【四川：拒不执行判决 以低于市场价70%处置财产将入刑】
拒执犯罪作为不执行法院生效裁判的最严重表现形式，不仅导致债权人的合法权益无法得到有效实现，而且极大地损害了司法公信和法治权威。2020年，四川因拒不执行人民法院生效判决、裁定罪被追究刑事责任93人，有力震慑了拒不执行的行为。
近日，四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅联合出台了《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件的实施意见》，从拒执犯罪的认定标准、追究程序两方面统一了法检公机关在打击拒执犯罪上的法律适用问题，为依法及时有效打击拒不执行判决、裁定犯罪和切实解决执行难提供了指引。
十三种情形将被追究刑事责任
《意见》明确了应认定为“有能力执行而拒不执行，情节严重”的13种情形：（一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；（二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的；（三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的；（四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；（五）具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的；（六）伪造、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据，以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，致使判决、裁定无法执行的；（七）拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行的；（八）与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；（九）以暴力、威胁方法阻碍执行人员进入执行现场或者聚众哄闹、冲击执行现场，致使执行工作无法进行的；（十）对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打，致使执行工作无法进行的；（十一）毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，致使执行工作无法进行的；（十二）拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的；（十三）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。
低于市场价70%处置财产将入刑
关于“以明显不合理的低价转让财产”的认定。《意见》对其进行了进一步明确。被执行人转让财产的价格达不到交易时交易地指导价或者市场交易价百分之七十的，应认定为“以明显不合理的低价转让财产”。
十种情形将被认定为隐藏、转移财产行为
《意见》规定，判决、裁定生效后，负有执行义务的人有下列行为之一的，可认定为隐藏、转移财产行为。（一）以其未成年子女名义购置或向未成年子女名下转移房产、车辆的；（二）银行账户有大额收入、支出的；（三）新建、扩建、高档装修房屋的；（四）为子女进行婚嫁，花费、赠送大量礼金的；（五）子女就读高收费私立学校的；（六）支付高额保费购买保险理财产品的；（七）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公的；（八）在夜总会、高尔夫球场以及星级以上宾馆、酒店等场所进行高消费的；（九）通过夫妻离婚等方式转移财产，规避执行的；（十）实施其他隐匿、转移财产，规避执行的。（记者 康沙）
拒执犯罪作为不执行法院生效裁判的最严重表现形式，不仅导致债权人的合法权益无法得到有效实现，而且极大地损害了司法公信和法治权威。2020年，四川因拒不执行人民法院生效判决、裁定罪被追究刑事责任93人，有力震慑了拒不执行的行为。
近日，四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅联合出台了《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件的实施意见》，从拒执犯罪的认定标准、追究程序两方面统一了法检公机关在打击拒执犯罪上的法律适用问题，为依法及时有效打击拒不执行判决、裁定犯罪和切实解决执行难提供了指引。
