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真假“大佬”之谜

一起跨境开设赌场案12人涉案,其中11人均认罪认罚且供述一致,只有1人因被众人指认与案件“无关”而被取保候审。然而,在审查起诉期间,办案检察官却发现疑点,抽丝剥茧后,发现被取保的人竟是主犯。

近日,经江苏省东海县检察院提起公诉,法院对该案作出一审判决,主犯宁某杰因犯开设赌场罪、偷越国(边)境罪,被判处有期徒刑五年三个月,并处罚金10.5万元;刘某荣因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年十个月,并处罚金5万元;罗某、曾某斌等11人分别被判处有期徒刑三年三个月到拘役二个月不等刑罚。

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警方查获的涉案物品

跨境抓捕

12人涉网络赌博案被抓

2020年1月6日,公安部协调缅甸警方,对多个涉嫌诈骗的犯罪团伙进行集中抓捕。罗某、刘某荣、宁某杰等12人在缅甸被抓获。同月17日,犯罪嫌疑人及现场起获的作案工具被移交我国警方,后该案交由东海县警方侦办。

经审讯,该案被押回国的12名犯罪嫌疑人中11人认罪认罚,并一致指认罗某是“幕后老板”,称罗某招募刘某荣、曾某斌等10人到缅甸建立“工作室”,利用网络社交软件组建群聊,拉拢中国境内参赌人员进群赌博。

据犯罪嫌疑人供述,刘某荣根据罗某指令负责排班和发工资,其他人员两人为一组轮班工作,其中一人负责用电脑封盘开奖,另一人用手机接受充值和资金结算。参赌人员先通过银行卡或微信、支付宝充值兑换积分,随后根据真实赌场网络直播情况在群内下分押注,负责开奖的犯罪嫌疑人将赌场的结果输入软件结算输赢。

讯问中,宁某杰称其与刘某荣系老乡,抓捕时正好到“工作室”串门聊天,这一说法也得到了其他涉案人员的证实。2020年2月,宁某杰及另两名犯罪嫌疑人(一人系未成年人,另一人犯罪情节轻微)被取保候审。其间,警方根据犯罪嫌疑人供述,在江苏苏州抓获了帮忙拉拢参赌人员入群的中介贺某,并对其采取取保候审措施。罗某、刘某荣等9人被检察机关批准逮捕。

2020年4月21日,东海县公安局以罗某、贺某等10人涉嫌开设赌场罪移送该县检察院审查起诉,并认定罗某为组织者,其他犯罪嫌疑人为成员,违法所得20余万元。

疑点重重

一问三不知的“大佬”

因该案系公安部交办的系列案件之一,东海县检察院指派经验丰富的检察官提前介入侦查。

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检察官参与重新提审

2020年1月15日,12名犯罪嫌疑人从云南省勐海县被押回。一周后新冠疫情发生,取证工作受到很大影响。为了保证案件顺利进行,承办检察官通过电话、微信视频等方式提前介入案件,对讯问的重点问题等提出建议,并引导公安机关在无法外出取证的情况下,及时固定电子证据,确保电子数据取证规范。

案件被移送审查起诉后,承办检察官认真阅卷,详细梳理证据薄弱环节,从组织架构、人员分工、赌资流水、参赌人数和违法所得数额以及资金去向等多个方面,全面梳理犯罪脉络。

“工作室”是如何建立的、人员是如何招募的、加入的先后顺序是怎样的、“工作室”是如何进行牟利的……讯问中,面对承办检察官提出了一系列问题,起初罗某还假装镇定,但很快就开始闪烁其词,对“工作室”的情况或简单陈述,或避而不谈。对于场地和设备相关问题,罗某供称刘某荣在当地比较熟悉,都是他帮忙处理的;对于盈利和记账等问题,罗某称自己在幕后,具体问题可以问刘某荣。

检察官转而讯问刘某荣。经讯问,刘某荣只承认自己帮罗某排班和发工资。当检察官问及刘某荣在“工作室”建立和管理中发挥的作用时,刘某荣突然情绪激动起来,质问检察官是不是故意针对自己。

二人的表现让检察官感到疑点重重。作为“大佬”,罗某的讲述似乎缺乏完整性,而只是帮工的刘某荣为何对自己在组织中的地位和作用如此敏感?检察官认为有必要进一步深挖。

峰回路转

幕后“大佬”露出马脚

为了进一步查清该组织的架构以及罗、刘二人之间的关系,检察官开始有针对性地对扣押手机中提取的电子数据进行审查。

然而,在刘某荣手机中提取到的罗、刘二人之间的对话,多数为语音通话,已经无法听取,而文字沟通也没有实质内容。

“他们利用网络从事违法活动,应该会经常进行沟通。会不会在一个群里进行群聊?”办案检察官转变思路,对刘某荣微信中的100多个群逐一查看,一个名为“工资发放群”的群聊记录引起了检察官的注意。这个群由刘某荣建立,刘某荣每天会通过该群以红包形式发放工资,而他发放的红包备注中,都会出现“罗”字。经核实,领取红包的正是罗某。老板为何还要每天领工资?

