吉林省高级人民法院

（2014）吉民提字第42号民事判决依据的吉津司鉴中心（2013）文鉴字第605一2号鉴定意见已于2021年7月21日被长春市司法局委托的长春市司法鉴定人协会评审为不真实不科学。错误的鉴定，错误的采信，严重破坏司法公信力。
在2001年长春市永和房地产开发公司成立时，投入注册资金80万元，农业银行翔运支行（以下简称农行）出具了800万元的《银行询证函》使公司违法设立，骗取当事人200万元购房款，公司于2003年工程烂尾转卖人去楼空，执行不能，根据《公司法》207条第3款之规定，长春市中级人民法院（2013）长民二终字第925号判决书，依法判决农行与博大东方会计师事务所在虚假验资800万范围内承担赔偿责任，认为农行在验资过程中违背了财协字（1999一1）号文件规定，违法交接询证函，被变造用于虚报岀资额，虚假注册过程中，农行存在过错，应当承担赔偿责任。省法院不考虑农行违法函证所能造成的不利后果，只要鉴定询证函被＂变造＂了，就为农行免责是极其不负责任。
在司法实践中，鉴定意见固然会为法官办案提供一定的辅助和依据，但法官对一些非涉及专业领域和专业知识的基本常识应具有独立的判断能力，本案中司法鉴定意见利用复印件检材竞然鉴定出压痕，这么愚蠢且明显的错误，即便沒有司法鉴定人协会进行评审，法官作为社会精英，法律专家也应发现该鉴定意见有悖常理，不应采信，能决定判决结果的只能是事实和法律，该份鉴定意见本身就是对正常司法秩序的挑衅和对法官智力水平的轻视，讽刺的是原审法院恰恰采信了，造成如今错误的判决结果，如果长此以往，司法鉴定人将凌驾于法官之上，目前鉴定行业主管部门对司法鉴定的监管形同虚设，并无有效的管理制约措施和惩戒措施，给司法鉴定机构提供了巨大的权力寻租空间，如果法官作为最后一道防线对明显错误的鉴定意见听之任之，不加判断随意采信，将产生大量的冤假错案，严重破坏司法公信力。长春市司法鉴定人协会通过对案卷的审查亦发现了问题：现有的鉴定过程无法得岀变造的定论。本案鉴定机构吉津鉴定中心同样是该协会的成员单位，司法鉴定人协会能够出具如此评审结论，恰好说明司法鉴定人协会的中立性和公正性，更证明该份鉴定意见确实存在错误。

日本GTR-AR日精减速机型号： AFCZ28L-20L750S2减速比 RAT IO 20:1 用于搭配配电机HG-KR73

苏州上野公司主营日本机械，联 系人-张-涛- 手- 机1-8-8-9698-4864。

苏州上野公司张涛批发销售日本GTR-AR日精减速机型号： AFCZ28L-20L750S2减速比 RAT IO 20:1 用于搭配配电机HG-KR73。日精减速机 [1] 是株式会社日精NISSEI CORPORATION.下的最主要产品，包括中小功率减速机和伺服电机用减速机。株式会社日精成立于1942年，是日本知名的综合传动产品制造商之一，为日本公众上市公司。

苏州上野机电设备有限公司是一家日本进口机械供应商。主要经营日本GTR-AR日精减速机等，我们还与其他厂商建立了良好的代理协作关系，为顾客提供种类繁多价格可靠的众多产品。2022年我司集中时间精力，重点服务在华日企，央企国企以及A股上市股份等做装配的生产型企业，从价格和货期等方面支持客户朋友们，争取一起做大做强业务。

苏州上野公司张涛批发销售的型号：
日本GTR-AR日精减速机型号： AFCZ28L-20L750S2减速比 RAT IO 20:1 用于搭配配电机HG-KR73
日本GTR-AR日精减速机型号： AFCZ28L-20L 750S2
AFCZ12H-5L200S1

AFCZ12H-5L200S2

AFCZ12H-5L200S3

AFCZ12H-5M200S1

AFCZ12H-5M200S2

AFCZ12H-5M200S3

AFCZ12H-7.5L100S1

AFCZ12H-7.5L100S3

AFCZ12H-7.5M100S1
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ12H-7.5M100S3