十三种情形将被追究刑事责任
《意见》明确了应认定为“有能力执行而拒不执行，情节严重”的13种情形：（一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；（二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的；（三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的；（四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；（五）具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的；（六）伪造、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据，以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，致使判决、裁定无法执行的；（七）拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行的；（八）与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；（九）以暴力、威胁方法阻碍执行人员进入执行现场或者聚众哄闹、冲击执行现场，致使执行工作无法进行的；（十）对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打，致使执行工作无法进行的；（十一）毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，致使执行工作无法进行的；（十二）拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的；（十三）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。
低于市场价70%处置财产将入刑
关于“以明显不合理的低价转让财产”的认定。《意见》对其进行了进一步明确。被执行人转让财产的价格达不到交易时交易地指导价或者市场交易价百分之七十的，应认定为“以明显不合理的低价转让财产”。
十种情形将被认定为隐藏、转移财产行为
《意见》规定，判决、裁定生效后，负有执行义务的人有下列行为之一的，可认定为隐藏、转移财产行为。（一）以其未成年子女名义购置或向未成年子女名下转移房产、车辆的；（二）银行账户有大额收入、支出的；（三）新建、扩建、高档装修房屋的；（四）为子女进行婚嫁，花费、赠送大量礼金的；（五）子女就读高收费私立学校的；（六）支付高额保费购买保险理财产品的；（七）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公的；（八）在夜总会、高尔夫球场以及星级以上宾馆、酒店等场所进行高消费的；（九）通过夫妻离婚等方式转移财产，规避执行的；（十）实施其他隐匿、转移财产，规避执行的。（记者 康沙）
2020.12.31
人社部提升投年金投资比例10%，3000亿增量资金来袭！
早盘消息解读
消息1、人社部提高年金基金投资比例上限10个百分点 理论上为资本市场带来3000亿增量资金
点评：企业和职业年金是重要养老钱，已覆盖近6600万人，规模达到3万亿。但这些钱没有投资渠道，很难保值增值，所以都纷纷涌向股市，这次提高10%，要带来3000亿增量资金！对A股而言，这肯定是利好，但是中长期利好，短期更多是情绪影响。不过，目前A股机构越来越强大，今年新基金就3万多亿，比过去4年之和还要多。外资也不断的流入，险资、养老金、年金、银行理财资金，都排着队等待入市。易主席说加快“投资端”改革，并不是说着玩的；从强调抽水到重视灌水，A股正迎来一个新时代！
消息2：高层同德国、法国、欧盟领导人举行视频会晤，中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。
点评：在中美僵局下，这个投资协定意义重大，利于我们的外循环。中欧是当今世界两大重要经济体，达成中欧投资协定不仅有利于深化双边经贸合作，对于全球经济复苏也具有重要意义。中欧双边投资协定并不仅是双边的合作，而是欧盟各成员国与中国的合作，也是传统经济强国与新兴经济国家携手推动全球化的切实举措。欧盟对华投资仅占对外投资存量的4%，中国投资也只占欧盟吸收外资总额的2%，中欧双方在投资方面潜力巨大。不过这属于中期利好，A50并没有什么反映，所以不要过分放大短期效应。