通过进一步调查,检察官发现刘某荣还曾安排罗某与他人换班,这说明罗某可能不是所谓的老板。

另外,除了领取工资的一般成员外,还有一个备注为“胖哥”的账号,很少发言也从不领取工资。“胖哥”这个标注让检察官联想起宁某杰谈话中提到别人会称其为胖子。难道这之间有关联?果然,经核实,这个备注“胖哥”的人正是宁某杰!如果宁某杰只是认识刘某荣,偶尔来串门,为何会出现在发放工资的群里?宁某杰与赌博活动究竟有何关联?

带着这个疑问,检察官重点排查了宁某杰与刘某荣的对话,发现宁某杰确实与该组织有关,但具体扮演何种角色并不明确。

为此,承办检察官从千余个网络社交账号中,查找和分析出多个与宁某杰、刘某荣密切联系的账号和工作群。历时一个星期,通过对近万条聊天记录、转账记录进行审查,检察官最终确认罗某仅是一般成员而非组织者,而被取保候审的宁某杰则是组织核心成员之一。此外,检察官还发现了该组织另外三名核心成员程某、程某乙(均在逃)、“阿让”(未归案),及一名重要成员刘某。其中“阿让”是技术入股,属于组织者之一,但身份不详。至此,这一跨境犯罪集团的组织架构逐步清晰,案情由此出现重大变化。

抽丝剥茧

检警联手还原真相

为进一步查清全部事实,检察官根据前期对证据的梳理情况,从组织架构、人员分工、收款账号流水等方面列出34条补充侦查意见,明确查证路径和方法,引导补充侦查,并参与对犯罪嫌疑人的重新提审。检警联手,集智攻关,连续奋战,最终查清了组织架构。

经查,所有犯罪嫌疑人在缅甸羁押期间被集中关押在一起,宁某杰与刘某荣商议让罗某顶包,并与其他涉案人进行串供,承诺出来后将给予钱款和车子等好处。罗某及其他人员被带回国内讯问时,便根据串供内容进行供述。

东海县检察院根据后期查证的情况,对宁某杰、刘某、程某、程某乙等人进行追捕;在审查过程中发现宁某杰还涉嫌偷越国(边)境罪,依法予以追加;并增加认定收款账户12个,增加认定赌资1000余万元和参赌人员400余人。同时加强追赃工作,追加认定违法所得20余万元,并根据认定的收款账户督促公安机关查明资金去向,审查起诉期间共追回赃款7万余元,剩余资金仍在进一步追查中。

经审查,2019年10月底至2020年1月6日,程某、程某乙、“阿让”与宁某杰、刘某荣等人通过组织、招募、管理被告人罗某、曾某斌、刘某等人,在缅甸利用网络针对中国境内人员实施开设赌场犯罪活动,形成以程某为首要分子,宁某杰、程某乙、刘某荣为骨干,罗某、曾某斌、刘某等10人为成员的犯罪集团,涉及赌资1000余万,违法所得43万余元。

2020年9月,东海县检察院以宁某杰涉嫌开设赌场罪、偷越国(边)境罪提起公诉,对刘某荣、罗某、贺某等12人以涉嫌开设赌场罪提起公诉。

来源:检察日报正义网

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不经一事,不懂一人

网络上有段很经典的话:

当你饿的时候,有的人会把馒头分给你一半,这是友情;

有的人会把馒头让给你先吃,这是爱情;

有的人会把馒头全给你,这是亲情;

有的人会把馒头藏了起来,对你说他也饿,这就是社会。 

深以为然。

正所谓:苍茫一生,真情可贵;飘萍过客,真心难得。

在这个匆忙与现实的世界里,有福同享的人很多,有难同当的人很少;薄情寡义的人很多,能一路珍惜陪伴的人很少。

不经一事,不懂一人。 

这世间,太多的事,只有经历过,才知冷暖;太多的人,只有患难过,方知真假。

01

时间识人,落难知心

在我们的一生中,会遇到形形色色,各种各样的人。

有些人刚接触时,甜言蜜语,看似真诚,然而在一起久了,才发现这只是巧言令色,虚情假意。

有些人不假言辞,眼笨口拙,但当时光轮转,却始终伴你前行,知你所需,予你所求,即使不在身边,心也未曾分离。

常言道:“事不出,不知谁近谁远;人不品,不知谁浓谁淡。”

一个人只有遇事了,才会知道谁对你是心中牵挂,谁对你是转身天涯,只有落难了,才会明白谁对你是雪中送炭,谁对你是熟视无睹。

有些人,只是路过客串,不会倾情出演;有些人,只会搬弄是非,不会排忧解难。

时间能识人,落难能知心。

只有经历时间的考验,才会认清一个人的真正面目;只有经历艰难的困境,才会明白一颗心的真假。

很喜欢一句话:“时间不会说谎,说的都是真相。”

