迪拜法院判处 18 人洗钱罪名

迪拜刑事法院判定 18 名不同国籍的团伙在 2014 年至 2020 年期间利用他们在没收 GCC 律师事务所客户的资金后建立的 3 家公司洗钱 1.85 亿迪拉姆。

法院判处4人有期徒刑3年并在服满刑期后驱逐出境，另有8人判处有期徒刑1年并驱逐出境。其中两人被罚款 20,000 迪拉姆，另外四人被无罪释放。

法院没收了所有嫌疑人的资金，相当于从犯罪中获得的资金价值 113,650,000 迪拉姆，并处以 50 万迪拉姆的罚款。第一案失信罪主犯被判无罪。

案例文件显示，一名海合会律师在其附属办公室发现了知识产权部门负责人的背叛行为，该部门负责人从客户那里没收了该办公室的费用，并成立了三家公司，目的是欺骗客户并从一家公司收取办公费用。国内主要汽车代理。

据报道，洗钱案的主犯从海合会律师办公室没收了 1.85 亿迪拉姆，并与他人纵容。他还在几个国家成立了几家公司，通过这些公司，他与在欧洲国家的一家汽车公司工作的经理合作收取办公费，后者协助将办公费转入嫌疑人的私人公司账户。

案卷显示，歹徒控制多个国家的国际品牌代理机构，并以其公司名义打印收据，作为海合会律师事务所的分支机构之一，因此他们收到了数百万迪拉姆，并转入银行账户。属于几个国家的人。

此外，三名歹徒在封闭时间内通过兑换处转移了数百万迪拉姆，这违反了法律。调查显示，其中一名歹徒在其本国开设了多个账户，另外三人将 600 万美元转给其中一人，另外 200 万美元转给另一人，目的是隐瞒他们的罪行并将这笔钱用于项目，目的是洗钱。 https://t.cn/R2WJvSP

新西兰服务员项目简章
一、工作地点 奥克兰，基督城、惠灵顿等城市
二、招聘要求
1、年龄20-45周岁；
2、至少有3年以上酒店管理经验；
3、身体健康，无重大疾病及传染病，在海外没有非法滞留，没有犯罪记录；
4、有海外工作经验者更好；
5、有相关企业缴纳社保（五险）满3年，或相关企业代发工资满3年，或有3年以上海外经验（相关证书齐全）。
三、薪资待遇
1、合同期3年，签证长度36个月（可续签），入境6个月后可以申请家属陪同，持有和自己年限一样的工签。配偶可做任何工作不受限制，孩子18岁以内都可享受免费教育；
2、工作6个月可以申请绿卡，即永久居留权；
3、每周工作6天，每周54小时，试用期3个月，期间工资955.8纽币/每周;
4、试用期后，调整至20-23时薪;人民币不低于2.5W/月。
5、有公共假期、带薪假期，带薪假期为28天。
四、国家介绍 新西兰风景秀丽、气候温和，被世人誉为“世界上最后一片净土”，连续多年被联合国国家发展组织评定为“世界上最适于生活的国家”。新西兰属海洋性温带阔叶林气候，故冬夏季的气温相差甚少，仅10度左右。北岛的年平均气温大约为15℃，南岛的年平均气温大约为10℃。北岛气候温和，常年绿草如茵。南岛气温较低，四季景色分明。
五、项目优势
1、新西兰正规工签，一人签证，全家受益（可携带家属，孩子享受免费教育，公费医疗，可申请全家移民）；
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3、无需面试，无语言要求，办理周期短，百分百下签；
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