迪拜法院判处 18 人洗钱罪名
迪拜刑事法院判定 18 名不同国籍的团伙在 2014 年至 2020 年期间利用他们在没收 GCC 律师事务所客户的资金后建立的 3 家公司洗钱 1.85 亿迪拉姆。
法院判处4人有期徒刑3年并在服满刑期后驱逐出境，另有8人判处有期徒刑1年并驱逐出境。其中两人被罚款 20,000 迪拉姆，另外四人被无罪释放。
法院没收了所有嫌疑人的资金，相当于从犯罪中获得的资金价值 113,650,000 迪拉姆，并处以 50 万迪拉姆的罚款。第一案失信罪主犯被判无罪。
案例文件显示，一名海合会律师在其附属办公室发现了知识产权部门负责人的背叛行为，该部门负责人从客户那里没收了该办公室的费用，并成立了三家公司，目的是欺骗客户并从一家公司收取办公费用。国内主要汽车代理。
据报道，洗钱案的主犯从海合会律师办公室没收了 1.85 亿迪拉姆，并与他人纵容。他还在几个国家成立了几家公司，通过这些公司，他与在欧洲国家的一家汽车公司工作的经理合作收取办公费，后者协助将办公费转入嫌疑人的私人公司账户。
案卷显示，歹徒控制多个国家的国际品牌代理机构，并以其公司名义打印收据，作为海合会律师事务所的分支机构之一，因此他们收到了数百万迪拉姆，并转入银行账户。属于几个国家的人。
此外，三名歹徒在封闭时间内通过兑换处转移了数百万迪拉姆，这违反了法律。调查显示，其中一名歹徒在其本国开设了多个账户，另外三人将 600 万美元转给其中一人，另外 200 万美元转给另一人，目的是隐瞒他们的罪行并将这笔钱用于项目，目的是洗钱。 https://t.cn/R2WJvSP
迪拜刑事法院判定 18 名不同国籍的团伙在 2014 年至 2020 年期间利用他们在没收 GCC 律师事务所客户的资金后建立的 3 家公司洗钱 1.85 亿迪拉姆。
法院判处4人有期徒刑3年并在服满刑期后驱逐出境，另有8人判处有期徒刑1年并驱逐出境。其中两人被罚款 20,000 迪拉姆，另外四人被无罪释放。
法院没收了所有嫌疑人的资金，相当于从犯罪中获得的资金价值 113,650,000 迪拉姆，并处以 50 万迪拉姆的罚款。第一案失信罪主犯被判无罪。
案例文件显示，一名海合会律师在其附属办公室发现了知识产权部门负责人的背叛行为，该部门负责人从客户那里没收了该办公室的费用，并成立了三家公司，目的是欺骗客户并从一家公司收取办公费用。国内主要汽车代理。
据报道，洗钱案的主犯从海合会律师办公室没收了 1.85 亿迪拉姆，并与他人纵容。他还在几个国家成立了几家公司，通过这些公司，他与在欧洲国家的一家汽车公司工作的经理合作收取办公费，后者协助将办公费转入嫌疑人的私人公司账户。
案卷显示，歹徒控制多个国家的国际品牌代理机构，并以其公司名义打印收据，作为海合会律师事务所的分支机构之一，因此他们收到了数百万迪拉姆，并转入银行账户。属于几个国家的人。
此外，三名歹徒在封闭时间内通过兑换处转移了数百万迪拉姆，这违反了法律。调查显示，其中一名歹徒在其本国开设了多个账户，另外三人将 600 万美元转给其中一人，另外 200 万美元转给另一人，目的是隐瞒他们的罪行并将这笔钱用于项目，目的是洗钱。 https://t.cn/R2WJvSP
#央视曝光万门大学创始人圈钱手段繁多#身为终身vip的众多受害学员之一，总的来说万门大学的课程是可圈可点的，然这种违法行为真令人深恶痛绝，且一度延伸出各种新型诈骗“布局”，贩卖信息等。
望央视曝光后，能引起国家高度重视，通过合法政策和措施保住里面的教育资源，并能再次服务广大vip学员，毕竟知识无罪，原始人失去良知需严惩不贷！[怒]
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刘素霞对跨省湖北鉴定意见的质证
