企业刑事合规的前提是企业涉嫌犯罪,既然企业涉嫌犯罪就说明企业的行为符合刑法第13条之规定,再具体到罪名就是符合刑法分则某个条文。既然符合刑法分则具体条文触犯了具体的罪名,自然也就具备了刑法上的犯罪构成要件。

既然是单位犯罪,必须要按照单位犯罪的概念来界定。我国单位犯罪规定在刑法第30条,即“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。”毕竟单位不是自然人,单位并没有主观思想,所谓犯罪故意或者犯罪过失也只能通过单位工作人员的主观意识予以表达。从这个角度上看,表面上是单位犯罪实质上还是自然人具体实施犯罪。既然是企业刑事合规,表明上是对涉案企业进行合法化规制和考察,其实还是对自然人进行教育和感化,预防其继续犯罪。故,企业刑事合规的深层背后还是对自然人合规,这就必须反思和重新厘定我国单位犯罪的现状,真正实现企业刑事合规的目的,即将“企业保住”,将“责任人交出去”。

按照我国刑法第31条规定:“单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。”按照上述规定,单位犯罪的,对单位犯罪负责的自然人也要进行刑事追究,我国单位犯罪并不是单单处罚单位,而是采取双罚制,既对单位处罚的同时也处罚自然人,不过只对犯罪单位中两类人进行刑事处罚,一类是对单位犯罪负责的主管人员;一类是对单位犯罪负责的其他直接责任人员。之所以要处罚这两类人,就是因为这两类人在单位犯罪时是主观犯意发起者或者是主观上存在过失,且在客观上实施了危害行为,故对单位犯罪中起决定作用的自然人追究其刑事责任完全符合刑罚的应有之义。但需要特别指出,一个单位往往有很多员工,而对单位犯罪起到决定作用可能就是几个负责人,故单位犯罪中对自然人惩罚并不能按照共同犯罪的理论进行,而是对单位犯罪中不起重要作用或者不起主要作用的人不作为犯罪处理,这也是实践中单位犯罪打击面要远远小于自然人共同犯罪的原因。

因为目前我国单位犯罪采取双罚制,故单位犯罪后进行企业刑事合规时对单位犯罪起到决定作用自然人很有动力,因为企业刑事合规计划达成后就不再对单位提起公诉,自然也就不再追究犯罪单位的两类人。但需要注意涉案企业不被追诉是按照刑事合规计划的要求去做的,而犯罪单位两类人不被提起公诉并没有做任何合规计划,只是基于刑法上单位犯罪的处罚规定而不被追诉,按照企业刑事合规的要求,检察机关重点考察企业刑事合规计划是否合法、合理和合规等,但企业刑事合规并未对犯罪单位的两类人进行重点分析和评判。按照当前司法实践,被告人被判处缓刑也必须进行社会矫正,在法院判决之前都要做社会矫正调查报告,主要围绕被告人是否会给居住的社会带来社会危险性、社区能否接受其开展社区矫正工作。如果被告人符合社区调查报告要求,法院才可以判处缓刑,而且缓刑期间必须要由社区对被告人进行缓刑期间的考察,相当于“社区服刑”。而企业刑事合规计划通过后犯罪单位两类人的社会危险性根本没有进行任何考察,检察机关只是考察企业刑事合规计划就将真正实施犯罪的自然人不加任何调查而不予追究,这是否符合司法正义呢?检察机关对企业刑事合规后作出不起诉是否存在潜在的风险呢?这些诸多问题都需要慎重考虑。

