华裔男子涉嫌洗钱,贿赂引渡回纽约!还有一华男在逃!
涉嫌超过数十亿元洗钱和贿赂的前高盛银行家吴崇华(Ng Chong Hwa,又称Roger Ng)5月被引渡回美受审,18日该案在纽约东区联邦法院开庭,法官宣布若无法达成认罪协议,该案将于明年5月11日开庭预计庭审会持续五周。
根据法庭文件现年50岁的马来西亚籍华裔吴崇华,因涉嫌通过马来西亚发展有限公司洗钱, 再将一些被洗白的资金用于行贿以获得高盛业务。
另一部分资金则用于购买各种财物,包括投资“华尔街之狼”(Wolf of Wall Street)等好莱坞电影,而被控非法洗钱、行贿等罪名。
根据起诉书吴崇华、刘特佐(Low Taek Jho,也称Jho Low)及高盛前东南亚地区董事长莱斯纳(Tim Leissner)三人,涉嫌非法从国有基金挪用资金,他们用这些钱向外国官员行贿以及提供回扣,在美购置大量奢华的房产、珠宝等,并投资拍摄电影。
目前刘特佐仍在逃,莱斯纳已对贿赂、洗钱等罪名认罪。
检方18日表示该案复杂、涉及的证人分布在多个国家,他们已经搜集了约64万份文件,来应对该案认罪协议及庭审。
吴崇华此前出庭不认罪,并交付2000万元保释金,佩戴电子设备候审。
至于哪些文件将在庭审中公开,检方和吴崇华的辩护律师还未达成一致。
法官表示若无法达成认罪协议,该案将于明年5月11日开始庭审。
涉嫌超过数十亿元洗钱和贿赂的前高盛银行家吴崇华(Ng Chong Hwa,又称Roger Ng)5月被引渡回美受审,18日该案在纽约东区联邦法院开庭,法官宣布若无法达成认罪协议,该案将于明年5月11日开庭预计庭审会持续五周。
根据法庭文件现年50岁的马来西亚籍华裔吴崇华,因涉嫌通过马来西亚发展有限公司洗钱, 再将一些被洗白的资金用于行贿以获得高盛业务。
另一部分资金则用于购买各种财物,包括投资“华尔街之狼”(Wolf of Wall Street)等好莱坞电影,而被控非法洗钱、行贿等罪名。
根据起诉书吴崇华、刘特佐(Low Taek Jho,也称Jho Low)及高盛前东南亚地区董事长莱斯纳(Tim Leissner)三人,涉嫌非法从国有基金挪用资金,他们用这些钱向外国官员行贿以及提供回扣,在美购置大量奢华的房产、珠宝等,并投资拍摄电影。
目前刘特佐仍在逃,莱斯纳已对贿赂、洗钱等罪名认罪。
检方18日表示该案复杂、涉及的证人分布在多个国家,他们已经搜集了约64万份文件,来应对该案认罪协议及庭审。
吴崇华此前出庭不认罪,并交付2000万元保释金,佩戴电子设备候审。
至于哪些文件将在庭审中公开,检方和吴崇华的辩护律师还未达成一致。
法官表示若无法达成认罪协议,该案将于明年5月11日开始庭审。
土媒:土耳其警方查获18.1克放射性锎,该材料可用于核武器#军事杂谈#
据土耳其媒体《每日沙巴》报道,土耳其当局星期六表示,警方在土耳其北部博卢省缴获了价值7200万美元的放射性锎(Cf)。这是一种用于核武器和反应堆的元素。
博卢省政府在一份声明中称,当地警方在一辆汽车里查获了大约18.1克的放射性锎。五名嫌疑人正在接受调查。根据声明,缴获的物质被送往土耳其原子能管理局 (TAEK)。
据土耳其媒体《每日沙巴》报道,土耳其当局星期六表示,警方在土耳其北部博卢省缴获了价值7200万美元的放射性锎(Cf)。这是一种用于核武器和反应堆的元素。
博卢省政府在一份声明中称,当地警方在一辆汽车里查获了大约18.1克的放射性锎。五名嫌疑人正在接受调查。根据声明,缴获的物质被送往土耳其原子能管理局 (TAEK)。
#中国发布[超话]#【土耳其警方在汽车内发现核武器原料锎,价值7200万美元】
今日俄罗斯(RT)报道称,当地时间6日,土耳其警方在一辆汽车内,发现价值约7200万美元可用于制造核武器的放射性元素——锎。
报道援引土耳其广播电视公司新闻台(TRT World Now)6日的消息称,土耳其西北部博卢省警方发现一辆可疑车辆,经查获,该车内藏有18.1克的放射性元素锎,据估计,其价值约7200万美元。
RT称,这些锎被装在一个小袋子里,藏于变速箱下面。收缴该可疑物时,警方还大费周章地拆了些汽车内饰。
据悉,警方目前已逮捕5名嫌疑人。该物质被送往土耳其原子能机构(TAEK)进行详细分析。
锎是一种放射性金属元素,符号为Cf,原子序为98。伯克利加州大学于1950年首次合成锎元素。据悉,锎元素非常危险,其生产、分销和运输都受到限制。目前,只有美国和俄罗斯合成这种同位素。除了用于制造核武器和核动力反应堆,锎元素也有民用用途,用于制作金属探测器,治疗癌症以及开采石油和金银。
这并非土耳其警方第一次声称查获锎。据RT报道,去年3月,安卡拉警方接到举报后,在一辆汽车里查获1.4公斤重的锎。警方后来证实,那次行动只是虚惊一场,收缴的可疑物实际上并非锎。
今日俄罗斯(RT)报道称,当地时间6日,土耳其警方在一辆汽车内,发现价值约7200万美元可用于制造核武器的放射性元素——锎。
报道援引土耳其广播电视公司新闻台(TRT World Now)6日的消息称,土耳其西北部博卢省警方发现一辆可疑车辆,经查获,该车内藏有18.1克的放射性元素锎,据估计,其价值约7200万美元。
RT称,这些锎被装在一个小袋子里,藏于变速箱下面。收缴该可疑物时,警方还大费周章地拆了些汽车内饰。
据悉,警方目前已逮捕5名嫌疑人。该物质被送往土耳其原子能机构(TAEK)进行详细分析。
锎是一种放射性金属元素,符号为Cf,原子序为98。伯克利加州大学于1950年首次合成锎元素。据悉,锎元素非常危险,其生产、分销和运输都受到限制。目前,只有美国和俄罗斯合成这种同位素。除了用于制造核武器和核动力反应堆,锎元素也有民用用途,用于制作金属探测器,治疗癌症以及开采石油和金银。
这并非土耳其警方第一次声称查获锎。据RT报道,去年3月,安卡拉警方接到举报后,在一辆汽车里查获1.4公斤重的锎。警方后来证实,那次行动只是虚惊一场,收缴的可疑物实际上并非锎。
✋热门推荐