鉴定的背景：2016.3.15发生纠纷，公安7次找了19个左右专家、法医和检察院一起来保证吴莉莉粉碎性骨折新鲜伤， 2017.8.22日刑事第三次开庭，在对刘素霞家的监控视频质证后，检察院又要延期补充侦查，用超期不交卷迫使法院在2017.9.28按撤诉，剥夺了刘素霞应该判无罪的权利。 按撤诉一个月没有再起诉，检察院违法不给刘素霞不起诉书（违反人民检察院刑事诉讼规则459条规定，对于撤回起诉的案件，人民检察院应当在撤回起诉后三十日以内作出不起诉决定）刘素霞在2017.11.24依法申请国家赔偿。检察院又违法让公安第4次对刘素霞保密补充侦查8个月9天到2018.6.6日才补充侦查终结，在按撤诉9个月4天，案件终结8个月4天后314号起诉书隐瞒按撤诉，以这同一个事由第二轮对我重复起诉。 因为第一轮公开一点就被发现一点错误， 让他们总结了经验。这第二轮的全保密进行，违法保密补充侦查，保密做鉴定……用保密剥夺了刘素霞所有的权利，都不知道谁补充侦查的？找谁反映事实真相去……？没办法通过信访又转给公安，瞒着刘素霞回复处理了。公安不处理两年多刘素霞一直向他们举报的问题，不敢鉴定骨折时间新伤与陈旧伤，直接甩开刘素霞一而再，再而8的保密去进行和争议文不对题的鉴定，湖北鉴定就是在这样的背景下，跨省重新做的
1，湖北鉴定意见只能证明吴丽丽在纠纷当天就有骨痂。 是不合法错误的鉴定意见。
纠纷两年多公安检察院坚持保证吴丽丽粉碎性骨折新鲜伤，保证失败按撤诉，检察院违法不给刘素霞不起诉书，刘素霞申请国家赔偿，检察院又违法让公安补充侦查，公安又一次非法启动湖北鉴定。 （先保证吴丽丽粉碎性骨折新鲜伤两年多，又去湖北进行鉴定，是先裁决后取证）。 严重违反法定程序
（1）跨省多次鉴定违反公豫通17号第五条
第五条、重新鉴定由办案单位委托所在省辖市公安机关刑事技术部门进行。对省直管县公安机关刑事技术部门的重新鉴定，暂由原所在省辖市公安机关刑事技术部门进行。两次鉴定意见一致的，不再重新委托鉴定；两次鉴定意见不一致的，按照本通知第三条的程序对鉴定意见进行审查，并决定作为证据使用的鉴定意见。（法律规定公安只能鉴定两次，不能跨省 ） 公安自己在2016.9.14，2017.3.3也是依据这条法律早已明确，不能再重新鉴定（见证据18、19）。更不能在保证新鲜伤失败后去修改两年多控辩双方没有一点争议的吴莉莉粉碎性骨折才构成轻伤二级，又制造了更多争议。
（2）湖北鉴定是公安即当运动员又当裁判非法进行的，委托主体不适格。《司法鉴定程序通则》第二章 司法鉴定的委托与受理
第十一条 司法鉴定机构应当统一受理办案机关的司法鉴定委托。第四十八条 本通则所称办案机关，是指办理诉讼案件的侦查机关、审查起诉机关和审判机关（侦查阶段公安委托鉴定，到审判阶段法院委托鉴定，（见豫公通17号）这样立法也是为了避免控方即当运动员又当裁判，没有任何法律规定按撤诉后公安还能再鉴定，湖北的鉴定公安已没有再委托鉴定的法律依据，）
（3）湖北鉴定违反法律规定第 条：鉴定意见要明确。结论被他们一颠倒，就不是个合法的鉴定了。它也只是说了个符合，公安立马又和刘素霞扯上关系。就像发烧符合感冒症状，公安立刻把罪名定给感冒一样荒唐。和证据10、商水，周口的鉴定都是公安给吴莉莉做轻伤的辅助条件，都是公安请他们鉴定，他们让公安调查，公安用不懂医把吴莉莉的轻伤二级和刘素霞扯上关系。
（4）又拿不真实的材料。
鉴定材料不真实1：证据3的会诊意见是错误的（详见证据3、4证明目的）2，吴莉莉现场照片已经被我家视频证实是假现场。我还严重怀疑被技术处理，因为他们一直不给照片原件我们无法去鉴定证实。并且前几次鉴定材料里都没有，这个半路又补上的照片很诡异……（3）赵宇航询问笔录说谎。白纸黑字早写下的他也能再修改（详见证据 13对赵宇航的询问笔录 ）还有……
5，和证据10、11、12、16、17相互印证 公安又做跑题的鉴定，专门修改无异议的，把粉碎性骨折修改成两处，再进行选择性鉴定，涉嫌故意隐瞒，