AFCZ12H-10L100S1

AFCZ12H-10L100S3

AFCZ12H-10M100S1

AFCZ12H-10M100S3

AFCZ12L-5L200S1

AFCZ12L-5L200S2

AFCZ12L-5L200S3

AFCZ12L-5M200S1

AFCZ12L-5M200S2

AFCZ12L-5M200S3

AFCZ12L-7.5L100S1

AFCZ12L-7.5L100S3

AFCZ12L-7.5M100S1

AFCZ12L-7.5M100S3

AFCZ12L-10L100S1

AFCZ12L-10L100S3

AFCZ12L-10M100S1

AFCZ12L-10M100S3

AFCZ12S-5L200S1

AFCZ12S-5L200S2
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ12S-5L200S3

AFCZ12S-5M200S1

AFCZ12S-5M200S2

AFCZ12S-5M200S3

AFCZ12S-7.5L100S1

AFCZ12S-7.5L100S3

AFCZ12S-7.5M100S1

AFCZ12S-7.5M100S3

AFCZ12S-10L100S1

AFCZ12S-10L100S3

AFCZ12S-10M100S1

AFCZ12S-10M100S3

AFCZ15H-3L400S1

AFCZ15H-3L400S3

AFCZ15H-3M400S1

AFCZ15H-3M400S3

AFCZ15H-5L400S1

AFCZ15H-5L400S3

AFCZ15H-5M400S1

AFCZ15H-5M400S3

AFCZ15H-7.5L200S1
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ15H-7.5L200S2

AFCZ15H-7.5L200S3
AFCZ15L-20M100S1

AFCZ15L-20M100S3

AFCZ15L-25L100S1

AFCZ15L-25L100S3

AFCZ15L-25M100S1

AFCZ15L-25M100S3

AFCZ15L-30L100S1

AFCZ15L-30L100S3

AFCZ15L-30M100S1

AFCZ15L-30M100S3

AFCZ15S-3L400S1

AFCZ15S-3L400S3

AFCZ15S-3M400S1

AFCZ15S-3M400S3

AFCZ15S-5L400S1

AFCZ15S-5L400S3

AFCZ15S-5M400S1

AFCZ15S-5M400S3

AFCZ15S-7.5L200S1

AFCZ15S-7.5L200S2

AFCZ15S-7.5L200S3

AFCZ15S-7.5M200S1
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ15S-7.5M200S2

AFCZ15S-7.5M200S3

AFCZ15S-10L100S1

AFCZ15S-10L100S3

AFCZ15S-10L200S1

AFCZ15S-10L200S2

AFCZ15S-10L200S3

AFCZ15S-10M100S1

AFCZ15S-10M100S3

AFCZ15S-10M200S1

AFCZ15S-10M200S2

AFCZ15S-10M200S3

AFCZ15S-12L100S1

AFCZ15S-12L100S3

AFCZ15S-12M100S1

AFCZ15S-12M100S3

AFCZ15S-15L100S1

AFCZ15S-15L100S3

AFCZ15S-15M100S1

AFCZ15S-15M100S3

AFCZ15S-20L100S1

AFCZ15S-20L100S3

AFCZ15S-20M100S1

AFCZ15S-20M100S3

AFCZ15S-25L100S1

AFCZ15S-25L100S3

AFCZ15S-25M100S1

AFCZ15S-25M100S3

AFCZ15S-30L100S1

AFCZ15S-30L100S3
AFCZ18H-50M100S1
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ18H-50M100S3

AFCZ18H-60L100S1

AFCZ18H-60L100S3

AFCZ18H-60M100S1

AFCZ18H-60M100S3

AFCZ18L-3L750S1

AFCZ18L-3L750S2

AFCZ18L-3L750S3

AFCZ18L-3L750S4

AFCZ18L-3M750S1

AFCZ18L-3M750S2

AFCZ18L-3M750S3

AFCZ18L-3M750S4

AFCZ18L-5L750S1

AFCZ18L-5L750S2

AFCZ18L-5L750S3

AFCZ18L-5L750S4

AFCZ18L-5M750S1

AFCZ18L-5M750S2

AFCZ18L-5M750S3

AFCZ18L-5M750S4

AFCZ18L-7.5L400S1

AFCZ18L-7.5L400S3

AFCZ18L-7.5M400S1

AFCZ18L-7.5M400S3

AFCZ18L-10L200S1
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ18L-10L200S2

