#以案警以例示# 【外卖地址和展板串起一条证据链】#反诈2022# #览套路防诈骗#
  雇用傀儡、虚假包装、短线操作、崩盘跑路,一集资诈骗团伙在全国多地用相似手法非法集资,多次全身而退、逍遥法外。幕后主使落网后三缄其口、嫁祸于人,妄图蒙混过关、逃避刑责。

  对此,江苏省苏州市姑苏区检察院的检察官通过一幅展板、一个外卖地址、几条网上检索词条,将证据串联起来,不仅查实了幕后主使陈某等人的罪责,还挖出了陈某等人套用相同的模式在其他城市作案的犯罪事实。

  操控傀儡,案件主使真假难辨

  年轻有为,有学者气质,是被害投资人对曹某的普遍印象。直到案发后,大家才发现,这位号称名牌高校毕业、有农科院背景、在山东坐拥上万亩生产基地和蔬菜种植基地的曹某仅仅是一个傀儡,而长相不起眼、在推介会上跑前跑后的陈某,是其背后的操控者。

  2021年7月,公安机关接到多名投资人报警:L公司以开设百家蔬菜连锁超市为名,吸引老百姓投资入股。在老板曹某光鲜亮丽的身份信息“保证”和高额利息的诱惑下,众多投资人纷纷投资。可不到三个月时间,这家公司便已人去楼空,非法集资涉案金额80余万元。

  通过投资人提供的合同信息,公安机关很快将公司负责人曹某抓获。“我是假老板,他们雇我来做傀儡,骗钱出了事让我担着。”审讯中,曹某极力辩解,“他们找我来的时候就说可能会吃几年官司,到时给我好处。”

  经核查,该公司法定代表人显示为曹某,而曹某除本人身份信息属实外,其余对外宣传的学历、履历以及产业背景均为虚构。

  据曹某交代,他只是公司名义上的老板,实际操控者另有其人,此人不仅负责公司管理、业务员培训,还经常组织茶话会拉拢客户,就在案发前几天,还在某饭店组织了一场客户推介活动。公安机关很快锁定了犯罪嫌疑人陈某。

  2021年8月,已潜逃的陈某在得知自己被网上追逃的消息后主动投案。公安机关以陈某涉嫌集资诈骗罪向苏州市姑苏区检察院提请批准逮捕。

  面对检察官的讯问,陈某一口咬定公司老板是曹某,称他是被曹某光鲜的外表及身份背景所迷惑,他是在曹某的授意下管理公司,对公司的虚假宣传并不知情,否认自己参与集资诈骗。

  检察官发现,陈某对公司进行实际控制管理的事实仅有曹某的指证,而公司其他业务员尚未抓获,曹某的指证略显单薄。此外,由于公司选择的投资客户均是老年人,投资款以现金居多,即使是银行卡转账,也均是通过曹某名下的银行卡收款后取现转移,暂时无法根据集资钱款去向来认定陈某的犯罪事实。

  转换思路,抓住蛛丝马迹拨开迷雾

  检察官在详细阅卷后认为,目前虽然没有直接证据排除陈某的辩解,但通过对曹某的身份背景调查以及曹某提供的微信聊天记录完全可以证实曹某供述的真实性。

  此外,检察官还在陈某的手机中发现,陈某在公司成立初、案发前、投案前等时间点,多次在网上检索“非法集资”“合同诈骗”“零口供”等特殊词条,这佐证了陈某参与犯罪的主观故意。

  于是,检察官整理了陈某在侦查阶段供述中存在的不合理之处,制作了详细的讯问提纲。“你使用的电话和微信为何都是用曹某的身份信息注册的?”“你在公司上班为何要用假名字?”“你为何要检索非法集资、合同诈骗这些词条?”……面对检察官的连番追问,陈某的辩解开始变得前后矛盾,甚至答非所问。根据在案证据,检察机关以涉嫌集资诈骗罪对陈某作出批准逮捕决定。

  随后,公安机关又陆续抓获了与陈某共同策划成立公司进行集资诈骗的李某、宁某等人,以及两名公司业务员。据业务员交代,每天下班后,陈某等人都会对当天的投资款进行分配,业务员能拿到高达30%的分成。

