#以案警以例示# 【外卖地址和展板串起一条证据链】#反诈2022# #览套路防诈骗#
  雇用傀儡、虚假包装、短线操作、崩盘跑路,一集资诈骗团伙在全国多地用相似手法非法集资,多次全身而退、逍遥法外。幕后主使落网后三缄其口、嫁祸于人,妄图蒙混过关、逃避刑责。

  对此,江苏省苏州市姑苏区检察院的检察官通过一幅展板、一个外卖地址、几条网上检索词条,将证据串联起来,不仅查实了幕后主使陈某等人的罪责,还挖出了陈某等人套用相同的模式在其他城市作案的犯罪事实。

  操控傀儡,案件主使真假难辨

  年轻有为,有学者气质,是被害投资人对曹某的普遍印象。直到案发后,大家才发现,这位号称名牌高校毕业、有农科院背景、在山东坐拥上万亩生产基地和蔬菜种植基地的曹某仅仅是一个傀儡,而长相不起眼、在推介会上跑前跑后的陈某,是其背后的操控者。

  2021年7月,公安机关接到多名投资人报警:L公司以开设百家蔬菜连锁超市为名,吸引老百姓投资入股。在老板曹某光鲜亮丽的身份信息“保证”和高额利息的诱惑下,众多投资人纷纷投资。可不到三个月时间,这家公司便已人去楼空,非法集资涉案金额80余万元。

  通过投资人提供的合同信息,公安机关很快将公司负责人曹某抓获。“我是假老板,他们雇我来做傀儡,骗钱出了事让我担着。”审讯中,曹某极力辩解,“他们找我来的时候就说可能会吃几年官司,到时给我好处。”

  经核查,该公司法定代表人显示为曹某,而曹某除本人身份信息属实外,其余对外宣传的学历、履历以及产业背景均为虚构。

  据曹某交代,他只是公司名义上的老板,实际操控者另有其人,此人不仅负责公司管理、业务员培训,还经常组织茶话会拉拢客户,就在案发前几天,还在某饭店组织了一场客户推介活动。公安机关很快锁定了犯罪嫌疑人陈某。

  2021年8月,已潜逃的陈某在得知自己被网上追逃的消息后主动投案。公安机关以陈某涉嫌集资诈骗罪向苏州市姑苏区检察院提请批准逮捕。

  面对检察官的讯问,陈某一口咬定公司老板是曹某,称他是被曹某光鲜的外表及身份背景所迷惑,他是在曹某的授意下管理公司,对公司的虚假宣传并不知情,否认自己参与集资诈骗。

  检察官发现,陈某对公司进行实际控制管理的事实仅有曹某的指证,而公司其他业务员尚未抓获,曹某的指证略显单薄。此外,由于公司选择的投资客户均是老年人,投资款以现金居多,即使是银行卡转账,也均是通过曹某名下的银行卡收款后取现转移,暂时无法根据集资钱款去向来认定陈某的犯罪事实。

  转换思路,抓住蛛丝马迹拨开迷雾

  检察官在详细阅卷后认为,目前虽然没有直接证据排除陈某的辩解,但通过对曹某的身份背景调查以及曹某提供的微信聊天记录完全可以证实曹某供述的真实性。

  此外,检察官还在陈某的手机中发现,陈某在公司成立初、案发前、投案前等时间点,多次在网上检索“非法集资”“合同诈骗”“零口供”等特殊词条,这佐证了陈某参与犯罪的主观故意。

  于是,检察官整理了陈某在侦查阶段供述中存在的不合理之处,制作了详细的讯问提纲。“你使用的电话和微信为何都是用曹某的身份信息注册的?”“你在公司上班为何要用假名字?”“你为何要检索非法集资、合同诈骗这些词条?”……面对检察官的连番追问,陈某的辩解开始变得前后矛盾,甚至答非所问。根据在案证据,检察机关以涉嫌集资诈骗罪对陈某作出批准逮捕决定。

  随后,公安机关又陆续抓获了与陈某共同策划成立公司进行集资诈骗的李某、宁某等人,以及两名公司业务员。据业务员交代,每天下班后,陈某等人都会对当天的投资款进行分配,业务员能拿到高达30%的分成。

  顺藤摸瓜,挖出连锁犯罪事实

  细心的检察官发现,陈某等人从雇用傀儡、假冒身份,再到借用傀儡名义非法集资,犯罪手法十分娴熟,似乎并非第一次作案。如果不是有饭店的监控视频,陈某等人必然可以继续逍遥法外。

  于是,检察官出具了更为详细的捕后侦查提纲,要求重点调查陈某的过往履历信息、出行轨迹信息等,同时要求公安机关对陈某的手机数据进行进一步的提取和梳理。

  公安机关很快发现疑点:陈某供述他是从湖南老家来到苏州工作,但调取的轨迹信息显示陈某是从福建福州来到苏州的。而在之前的讯问中,陈某对自己去过福州的事情只字未提,是无意遗漏还是刻意隐瞒?

