【兰州市人民检察院发布企业合规典型案例】近日，兰州市人民检察院发布了涉企案件刑事合规第一批典型案例。

案例中的合规适用主体主要涉及民营企业，生产经营范围包括教育、农业、工程建筑等方面，在类别上既有一般性企业也有高新技术企业，规模上以中小微企业为主，案件涉及串通投标、单位行贿、合同诈骗等多个罪名。案例中，检察机关一方面坚持能动履职，及时主动开展合规审查，一方面积极适用第三方机制进行监督评估，综合发挥合规不捕、合规不诉、合规轻缓量刑建议，以及不捕不诉后延伸合规治理等多方面的检察职能，助力涉案企业健康发展，深化经济社会综合治理，实现了检察办案政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。我市第一批企业合规典型案例的发布，通过个案办理对相关合规工作进行了梳理深化，总结了经验做法，形成了参照办理的“范本”。

在典型案例发布的同时，市检察院要求全市各院积极推进企业合规工作，以更多的典型案例和事例彰显改革效能。全市检察机关一要切实担负起企业合规案件办理的主体责任，与第三方机制联席会议成员单位一道，积极扩大办案规模，完善办案机制，拓展案件类型和适用罪名，提升办案质效。二要进一步增强涉案企业合规第三方监督评估机制适用的规范化程度，把相关制度落实落细，提升第三方机制适用实效。三要积极研究探索涉企刑事合规考察标准，认真梳理总结，区分企业类型、规模、主营业务以及涉嫌罪名等因素，研究制定符合工作实际和司法办案需求的合规考察标准，为办理案件提供规范和支撑。四要加强协调沟通、请示汇报和工作指导，通过全市两级检察机关上下联动，联席会议成员单位内外协调，形成合力，及时掌握办理涉企业合规案件过程中，第三方机制启动、运行以及监督评估工作开展的具体情况，有针对性的解决实际问题，确保积极稳妥推进，增强工作效果。五要优质高效办理更多样板案件，在此基础上，高度重视案例总结工作，积极发现、培育、总结重大、有代表性、有影响力的涉案企业合规典型案例，并实现常态化发布，以点带面，引领企业合规工作健康、有序、深入开展。

来源 | 第二检察部

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【近15年共178家企业在巴拿马建区域总部 中企数量位列第二】巴拿马工商部近日表示，自2007年8月建立跨国公司区域总部（SEM）特别制度以来至2022年3月初，共178家企业在巴拿马建立区域总部，其中美国企业数量最多，中国企业数量排在第二，其次是瑞士、荷兰和德国。

巴拿马《星报》5月16日报道，名单显示，上述178家企业涉及物流运输、电信、制药、能源、石油和天然气、工程建筑等多个行业，包含华为、中国港湾、中国建筑、宝山钢铁等多家中企。

工商部表示，除此次公布的178家企业外，2022年3月又有两家新公司获批建立区域总部，分别为一家来自美国的商业咨询服务公司，另一家来自中国的门禁安全和生物识别技术研发公司，两家公司总投资额约240万美元。

工商部长拉蒙·马丁内斯（Ramón Martínez）指出，巴拿马经济发展很大程度上依赖外国直接投资（FDI），因此政府正在采取措施提升投资吸引力。除SEM制度外，巴拿马2020年9月出台了《为制造业提供服务的跨国企业特别管理办法》（EMMA）。EMMA规定，在巴拿马境内经济区、自贸区、自由港和保税区等从事制造、组装、再制造、包装、维护、修理和物流等的跨国企业可以享受税务等方面的优惠政策。

马丁内斯表示，目前有十几家公司正在考虑将其轻工制造业务转移至巴拿马，然而真正作出这一决定可能需要数年时间。为了吸引公司入驻，巴拿马需要继续提升自身竞争力。