AFCZ18L-10L200S3

AFCZ18L-10L400S1

AFCZ18L-10L400S3

AFCZ18L-10M200S1

AFCZ18L-10M200S2

AFCZ18L-10M200S3

AFCZ18L-10M400S1

AFCZ18L-10M400S3

AFCZ18L-12L200S1

AFCZ18L-12L200S2

AFCZ18L-12L200S3

AFCZ18L-12M200S1

AFCZ18L-12M200S2

AFCZ18L-12M200S3

AFCZ18L-15L200S1

AFCZ18L-15L200S2

AFCZ18L-15L200S3

AFCZ18L-15M200S1

AFCZ18L-15M200S2

AFCZ18L-15M200S3

AFCZ18L-20L200S1

AFCZ18L-20L200S2

AFCZ18L-20L200S3
AFCZ22L-7.5L750S1

AFCZ22L-7.5L750S2

AFCZ22L-7.5L750S3
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ22L-7.5L750S4

AFCZ22L-7.5M750S1

AFCZ22L-7.5M750S2

AFCZ22L-7.5M750S3

AFCZ22L-7.5M750S4

AFCZ22L-10L400S1

AFCZ22L-10L400S3

AFCZ22L-10L750S1

AFCZ22L-10L750S2

AFCZ22L-10L750S3

AFCZ22L-10L750S4

AFCZ22L-10M400S1

AFCZ22L-10M400S3

AFCZ22L-10M750S1

AFCZ22L-10M750S2

AFCZ22L-10M750S3

AFCZ22L-10M750S4

AFCZ22L-12L400S1

AFCZ22L-12L400S3

AFCZ22L-12M400S1

AFCZ22L-12M400S3

AFCZ22L-15L400S1

AFCZ22L-15L400S3

AFCZ22L-15M400S1

AFCZ22L-15M400S3

AFCZ22L-20L400S1

AFCZ22L-20L400S3

AFCZ22L-20M400S1

AFCZ22L-20M400S3

AFCZ22L-25L400S1
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ22L-25L400S3

AFCZ22L-25M400S1

AFCZ22L-25M400S3

AFCZ22L-30L400S1

AFCZ22L-30L400S3

AFCZ22L-30M400S1

AFCZ22L-30M400S3

AFCZ22L-40L200S1

AFCZ22L-40L200S2

AFCZ22L-40L200S3

AFCZ22L-40M200S1

AFCZ22L-40M200S2

AFCZ22L-40M200S3

AFCZ22L-50L200S1

AFCZ22L-50L200S2

AFCZ22L-50L200S3
AFCZ28H-60L400S1

AFCZ28H-60L400S3

AFCZ28H-60M400S1

AFCZ28H-60M400S3

AFCZ28L-3L2000K13

AFCZ28L-3L2000K21

AFCZ28L-3L2000K22

AFCZ28L-3L2000K23

AFCZ28L-3L2000K31

AFCZ28L-3L2000K32

AFCZ28L-3L2000K33

AFCZ28L-3L2000K41

AFCZ28L-3L2000K75

AFCZ28L-3M2000K13

AFCZ28L-3M2000K21

AFCZ28L-3M2000K22

AFCZ28L-3M2000K23

AFCZ28L-3M2000K31

AFCZ28L-3M2000K32

AFCZ28L-3M2000K33

AFCZ28L-3M2000K41
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ28L-3M2000K75

AFCZ28L-5L2000K13

AFCZ28L-5L2000K21

AFCZ28L-5L2000K22

AFCZ28L-5L2000K23

AFCZ28L-5L2000K31

AFCZ28L-5L2000K32

AFCZ28L-5L2000K33

AFCZ28L-5L2000K41

AFCZ28L-5L2000K75

AFCZ28L-5M2000K13

AFCZ28L-5M2000K21

AFCZ28L-5M2000K22

AFCZ28L-5M2000K23

AFCZ28L-5M2000K31

AFCZ28L-5M2000K32

AFCZ28L-5M2000K33

AFCZ28L-5M2000K41

AFCZ28L-5M2000K75

AFCZ28L-7.5L1000K13

AFCZ28L-7.5L1000K22

AFCZ28L-7.5L1000K23

AFCZ28L-7.5L1000K61

AFCZ28L-7.5M1000K13

AFCZ28L-7.5M1000K22
AFCZ28S-3L2000K31

AFCZ28S-3L2000K32

AFCZ28S-3L2000K33

AFCZ28S-3L2000K41

AFCZ28S-3L2000K75

AFCZ28S-3M2000K13

AFCZ28S-3M2000K21

AFCZ28S-3M2000K22

AFCZ28S-3M2000K23
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ28S-3M2000K31