故,笔者认为首先要认真分析到底是自然人犯罪还是单位犯罪。单位犯罪的主观目的或犯意都是由自然人发起,单位犯罪的危害行为也是由自然人具体实施,惩罚单位犯罪其实实质是就是惩罚自然人犯罪。刑法上认定自然人犯罪要按照犯罪构成要件进行,即坚持主客观相统一的原则,主观上具备犯罪的故意或者过失,客观上实施了危害社会的行为。同理,认定单位犯罪也要基于上述构成要件进行认定。但到底是单位犯罪还是自然人犯罪,仅仅从构成要件上未必能够区分开来,因为单位本身并不是真正有“意识的人”,单位的“主观意志”是依靠自然人的主观意志体现出来,在认定单位犯罪时必须要紧紧围绕单位犯罪的刑法规定及相关司法解释,比如1999年最高院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定:“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,不以单位犯罪论处。”第3条规定:“盗用单位名义实施犯罪,违法所得由实施犯罪的个人私分的,依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。”2003年最高院研究室《关于外国公司、企业、事业单位在我国领域内犯罪如何适用法律问题的答复》规定:“天津市高级人民法院:你院高法[2003]30号《关于韩国注册企业在我国犯走私普通物品罪能否按照单位犯罪处理的请示》收悉。经研究,答复如下:符合我国法人资格条件的外国公司、企业、事业单位,在我国领域实施危害社会的行为,依照我国《刑法》构成犯罪的,应当按照我国《刑法》关于单位犯罪的规定追究刑事责任。个人为在我国领域内进行违法犯罪活动而设立的外国公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者外国公司、企业、事业单位拟设立后在我国领域内以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。”

既然法律上对于单位犯罪和自然人犯罪进行了明确的规定,必须严格按照刑法及司法解释相关规定进行,不能将本来属于自然人犯罪的企业进行企业刑事合规,这样不但违背了企业刑事合规的初衷,而且为犯罪分子打开了方便之门。

既然我国自然人犯罪和单位犯罪有明确的界限,开展企业刑事合规制度本来是为了挽救企业、为了响应国家对民营企业的“六稳”“六保”政策,绝对不能让别有用心的犯罪分子钻了法律的空子。检察机关在启动企业刑事合规时并不单单将涉案单位合规计划交由第三方监管机构审查即可,相反在受理侦查机关移送案件后要认真审查,只有确定属于单位犯罪才能结合具体情况决定是否启动企业刑事合规制度。

按照当前试点开展工作的情况看,涉案企业出具企业合规计划后交由第三方监管机构评估后,符合企业刑事合规要求的,可以对涉案企业不起诉。我国刑法对单位犯罪采取双罚制,对涉案企业不起诉就意味着对犯罪单位的两类人不起诉。笔者建议,为了避免企业刑事合规制度被犯罪分子利用,可以尝试改变单位犯罪的惩罚模式,即对犯罪单位两类人是否起诉并不依据企业刑事合规报告,而是采取单独的调查程序。这样相当于将单位犯罪和自然人犯罪追诉区分开来,只是在定罪上采取一致观点,在追究刑事责任上严格区分。这样可以避免对两类人的人身危险性及社会危害性评估不足,也能够防止犯罪分子利用单位犯罪逃避法律打击。

当然,为了避免企业在刑事合规过程中委曲求全、违心认罪,在企业刑事合规中也应该引进刑法上期待可能性原理、主观过错归责原则等为涉案企业出罪寻找更多的路径和借口,直接对涉案企业作出法定不起诉,进而为企业刑事合规提供多视角的路径和思路。

以上在厘清企业刑事合规中单位犯罪和自然人犯罪区别之外,笔者认为对于企业刑事合规诉讼模式也有必要进行改造,这样不但可以彻底解放检察机关的手脚,而且可以减轻检察机关的责任、消除潜在的风险。

按照当前的试点,检察机关对涉案企业刑事合规起主导作用,但检察机关的责任却远不是简单的主导,绝对不能改变检察机关审查起诉的职责,所谓企业刑事合规只是检察机关审查起诉过程中一种处理方式而已。按照刑事诉讼法第176条和177条之规定,检察机关审查后依法对案件做出起诉或者不起诉决定,企业刑事合规只是一种特殊方式的不起诉。从目前试点情况上看,企业刑事合规后不起诉一般是按照酌定不起诉处理,当然有的学者建议对于企业刑事合规不起诉应该采取附条件不起诉,而不宜采取酌定不起诉。目前我国刑事诉讼法第282条规定了附条件不起诉,笔者普通主张应该扩大附条件不起诉的范围(毕竟目前附条件不起诉只是适用于未成年案件),应该将附条件不起诉制度运用到企业刑事合规之中,企业刑事合规采取附条件不起诉要比酌定不起诉更符合企业刑事合规制度的内涵和要求。因为酌定不起诉后检察机关就没有继续对涉案企业考察的权力,而附条件不起诉要求在作出附条件不起诉之后,给予一定的考验期,如果在考验期内违反相关规定,则可以重新提起公诉。从法理上讲,刑事诉讼法规定了酌定不起诉后,就没有必要再规定附条件不起诉,但是因为酌定不起诉适用过程中太过谨慎,适用的比率低,故出于对未成年人的保护而特意增加了附条件不起诉制度。刑事诉讼法第282条规定:“对于未成年人涉嫌刑法分则第四章、第五章、第六章规定的犯罪,可能判处有期徒刑以下刑罚,符合起诉条件,但有悔罪表现的,人民检察院可以做出附条件的不起诉。”

