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【警事】警惕“兼职”诈骗！南明公安分局打击洗钱犯罪团伙
自公安部组织开展“断卡”行动以来，南明区高度重视打击治理黑灰产业工作，研究出一系列切实可行的工作措施，以最强力度开展涉案账户的“去存量”和“防增量”工作，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。近期，南明公安分局通过深挖线索进行排查，打掉了一个以帮人买酒做兼职，套取银行账户洗钱的犯罪团伙。
据了解，该团伙长期在贵阳市以招“兼职”帮助公司买酒的名义，支付做“兼职”对象1000元至2000元不等的好处费，套取持卡人银行账户、微信账户、支付宝账户为境外电信诈骗犯罪团伙“洗钱跑分”，帮助赃款转移。
接到公安部下发的“断卡”线索后，南明公安分局涉网犯罪侦防分中心通过“断卡”团伙案件模型深度研判，拓展同批次“断卡”线索十余条，并根据合成作战模式下发线索至花果园派出所，通过情报研判落地，花果园派出所将一名“持卡人”罗某抓获。经审查，2022年2月初，罗某在朋友介绍下，携带自己的银行账户到花果园M区一居民楼做“兼职”，当天获利800元人民币，后发展身边三名朋友做“兼职”获利1500元。2022年2月12日，根据情报线索，南明公安分局组织警力，将正在从事“洗钱跑分”的犯罪嫌疑人30余名一举抓获。
截至目前，南明公安分局累计传唤做“兼职”的“卡农”84人，经审查刑事拘留3人，教育训诫81人，扣押银行卡138张，手机卡57张，微信号54个，支付宝号53个。据南明公安分局涉网犯罪侦防分中心负责人岳涛介绍，自组织开展“断卡”行动以来，2021年1月至12月期间共抓获“两卡”人员1722人，刑事拘留633人，缴卡共计11.5万张。
由于此类案件犯罪手法新颖、不易察觉，南明公安在此提示：寻找兼职机会须通过正规途径，不付出相应劳动就能获取高回报的所谓“兼职”，无论对方开出多么诱人的条件，凡是购买、租借、套取你名下的具有支付功能的账户，从事转账、刷流水，都是犯罪！请广大市民保护好自身信息安全，不要沦为电信诈骗犯罪团伙的帮凶，南明公安分局一经查实，将予以严厉打击！
更多内容敬请关注甲秀南明视频号
自公安部组织开展“断卡”行动以来，南明区高度重视打击治理黑灰产业工作，研究出一系列切实可行的工作措施，以最强力度开展涉案账户的“去存量”和“防增量”工作，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。近期，南明公安分局通过深挖线索进行排查，打掉了一个以帮人买酒做兼职，套取银行账户洗钱的犯罪团伙。
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