  对于陈某的三缄其口,检察官认为还是要从客观证据入手。在对陈某手机数据进行梳理时,一个外卖地址引起了检察官的注意,这个地址是在福建福州的一栋写字楼内,订单记录显示,陈某多次通过这个地址点过外卖。由此可以推测,陈某可能在这个地方上过班。

  调查发现,该地址曾经是一家公司的注册地址,2021年4月,该公司因虚构“3D黄金抵押模式”实施集资诈骗被当地司法机关查处,公司法定代表人何某被认定集资诈骗550余万元。

  2021年4月,不就是L公司成立的时间吗?“3D黄金”这个名称为何感觉似曾相识?检察官回想起来,审查逮捕阶段到L公司现场勘察时看到公司墙上挂着一幅“3D黄金”的宣传展板,当时陈某对此的解释是该项目为公司的下一个投资项目,尚未进行对外宣传。

  检察官立即引导公安机关侦查人员调取相关案件材料,并向何某进行取证。果然,何某公司宣传的“3D黄金”与L公司展板宣传内容完全一致,而何某的供述更是与曹某如出一辙。

  同样的犯罪手法,同样的宣传模式,甚至连分成比例也完全一致。经过何某与案件被害人辨认,何某所在公司的实际负责人就是陈某,两家公司的业务员存在高度重合。

  事实清楚,证据链完整,现有证据足以证实陈某、何某等人在苏州以及福州实施集资诈骗的犯罪事实,总涉案金额被追加到了630余万元。

  3月2日,苏州市姑苏区检察院对陈某等人以涉嫌集资诈骗罪向法院提起公诉。该案目前处于审理阶段。
来源:检察日报 图为检察官在核对相关数据

网暴他人至上海女孩tl 的瑕疵粉丝发现自己被挂,写了道歉信都不忘记换上别的明星的头像,并与瑕疵粉丝打配合,妄图把这道歉信顶上热门害别的明星。还好被人及早发现,在他没来得及清理微博时已经被人截图并录屏。
就问瑕疵这种明星用仇恨把自己的粉丝全部洗脑成没有是非只有瑕疵是绝对信仰的xj徒,这种明星配做公众人物吗?

瑕疵真的不配我专门发个微博,它和它的粉丝不配为人,唾了~~~~

存证

#在生物军事活动问题上美国欠世界一个交代#【国防部新闻发言人就乌克兰局势有关问题答记者问】#中方向俄提供军事援助完全是虚假信息# 国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校24日就乌克兰局势有关问题答记者问。他表示,美方近期在乌克兰问题上一再散布针对中国的谣言,用心险恶、令人不齿。希望各方继续致力于对话、协商、谈判,努力尽快缓解事态,继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。

  所谓中方事先知情、“默许”“纵容”等说法完全是虚假信息

  吴谦表示,在“俄罗斯准备袭击乌克兰”相关问题上,“所谓中方事先知情、‘默许’‘纵容’等说法完全是虚假信息,意在推卸责任、抹黑中国。中方对此表示强烈不满和坚决反对。”

  吴谦说,乌克兰问题有着复杂的历史经纬和现实情况,演变至今是各种因素共同作用的结果,但危机的最大始作俑者是哪个大国?大家都清楚。中方始终本着客观公正态度,根据事情本身的是非曲直,独立自主地做出判断,表明主张。中方认为,要化解当前危机,必须坚持联合国宪章宗旨和原则,尊重和保障各国的主权和领土完整;必须坚持安全不可分割原则,照顾当事方的合理安全关切;必须坚持通过对话谈判,以和平方式解决争端;必须着眼地区长治久安,构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

  他强调,中方的做法同美方制造危机、转嫁危机、从危机中渔利的做法形成鲜明对比。我们希望各方继续致力于对话、协商、谈判,努力尽快缓解事态,继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。

  在生物军事活动问题上 美国欠世界一个清清楚楚的交代

  有记者问,据报道,在此次俄乌冲突中,俄方发现美国在乌克兰拥有多处生物实验室。俄罗斯国防部近日公布相关文件称,美方在乌实验室开展生物武器研究。美副国务卿纽兰承认,乌克兰有“生物研究设施”,美方正同乌方合作,防止相关“研究材料”落入俄军手中。乌克兰安全局前官员披露,美在乌境内的生物实验室正在研发生物武器。请问中方对此有何评论?