AFCZ28S-3M2000K32

AFCZ28S-3M2000K33

AFCZ28S-3M2000K41

AFCZ28S-3M2000K75

AFCZ28S-5L2000K13

AFCZ28S-5L2000K21

AFCZ28S-5L2000K22

AFCZ28S-5L2000K23

AFCZ28S-5L2000K31

AFCZ28S-5L2000K32

AFCZ28S-5L2000K33

AFCZ28S-5L2000K41

AFCZ28S-5L2000K75

AFCZ28S-5M2000K13

AFCZ28S-5M2000K21

AFCZ28S-5M2000K22

AFCZ28S-5M2000K23

AFCZ28S-5M2000K31

AFCZ28S-5M2000K32

AFCZ28S-5M2000K33

AFCZ28S-5M2000K41

AFCZ28S-5M2000K75

AFCZ28S-7.5L1000K13

AFCZ28S-7.5L1000K22

AFCZ28S-7.5L1000K23

AFCZ28S-7.5L1000K61

AFCZ28S-7.5M1000K13

AFCZ28S-7.5M1000K22

AFCZ28S-7.5M1000K23

AFCZ28S-7.5M1000K61

AFCZ28S-10L1000K13

AFCZ28S-10L1000K22

AFCZ28S-10L1000K23

AFCZ28S-10L1000K61
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ28S-10L750S1

AFCZ28S-10L750S2

AFCZ28S-10L750S3

AFCZ28S-10L750S4

AFCZ28S-10M1000K13

AFCZ28S-10M1000K22

AFCZ28S-10M1000K23

AFCZ28S-10M1000K61

AFCZ28S-10M750S1

AFCZ28S-10M750S2

AFCZ28S-10M750S3

AFCZ28S-10M750S4

AFCZ28S-12L750S1

AFCZ28S-12L750S2

AFCZ28S-12L750S3

AFCZ28S-12L750S4
AFCZ28L-7.5M1000K23

AFCZ28L-7.5M1000K61

AFCZ28L-10L1000K13

AFCZ28L-10L1000K22

AFCZ28L-10L1000K23

AFCZ28L-10L1000K61

AFCZ28L-10L750S1

AFCZ28L-10L750S2

AFCZ28L-10L750S3

AFCZ28L-10L750S4

AFCZ28L-10M1000K13

AFCZ28L-10M1000K22

AFCZ28L-10M1000K23

AFCZ28L-10M1000K61
AFCZ22L-50M200S1
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ22L-50M200S2

AFCZ22L-50M200S3

AFCZ22L-60L200S1

AFCZ22L-60L200S2

AFCZ22L-60L200S3

AFCZ22L-60M200S1

AFCZ22L-60M200S2

AFCZ22L-60M200S3

AFCZ22S-3L1000K13

AFCZ22S-3L1000K22
AFCZ18L-20M200S1

AFCZ18L-20M200S2

AFCZ18L-20M200S3

AFCZ18L-25L200S1

AFCZ18L-25L200S2

AFCZ18L-25L200S3

AFCZ18L-25M200S1

AFCZ18L-25M200S2

AFCZ18L-25M200S3
AFCZ15S-30M100S1

AFCZ15S-30M100S3

AFCZ18H-3L750S1

AFCZ18H-3L750S2

AFCZ18H-3L750S3
苏州上野公司张涛批发销售的型号：
AFCZ18H-3L750S4

AFCZ18H-3M750S1

AFCZ18H-3M750S2
AFCZ15H-7.5M200S1

AFCZ15H-7.5M200S2

AFCZ15H-7.5M200S3

AFCZ15H-10L100S1

AFCZ15H-10L100S3

AFCZ15H-10L200S1

AFCZ15H-10L200S2
来源：苏州上野公司张涛 版权受法律保护，严禁抄袭复制！

开豪车“炸街”的90后团伙：没有正当工作，在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作，父母在家务农，来自偏远乡镇的他们，却开着豪车，频繁出入娱乐场所，一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土，不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产，还在3个月内花掉1200多万元，用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时，开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月，在内江警方专项整治行动中，这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年，引起了警方的怀疑：这群昼伏夜出的年轻人，开着豪车奢靡消费，钱到底从何而来？

今年6月21日，记者从内江警方了解到，历时8个月侦查，内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人36人，其中35人均来自内江一个偏远乡镇，可谓是一个“同学帮”。短短半年内，他们藏身于闹市网吧，利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元，再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金，非法获利数千万元。