因为证据10周口的鉴定意见没按争议的新伤与陈旧伤即骨折时间去鉴定，被刘素霞强烈抗议，被不批捕说明确鉴定伤情跑题，被法院指明要鉴定新伤与陈旧伤……两年多后公安还是坚决不敢鉴定骨折时间新伤与陈旧，执意要做跑题的伤情，还修改两年多控辩双方都无异议的吴莉莉粉碎性骨折构成构成轻伤二级……
不仅隐瞒一处不鉴定，还隐瞒还符合那一天？那种情况？
（骨折愈合从纤维骨痂到骨性骨痂再到临床愈合，其中每一阶段的递进都不可能整齐划一，由于受血供等因素影响，骨折愈合必然是由近及远逐步形成）湖北鉴定就是在陈旧伤愈合慢的一点说符合。这点所谓的符合还有很多可能，可能是赵宇航把陈旧伤当成新伤治疗造成的，可能是吴莉莉伪装新伤造成的……吴莉莉纠纷第16天才去做鉴定，这16天公安无证据证明她没有做假。
6，不是为了查明真相是故意制造争议，湖北鉴定前，公安找21个左右的专家、法医（有的分不清是吴丽丽一方还是公安找的，请二审查明）。法院找两个，刘素霞一方找了几个，近30个专家对吴莉莉这个位置的粉碎性骨折构成轻伤二级没有一点异议。控辩双方争议的是骨折时间，新伤与陈旧伤，公安能不能排除陈旧伤的问题。凭法医的专业知识鉴定骨折时间是很容易的，争议的公安不敢让鉴定，又一次让鉴定和争议跑题的伤情，湖北的鉴定还专门修改控辩双方无异议的，把吴莉莉粉碎性骨折修改两处后，故意留一处不鉴定是故意隐瞒，只把这点鉴定成符合2016.3.15的，哪些却鉴定不出来符合那一天的？证明他们做鉴定的目的不是为了查明真相。动机存疑…… 又补充的两年多前证据10里根本就不存在的细目照片无任何意义（法律上的细目照片是指刚受伤时候的），湖北的鉴定意见只能导致证据13和证据10相互矛盾，证据10对，证据13就错。把错误的证据13当成对的，那证据10两个鉴定意见就错，公诉人第一轮指控刘素霞的就错，第一论已经错了再来第二轮拘留逮捕起诉……更错。证据13也和公安前两年多自己找的专家意见相矛盾。证据13专门修改无争议的更荒唐
鉴定的背景：2016.3.15发生纠纷，公安7次找了19个左右专家、法医和检察院一起来保证吴莉莉粉碎性骨折新鲜伤， 2017.8.22日刑事第三次开庭，在对刘素霞家的监控视频质证后，检察院又要延期补充侦查，用超期不交卷迫使法院在2017.9.28按撤诉，剥夺了刘素霞应该判无罪的权利。 按撤诉一个月没有再起诉，检察院违法不给刘素霞不起诉书（违反人民检察院刑事诉讼规则459条规定，对于撤回起诉的案件，人民检察院应当在撤回起诉后三十日以内作出不起诉决定）刘素霞在2017.11.24依法申请国家赔偿。检察院又违法让公安第4次对刘素霞保密补充侦查8个月9天到2018.6.6日才补充侦查终结，在按撤诉9个月4天，案件终结8个月4天后314号起诉书隐瞒按撤诉，以这同一个事由第二轮对我重复起诉。 因为第一轮公开一点就被发现一点错误， 让他们总结了经验。这第二轮的全保密进行，违法保密补充侦查，保密做鉴定……用保密剥夺了刘素霞所有的权利，都不知道谁补充侦查的？找谁反映事实真相去……？没办法通过信访又转给公安，瞒着刘素霞回复处理了。公安不处理两年多刘素霞一直向他们举报的问题，不敢鉴定骨折时间新伤与陈旧伤，直接甩开刘素霞一而再，再而8的保密去进行和争议文不对题的鉴定，湖北鉴定就是在这样的背景下，跨省重新做的
1，湖北鉴定意见只能证明吴丽丽在纠纷当天就有骨痂。 是不合法错误的鉴定意见。
纠纷两年多公安检察院坚持保证吴丽丽粉碎性骨折新鲜伤，保证失败按撤诉，检察院违法不给刘素霞不起诉书，刘素霞申请国家赔偿，检察院又违法让公安补充侦查，公安又一次非法启动湖北鉴定。 （先保证吴丽丽粉碎性骨折新鲜伤两年多，又去湖北进行鉴定，是先裁决后取证）。 严重违反法定程序
（1）跨省多次鉴定违反公豫通17号第五条
第五条、重新鉴定由办案单位委托所在省辖市公安机关刑事技术部门进行。对省直管县公安机关刑事技术部门的重新鉴定，暂由原所在省辖市公安机关刑事技术部门进行。两次鉴定意见一致的，不再重新委托鉴定；两次鉴定意见不一致的，按照本通知第三条的程序对鉴定意见进行审查，并决定作为证据使用的鉴定意见。（法律规定公安只能鉴定两次，不能跨省 ） 公安自己在2016.9.14，2017.3.3也是依据这条法律早已明确，不能再重新鉴定（见证据18、19）。更不能在保证新鲜伤失败后去修改两年多控辩双方没有一点争议的吴莉莉粉碎性骨折才构成轻伤二级，又制造了更多争议。