  吴谦表示,我们注意到有关报道。生物武器是大规模杀伤性武器,生物军事活动是事关国际和平与安全、事关各国安全利益的重大问题,任何生物军事活动的信息线索都应当引起国际社会的高度关切。

  吴谦说,作为世界上从事生物军事活动最多的国家,美国在全球30个国家有336个生物实验室,在其境内的德特里克堡也开展了大量生物军事活动。根据公开披露的消息,乌克兰境内数十座生物实验室是按照美国国防部命令运行的。美方上述活动严重缺乏透明度,存在不容忽视的安全隐患,此前多个美军海外生物实验室所在地暴发罕见流行病,引发多国抗议与质疑。这也是此次美在乌生物实验室引发国际社会广泛关切的重要原因。

  “我们不禁要问,美方这些项目的真正意图究竟是什么?美方为什么不公布这些项目的详细信息?美国海外生物实验室与美国防部是什么关系?如果美方在乌实验室从事的仅是科学研究和疾病监测,为什么美国防部会深度参与?美国20年来一直独家反对建立《禁止生物武器公约》多边核查机制,这又是为什么?”吴谦说,在这5个问题上,美国欠世界一个清清楚楚的交代。这些重大原则问题,绝不是一句轻飘飘的“虚假信息”就能搪塞过去的。

  他强调,中国曾是生物武器的受害国,一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器,坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器。中方一贯认为,《禁止生物武器公约》的宗旨和目标必须得到严格遵守。我们敦促美方以公开、透明、负责任的态度,认真回应国际社会关切,切实履行公约义务,对其境内外生物军事活动作出全面说明,并接受多边核查。

  所谓“中方向俄提供军事援助”完全是虚假信息

  在回答关于所谓“中方向俄提供军事援助”相关问题时,吴谦表示,这完全是虚假信息,中俄双方均已作出澄清。美方近期在乌克兰问题上一再散布针对中国的谣言,用心险恶、令人不齿,也让国际社会看清了美方惯于造谣生事的真实面目。

  “需要强调的是,中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。”吴谦说,我们一直以来为劝和促谈发挥着建设性作用。当务之急是各方保持克制,为紧张局势降温缓和而不是火上浇油,推动外交解决而不是使局势进一步升温。我们要求美方立即停止这种造谣污蔑、无事生非的卑劣行径,深刻反思自身在乌克兰危机发展演变过程中所扮演的不光彩角色,真正为推动乌克兰局势缓和做些实实在在的事。

  那些叫嚣要给中国“教训”的人 自己首先要学会接受教训

  就美国太平洋空军司令“希望中国从俄乌冲突中汲取三个教训”相关言论,吴谦回应:那些叫嚣要给中国“教训”的人,自己首先要学会接受教训。谈到挑衅他国、发动战争,如果美国是世界第二,那就没有国家敢当第一。

  吴谦强调,众所周知,中国始终奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略,秉持亲诚惠容的周边外交理念,坚持与邻为善、以邻为伴,致力于构建周边命运共同体。新中国成立以来,我们从未侵略他国、从不搞代理人战争、从不寻求势力范围、从不参与军事集团对抗。长期以来,中国军队与周边国家军队深入开展各领域务实合作,积极提供公共安全产品,稳妥处理热点敏感问题,为维护地区和平稳定发挥了重要作用。

  吴谦说,在和平与安全问题上,美方自身劣迹斑斑,自建国以来频频在海外挑起战争,在全球范围内输出动荡,造成严重人道主义灾难,已经成为世界的最大乱源,根本没有资格给他国当“教师爷”。

  “挟洋谋独”没有出路“以台制华”注定失败

  有记者就民进党当局企图将乌克兰问题与台湾问题挂钩、一些美西方政客借机渲染大陆对台“军事威胁”等提问。

  吴谦说,首先需要指出,台湾不是乌克兰,台湾问题与乌克兰问题有着本质区别。根本在于,台湾是中国领土不可分割的一部分,台湾问题纯属中国内政,不容任何外来干涉。两岸必须统一,也必然统一,这是历史大势,是任何人、任何势力都无法阻挡的。

  他指出,民进党当局变本加厉勾连外部势力,进行谋“独”挑衅,图谋改变两岸同属一个中国的事实,是造成当前台海形势紧张动荡的根源。他们近期借乌克兰局势“蹭热点”“刷存在”,刻意渲染所谓大陆“威胁”,升高两岸对立对抗与谋“独”的调门,甚至狂妄地鼓吹战争。这种妄图“倚外谋独”“以武谋独”的行径是在害台湾,只会将台湾推向灾难的深渊。

  吴谦强调,中国维护自身主权和领土完整,天经地义,不容任何外来干涉。我们正告民进党当局和某些外部势力,“挟洋谋独”没有出路,“以台制华”注定失败。中国人民解放军严阵以待,采取一切必要措施,坚决回击任何危害中国核心利益、破坏台海和平稳定的挑衅行径。(新华网)


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