比特币疑似被庄家控盘 境外交易平台“暗箱操作”
近期，比特币价格暴涨，吸引了无数投资者眼球。今年1月7日，比特币单枚价格突破4万美元，据业内人士观察，国内虚拟货币交易活动有所抬头。
其实，既没有主权信用，也没有商业信用，比特币等虚拟货币没有实际价值支撑，不是稳定的价值储存手段，相关交易纯属投机炒作。
比特币暴涨的背后，可能受到庄家控盘，或是交易平台“暗箱操作”。相关部门监测发现，境外部分交易平台存在大量虚假交易嫌疑，2020年，三大交易平台宕机事件频繁，超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路，多家公司存在操纵市场嫌疑。
在此背景下，需谨防境内虚拟货币交易平台死灰复燃。此前，人民银行已组织各地区开展了ICO和虚拟货币交易平台的清理整治，先后关闭了境内虚拟货币交易平台211家。
目前，相关部门已建立了技术监测系统，如有发现相关违法金融活动，将移送处置非法集资职能部门和公安机关，依法严厉打击。
大规模“刷量”、频发宕机
境外交易平台“套路深”
实际上，境外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名以吸引用户入场。
2019年9月，市场流动性与场外交易提供商Alameda Research公布的真实交易量监控数据显示，虚拟货币市场仍约有高达66.4%的交易量为虚假成交。
相关部门监测发现，交易平台Coinbene存在大量虚假交易嫌疑。Coinbene的SPV(每日人均成交量)高达59.95比特币/人，按均价折合为120万美元/人，远高于其他交易平台，因此可判定Coinbene存在大量的虚假交易。交易平台OKEx、Huobi、Binance、Bitfinex也存在虚假交易嫌疑。
同时，监测结果显示，2020年三大交易平台宕机事件频繁。
Huobi自去年1月8日至12月18日期间，系统宕机6次；OKEx自去年3月12日至7月3日期间，系统宕机4次；Binance自去年2月29日至12月25日期间，发生宕机11次，其中9次为突发故障宕机事件。
有不少交易平台故意频发宕机，出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象，影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作，从而实现期货爆仓，最终达到非法侵占用户财产的目的。
交易平台还通过发放杠杆账户体验券等方式，引诱投资者参与杠杆交易，而目前高杠杆的加密资产合约市场的各种规则不完善，个人投资者整体上不具备相应的认知水平和风险承受力。2020年6月，一大连男子利用杠杆参与虚拟货币交易，亏损2000多万元，携妻自杀。
一些带有传销性质，或者资不抵债的虚拟货币交易平台，频繁出现卷款跑路现象。相关部门监测发现，2020年，超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路。仅2020年10月以来，就有DragonEx、TokenBetter等多家交易平台跑路。
庄家控盘现象明显
多公司被指操纵比特币市场
比特币价格暴涨，疑似有背后“推手”。
数据显示，拥有大额比特币地址(超过1000枚比特币的地址)的数量逐年增加。比特币分布愈发集中，给庄家操纵市场提供了条件。泰达公司已经被交易员指控操纵比特币市场。
相关部门监测发现，截至2020年12月31日，共有2260个比特币地址的余额超过1000个比特币，共持有约789万个比特币，占比特币流通总量的44%；其中，有1742个地址从未出现转出，共计持有约565万个比特币，占总发行量的30.44%。
不仅如此，根据比特币统计网站BitcoinTreasures的资料所示，2020年10月，拥有比特币最多的前11家巨鲸公司(所持有的比特币数量超过比特币总量的0.001%)占市场流通的总比特币数量的2.82%。
截至2020年12月底，巨鲸公司数量猛增至28家，占总比特币数量的比例也跃升至5.5%。这说明2020年9月后比特币价格急升与巨鲸公司数量攀升呈现正相关关系。
与传统金融市场相同，虚拟货币市场也充斥着诸多虚假的利好利空消息，且由于缺乏监管，情况愈发严重。利用虚假消息影响市场情绪，拉高或导致市场价格急速下跌，导致用户被动平仓，造成巨大损失。
利用舆论操控市场价格，传销诱骗、舆论造势等行为在虚拟货币行业屡禁不止。庄家通过地面传销、网络广告及聘请业内有影响力的人物背书等多种方式提高代币的影响力，引诱投资者投资，实现短期操纵价格的目的。