  顺藤摸瓜,挖出连锁犯罪事实

  细心的检察官发现,陈某等人从雇用傀儡、假冒身份,再到借用傀儡名义非法集资,犯罪手法十分娴熟,似乎并非第一次作案。如果不是有饭店的监控视频,陈某等人必然可以继续逍遥法外。

  于是,检察官出具了更为详细的捕后侦查提纲,要求重点调查陈某的过往履历信息、出行轨迹信息等,同时要求公安机关对陈某的手机数据进行进一步的提取和梳理。

  公安机关很快发现疑点:陈某供述他是从湖南老家来到苏州工作,但调取的轨迹信息显示陈某是从福建福州来到苏州的。而在之前的讯问中,陈某对自己去过福州的事情只字未提,是无意遗漏还是刻意隐瞒?

  对于陈某的三缄其口,检察官认为还是要从客观证据入手。在对陈某手机数据进行梳理时,一个外卖地址引起了检察官的注意,这个地址是在福建福州的一栋写字楼内,订单记录显示,陈某多次通过这个地址点过外卖。由此可以推测,陈某可能在这个地方上过班。

  调查发现,该地址曾经是一家公司的注册地址,2021年4月,该公司因虚构“3D黄金抵押模式”实施集资诈骗被当地司法机关查处,公司法定代表人何某被认定集资诈骗550余万元。

  2021年4月,不就是L公司成立的时间吗?“3D黄金”这个名称为何感觉似曾相识?检察官回想起来,审查逮捕阶段到L公司现场勘察时看到公司墙上挂着一幅“3D黄金”的宣传展板,当时陈某对此的解释是该项目为公司的下一个投资项目,尚未进行对外宣传。

  检察官立即引导公安机关侦查人员调取相关案件材料,并向何某进行取证。果然,何某公司宣传的“3D黄金”与L公司展板宣传内容完全一致,而何某的供述更是与曹某如出一辙。

  同样的犯罪手法,同样的宣传模式,甚至连分成比例也完全一致。经过何某与案件被害人辨认,何某所在公司的实际负责人就是陈某,两家公司的业务员存在高度重合。

  事实清楚,证据链完整,现有证据足以证实陈某、何某等人在苏州以及福州实施集资诈骗的犯罪事实,总涉案金额被追加到了630余万元。

  3月2日,苏州市姑苏区检察院对陈某等人以涉嫌集资诈骗罪向法院提起公诉。该案目前处于审理阶段。
来源:检察日报 图为检察官在核对相关数据

《假设不幸得新冠病毒了怎么办,对此要做好准备》

昨天发生了一件事情,讲真,我完全没想到,自己离新冠病毒会这么近,同时呢,这件事情也给了我两个启发。

昨天中午我住的小区不是做核酸检测了吗,到了晚上8点多的时候吧,我表弟给我打电话说,小区居委会给他打电话了,跟他说,你今天核酸有异常,晚上医生会上班再次给你做一下核酸。然后我就说,没啥事,小问题,做就做呗。然后过了半小时,他发信息说,上海疾控中心的人也跟他说,核酸检测异常,医生晚上要给你做核酸。我看到疾控中心的人都打电话通知了,就知道问题有点严重了。因为疾控中心的职责就是负责新冠病毒的流调的,谁核酸检测有问题,都是他们通知的。

于是我就跟我表弟打电话,说感觉自己身体咋样,有没有什么样的问题。他说,没啥问题,我还做了一次抗原了,显示也没问题。哦,我说那就不用慌,自己的身体情况只有自己是最清楚的,那就等着医生上门做核酸吧。

这搞的我也开始紧张起来了,因为我表弟平时都是在我这里吃饭的,就昨天中午和晚上我们还在一起吃饭,如果他真的确诊了,那我基本上也跑不掉。当我知道这个消息的时候,我体察到自己的情绪,开始紧张,心慌起来了,过了差不多20分钟吧,紧张情绪好一点了,又再过了一个小时,情绪完全平静下来了,到了晚上睡觉,以及今天的时候,靠,就算确诊了多大点事啊,无所谓。上面说得当我得知我可能确诊的这个情绪变化,时间点是没有这么精确的,但那种第一时间得知一个不好消息的时候,哪种对人心理造成的冲击感是巨大的,随着时间的推移,情绪也就越来越平复了。