消息3、明年国产血制品供应或短缺、血制品望迎来价格高景气
点评：随着疫情扩散，采浆量占全球近80%的美国4月起采浆活动严重受限，预计明年全球出口量压缩，影响中国供给。目前部分进口厂商已提高出厂价，国产人白11月中标价已同比上涨15%，预计2021年价格将进一步提升。关注疫情期间投浆量不受影响的企业。
相关个股：双林生物（000403）、天坛生物（600161）。
消息4、光伏HJT入列重大技术装备、或成下一代主流技术
点评：国家能源局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策，体现了政策对这些技术装备的重视。
相关个股：捷佳伟创（300724）、金辰股份（603396）、迈为股份（300751）等。
消息5、磷酸铁锂厂家集体涨价、明年行业或进入高增长期
点评：30日磷酸铁锂厂家集体涨价，每吨上涨1000元，幅度近3%。市场供不应求，货源紧张。目前磷酸铁锂需求进入高增长期，行业加速整合。磷酸铁锂在乘用车应用回潮，叠加各个领域的需求逐渐起量，预计2021年行业将进入高增期，全年需求有望超19万吨。从磷酸铁锂装机量数据看，11月装机量达到3.5GWh，环比增长54.2%。锂电池概念股近期疯涨，驱动力来源于涨价推动。
相关个股：湘潭电化（002125）、德方纳米（300769）、国轩高科（002074）。
消息6、自动驾驶再获政策支持、车路协同将迎重大突破
点评：交通运输部提出到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。此外，将建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用。
相关个股：中国汽研（601965）、千方科技（002373）等
消息7、我国航空运输业将快速恢复、民用飞机需求量大
点评：近日，中国航空工业集团对未来20年民用飞机中国市场做出了最新预测：考虑到机队增长和替换老旧飞机，未来20年中国需要补充各型民用客机7576架，其中宽体客机1598架，窄体客机5080架，支线客机898架。随着我国疫情防控成绩显著，经济社会秩序已逐步恢复正常，预计我国航空运输业的恢复将快于国外主要市场，特别是内地航线恢复速度会更快。
相关个股：中航西飞（000768）、中航沈飞（600760）等。
消息8、电动代步车火了、备货旺季涨价通知满天飞
点评：目前，全国范围内，电动两轮车、三轮车、四轮车纷纷发布涨价通知，涨价一触即发。从渠道拿到的通知文件进一步坐实涨价事实。从通知来看，电动两轮车、三轮车、四轮车涨价幅度在50-400元/台，其中两轮车涨价幅度较小，四轮车涨价幅度较大。随着我国人口老龄化的快速增长、城市化进程的加快以及村村通道路的不断完善，绿色健康的出行已经成为民生的重要需求。电动代步车原材料持续上涨，直接拉升了正常的生产成本，未来涨价趋势明显。对于整个行业来说，企业涨价或成常态。
相关个股：宗申动力（001696）、隆鑫通用（603766）
【杨凯 执业证书编号：A1220616030001 仅供投资者参考，投资有风险，入市需谨慎经营证券期货业务许可证 统一社会信用代码（境外机构编号）：91310109MA1G5BK839】
《益学堂作为行业内和央广网、CCTV2.CCTV4,第一财经、中国教育电视台、安信证券合作的证券投资咨询企业。新华社专访益学堂企业！ 益学堂一直以来深耕投资者教育行业，树立行业标杆，合规规范经营，给无数股市投资者传递了价值信息！》 #早盘#
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早盘消息解读
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#武垣微课堂# 后台操控涨跌坑你没商量
——揭秘网络平台投资陷
近日，浙江省高级法院裁定驳回被告人苏某等13人的上诉，维持原判，宣告“德金国际”等系列网络平台诈骗案判决生效。被告人郑某等37人被判处有期徒刑九个月至无期徒刑的刑罚。在办理该案过程中，检察机关通过关联审查，依法立案监督，全面追诉追漏，单案追加认定诈骗金额6000万元，追诉漏犯54人。
美女网友推荐了“稳赚不赔”的平台
2017年9月的一天，舟山市嵊泗县居民小李手机上突然有一个美女主动加他微信，不知套路的小李以为自己交了桃花运。