其实按照上述附条件不起诉的规定,其适用条件太苛刻,不但要求犯罪主体是未成年人,而且要求判处一年以下刑罚,还需要具有悔罪表现。所谓“悔罪表现”在实践中就是自愿认罪认罚,积极赔偿被害人损失及退赃、退赔等。当上述条件全部具备才可能做出附条件不起诉。按照当前司法改革趋势和刑事政策,既然要搞企业刑事合规,无形中就要加大对涉刑企业不起诉的力度和比例,那么酌定不起诉就应该得到大量应用。同时2021年4月份我国将“少捕慎诉慎押”司法理念正式上升为刑事司法政策,在这种情况下增加不起诉案件的比例势在必行,自然企业刑事合规就要大量运用酌定不起诉制度。但是按照酌定不起诉的规定,一旦检察机关作出酌定不起诉,也就没有权力继续对企业跟踪考察,那么企业到底是否真正按照合规计划规范经营,犯罪单位的两类人是否能够痛改前非等,这些问题往往无法进行评估和预测。这也是检察机关在实践中作出酌定不起诉最为顾虑的问题,再加上当前开展的政法教育整顿工作,一旦检察机关不起诉案件出现了问题,则案件就要接受复查。面对严峻的现实,检察机关的酌定不起诉适用的比率不高,检察机关不敢真正放开手脚去干。

故,笔者认为企业刑事合规更采取附条件不起诉制度更为适宜。鉴于目前附条件不起诉制度只是适用于未成年人犯罪的案件,故要改造附条件不起诉制度,将其改造为真正适合我国企业刑事合规现状的不起诉制度(比如将罪刑条件改为有期徒刑3年以下,将考验期延长至1到3年等),更好地实现我国企业刑事合规制度的目标,顺应我国保护民营企业产权的政策和背景!

同时,对企业刑事合规采取附条件不起诉制度,检察机关享有考验期内的监督权,这样对企业真正按照企业刑事合规计划合法经营以及犯罪单位两类人彻底丧失人身危险性并遵守市场经济法律法规都会起到非常重要的作用。

当然,这无形中又给检察机关增加了巨大的工作量,在当前刑事案件激增、司法资源相对于短缺的情况下,赋予检察机关如此神圣的职责,将是对检察队伍最严峻的考验!

李世清律师让思绪飞于释然厅

2021年12月20日20点50分

作者简介:李世清,中共党员,法学副教授,资深学院派刑辩律师。专注刑辩多年,研究刑事理论数载,办理刑事案件若干,发表学术论文多篇。

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#综合交通# 【首班“沪新号”中欧卡车航班3月中旬将抵上海】
  从欧洲进出口货物,要么选择空运,大约只需7-10天就能到货,但就算淡季,也要约22元/公斤,动辄上万的运费负担太重。选择海运,运输价格实惠,但时间太长,到上海大约需要42天以上;选择铁路,货量太少不受理,办理文件太多太琐碎……曾经,上海企业面对中欧一周或一个月多的运输周期,并没有更多的选择。但现在,除了空运、海运和铁路运输,“卡车航班”已为中欧运货的第四种选择。

