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纽约2华人用这种方法逃税被联邦逮个正着!
史坦顿岛两名华裔在布碌崙成立的建筑公司涉嫌虚假报税,今年6月被纽约东区联邦起诉。
据法庭文件史坦顿岛居民梁车江(CHEE KEONG LEONG,音译,又名Ricky Leong)经营一家建筑和室内设计公司A&J Inc.公司总部在布碌崙。
大约在2007年左右梁车江协助周凯准(KAI JOON CHOW,音译)在布碌崙成立一家新公司该公司名为A&J NY,与梁车江的A&J Inc.公司名很相似。周凯准的A&J NY主要为建筑和翻新项目做供暖通风和空调服务。
从2007年3月左右开始周凯准以A&J NY的名义设立“支票兑现”(check cashing)的公司账户。支票兑现是出票人签发的委托办理存款业务的银行,在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。梁车江被列为这个账户的合伙人,周凯准授权梁车江使用这个账号向他的A&J Inc.公司支付现金。
起诉书指在2009年至2014年的公司纳税年度,梁车江使用该账户兑现和“导致兑现”(caused to be cashed)给A&J Inc.公司至少3,395,379.78美元。在此期间,A&J Inc.公司向国税局(IRS)报告的总收入仅仅957,945美元,至少1,208,092美元的应纳税所得额未报告。
同样在2009年至2014年的公司纳税年度,周凯准使用该账户向A&J NY公司兑现和“导致兑现”至少1,139,692.61美元。在此期间A&J NY报告给国税局的总收入也才309,309美元至少522,984美元的应纳税所得额未报告。
起诉书指两名被告故意串谋欺骗政府,阻碍国税局的合法政府职能确定、计算、评估和收取税务,特别是美国公司所得税。方法是成立类似名字的A&J NY公司,转移A&J Inc.收到的收入和付款,主要是由梁车江的客户支付A&J Inc.的工作所写的支票,却用“支票兑现”公司的账户以A&J NY的名义兑现支票。
两名被告也不向会计师和报税员披露或提供A&J Inc.的所有业务收据。为这两家公司准备纳税申报表的会计师得到的是虚假和误导性信息,例如未包含兑现支票记录的银行对账单。每年在纳税申报表上申报的收入,都远低于他们的实际总收入,导致国税局在这些年的税收损失。
史坦顿岛两名华裔在布碌崙成立的建筑公司涉嫌虚假报税,今年6月被纽约东区联邦起诉。
据法庭文件史坦顿岛居民梁车江(CHEE KEONG LEONG,音译,又名Ricky Leong)经营一家建筑和室内设计公司A&J Inc.公司总部在布碌崙。
大约在2007年左右梁车江协助周凯准(KAI JOON CHOW,音译)在布碌崙成立一家新公司该公司名为A&J NY,与梁车江的A&J Inc.公司名很相似。周凯准的A&J NY主要为建筑和翻新项目做供暖通风和空调服务。
从2007年3月左右开始周凯准以A&J NY的名义设立“支票兑现”(check cashing)的公司账户。支票兑现是出票人签发的委托办理存款业务的银行,在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。梁车江被列为这个账户的合伙人,周凯准授权梁车江使用这个账号向他的A&J Inc.公司支付现金。
起诉书指在2009年至2014年的公司纳税年度,梁车江使用该账户兑现和“导致兑现”(caused to be cashed)给A&J Inc.公司至少3,395,379.78美元。在此期间,A&J Inc.公司向国税局(IRS)报告的总收入仅仅957,945美元,至少1,208,092美元的应纳税所得额未报告。
同样在2009年至2014年的公司纳税年度,周凯准使用该账户向A&J NY公司兑现和“导致兑现”至少1,139,692.61美元。在此期间A&J NY报告给国税局的总收入也才309,309美元至少522,984美元的应纳税所得额未报告。
起诉书指两名被告故意串谋欺骗政府,阻碍国税局的合法政府职能确定、计算、评估和收取税务,特别是美国公司所得税。方法是成立类似名字的A&J NY公司,转移A&J Inc.收到的收入和付款,主要是由梁车江的客户支付A&J Inc.的工作所写的支票,却用“支票兑现”公司的账户以A&J NY的名义兑现支票。
两名被告也不向会计师和报税员披露或提供A&J Inc.的所有业务收据。为这两家公司准备纳税申报表的会计师得到的是虚假和误导性信息,例如未包含兑现支票记录的银行对账单。每年在纳税申报表上申报的收入,都远低于他们的实际总收入,导致国税局在这些年的税收损失。
偷偷在微博立flag:接下来要过计算机二级,要把日语安排上,论文好好写。[笑cry][笑cry][笑cry]至于六级,尽力吧,实在是考不动了。初级会计师把课程赶紧听完~好好提升自己不好嘛?一天到晚无聊到发闲~是手机不好玩,还是电影不好看,还是零食不好吃~[笑cry][笑cry][笑cry]我真的是太闲了,快让我吃点生活的苦吧[允悲][允悲][允悲]
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