#净网2022# 【浙江高院发布打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例——利用办理高额信用卡名义实施电信诈骗】

2018年3月至2020年1月，被告人叶某等人先后在江西省南昌市、赣州市龙南县设立了多家公司，组织、招聘被告人赖某、刘某等人，形成了老板、组长、业务员三个层级的犯罪集团，以帮助被害人办理高额信用卡为诱饵骗取被害人钱款。业务员先拨打被害人电话或者添加被害人微信，谎称交纳人民币699元、899元等金额的POS机费用或者包装费等费用即可办理高额信用卡，再通过发送虚假银行预审额度照片、在朋友圈发布客户成功办理高额信用卡的虚假信息等方式骗取被害人信任，待被害人付款后，未实际给被害人办理高额信用卡，之后对被害人办理高额信用卡或退还钱款的要求或编造各种理由拖延，或置之不理。期间，被告人叶某等人通过上述方式组织集团成员骗取被害人钱款共计930万余元。

杭州市余杭区人民法院经审理，以诈骗罪分别判处叶某、赖某等十五名被告人有期徒刑十二年九个月至一年八个月不等的刑罚，并处罚金。

#台州网警•网络安全天天学# 信用卡分为普卡、金卡、白金卡等等级，白金卡额度一般在5万元以上，通常需要15万元以上的年收入才符合申请条件。高额信用卡更不可能仅通过交部分“包装费”“手续费”即可办理，切勿轻信骗子的花言巧语而交“智商税”。我们要通过银行网点柜台、银行官网等正规渠道办理信用卡，有效防范诈骗。

金税四期又有大动作!个人账户进账高于这个数，要小心了!

两件大事：

1.国家宣布，金税四期建设的顶层设计已完成。

2.近日，某公司因涉嫌偷漏税，所有第三方支付账户被税务全面核查，私户避税再也行不通了。

官宣!金税四期又有大动作!

据悉，金税四期建设的顶层设计已完成，形成了征管方式从“收税”到“报税”再到“算税”、征管流程从“上机”到“上网”再到“上云”、征管效能从“经验管税”到“以票管税”再到“以数治税”的智慧税务蓝图!

金税三期，实现了对国税、地税数据的合并及统一，其功能是对税务系统业务流程的全监控。而金税四期，不仅仅是税务方面，还会纳入“非税”业务，实现对业务更全面的监控。

税务局搭建了各部委、人民银行、银行等参与机构之间信息共享和核查的通道，实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能。

金税四期上线之后，对资金的监控将会更为严格，特别是个人卡交易、微信和支付宝，往后私户避税的路子要彻底行不通了。

以后谁还想在税务上动“歪脑筋”，那简直是作死，特别是那些发票有问题的企业，要小心了。

突发!某公司因偷漏税!所有资金账户被严查!

近日，深圳某公司因涉嫌偷逃税款被查!税务局对相关资金账户进行全面检查，其中包括对公银行账户、有关个人银行账户、以及第三方支付账户(包括对公POS机、微信支付宝POS机、网络收款)。

个人银行账户

进账多少会被查?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案：

大额交易会被严查!简单说，这9种情况，会被重点监管!

不仅仅如此，央行又发布了《大额现金管理试点的通知》(银发[2020]105号)，可见国家对私户避税的零容忍。

【利用pos机更新为名进行诈骗】世界之大，无奇不有。你怎么也想不到升级一个pos机，竟然还能被骗？近期，宝安区的谢先生就碰到了这样一件事。今年3月30日，谢先生来到福永派出所报警求助，称自己之前在一个业务员的介绍下办理了一台pos机。直到前几天，该名业务员联系谢先生，说现在pos机可以升级，升级后会降低使用费用。一听可以节省费用，谢先生立马就加了业务员推过来的微信，并按照对方的提示分笔转了6000元，但是钱转过去了，谢先生的pos机却一直没有升级，现在他也联系不上这个业务员，觉得自己被骗了。接警后，福永派出所民警立即展开调查，由于嫌疑人身份信息模糊，经数月的侦查，终于在7月17日将嫌疑人羊某抓获，并成功追回谢先生被骗的钱。目前，羊某已被宝安警方依法刑事拘留。#全社会反诈进行时#