【湖北孝感警方运用“一体化”机制铲除复合犯罪团伙，查证非法资金流水318亿抓获犯罪嫌疑人115人】
以色情直播为网络赌博引流，再通过调包普通用户的话费充值订单，将赌博资金洗白……湖北省孝感市公安局在省公安厅的指导下，深度运行“情指勤舆”一体化机制，经过一年多的不懈追踪，近日成功破获“9·17新型网络犯罪系列案”，打掉犯罪团伙31个，抓获犯罪嫌疑人115人，查证涉案赌博、色情、洗钱流水总金额达318亿元，冻结各类涉案黑产资金近1亿元，全链条查清并打掉一条为境外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链。
2020年7月，孝感市公安局在查处一涉毒团伙时，现场查获54张已办好的“空壳”企业营业执照，并在该团伙成员的境外聊天工具中发现大量沟通术语。顺藤摸瓜，孝感警方发现该涉毒团伙使用撮合交易技术平台，帮助境外赌博集团洗钱。
情报主导、数据支撑，孝感警方查实，该案涉及到的网络赌博团伙，大多利用话费充值订单进行洗钱。
办案民警介绍，境外赌博团伙利用平台，安排境内人员以高于市场话费充值的折扣从话商手中收购大量的话费充值订单。随后，他们把话费充值订单与赌博上分订单自动进行错配，将从运营商官网获取的话费充值支付链接提供给赌博团伙，由赌客扫码支付，赌客充值完成信息被系统自动接收，通知赌博网站该赌客上分成功。于是赌客的赌资摇身一变，成为了普通用户充值的话费。
该犯罪体系层级复杂、关系交织、手段隐蔽、分工明确，既有负责接赌博订单的四方支付平台和负责订单匹配的话费充值平台，也有负责代收验证码的接码平台，还有专门负责开发、维护的技术公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和话商参与其中，为犯罪链条各个环节提供服务。
这些提供给赌博人员进行非法资金结算的支付接口，其涉案流水让人瞠目结舌。仅广东某支付平台，就结算了非法资金240亿元。
而网络赌博平台一般都是用色情直播进行引流。这些直播平台的服务器在境外，平时通过“家族长”在国内招揽主播。网友打赏的礼物，平台抽取两成，剩下的八成由主播和“家族长”继续分成。而通过直播间进入赌博平台，在赌博平台上的充值，主播也可以拿到分成。
成立专案组、打掉相关犯罪团伙、陆续抓获犯罪嫌疑人，根据侦查结果，孝感市公安局跨多警种、多部门，织就了一张细密的大网——
3月24日，40余名警力兵分两路前往北京和成都收网，先后抓获嫌疑人11名，冻结涉案账户288个；
6月以来，民警跨12省16市，成功摧毁一个通过色情直播为网络赌博引流团伙，捣毁涉黄直播窝点13个，抓获涉案犯罪嫌疑人24人；
10月22日，孝感警方再次开展集中收网行动，打掉为境外赌博平台洗钱的犯罪团伙6个，抓获犯罪嫌疑人30人，冻结涉案帐户1500个；
……
孝感市公安局相关负责人介绍，“9·17”案的成功告破，得益于全省“情指勤舆”一体化实战运行机制在孝感的落地见效。“像这种区域跨度特别大、链条特别长、团伙特别多的案件，如果没有全省公安机关情指勤舆一体化实战运行机制的强力支撑，很难突破！”
案件的成功侦破，有力震慑了新型网络犯罪，为打击新型犯罪积累了宝贵经验，是湖北公安机关现代警务机制改革取得积极成效的缩影。（人民公安报记者徐宏 王昕 通讯员孙敏 喻文瀚）

【#孝感警方破获318亿特大系列案# 】12月27日，湖北省公安厅召开新闻发布会，通报孝感市公安局成功破获“9·17新型网络犯罪系列案”相关情况。孝感经过一年多不懈追踪，赴18个省市区收网，成功破获“9·17新型网络犯罪系列案”，打掉犯罪团伙31个，抓获犯罪嫌疑人115人，查证涉案赌博、色情、洗钱流水总金额达318亿元，冻结各类涉案黑产资金近1亿元，全链条查清并打掉一条为境外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链。

【#孝感警方破获318亿特大系列案# 】12月27日，湖北省公安厅召开新闻发布会，通报孝感市公安局成功破获“9·17新型网络犯罪系列案”相关情况。孝感经过一年多不懈追踪，赴18个省市区收网，成功破获“9·17新型网络犯罪系列案”，打掉犯罪团伙31个，抓获犯罪嫌疑人115人，查证涉案赌博、色情、洗钱流水总金额达318亿元，冻结各类涉案黑产资金近1亿元，全链条查清并打掉一条为境外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链。