#警方通报盛大金禧非法集资#管部门:发现盛大金禧“自融”,涉嫌非法集资
盛大金禧实际控制人、董事长盘继彪在11月10日失联。据该公司多名管理人员透露,盘继彪失联前去了云南“找钱”。
2011年注册成立的盛大金禧,在民间投融资领域从事“中介服务”,多年来以14%左右的“年回报率”吸引客户投资。在盘继彪失联之前的11月初,许多客户未能收到“分红”,也无法取回本金。据盛大金禧多名管理人员透露,未兑付投资款的客户超过10万人。该公司执行总裁解博士(人名)近日答复客户代表时证实,未兑付的投资款总额有“190多个亿”。
盛大金禧的经营行为是否违规违法?11月21日,澎湃新闻记者来到湖南省地方金融监督管理局了解情况。
“盘继彪失联后,我们所有的工作都加快了进度。”分管金融监管和金融稳定工作的陈祥东介绍,在今年六七月份,盛大金禧的问题引起了监管部门的关注。事实上,在2016年和2021年,盛大金禧就因发布虚假的投融资类广告,被行政执法部门处罚过。
“当时发现它有‘自融’的苗头,要它整改。”陈祥东说,“但问题是,行政处罚和(司法)立案打击,这里面有个界限的问题。”
陈祥东向澎湃新闻明确表示,盛大金禧至今未获得从事融资业务的金融牌照。至于它在香港借壳上市后是否取得香港金融牌照,陈祥东表示正在调查,“初步判断,香港的金融牌照应该也没有拿到”。
据了解,2013年前后,国内多地在金融服务领域推广“温州经验”。那时期,盛大金禧便申请成为了湖南的“试点”企业。“你可以搞试点,但只能从事居间业务,只能做中介。”陈祥东说,监管部门当时就明确要求盛大金禧,“不能非法吸收公众存款”。
“分析他(盘继彪)的轨迹,他不是一开始就做非法吸收公众存款。”陈祥东了解到,盘继彪曾先后创办一些实体,比如新能源开发、驾校、“金盘子”,甚至还办起了口罩厂。近几年,承诺给投资者高额回报的盛大金禧面临愈来愈大的压力。
“怎么去兑现回报?可能就会演变成庞氏骗局了,拿本金来抵原来的利息,这就可能由‘非吸’滑向集资诈骗了。”陈祥东分析。
据介绍,针对盛大金禧涉金融业务存在的问题,湖南省和长沙市相关部门成立了工作专班。前期的调查工作由湖南省地方金融监管局牵头,联合公安、市场监管、人民银行等部门共同推进。
“政府都有批示了,按照非法集资的处置机制运作起来。目前已经完成前期的行政调查工作。”陈祥东介绍,通过调查,工作人员发现盛大金禧“自融”——为自身融资。
“虽然它还是以中介的业务出现,但穿透之后就能发现,对接项目的公司就是盛大金禧控制的。自己融资,就走向非法吸收公众存款了。”陈祥东表示,目前,行政执法机关已经认定盛大金禧“涉嫌非法集资”,并查封了一些资产,“下一步就是司法机关介入”。
高管称部分资金用于“借新还旧”,“金融办”假公章成谜
高额的回报,是盛大金禧吸引投资者的“杀手锏”。
客户们提供的《权益确认书》显示,盛大金禧承诺给投资者的“年回报率”,大多是投资额的14.4%,有的甚至达到16%。今年11月签的合同中,“年回报率”降为13.2%,仍远超银行利率。
从表面的合同文本来看,客户们并非直接向盛大金禧投资,而是“入伙”一些合伙制公司,缴纳“入伙资金”。盛大金禧则作为“服务企业”,与合伙企业共同在合同文本上盖章。
盛大金禧实际控制人、董事长盘继彪在11月10日失联。据该公司多名管理人员透露,盘继彪失联前去了云南“找钱”。
2011年注册成立的盛大金禧,在民间投融资领域从事“中介服务”,多年来以14%左右的“年回报率”吸引客户投资。在盘继彪失联之前的11月初,许多客户未能收到“分红”,也无法取回本金。据盛大金禧多名管理人员透露,未兑付投资款的客户超过10万人。该公司执行总裁解博士(人名)近日答复客户代表时证实,未兑付的投资款总额有“190多个亿”。
盛大金禧的经营行为是否违规违法?11月21日,澎湃新闻记者来到湖南省地方金融监督管理局了解情况。