欧洲到上海的“卡航”正式启航
  上海市杨浦区国定路一家科技公司的负责人熊先生最近要从德国进口几台装载箱下板机,总重约为2吨。
  多番对比,综合考虑到货时间和费用等因素后,熊先生找到中欧卡航物流服务公司。2月28日,他的货物从德国多特蒙德乘坐卡车抵达上海,这也意味着首班欧洲到上海的卡车航班(中欧航班“沪新号”)正式启航。这趟1万公里的旅程预计需要行驶13天,将在3月15日前抵达上海国定路的公司仓库,实现从德国到杨浦的“门到门”陆路运输,时效和空运差不多,而运输费用比空运便宜近40%。沿着丝绸之路,跋涉1万公里,用一辆卡车跨过“山和大海”,看上去还颇有些诗情画意。一辆卡车从多特蒙德到上海,又是怎样的一番体验呢?首班欧洲到上海的卡车航班会穿过德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国后,从新疆霍尔果斯口岸进境,然后直达上海。在此之前,欧洲到江苏苏州、雄安新区、北京、天津的卡车航班已通航。未来,中欧卡航还将开拓日韩往来欧洲、中国到越南等航线的服务。
  据公司营销中心总经理戴道斌介绍,一直以来,往来于中国、欧洲及一带一路沿线各国的货运方式通常有航空、海洋和铁路运输。以从德国进口货物为例,门到门空运到上海需要约8天左右,海运需50天,铁路需35天,三种运输方式均需提前3-10天订舱。其中,铁路运输则需积满41个集装箱的货物才可形成班列,发回中国;并且,铁路进口代理商目前还不太接收中小货主的散货,更倾向于接收整柜货物。

相比之下,第四通道的中欧卡航有着独特优势:
  从仓运到门大约15天左右,填补了7-35天运输时间之间的空白;只需2节集装箱就能发车,解决中小货主的散货无人承运的问题;相较于铁路运输沿途需敲15个印章的过关复杂性,卡车航班一路只要敲四个印章,相对较灵活……作为欧洲到国内的第四通道,中欧卡航让上海的物流市场又多了一种选择。这么遥远的旅途,货物会不会遭受颠簸甚至遗失?中欧卡航的车辆为气囊式空气悬挂卡车,为货物、人员和车辆减震。卡车带有GPS实时定位系统,每票货都可实时跟踪关键节点,车辆运行全程可监控。首批20辆全部为订制的奔驰或一汽系列车辆,车厢最大为17米长、2.4米宽、2.6米高;车辆不超过3年,定期更换以保障速度和安全性能。目前,中欧卡航频次为一周两班往返。车辆采用双驾驶员,全程高速公路行驶,除必须的服务区外沿途不停。未来,中欧卡航将围绕京津冀、长三角和粤港澳等枢纽区域,贯通更多中欧公路航线。

快速通道是如何打通的
  中欧卡车航运之所以能成行,首先得益于在联合国《国际公路运输公约》(《TIR公约》)基础上建立的国际货物运输海关通关系统。在TIR系统框架下,货物通关时,海关仅需核对TIR证信息、检查运载单元的海关关封,无需开箱检查,以减少货物在口岸的等待时间,降低运输成本。2017年,我国加入TIR公约。目前,《TIR公约》在五大洲共有超过70个缔约国。此外,去年,欧洲西部和中国西部的双西高速公路全线贯通,促进了欧亚各国互联互通。这也为中欧卡航的运营铺好了路,使得中欧公路运输最快可以在12天内抵达,给货物量有限但对时效有要求的企业提供了一种更灵活便捷的运输方式。
  “多年以来,我国航空和铁路运输对锂电池和纯电池产品等‘避而远之’,带电产品运输问题使得上海在扫地机、平衡车等先进电子产品的进出口上很被动,需要中转香港进出。未来,中欧卡航就可以填补这个市场空白,在电子产品运输的时效性和安全性之间找到平衡点。”
  跨境电商和物流行业资深专家、中国跨境电商应用联盟副秘书长付大毛补充说道,国内已经有35个跨境电商试点城市,而开通中欧班列(铁路)的只有义乌等少数几个,许多城市必须经第三地中转才可出口或进口,很不方便;中欧卡航可以直接点对点运输至各试点城市的保税区,时效更快、成本更低。

#上海新鲜事[超话]#【1万公里15天,首班“沪新号”中欧卡车航班3月中旬将抵上海 附沿途美景!】从欧洲进出口货物,要么选择空运,大约只需7-10天就能到货,但就算淡季,也要约22元/公斤,动辄上万的运费负担太重。选择海运,运输价格实惠,但时间太长,到上海大约需要42天以上;选择铁路,货量太少不受理,办理文件太多太琐碎……
曾经,上海企业面对中欧一周或一个月多的运输周期,并没有更多的选择。但现在,除了空运、海运和铁路运输,“卡车航班”已为中欧运货的第四种选择。
欧洲到上海的“卡航”正式启航