记得我之前在朋友圈说过这样的一段话,当念头起来的时候,没有立马去做,过了几分钟后,阈值开始逐渐下降,最后归零。反过来说也是一样的,当一个人刚得知一个事情的时候,情绪会立马紧张起来,随着时间的推移,情绪会逐渐的归于平静,因为已经接受了这样的一个事实。我上面得知我可能得病毒就是这个原因。猜测可能人就是无法在一瞬间接受一个事情,对心理的冲击是巨大的。

所以说,这也就是为什么预期管理的重要性。预期管理真的很重要,如果是不好的事情,一定要预期管理,让人们心理能够对这件事情有一个前期的准备,不至于在毫无心理准备的情况下,突然得知一个不好的事情,对心理冲击过大,承受不住。

就这个还能给我们一个什么启示呢?如果是不好的事情,前期最好是做预期管理,如果是一个好的事情,那就不需要预期管理了。当我们突然知道一个不好的事情,对自己的心理冲击会很大。反过来说,当我们知道一个好的事情的时候,同样对我们心理也会产生很大的冲击,只不过,好的事情产生的是惊喜的刺激与冲击。如何给别人制造惊喜?那就超出他预期的好,或者在她毫无准备的情况下,给她准备一个令人开心的事情,然后突然告诉她。

话说回来,之所以我能在短时间内平复我的心情,一方面肯定是来源于平日的积累,不至于那么恐慌。另外一方面就是我对这次奥密克戎这个病毒还是稍微有那么一点点了解的。

虽然说我不是医学专业人士,但在看新闻的时候我还是知道的,上海这波奥密克戎病毒,截止到2022年4月18日,累计确诊人数29498人,至今就死了3个人,而且这三个人还是昨天发生的,在这之前,从未有人死亡过。

再来看昨天4月17日,官方报道因奥密克戎病毒死亡的这三个人的情况,年龄都是在90岁左右,而且本身就有很多基础疾病。也就是说,她们这么大的年龄到底是因为病毒死亡的,还是基础疾病死亡的,实在是说不好啊。就算没有病毒的入侵,这么大的年龄了,而且还有这么多的基础疾病,说句不好听的,还能活多长时间呢。这是其中一方面的原因,就是奥密克戎的致死率很低。

另外还有一个原因是我本身已经接种了三针新冠疫苗了。之前看过一个数据,如上图所示,就是这个数据,20-60岁年龄的人群,接种两针疫苗后,预防重症和死亡的效力都超过90%。接种三针疫苗,预防重症和死亡的效力超过了97%。也就是说,只要你接种过疫苗,其实不必太过于恐惧这次的病毒。

至于说接种新冠疫苗有没有效果,昨天上海发布的一条新闻,可以作为一个参考例证。这条新闻是这样说的,目前上海现有重症病例16例仅有一例全程接种疫苗,这16例当中,年龄最小的33岁,且患有严重的自身免疫性疾病。其他的重症病例都是70岁以上的老年人, 均合并有严重的基础性疾病。你说,接种新冠疫苗能没有用吗,当然有用了,接种疫苗后对预防重症和死亡,简直太有效果了。

最后就是年龄的问题,不同年龄段的人对这次病毒的抵抗力是完全不同的。从上图可以看出,这次的病毒是第五波病死率,按照年龄段接种疫苗的情况来看,20岁-44岁这个年龄段的人,不管你是完全接种了三针疫苗,还是没有完全接种疫苗,病死率全部都是零。45岁-50岁这个年龄段的人群,病死率开始逐渐的上升,年龄越大的,病死率越高。所以保护老年人,小孩子,让这些人接种完三针疫苗,是全社会的共识。正好这个数据也稍微的对应了下昨天上海因为病毒死亡的3个病例,全部都是老年人。

所以就是想到了这些,再想想自己的年龄,自己心情也就逐渐的平复下来了,有啥的,屁事没有。记得我之前看新闻,还看到过马斯克发推特说,自己又得新冠病毒了,感觉良好,没啥事呢。想到这里,我就笑了,更加没啥可怕的了。