审查监管日趋严格
违法金融活动将无所遁形
大涨大跌有可能是“庞氏骗局”，虚拟货币交易平台常使用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心态，通过修改后台数据短时间内产生虚假涨幅，以吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让投资者资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。
例如，某些“空气币”项目上线就破发90%，不到一个月即归零，六个星期卷走超亿元人民币，给投资人造成巨大损失。
而对于比特币而言，由于其账户不与个人姓名、地址等信息关联，为洗钱及恐怖融资等违法犯罪活动提供了便利。各国监管部门或明令禁止交易、或出台政策严加限制。
据了解，美国多家金融机构向美国证监会(SEC)提交了发行比特币开放式基金的申请，但均被SEC以市场波动、行业操纵等原因拒绝。英国金融行为监管局宣布自2021年1月6日起，禁止向散户投资者销售追踪比特币等虚拟货币价格的产品。
全球日趋严格的监管会给比特币未来走势带来不确定性。如，2020年11月26日，受美国财政部拟出台的监管措施影响，比特币一天之内下跌约3000美元，跌幅一度超过13%。
2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)。
《公告》明确指出代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。 https://t.cn/EvSFPbk
近期，比特币价格暴涨，吸引了无数投资者眼球。今年1月7日，比特币单枚价格突破4万美元，据业内人士观察，国内虚拟货币交易活动有所抬头。
其实，既没有主权信用，也没有商业信用，比特币等虚拟货币没有实际价值支撑，不是稳定的价值储存手段，相关交易纯属投机炒作。
比特币暴涨的背后，可能受到庄家控盘，或是交易平台“暗箱操作”。相关部门监测发现，境外部分交易平台存在大量虚假交易嫌疑，2020年，三大交易平台宕机事件频繁，超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路，多家公司存在操纵市场嫌疑。
在此背景下，需谨防境内虚拟货币交易平台死灰复燃。此前，人民银行已组织各地区开展了ICO和虚拟货币交易平台的清理整治，先后关闭了境内虚拟货币交易平台211家。
目前，相关部门已建立了技术监测系统，如有发现相关违法金融活动，将移送处置非法集资职能部门和公安机关，依法严厉打击。
大规模“刷量”、频发宕机
境外交易平台“套路深”
实际上，境外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名以吸引用户入场。
2019年9月，市场流动性与场外交易提供商Alameda Research公布的真实交易量监控数据显示，虚拟货币市场仍约有高达66.4%的交易量为虚假成交。
相关部门监测发现，交易平台Coinbene存在大量虚假交易嫌疑。Coinbene的SPV(每日人均成交量)高达59.95比特币/人，按均价折合为120万美元/人，远高于其他交易平台，因此可判定Coinbene存在大量的虚假交易。交易平台OKEx、Huobi、Binance、Bitfinex也存在虚假交易嫌疑。
同时，监测结果显示，2020年三大交易平台宕机事件频繁。
Huobi自去年1月8日至12月18日期间，系统宕机6次；OKEx自去年3月12日至7月3日期间，系统宕机4次；Binance自去年2月29日至12月25日期间，发生宕机11次，其中9次为突发故障宕机事件。
有不少交易平台故意频发宕机，出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象，影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作，从而实现期货爆仓，最终达到非法侵占用户财产的目的。
交易平台还通过发放杠杆账户体验券等方式，引诱投资者参与杠杆交易，而目前高杠杆的加密资产合约市场的各种规则不完善，个人投资者整体上不具备相应的认知水平和风险承受力。2020年6月，一大连男子利用杠杆参与虚拟货币交易，亏损2000多万元，携妻自杀。
一些带有传销性质，或者资不抵债的虚拟货币交易平台，频繁出现卷款跑路现象。相关部门监测发现，2020年，超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路。仅2020年10月以来，就有DragonEx、TokenBetter等多家交易平台跑路。