上海市杨浦区国定路一家科技公司的负责人熊先生最近要从德国进口几台装载箱下板机,总重约为2吨。
多番对比,综合考虑到货时间和费用等因素后,熊先生找到中欧卡航物流服务公司。2月28日,他的货物从德国多特蒙德乘坐卡车抵达上海,这也意味着首班欧洲到上海的卡车航班(中欧航班“沪新号”)正式启航。这趟1万公里的旅程预计需要行驶13天,将在3月15日前抵达上海国定路的公司仓库,实现从德国到杨浦的“门到门”陆路运输,时效和空运差不多,而运输费用比空运便宜近40%。
沿着丝绸之路,跋涉1万公里,用一辆卡车跨过“山和大海”,看上去还颇有些诗情画意。一辆卡车从多特蒙德到上海,又是怎样的一番体验呢?
首班欧洲到上海的卡车航班会穿过德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国后,从新疆霍尔果斯口岸进境,然后直达上海。在此之前,欧洲到江苏苏州、雄安新区、北京、天津的卡车航班已通航。未来,中欧卡航还将开拓日韩往来欧洲、中国到越南等航线的服务。
据公司营销中心总经理戴道斌介绍,一直以来,往来于中国、欧洲及一带一路沿线各国的货运方式通常有航空、海洋和铁路运输。以从德国进口货物为例,门到门空运到上海需要约8天左右,海运需50天,铁路需35天,三种运输方式均需提前3-10天订舱。其中,铁路运输则需积满41个集装箱的货物才可形成班列,发回中国;并且,铁路进口代理商目前还不太接收中小货主的散货,更倾向于接收整柜货物。
相比之下,第四通道的中欧卡航有着独特优势:
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这么遥远的旅途,货物会不会遭受颠簸甚至遗失?中欧卡航的车辆为气囊式空气悬挂卡车,为货物、人员和车辆减震。卡车带有GPS实时定位系统,每票货都可实时跟踪关键节点,车辆运行全程可监控。首批20辆全部为订制的奔驰或一汽系列车辆,车厢最大为17米长、2.4米宽、2.6米高;车辆不超过3年,定期更换以保障速度和安全性能。
目前,中欧卡航频次为一周两班往返。车辆采用双驾驶员,全程高速公路行驶,除必须的服务区外沿途不停。未来,中欧卡航将围绕京津冀、长三角和粤港澳等枢纽区域,贯通更多中欧公路航线。
快速通道是如何打通的

中欧卡车航运之所以能成行,首先得益于在联合国《国际公路运输公约》(《TIR公约》)基础上建立的国际货物运输海关通关系统。
在TIR系统框架下,货物通关时,海关仅需核对TIR证信息、检查运载单元的海关关封,无需开箱检查,以减少货物在口岸的等待时间,降低运输成本。2017年,我国加入TIR公约。目前,《TIR公约》在五大洲共有超过70个缔约国。
此外,去年,欧洲西部和中国西部的双西高速公路全线贯通,促进了欧亚各国互联互通。这也为中欧卡航的运营铺好了路,使得中欧公路运输最快可以在12天内抵达,给货物量有限但对时效有要求的企业提供了一种更灵活便捷的运输方式。
带“电”产品运输不再被动

戴道斌介绍,一辆卡车的装载量相当于两个标准集装箱,只要货物足够就可以发车,中小企业散货也可灵活装配。如果货物多,公司可以随时增加车次,非常灵活,这是卡车运输一大特点。
此外,由于境内的铁路运输和航空运输都规定不能运送锂电池等带电产品,而卡车运输则没有类似的规定,带电产品通过卡车运输既可以保证一定的时效性,又节约了成本。
“多年以来,我国航空和铁路运输对锂电池和纯电池产品等‘避而远之’,带电产品运输问题使得上海在扫地机、平衡车等先进电子产品的进出口上很被动,需要中转香港进出。未来,中欧卡航就可以填补这个市场空白,在电子产品运输的时效性和安全性之间找到平衡点。”
跨境电商和物流行业资深专家、中国跨境电商应用联盟副秘书长付大毛补充说道,国内已经有35个跨境电商试点城市,而开通中欧班列(铁路)的只有义乌等少数几个,许多城市必须经第三地中转才可出口或进口,很不方便;中欧卡航可以直接点对点运输至各试点城市的保税区,时效更快、成本更低。


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