“盘继彪失联后,我们所有的工作都加快了进度。”分管金融监管和金融稳定工作的陈祥东介绍,在今年六七月份,盛大金禧的问题引起了监管部门的关注。事实上,在2016年和2021年,盛大金禧就因发布虚假的投融资类广告,被行政执法部门处罚过。
“当时发现它有‘自融’的苗头,要它整改。”陈祥东说,“但问题是,行政处罚和(司法)立案打击,这里面有个界限的问题。”
陈祥东向澎湃新闻明确表示,盛大金禧至今未获得从事融资业务的金融牌照。至于它在香港借壳上市后是否取得香港金融牌照,陈祥东表示正在调查,“初步判断,香港的金融牌照应该也没有拿到”。
据了解,2013年前后,国内多地在金融服务领域推广“温州经验”。那时期,盛大金禧便申请成为了湖南的“试点”企业。“你可以搞试点,但只能从事居间业务,只能做中介。”陈祥东说,监管部门当时就明确要求盛大金禧,“不能非法吸收公众存款”。
“分析他(盘继彪)的轨迹,他不是一开始就做非法吸收公众存款。”陈祥东了解到,盘继彪曾先后创办一些实体,比如新能源开发、驾校、“金盘子”,甚至还办起了口罩厂。近几年,承诺给投资者高额回报的盛大金禧面临愈来愈大的压力。
“怎么去兑现回报?可能就会演变成庞氏骗局了,拿本金来抵原来的利息,这就可能由‘非吸’滑向集资诈骗了。”陈祥东分析。
据介绍,针对盛大金禧涉金融业务存在的问题,湖南省和长沙市相关部门成立了工作专班。前期的调查工作由湖南省地方金融监管局牵头,联合公安、市场监管、人民银行等部门共同推进。
“政府都有批示了,按照非法集资的处置机制运作起来。目前已经完成前期的行政调查工作。”陈祥东介绍,通过调查,工作人员发现盛大金禧“自融”——为自身融资。
“虽然它还是以中介的业务出现,但穿透之后就能发现,对接项目的公司就是盛大金禧控制的。自己融资,就走向非法吸收公众存款了。”陈祥东表示,目前,行政执法机关已经认定盛大金禧“涉嫌非法集资”,并查封了一些资产,“下一步就是司法机关介入”。
高管称部分资金用于“借新还旧”,“金融办”假公章成谜
高额的回报,是盛大金禧吸引投资者的“杀手锏”。
客户们提供的《权益确认书》显示,盛大金禧承诺给投资者的“年回报率”,大多是投资额的14.4%,有的甚至达到16%。今年11月签的合同中,“年回报率”降为13.2%,仍远超银行利率。
从表面的合同文本来看,客户们并非直接向盛大金禧投资,而是“入伙”一些合伙制公司,缴纳“入伙资金”。盛大金禧则作为“服务企业”,与合伙企业共同在合同文本上盖章。
圈第五天:还是一睁眼嗓子疼,完了,看样子这几天都张嘴睡觉了[怒]会突嘴的[晕]中午煮了青菜豆腐汤吃点米饭,看着旁边外卖的酸菜鱼,怕是要戒了!(上次戒菜还是我初中的时候,高烧吃了个肉圆,吐了以后,就真的戒了,几年后才缓过来偶尔吃一颗,目前还是不感兴趣)
中午陆续吃了三块巧克力,然后就逐渐的感觉头晕,直到晚上就变成了眩晕感,耳鸣,想吐T喵的,明天我都要上班了,还来这一出~赶紧洗洗上床睡觉~结果觉也不好睡,一闭眼耳鸣声音更大,前半夜基本每小时都要醒一下,感觉大美也每小时醒来在身边走来走去[怒]就这也不想起来吼她,继续睡吧……老娘不舒服,放你一马[二哈]
中午陆续吃了三块巧克力,然后就逐渐的感觉头晕,直到晚上就变成了眩晕感,耳鸣,想吐T喵的,明天我都要上班了,还来这一出~赶紧洗洗上床睡觉~结果觉也不好睡,一闭眼耳鸣声音更大,前半夜基本每小时都要醒一下,感觉大美也每小时醒来在身边走来走去[怒]就这也不想起来吼她,继续睡吧……老娘不舒服,放你一马[二哈]
不是好奇怪啊?自己咔咔阳了又不是我让你阳的 我本来这周上一天班的莫名其妙变成三天了?这也就算了 来上班还没地方停车?绕了十几分钟停车 我走路过来都不用十分钟 车位不给我解决上班倒是天天让我来 我住得近也不代表我乐意天天来吧?谁还不会阳了?我下周也阳好了 又不多给我发工资凭什么让我天天上班?其他人什么家里人阳了自己阳了关我什么事?之后是怎么多给我休假?也不会啊?滚滚滚 一大早的气死我了
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