感情稳定后，美女见时机成熟，便截图给小李看她投资的一个平台的收益，弄得小李也心里痒痒的。美女便择机推送了一条“德金国际”App的介绍信息，声称自己就在这个平台投资赚了不少钱。小李下载软件后，客服人员马上把他拉入了一个“德金国际”的微信群，群内有人向其推荐了一位“王老师”，告诉他购买老师推荐的理财产品“稳赚不赔”。
在“王老师”指导下，小李注册了平台账号，并在一个月内先后投资了2万余元，但均是先赚后赔。关键时刻，“王老师”接连忽悠，再加上“红颜知己”的“鼓励”，小李已越陷越深，又连续投入3万余元，却依然是先赚后赔。直到账户内余额只剩下2000元，他提现退出，平台客服却以系统维护为由告知他目前不能提现，而几次询问“红颜知己”，最后却被拉黑。至此，小李才幡然醒悟，自己可能中了网络诈骗的圈套。
公安机关于2017年12月13日在福建省福州市将被告人郑某等人抓捕归案。2018年4月至2019年5月，浙江省嵊泗县公安局先后十批次将“德金国际”平台系列诈骗案件移送舟山市检察院审查起诉，累计移送犯罪嫌疑人46人。
经审查，这起特大网络诈骗案件的脉络逐渐清晰起来。2017年起，被告人郑某、周某、吴某等人利用“德金国际”等虚假期货交易平台，招收被告人黄某、陈某等20余名一级代理商，一级代理商再发展下级代理商、业务员，用微信等社交软件以虚假身份聊天，骗取被害人信任，推荐“德金国际”等交易平台，发送虚假盈利截图，诱骗被害人注册、充值、交易，收取高额手续费，再以平台后台控制期货指数涨跌，骗取被害人资金。
十余个虚假交易平台累计诈骗1.2亿
这起网络诈骗案，被害人达2000余人，遍布北京、浙江、河南、陕西等十余个省市，涉案总金额达1.2亿元，受害人之多、涉案金额之巨、涉案电子证据关联之复杂难以想象。
为顺利啃下这块“硬骨头”，舟山市检察院专门指派了办案经验丰富的检委会专职委员童薇霞和员额检察官姚秉正组成专案组办理此案。
“我们从犯罪嫌疑人的诈骗网络和诈骗平台、同犯的供述以及结合犯罪嫌疑人之间的微信聊天记录、银行流水等，发现案件还存在大量漏犯。”童薇霞介绍，专案组在全面理清案件脉络的基础上，依托电子证据和银行流水等，依法立案监督，全力追诉追漏。
专案组依托“德金国际”网络平台在第四方支付公司开设的两个支付账户的支付记录，细致摸排梳理，累计查获平台人员和各级代理商的直接账户和关联账户120余个，发现被告人郑某等人除利用“德金国际”网络平台外，还利用“亚太跨境电商”“中辉国际”“中泰汇达”等十余个虚假交易平台实施诈骗的犯罪事实。
检察官通过自行补充调取200余份直接账户和关联账户银行交易流水，编列平台和各级代理商之间的打款明细，在侦查认定的基础上，结合平台数据、支付数据、银行交易明细并结合被告人供述，追加认定被告人郑某等人在2017年5月至9月期间利用“亚太跨境电商”等网络平台诈骗被害人金额共计6000余万元，累计认定诈骗金额共计1.2亿余元。
挖掘手机信息追捕追诉大量漏犯
此外，检察官通过全面深入挖掘被扣押手机中的微信聊天记录，根据微信聊天记录中备注名称、微信号的姓名字母缩写以及生日数字代码等细节信息成功锁定大量漏犯。通过被告人的供述和辨认，结合与诈骗平台绑定的账户的资金流水分析，成功锁定网络平台的一级、二级和三级代理商多达54名，分4批次向公安机关制发补充移送起诉通知书，在单个案件中追诉的漏犯数量创舟山刑事案件历史之最。
在审查起诉过程中，检察机关依法严惩犯罪嫌疑人的同时，充分运用认罪认罚从宽制度，积极引导犯罪嫌疑人退赃退赔，全力为被害人挽回经济损失。
检察官在仔细审查卷宗、充分了解嫌疑人家庭情况后，晓之以理、动之以情，努力促成嫌疑人家属自愿、主动退还赃款。
今年4月20日，检察官在律师的见证下与被告人朱某签署认罪认罚具结书。在朱某委托家属全额退出诈骗金额80余万元后，检察机关依法对朱某作出从轻处罚的量刑建议。
在认罪认罚制度的促使下，陆续又有被告人退赃50余万元，本案共计实现追赃挽损140余万元。
根据宽严相济的刑事司法政策，检察机关对实现退赃的犯罪嫌疑人依法作出相对不起诉及从轻处罚的量刑建议，实现案件办理法律效果和社会效果的有机统一。
目前，已判决生效的4名追诉漏犯均被判处十年以上有期徒刑。11名追诉漏犯已起诉至舟山市中级法院，其余39名追诉漏犯公安机关正全力侦办中。
——揭秘网络平台投资陷
近日，浙江省高级法院裁定驳回被告人苏某等13人的上诉，维持原判，宣告“德金国际”等系列网络平台诈骗案判决生效。被告人郑某等37人被判处有期徒刑九个月至无期徒刑的刑罚。在办理该案过程中，检察机关通过关联审查，依法立案监督，全面追诉追漏，单案追加认定诈骗金额6000万元，追诉漏犯54人。