庄家控盘现象明显
多公司被指操纵比特币市场
比特币价格暴涨，疑似有背后“推手”。
数据显示，拥有大额比特币地址(超过1000枚比特币的地址)的数量逐年增加。比特币分布愈发集中，给庄家操纵市场提供了条件。泰达公司已经被交易员指控操纵比特币市场。
相关部门监测发现，截至2020年12月31日，共有2260个比特币地址的余额超过1000个比特币，共持有约789万个比特币，占比特币流通总量的44%；其中，有1742个地址从未出现转出，共计持有约565万个比特币，占总发行量的30.44%。
不仅如此，根据比特币统计网站BitcoinTreasures的资料所示，2020年10月，拥有比特币最多的前11家巨鲸公司(所持有的比特币数量超过比特币总量的0.001%)占市场流通的总比特币数量的2.82%。
截至2020年12月底，巨鲸公司数量猛增至28家，占总比特币数量的比例也跃升至5.5%。这说明2020年9月后比特币价格急升与巨鲸公司数量攀升呈现正相关关系。
与传统金融市场相同，虚拟货币市场也充斥着诸多虚假的利好利空消息，且由于缺乏监管，情况愈发严重。利用虚假消息影响市场情绪，拉高或导致市场价格急速下跌，导致用户被动平仓，造成巨大损失。
利用舆论操控市场价格，传销诱骗、舆论造势等行为在虚拟货币行业屡禁不止。庄家通过地面传销、网络广告及聘请业内有影响力的人物背书等多种方式提高代币的影响力，引诱投资者投资，实现短期操纵价格的目的。
审查监管日趋严格
违法金融活动将无所遁形
大涨大跌有可能是“庞氏骗局”，虚拟货币交易平台常使用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心态，通过修改后台数据短时间内产生虚假涨幅，以吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让投资者资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。
例如，某些“空气币”项目上线就破发90%，不到一个月即归零，六个星期卷走超亿元人民币，给投资人造成巨大损失。
而对于比特币而言，由于其账户不与个人姓名、地址等信息关联，为洗钱及恐怖融资等违法犯罪活动提供了便利。各国监管部门或明令禁止交易、或出台政策严加限制。
据了解，美国多家金融机构向美国证监会(SEC)提交了发行比特币开放式基金的申请，但均被SEC以市场波动、行业操纵等原因拒绝。英国金融行为监管局宣布自2021年1月6日起，禁止向散户投资者销售追踪比特币等虚拟货币价格的产品。
全球日趋严格的监管会给比特币未来走势带来不确定性。如，2020年11月26日，受美国财政部拟出台的监管措施影响，比特币一天之内下跌约3000美元，跌幅一度超过13%。
2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)。
《公告》明确指出代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。 https://t.cn/EvSFPbk
#基金##基金操作#
1月9日
周五 +1281
本月 +9663
本年 +9663
2021年交易第五天继续涨，这个月理财收益目标15000，已快完成三分之二，牢记投机最大的忌讳就是贪婪，突破顶位见高走人，因为回调的机率达到百分九十以上，尤其是反复震荡的基。
昨日操作：华夏半导体，易方达金融，易方达中小盘各100米汇添富中盘300米
今日操作：周末快乐
1:医药板块回调现在二十个点左右，可以分批买入，医药是刚需行业，值得长期持有，反弹是早晚的事，短期持有涨了就是赚，跌了加仓即可。很快就会回本。
2:5g和半导体板块，目前低估板块，长期看好，目前可以定投
3:白色家电将回调了有10多个点了，长期看好可以分批买入获定投
目前已经反弹到最高点
4:证券板块，适合短线操作目前是在历史新低区间，短期有盈利机会，至少十个点的空间。买入的话建议分两次买入。
6:关注银行板块跌破持有历史新低就分两次买入，目前可以定投
7:军工板块可以短线操作，设置止盈率，到期果断止盈
目前已经高估值，不要追高
做基金一定要学会止盈，因为他永远是波动的，反复震荡基，一旦上涨的空间受阻，就尽快止盈别犹豫，只要你付出的佣金小于你回调的损失你就是赚的。待回调后再次买入，上涨了又小赚一笔，此方法适合所有投资类型。短线操作购买之前要看看交易规则，购买手续费低且短时间卖出无费率的。