所以,相信时间,它最终会告诉你:谁是虚伪的脸,谁是真心的伴,会离开的都是风景,能留下的,才是最真最好的。

02

以心交心,以情暖情

孟子曾说:

“人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。”

人与人之间的交往,讲究的是以心交心,以情暖情,投之以木桃,报之以琼瑶。

都说感情是一座天平,你若对别人好,别人亦会视你如知己;你若虚情假意,别人也会默默远离。

世间所有的关系都是相互的,有的人是过客,有的人是知己,区别就在于有没有以心换心,用情暖情。

所以,只有真诚的人,才能走进了心里;虚伪的人,永远是人人远而避之。

人,不怕走错路,就怕交错了人;心,不怕太认真,就怕敲错了门;情,不怕太辛苦,就怕用错了人。

两个人的情感,只有真心相待,才能不离不弃;只有用心呵护,才能温暖相依。

风起,一起挡风;雨落,一起遮雨。

如此这般互相扶持,两个人的心才得以维系,情才能天长地久。

03

不经一事,不懂一人

三毛曾写道:

“朋友这种关系,最美在于锦上添花;最可贵,贵在雪中送炭;朋友中的极品,便如好茶,淡而不涩,清香而不扑鼻,缓缓飘来,似水长流。”

有的朋友,平日里恭维不断,总以笑脸相迎,可你一有难处,躲得最快的就是他们。

有的朋友,平时默默无闻,但却能成为你受难时,最有力的支柱。

俗话说:画虎画皮难画骨,知人知面不知心。

不经事,不懂人,经一事,辨真心。

真正对你好的人,是无论你身处何种困境,也愿意主动伸出手来拉你一把。假仁假义的人,你无论怎么付出,也是枉然一场。

因此,当你四处碰壁,不遗余力帮你的人,别忘;当你身处逆境,仍然不离不弃的人,别丢。

友不在多,贵在风雨同行;情不论久,重在有求必应。

谁都可以和你同富贵,但只有和你共患难,风雨同行的那个人,才值得你用一生去深交。

而那些在你落难时远而避之的人,不过是你人生里的过客罢了。

记得:

世态炎凉,别太善良,人情冷暖,须辨真假。

人生路上,选对那个陪自己同行的人,很重要。

格局!

格局大的人,

遇见天大的事,也能大事化小;

格局小的人,

遇见芝麻小事,也能当成烦恼。

 

人若有格局,

兵来将挡,水来土掩,

所有的糟粕,

不过是过眼云烟!

其实,

格局就是一个人的心胸和心态,

格局就是一颗心的容量和气度。

 

01、拥有大格局的人,不占便宜

 

拥有大格局的人,

看到不是眼前的利益,

看得是长久的交际!
拥有大格局的人,

着眼不是一时的好处,

在乎的是未来如何!

 

大格局的人,

为人坦荡,不占便宜;

做事靠谱,从不算计。

与人合作,从来都是互相搭台;

和人往来,从来都是追求共赢!

拥有大格局,

是人成功的第一步!

 

02、拥有大格局的人,不多计较

 

小磕小碰,从不在乎,

跌到之后,从容爬起。

不会因为天一时阴霾而沮丧,

不会因为人一时伤害而记仇。

过去的不去回忆,

糟粕的随手丢弃!

 

人伤了我,一笑而过,

原谅别人也放过自己;

人帮了我,记在心里,

互相周全从不忘恩义!
格局就是内心的气度,

他会让一个人,

越来越宽宏,越来越坦然!

03、拥有大格局的人,汇聚人脉

一个大度的人,比一个计较的人,

让人喜欢;

一个谦卑的人,比一个张狂的人,

得人好感!

拥有大格局的人,

待人宽厚,做事靠谱,

为人谦卑,替人着想。

这样的人,

实实在在,可信;

严以律己,可交;

足够担当,可用!

他的身边会有很多,

信赖他、支持他、重用他的人!

一个人的格局,

决定他的命运,

格局越大,命越好!

好真实的一段话:

人饿了,别吃葱,烧心,人穷了,别走亲,寒心。
不疼你的人,不要去找;不帮你的人,别去讨好;不想你的人,绝不打扰。
变老了,才知道年轻时有多好;孤单了,才知道朋友陪有多好。失眠了,才知道能睡着有多好;回忆了,才知道原来的有多好。
生病了,才知道健康的重要;失业了,才知道工作的重要。伤心了,才知道开心的重要;失去了,才知道拥有的重要。
疼爱你的人,放在首位。帮助你的人,和他深交;惦念我的人,把他记牢。
只有自己真正落难了,才明白,谁是焦急的牵挂,谁是转身的天涯。
我不高看有钱人,因为他的钱不给我花。我从不小瞧穷人,因为他不靠我生存。
我不巴结有权人,因为他不会白帮我办事。我不奉承得志的小人,因为他不入我眼!
真朋友不会天天甜言蜜语,真小人才会虚情假意!喜欢我就一起走,讨厌我请绕行!
人生苦短,何必虚伪 。人可以不识字,但必须会识人。树高千丈不忘根,人若辉煌莫忘恩。


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