【香港銀行業須向警方披露涉違國安法客戶的資產】香港銀行公會和證監會日前分別更新指引,提到金融機構若留意到有人因危害國家安全罪行被捕等,須向警方披露資料。
香港銀行公會日前更新其與金融管理局合作制定的《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》,並加入關於香港國安法的處理指引。倘銀行“得知”或“懷疑”有客戶干犯危害國家安全罪行被捕或被控,銀行有義務向警方及海關組成的聯合財富調查組披露該人的“罪行相關財產”。
根據香港國安法實施細則附表3第5條,任何人知悉或懷疑任何財產為“罪行相關財產”而未有向警方披露,可被罰款5萬港元及監禁3個月。
更新內容指,根據香港國安法實施細則附表3第5條,兩個情景可被視為“觸發披露責任的情况”:當銀行知悉有人干犯危害國家安全的罪行被捕或被控,及/或銀行收到執法部門的資料後,知悉或懷疑有資產為“罪行相關財產”,就可能構成披露義務。銀行必須向聯合財富調查組披露有關財產。財產包含所有種類的資產,包括其持股比例如何。
證監會亦更新其網頁上的“打擊洗錢及恐怖分子資金籌集常見問題”,新版本亦有相同要求,指金融機構必須在以上兩情况披露“罪行相關財產”。
此間媒體引述香港金融管理局回應指,香港國安法實施一年多,金管局及銀行公會近日再次安排警方與銀行代表會面,就業界日常業務操作溝通。銀行公會經諮詢金管局及警務處,在會後更新《常見問題》,以協助銀行了解有關要求。(香港中通社)#香港国安法正式生效# #香港是中国香港# #守护香港# #香港# #香港[超话]#
香港銀行公會日前更新其與金融管理局合作制定的《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》,並加入關於香港國安法的處理指引。倘銀行“得知”或“懷疑”有客戶干犯危害國家安全罪行被捕或被控,銀行有義務向警方及海關組成的聯合財富調查組披露該人的“罪行相關財產”。
根據香港國安法實施細則附表3第5條,任何人知悉或懷疑任何財產為“罪行相關財產”而未有向警方披露,可被罰款5萬港元及監禁3個月。
更新內容指,根據香港國安法實施細則附表3第5條,兩個情景可被視為“觸發披露責任的情况”:當銀行知悉有人干犯危害國家安全的罪行被捕或被控,及/或銀行收到執法部門的資料後,知悉或懷疑有資產為“罪行相關財產”,就可能構成披露義務。銀行必須向聯合財富調查組披露有關財產。財產包含所有種類的資產,包括其持股比例如何。
證監會亦更新其網頁上的“打擊洗錢及恐怖分子資金籌集常見問題”,新版本亦有相同要求,指金融機構必須在以上兩情况披露“罪行相關財產”。
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#马斯克[超话]#【马斯克:我支持狗狗币的原因是它就像是属于人们的加密货币】特斯拉CEO埃隆·马斯克:我和特斯拉生产线上或者SpaceX火箭建造团队中很多持有狗狗币的人们进行过谈话。他们不是金融专家或硅谷的技术专家。这就是我决定支持狗狗币#Ð# 的原因——它就像是属于人们的加密货币。ᥬ[doge]᭄
【业界支招数字经济与财富管理协同发展】10月23日至10月24日,“2021全球财富管理论坛”举行,此次论坛以“打造开放创新的财富管理新高地”为主题,与会专家就数字经济发展与财富管理转型如何协同等话题展开讨论。
中国互联网金融协会会长、中国人民银行原副行长李东荣表示,一是有效提升财富管理支持数字经济的水平,在推动数字经济健康发展过程中,实现财富保值增值和行业稳健发展。二是持续加快财富管理行业数字化转型步伐,各类财富管理机构应为各类客群提供更加精准化、精细化的理财服务,助力共同富裕目标的实现。三是切实做好数字财富管理的风险防控工作,对财富管理产品的各环节进行全面动态监管,特别是向上识别产品的最终投资者,向下识别产品的底层资产,真正实现财富管理业务的穿透式监管。四是着力加强投资者保护和数字金融素养建设,确保“将合适的理财产品卖给适当的投资者”,同时,针对不同客群分类开展金融理财教育,帮助投资者树立科学正确的投资理念。https://t.cn/A6MgVvby
中国互联网金融协会会长、中国人民银行原副行长李东荣表示,一是有效提升财富管理支持数字经济的水平,在推动数字经济健康发展过程中,实现财富保值增值和行业稳健发展。二是持续加快财富管理行业数字化转型步伐,各类财富管理机构应为各类客群提供更加精准化、精细化的理财服务,助力共同富裕目标的实现。三是切实做好数字财富管理的风险防控工作,对财富管理产品的各环节进行全面动态监管,特别是向上识别产品的最终投资者,向下识别产品的底层资产,真正实现财富管理业务的穿透式监管。四是着力加强投资者保护和数字金融素养建设,确保“将合适的理财产品卖给适当的投资者”,同时,针对不同客群分类开展金融理财教育,帮助投资者树立科学正确的投资理念。https://t.cn/A6MgVvby
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