利用虚拟货币交易“洗钱”2000万 这个团伙被一锅端
10月13日,雅安市公安局召开“2021年国家网络宣传周”新闻通气会,会上发布了关于网络安全的典型案例,用身边的案例警示广大市民切实提高法律意识。
近年来,不少人热衷于“炒币”,虚拟货币也一直很“火”。不少不法分子也盯上这一领域,利用虚拟币交易来从事“洗钱”活动。今年,雅安市公安局接到线索反映,本地网民李某可能涉嫌利用银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查,发现犯罪嫌疑人张某在汉源县招募李某等人成立工作室,利用USDT虚拟货币交易平台从事洗钱活动。汉源县公安局民警在侦查中发现张某与“上家”余某、谢某等人联系,利用银行卡、支付宝等方式接收境外涉嫌犯罪资金。随后,按照余某、谢某等人指示,通过虚拟货币交易平台购买虚拟币,并转入指定平台账户,其从中抽取“佣金”。2020年11月至2021年4月期间,张某团伙共接收“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元,从中抽佣获利 40 余万元。
今年 4 月底至 8 月中旬,专案组民警先后前往云南、重庆、广东等地,抓获以张某为首的犯罪嫌疑人30余名,查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件,查扣赃款购买的汽车6辆,现金60余万元,冻结虚拟币账户8个。民警说法别成为“洗钱”活动的帮凶
民警介绍,无论是传统犯罪还是新型犯罪,越来越多的网络诈骗、赌博、色情类案件中出现了利用虚拟货币对犯罪资产进行隐匿、转移的情况。由于虚拟货币具有匿名性、加密性、全球化等特点,近年来犯罪分子利用虚拟货币从事违法犯罪活动的情况呈上升趋势。
民警提示,广大网民要认清“洗钱”的本质危害,树立自我保护意识;要增强理性投资意识,明白虚拟货币投资和交易不受法律保护,部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子兜售产品,如果购买,不仅可能蒙受巨大的经济损失,更可能会无意间成为“洗钱”违法行为中的一个环节;要打消侥幸心理,任何试图通过虚拟货币“洗钱”等违法犯罪的行为必将受到法律严惩。
10月13日,雅安市公安局召开“2021年国家网络宣传周”新闻通气会,会上发布了关于网络安全的典型案例,用身边的案例警示广大市民切实提高法律意识。
近年来,不少人热衷于“炒币”,虚拟货币也一直很“火”。不少不法分子也盯上这一领域,利用虚拟币交易来从事“洗钱”活动。今年,雅安市公安局接到线索反映,本地网民李某可能涉嫌利用银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查,发现犯罪嫌疑人张某在汉源县招募李某等人成立工作室,利用USDT虚拟货币交易平台从事洗钱活动。汉源县公安局民警在侦查中发现张某与“上家”余某、谢某等人联系,利用银行卡、支付宝等方式接收境外涉嫌犯罪资金。随后,按照余某、谢某等人指示,通过虚拟货币交易平台购买虚拟币,并转入指定平台账户,其从中抽取“佣金”。2020年11月至2021年4月期间,张某团伙共接收“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元,从中抽佣获利 40 余万元。
今年 4 月底至 8 月中旬,专案组民警先后前往云南、重庆、广东等地,抓获以张某为首的犯罪嫌疑人30余名,查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件,查扣赃款购买的汽车6辆,现金60余万元,冻结虚拟币账户8个。民警说法别成为“洗钱”活动的帮凶
民警介绍,无论是传统犯罪还是新型犯罪,越来越多的网络诈骗、赌博、色情类案件中出现了利用虚拟货币对犯罪资产进行隐匿、转移的情况。由于虚拟货币具有匿名性、加密性、全球化等特点,近年来犯罪分子利用虚拟货币从事违法犯罪活动的情况呈上升趋势。
民警提示,广大网民要认清“洗钱”的本质危害,树立自我保护意识;要增强理性投资意识,明白虚拟货币投资和交易不受法律保护,部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子兜售产品,如果购买,不仅可能蒙受巨大的经济损失,更可能会无意间成为“洗钱”违法行为中的一个环节;要打消侥幸心理,任何试图通过虚拟货币“洗钱”等违法犯罪的行为必将受到法律严惩。
【@汉源交警 开启“执法+直播”获6.9万人次围观】#国庆168小时# 为保障“国庆”长假期间广大群众的出行安全,严厉打击酒驾、醉驾驾等严重道路交通违法行为,降低道路交通安全隐患,为辖区群众创造一个安全有序的道路交通环境。10月2日,汉源县公安局交警大队通过抖音平台开展#畅行中国,交警同行# 夜查统一执法直播活动,形成酒驾整治宣传矩阵,共同传播酒驾危害知识,宣传酒驾整治成果,受到群众欢迎。
此次夜查行动,共查获及纠正各类违法行为42起,其中饮酒驾驶3起、摩托车无证7起、车辆超员1起、摩托车逾期未年检1起、摩托车未戴安全头盔18起、扣留摩托车11辆,扣留电动车2辆。@汉源公安 @最汉源 @四川交警 @平安雅安 @雅安交警
此次夜查行动,共查获及纠正各类违法行为42起,其中饮酒驾驶3起、摩托车无证7起、车辆超员1起、摩托车逾期未年检1起、摩托车未戴安全头盔18起、扣留摩托车11辆,扣留电动车2辆。@汉源公安 @最汉源 @四川交警 @平安雅安 @雅安交警
#护旗4号# 【致敬!第8个烈士纪念日】9月30日上午,汉源县公安局组织20名民警参加汉源县2021年烈士公祭活动。现场庄严肃穆,满怀崇高敬意,肃立、脱帽、行三鞠躬礼,全体民警依次瞻仰烈士墓,敬献菊花。纪念,是为了不能忘却的历史;天地英雄气,千秋尚凛然,让我们永远铭记,永远传承。@大美汉源 @微雅安 @平安雅安 @四川公安
✋热门推荐