央行等三部门发话!个人存取现金5万元以上,银行要求核实三件事!
近日,央行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,从3月1日开始执行。
这份管理办法从客户资金安全角度出发,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,必须核实三件事!
第一,识别并核实客户身份。
第二,了解并登记资金的来源或者用途。
第三,遵循大额现金管理的相关规定。
很明显这是要求银行等金融机构从源头就把控好客户资金安全,非常有必要!#热点观察局新春季#
大家对此怎么看?欢迎在评论区留言!
近日,央行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,从3月1日开始执行。
这份管理办法从客户资金安全角度出发,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,必须核实三件事!
第一,识别并核实客户身份。
第二,了解并登记资金的来源或者用途。
第三,遵循大额现金管理的相关规定。
很明显这是要求银行等金融机构从源头就把控好客户资金安全,非常有必要!#热点观察局新春季#
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浙江杭州市西湖区调整封控区、管控区及防范区范围
【来源:中国新闻网】(该文全文转发被屏蔽,余文需点击链接)
中新网2月1日电 据“美丽西湖”微信公众号消息,杭州市西湖区新冠肺炎疫情防控指挥部1日发布通告称,根据国家、省疫情防控有关规定,划定:杭州联合银行留下支行、博艺理发店、棠前家宴作为封控区;杭州联合银行留下支行周边、博艺理发店周边商铺、棠前家宴同楼道同电梯能到达区域作为管控区;北至留下街(西溪路),南至杨梅山路,西至留和路,东至屏基山路范围内为防范区。
余文 https://t.cn/A6iS7k89
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中新网2月1日电 据“美丽西湖”微信公众号消息,杭州市西湖区新冠肺炎疫情防控指挥部1日发布通告称,根据国家、省疫情防控有关规定,划定:杭州联合银行留下支行、博艺理发店、棠前家宴作为封控区;杭州联合银行留下支行周边、博艺理发店周边商铺、棠前家宴同楼道同电梯能到达区域作为管控区;北至留下街(西溪路),南至杨梅山路,西至留和路,东至屏基山路范围内为防范区。
余文 https://t.cn/A6iS7k89
【杭州市西湖区新冠肺炎疫情防控指挥部2022年3号通告】根据国家、省疫情防控有关规定,划定:杭州联合银行留下支行、博艺理发店、棠前家宴作为封控区;杭州联合银行留下支行周边、博艺理发店周边商铺、棠前家宴同楼道同电梯能到达区域作为管控区;北至留下街(西溪路),南至杨梅山路,西至留和路,东至屏基山路范围内为防范区。K
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