目前，此案已移送检察机关审查起诉，正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房，挥金如土豪购奢侈品

深夜，改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过，留下阵阵轰鸣声，让人无法入睡，居民们苦不堪言……

2021年8月，内江警方接到不少市民举报后，随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中，警方发现一群年轻人昼伏夜出，驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车，不仅在深夜飙车“炸街”，还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农，他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍，警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后，顿时警觉起来，“他们没有工作，名下却有价值几十万甚至百万元的豪车，钱从何而来？”

随着调查的深入，警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇，都是90后。”办案民警和同事们调查后发现，除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费，这伙90后青年穿戴名牌服饰，使用最新款高端手机，支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的，两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者，除了保时捷911，1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车，以及4套大面积的房产。这些，都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金，到4S店和售楼部购买的。其中，2辆车购进价近300万元，4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费，并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍，两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品，以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品，动辄几万至几十万元。在娱乐场所，每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是，他们账户里的资金来源极不正常，都是他们用花胶布袋子装着，拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇，民警们还发现，邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年，不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车，且都是最近才用现金购买的。不仅如此，他们同样频繁出入娱乐场所，一次消费便是数万元，一个月下来便花掉几十上百万元。

由此，警方更加怀疑，“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案：
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧，操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人，就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去，经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍，民警潜入网吧调查了解到，在这伙年轻人口中，邹某是他们的“老板”。邹某除了在家，大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落，他们“包”下一二十台电脑，有两三个人跑来跑去，不停在电脑上操作。旁边，一般还有10多个人守着，穿戴着名牌，玩着最新款手机，面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽，他们也很警觉。”办案民警说，生人一旦靠近，这伙人就会发现，马上关掉电脑屏幕，让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩，每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍，调查发现，在邹某家，这伙人待的时间都不长，一般只有10多分钟。离开时，各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看，我们感觉都是现金。”

专案组副组长说，警方调查还发现，案发前半年内，这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司，但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司，他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来，以这些人的消费流水看，很反常。

“与此同时，我们还发现邹某隔三差五去广州，与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说，经调查，张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司，且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的，通过他（张某）的四方支付平台，邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此，一个以邹某为首，利用企业收款码分散收取赌客参赌资金，再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后，内江市公安局高度重视，立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍，2021年9月30日，内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案，并成立专案组侦办。当天，内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底：
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时，我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年，办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋，一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子，有的一双卖价就达七八万元，衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此，在邹某家中保险柜内，还查获了52万元现金。民警说，此外，在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个（犯罪嫌疑人）上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴，下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍，36名犯罪嫌疑人被抓获后，警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆，房产17套，现金1500余万元，以及劳力士、卡地亚等高档手表4只，和一批奢侈品牌鞋、包。
此外，经调查，2021年6月19日至9月30日，该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚，换现4500余万元。至36人被抓获时，团伙名下还有100余万枚泰达币，市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下，到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实，这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某，其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人，20多岁，文化程度都不高，都是同学或同学的同学。”

民警介绍，据犯罪嫌疑人交代，2019年10月，当时在广州打工的邹某无意间认识张某后，两人一拍即合，开始为境外赌博平台洗钱。此前，两人及身边人都是“小打小闹”，一直到2021年4月，张某研发了“四方支付平台”，邹某和张某商量后，开始召集身边人在全国各地注册空壳公司，申请企业收款码。

随后，“跑分”团伙通过企业收款码，分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后，再转入境外赌博平台指定的账户，随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利，主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说，在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后，邹某团伙中专门有人不定期在各地换现，然后将现金带回内江，在邹某家中按比例分配。“其中，邹某提取的比例最高，剩下的由团伙多名骨干分配，其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查，在2021年4月至9月期间，这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式，为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计，期间，团伙非法获利数千万元。

“调查中，邹某妻子告诉我们，邹某每隔几天就会提几十万现金回家，她是既高兴又害怕，不知道钱该怎么用。”民警说，为此，邹某妻子便想着尽快把钱全部用完，团伙中其他人也是同样的心理。为此，他们用现金买房、买豪车、买奢侈品，频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现，邹某父亲很早就去世了，母亲改嫁后，他随爷爷、奶奶一起生活，而爷爷、奶奶都在乡下务农，这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某，其他人也来自邹某同一个乡镇，父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来，这伙年轻人从小在农村长大，进城后因虚荣心作祟，想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前，此案已移交检察机关审查起诉，正在进一步办理中，等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。