【案例962----周某某非法吸收公众存款案例，造成投资人经济损失98万元，法院判处有期徒刑3年，罚金5万元（2021）粤0803刑初166号】

公诉机关湛江市霞山区人民检察院。
被告人周某某，因本案于2020年12月11日被羁押，次日被刑事拘留，2021年1月16日被逮捕现押于湛江市看守所。
公诉机关指控，2009年12月开始，被告人周某某伙同周某2（已判决）、汤某1（已判决）、陈某1（已判决）、莫某1（另案处理）等人利用五洲卫通网络通信（深圳）有限公司、深圳市××国际信息控股有限公司的“商户宝”软件和“商户宝”原始股权为诱饵，向外散播信息，称以人民币9000元购买一套“商户宝”软件的，按每月每套1000元发促销奖金给客户，促销期为10个月；以人民币10000元或12000元购买一套“商户宝”软件的，每星期都返还积分，返还期限为2年，最后购买“商户宝”软件的款项中1元能返还2积分，每个积分能购买价值1元人民币的商品。他们还称“商户宝”股权在2011年年底会在香港上市并有丰富回报（三到五倍利润），非法吸收公众的资金。

为了销售“商户宝”软件和“商户宝”股权，周某2、陈某1设立了湛江市霞山区文迪信息科技有限公司（以下简称文迪公司），周某某任文迪公司的法人代表；周某2、汤某1等人还使用湛江市华星信息有限公司（未在工商管理部门注册登记）名义销售“商户宝”软件和“商户宝”股权。汤某1、莫某1、周某某于同年3月18日注册成立湛江市坡头区文升网络咨询服务有限公司，并与文迪公司签订《商户宝专营合同》，取得坡头区独家商户宝商务专营资格。

自2010年8月份至2011年8月份期间，周某2等人先后收取了郑某1270000元、周某1245000元、符某1214000元、廖某142000元、潘某144000元、肖某144000元、杨某136000元、并将收取的部分款项用于购置办公用品、汽车等。
至案发之日止，除已退还肖某15700元、黎某11500元外，被害人尚有直接经济损失共计人民币98.66万元无法返还。

公诉机关认为，被告人周某某无视国家法律，伙同他人通过存款以外的其他形式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，给存款人造成直接经济损失98.66万元，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

被告人周某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人周某某有期徒刑三年，并处罚金。
被告人周某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人周某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，给存款人造成直接经济损失人民币98.66万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人周某某在非法吸收公众存款的共同犯罪中起积极作用，是作用较次的主犯。被告人周某某归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。
判决如下：
被告人周某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 https://t.cn/RI7nYAL

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