（2）湖北鉴定是公安即当运动员又当裁判非法进行的，委托主体不适格。《司法鉴定程序通则》第二章 司法鉴定的委托与受理
第十一条 司法鉴定机构应当统一受理办案机关的司法鉴定委托。第四十八条 本通则所称办案机关，是指办理诉讼案件的侦查机关、审查起诉机关和审判机关（侦查阶段公安委托鉴定，到审判阶段法院委托鉴定，（见豫公通17号）这样立法也是为了避免控方即当运动员又当裁判，没有任何法律规定按撤诉后公安还能再鉴定，湖北的鉴定公安已没有再委托鉴定的法律依据，）
（3）湖北鉴定违反法律规定第 条：鉴定意见要明确。结论被他们一颠倒，就不是个合法的鉴定了。它也只是说了个符合，公安立马又和刘素霞扯上关系。就像发烧符合感冒症状，公安立刻把罪名定给感冒一样荒唐。和证据10、商水，周口的鉴定都是公安给吴莉莉做轻伤的辅助条件，都是公安请他们鉴定，他们让公安调查，公安用不懂医把吴莉莉的轻伤二级和刘素霞扯上关系。
（4）又拿不真实的材料。
鉴定材料不真实1：证据3的会诊意见是错误的（详见证据3、4证明目的）2，吴莉莉现场照片已经被我家视频证实是假现场。我还严重怀疑被技术处理，因为他们一直不给照片原件我们无法去鉴定证实。并且前几次鉴定材料里都没有，这个半路又补上的照片很诡异……（3）赵宇航询问笔录说谎。白纸黑字早写下的他也能再修改（详见证据 13对赵宇航的询问笔录 ）还有……
5，和证据10、11、12、16、17相互印证 公安又做跑题的鉴定，专门修改无异议的，把粉碎性骨折修改成两处，再进行选择性鉴定，涉嫌故意隐瞒，
因为证据10周口的鉴定意见没按争议的新伤与陈旧伤即骨折时间去鉴定，被刘素霞强烈抗议，被不批捕说明确鉴定伤情跑题，被法院指明要鉴定新伤与陈旧伤……两年多后公安还是坚决不敢鉴定骨折时间新伤与陈旧，执意要做跑题的伤情，还修改两年多控辩双方都无异议的吴莉莉粉碎性骨折构成构成轻伤二级……
不仅隐瞒一处不鉴定，还隐瞒还符合那一天？那种情况？
（骨折愈合从纤维骨痂到骨性骨痂再到临床愈合，其中每一阶段的递进都不可能整齐划一，由于受血供等因素影响，骨折愈合必然是由近及远逐步形成）湖北鉴定就是在陈旧伤愈合慢的一点说符合。这点所谓的符合还有很多可能，可能是赵宇航把陈旧伤当成新伤治疗造成的，可能是吴莉莉伪装新伤造成的……吴莉莉纠纷第16天才去做鉴定，这16天公安无证据证明她没有做假。
6，不是为了查明真相是故意制造争议，湖北鉴定前，公安找21个左右的专家、法医（有的分不清是吴丽丽一方还是公安找的，请二审查明）。法院找两个，刘素霞一方找了几个，近30个专家对吴莉莉这个位置的粉碎性骨折构成轻伤二级没有一点异议。控辩双方争议的是骨折时间，新伤与陈旧伤，公安能不能排除陈旧伤的问题。凭法医的专业知识鉴定骨折时间是很容易的，争议的公安不敢让鉴定，又一次让鉴定和争议跑题的伤情，湖北的鉴定还专门修改控辩双方无异议的，把吴莉莉粉碎性骨折修改两处后，故意留一处不鉴定是故意隐瞒，只把这点鉴定成符合2016.3.15的，哪些却鉴定不出来符合那一天的？证明他们做鉴定的目的不是为了查明真相。动机存疑…… 又补充的两年多前证据10里根本就不存在的细目照片无任何意义（法律上的细目照片是指刚受伤时候的），湖北的鉴定意见只能导致证据13和证据10相互矛盾，证据10对，证据13就错。把错误的证据13当成对的，那证据10两个鉴定意见就错，公诉人第一轮指控刘素霞的就错，第一论已经错了再来第二轮拘留逮捕起诉……更错。证据13也和公安前两年多自己找的专家意见相矛盾。证据13专门修改无争议的更荒唐
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