美女网友推荐了“稳赚不赔”的平台
2017年9月的一天，舟山市嵊泗县居民小李手机上突然有一个美女主动加他微信，不知套路的小李以为自己交了桃花运。
感情稳定后，美女见时机成熟，便截图给小李看她投资的一个平台的收益，弄得小李也心里痒痒的。美女便择机推送了一条“德金国际”App的介绍信息，声称自己就在这个平台投资赚了不少钱。小李下载软件后，客服人员马上把他拉入了一个“德金国际”的微信群，群内有人向其推荐了一位“王老师”，告诉他购买老师推荐的理财产品“稳赚不赔”。
在“王老师”指导下，小李注册了平台账号，并在一个月内先后投资了2万余元，但均是先赚后赔。关键时刻，“王老师”接连忽悠，再加上“红颜知己”的“鼓励”，小李已越陷越深，又连续投入3万余元，却依然是先赚后赔。直到账户内余额只剩下2000元，他提现退出，平台客服却以系统维护为由告知他目前不能提现，而几次询问“红颜知己”，最后却被拉黑。至此，小李才幡然醒悟，自己可能中了网络诈骗的圈套。
公安机关于2017年12月13日在福建省福州市将被告人郑某等人抓捕归案。2018年4月至2019年5月，浙江省嵊泗县公安局先后十批次将“德金国际”平台系列诈骗案件移送舟山市检察院审查起诉，累计移送犯罪嫌疑人46人。
经审查，这起特大网络诈骗案件的脉络逐渐清晰起来。2017年起，被告人郑某、周某、吴某等人利用“德金国际”等虚假期货交易平台，招收被告人黄某、陈某等20余名一级代理商，一级代理商再发展下级代理商、业务员，用微信等社交软件以虚假身份聊天，骗取被害人信任，推荐“德金国际”等交易平台，发送虚假盈利截图，诱骗被害人注册、充值、交易，收取高额手续费，再以平台后台控制期货指数涨跌，骗取被害人资金。
十余个虚假交易平台累计诈骗1.2亿
这起网络诈骗案，被害人达2000余人，遍布北京、浙江、河南、陕西等十余个省市，涉案总金额达1.2亿元，受害人之多、涉案金额之巨、涉案电子证据关联之复杂难以想象。
为顺利啃下这块“硬骨头”，舟山市检察院专门指派了办案经验丰富的检委会专职委员童薇霞和员额检察官姚秉正组成专案组办理此案。
“我们从犯罪嫌疑人的诈骗网络和诈骗平台、同犯的供述以及结合犯罪嫌疑人之间的微信聊天记录、银行流水等，发现案件还存在大量漏犯。”童薇霞介绍，专案组在全面理清案件脉络的基础上，依托电子证据和银行流水等，依法立案监督，全力追诉追漏。
专案组依托“德金国际”网络平台在第四方支付公司开设的两个支付账户的支付记录，细致摸排梳理，累计查获平台人员和各级代理商的直接账户和关联账户120余个，发现被告人郑某等人除利用“德金国际”网络平台外，还利用“亚太跨境电商”“中辉国际”“中泰汇达”等十余个虚假交易平台实施诈骗的犯罪事实。
检察官通过自行补充调取200余份直接账户和关联账户银行交易流水，编列平台和各级代理商之间的打款明细，在侦查认定的基础上，结合平台数据、支付数据、银行交易明细并结合被告人供述，追加认定被告人郑某等人在2017年5月至9月期间利用“亚太跨境电商”等网络平台诈骗被害人金额共计6000余万元，累计认定诈骗金额共计1.2亿余元。
挖掘手机信息追捕追诉大量漏犯
此外，检察官通过全面深入挖掘被扣押手机中的微信聊天记录，根据微信聊天记录中备注名称、微信号的姓名字母缩写以及生日数字代码等细节信息成功锁定大量漏犯。通过被告人的供述和辨认，结合与诈骗平台绑定的账户的资金流水分析，成功锁定网络平台的一级、二级和三级代理商多达54名，分4批次向公安机关制发补充移送起诉通知书，在单个案件中追诉的漏犯数量创舟山刑事案件历史之最。
在审查起诉过程中，检察机关依法严惩犯罪嫌疑人的同时，充分运用认罪认罚从宽制度，积极引导犯罪嫌疑人退赃退赔，全力为被害人挽回经济损失。
检察官在仔细审查卷宗、充分了解嫌疑人家庭情况后，晓之以理、动之以情，努力促成嫌疑人家属自愿、主动退还赃款。
今年4月20日，检察官在律师的见证下与被告人朱某签署认罪认罚具结书。在朱某委托家属全额退出诈骗金额80余万元后，检察机关依法对朱某作出从轻处罚的量刑建议。
在认罪认罚制度的促使下，陆续又有被告人退赃50余万元，本案共计实现追赃挽损140余万元。
根据宽严相济的刑事司法政策，检察机关对实现退赃的犯罪嫌疑人依法作出相对不起诉及从轻处罚的量刑建议，实现案件办理法律效果和社会效果的有机统一。
目前，已判决生效的4名追诉漏犯均被判处十年以上有期徒刑。11名追诉漏犯已起诉至舟山市中级法院，其余39名追诉漏犯公安机关正全力侦办中。
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