很多人之所以害怕,是因为对病毒的不了解。当稍微了解一点这次病毒的基础知识,也就不会那么害怕了。同时呢,我还有一小部分害怕的原因,不是对于病毒本身的恐惧,而是害怕去方舱,怕自己被分配到一个环境不好的方舱医院里面,想到这些,我感觉我更害怕的是去方舱,而不是得奥密克戎了。

所以说大家也不要太过于恐惧了,只要自己完全接种三针新冠疫苗了,以及不是老年人,就没啥好害怕的。截止到2021年中国人口年龄,从年龄结构来看,2021年中国16-59岁人口数量为88222万人,占全国人口总数的62.5%;60岁及以上人口数量为26736万人,占全国人口总数的18.9%。

粗略估计,现在社会上的人口年龄差不多80%以上,如果真的不幸得了这次病毒,只要接种了新冠疫苗,基本上都不会有啥事情的。当然了,这只是我粗略的估计,不严谨,我们只需要知道个大概就行了,也就是说社会上的主力军得新冠,都会没啥事情的。

说这些,不是为了让我们掉以轻心,更不是去作死,而是说,在自己的大脑里建立一点对这次病毒的认知,抚慰下自己那颗恐惧的内心,不要让它这么恐惧了。对待病毒的最好状态就是,新冠疫苗完全接种了,自己这个年龄,得了也就得了,无所谓,配合治疗不就好了。做好自己该做的,其余的就交给上天来裁决。

这次事件对于我的另外一个启示就是说,我原先以为自己准备的已经很充分了,家里准备的食物,再极端的情况下,吃一个月都没有关系。但经过这次事情,发现自己准备的还有不足的地方,按照奥密克戎的这个传播性,隐蔽性,狡猾性,得病毒的可能性很大,有可能你每天呆在家里,无缘无故,不知道什么原因就得了。于是我就想到,假设我真的得了,我应该怎么办。当然是收拾行李,准备隔离了。

所以我就是想到这些,又给我表弟打电话说,做好极端的情况,假设医生上门来给自己做核酸,检测出来的结果是阳性的话,就需要准备隔离了。于是我就跟他说,在家可以收拾行李,想想需要带哪些生活用品,然后现在就可以准备了。说完这些,我也开始收拾行李了。

这就是对于我的另外一个启示,就是做好自己得病毒的准备,医生说需要去隔离,拉着准备好的行李,直接就去了。之前我以为自己准备的物资已经够了,现在看来,还完全不够,我要继续囤,把隔离要用到的物资,也要准备起来。这批物资,我就不会动了,这是专门为隔离准备的,就在行李箱里面放着,属于战略中的战略物资。试想下,我连得病毒准备去隔离的物资都准备好了,还怕个毛。不得更好,得了也无所谓,需要隔离了,咱拉着行李箱就直接去了,隔离几天,回来又是一条好汉。哈哈。

之所以说这些,就是说大家对于这次的病毒不要过于的恐慌,接种好疫苗,平时做好防护,只要自己身体没啥问题,自己也不是高龄的老年人,基本上都没啥问题的。当然了,感觉自己没啥问题,看我上面这样一说,心里就有点放松戒备了,千万不能这样,尽管有的人很年轻,疫苗三针也完全接种了,也千万不能自己作死,放松了戒备之心。还有就是奥密克戎真的很狡猾,隐蔽性、传播性都很强,每个人都有可能会感染的。假设在极端的情况下,自己感染了,对此一定要做好准备,不光是心理上的,还要有物资上的。未雨绸缪,居安思危。现在宏观环境非常动荡,什么事情都有可能会发生,但宏观层面,是我们个人无法改变的。我们能改变的只有自身,提前做好各种预案,当时代的一粒沙,落到个人的头上,能硬撑着自己不被击倒。愿上天保佑。

刚刚妈妈打电话说,猫猫没呼吸了,她和我爸去埋它了。猫猫也没什么正式的名字,2021年十月跑来我家的,陪伴我家一年半了。我爸说它经常往家里抬老鼠抬鸟摆到门口也不吃,好像是拿回家送给他们,今天凌晨五点它抬回来一只老鼠放门口叫两声又走了,九点多回家已经中毒了。它很听话也很乖,会帮着看家。感谢陪伴!去了喵星也要好好吃饭呦!再见啦!


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