操作要点：止盈顶位基，见高就收，关注低吸机会，小跌不动，大跌少量加仓，补仓，跌破成本加量，无操作
每天两点半，关注手中的基，高抛低吸
股市有风险，入市须谨慎。
1月9日
周五 +1281
本月 +9663
本年 +9663
2021年交易第五天继续涨，这个月理财收益目标15000，已快完成三分之二，牢记投机最大的忌讳就是贪婪，突破顶位见高走人，因为回调的机率达到百分九十以上，尤其是反复震荡的基。
昨日操作：华夏半导体，易方达金融，易方达中小盘各100米汇添富中盘300米
今日操作：周末快乐
1:医药板块回调现在二十个点左右，可以分批买入，医药是刚需行业，值得长期持有，反弹是早晚的事，短期持有涨了就是赚，跌了加仓即可。很快就会回本。
2:5g和半导体板块，目前低估板块，长期看好，目前可以定投
3:白色家电将回调了有10多个点了，长期看好可以分批买入获定投
目前已经反弹到最高点
4:证券板块，适合短线操作目前是在历史新低区间，短期有盈利机会，至少十个点的空间。买入的话建议分两次买入。
6:关注银行板块跌破持有历史新低就分两次买入，目前可以定投
7:军工板块可以短线操作，设置止盈率，到期果断止盈
目前已经高估值，不要追高
做基金一定要学会止盈，因为他永远是波动的，反复震荡基，一旦上涨的空间受阻，就尽快止盈别犹豫，只要你付出的佣金小于你回调的损失你就是赚的。待回调后再次买入，上涨了又小赚一笔，此方法适合所有投资类型。短线操作购买之前要看看交易规则，购买手续费低且短时间卖出无费率的。
操作要点：止盈顶位基，见高就收，关注低吸机会，小跌不动，大跌少量加仓，补仓，跌破成本加量，无操作
每天两点半，关注手中的基，高抛低吸
股市有风险，入市须谨慎。
唐山钢坯：
普方坯出厂上调10报3800现金含税 。
仓储现货主流报价在3930左右，下游成品材价格稳中小幅上涨，整体成交尚可。
今日12时唐山解除重污染天气Ⅱ级预警，独立轧钢厂结束了自12月17日至今长达20天的限产。
下游调坯轧材企业积极准备复产，钢坯日需求量增加约8万吨左右。
今日钢坯整体表现还算平稳，但仓储现货相比出厂价格高报140左右，比平常一票到库+80高报不少。
主要原因在于坯子主要在跟随期螺在动，前期坯螺差主要保持在360-380的水平，近期基差在400-440波动，故造成仓储价格比出厂价格高出140左右的水平。可能跟限产解除拉动钢坯需求也有一定的关系。
盘面的波动时时刻刻牵动着钢坯的神经，唐山钢坯带钢等品种金融属性强，节奏比较快，以至衍生出各种玩法，譬如基差套、期现套、现现套、裸单投机虚拟对赌协议等等，唐尔街由此得名。
铁矿港口库存：
本期1.2247亿吨 环比上周四减少约169万吨
Mysteel统计45港库存总量，每周发布2次，分别是每周一和每周四。
本周一（4日）Mysteel统计45港库存总量12247万吨，
上周四（31日）12415.95万吨，
上周一（28日）12501.57万吨。
分港口来看，曹妃甸港、天津港、鲅鱼圈港、连云港库存降幅较大，主要是由于船只集中在周初及周末到港，集中性到港叠加强冷空气影响港口作业，导致
港口卸货能力处于低位，压港进一步增加。
普方坯出厂上调10报3800现金含税 。
仓储现货主流报价在3930左右，下游成品材价格稳中小幅上涨，整体成交尚可。
今日12时唐山解除重污染天气Ⅱ级预警，独立轧钢厂结束了自12月17日至今长达20天的限产。
下游调坯轧材企业积极准备复产，钢坯日需求量增加约8万吨左右。
今日钢坯整体表现还算平稳，但仓储现货相比出厂价格高报140左右，比平常一票到库+80高报不少。
主要原因在于坯子主要在跟随期螺在动，前期坯螺差主要保持在360-380的水平，近期基差在400-440波动，故造成仓储价格比出厂价格高出140左右的水平。可能跟限产解除拉动钢坯需求也有一定的关系。
盘面的波动时时刻刻牵动着钢坯的神经，唐山钢坯带钢等品种金融属性强，节奏比较快，以至衍生出各种玩法，譬如基差套、期现套、现现套、裸单投机虚拟对赌协议等等，唐尔街由此得名。
铁矿港口库存：
本期1.2247亿吨 环比上周四减少约169万吨
Mysteel统计45港库存总量，每周发布2次，分别是每周一和每周四。
本周一（4日）Mysteel统计45港库存总量12247万吨，
上周四（31日）12415.95万吨，
上周一（28日）12501.57万吨。
分港口来看，曹妃甸港、天津港、鲅鱼圈港、连云港库存降幅较大，主要是由于船只集中在周初及周末到港，集中性到港叠加强冷空气影响港口作业，导致
港口卸货能力处于低位，压港进一步增加。
✋热门推荐