#田埂工作室#【原来:银行ATM取款机连日被取空现金,警方循线牵出洗钱团伙!】:深圳晚报: 近日,深圳龙岗一银行ATM取款机却连续多日出现怪象:前一天刚加钞,第二天钱就被取空。
银行工作人员通过区反诈联席办将线索提交到警方,深圳市公安局龙岗分局接到线索后迅速成立专案组展开侦查,发现事情并不简单。
10月12日,深晚记者从龙岗警方了解到了详情:警方发现取款人不止一人,但相似的是,他们通常在深夜出现,每次会携带多张银行卡,不仅边操作边打电话,还经常输错密码。显而易见,他们用于取款的银行卡并非本人所有,民警初步判断这很可能是一个有组织的“洗钱”团伙。
9月30日至10月1日,专案组兵分多路进行收网,最终抓获团伙成员5人,缴获赃款270万元、银行卡90张。经查明,该团伙受雇于境外诈骗集团,充当取款“车手”,帮助转移赃款。
银行工作人员通过区反诈联席办将线索提交到警方,深圳市公安局龙岗分局接到线索后迅速成立专案组展开侦查,发现事情并不简单。
10月12日,深晚记者从龙岗警方了解到了详情:警方发现取款人不止一人,但相似的是,他们通常在深夜出现,每次会携带多张银行卡,不仅边操作边打电话,还经常输错密码。显而易见,他们用于取款的银行卡并非本人所有,民警初步判断这很可能是一个有组织的“洗钱”团伙。
9月30日至10月1日,专案组兵分多路进行收网,最终抓获团伙成员5人,缴获赃款270万元、银行卡90张。经查明,该团伙受雇于境外诈骗集团,充当取款“车手”,帮助转移赃款。
【“投哪网”股东及高管等5人已被抓】根据通报,深圳市公安局福田分局于2019年12月9日对深圳投哪金融服务有限公司(“投哪网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方从立案至今,一直坚持全力侦办案件,做好追赃挽损工作,保护投资人合法利益。现将案件侦办情况通报如下:
一、警方已委托司法鉴定所对平台后台数据进行提取分析及鉴定工作。
二、警方已聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计。
三、警方已调取第三方支付交易流水29个,调取涉案银行账户交易流水93个,冻结涉案银行账户4500个。
四、警方于2021年10月11日对平台股东吴某、李某,高管陈某、陈某、李某共五人依法采取刑事强制措施。
五、警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息。
六、目前本案正在进一步办理中,投资人可通过以下方式进行登记报案: https://t.cn/RxBAHUP
一、警方已委托司法鉴定所对平台后台数据进行提取分析及鉴定工作。
二、警方已聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计。
三、警方已调取第三方支付交易流水29个,调取涉案银行账户交易流水93个,冻结涉案银行账户4500个。
四、警方于2021年10月11日对平台股东吴某、李某,高管陈某、陈某、李某共五人依法采取刑事强制措施。
五、警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息。
六、目前本案正在进一步办理中,投资人可通过以下方式进行登记报案: https://t.cn/RxBAHUP
#莆田砍死邻居在逃嫌犯作案动机##福建莆田重大刑案已致2死3伤# 看到这位老乡的事件,我内心是愤怒的,不将人逼上梁山,谁会与命相拼。六年信访路,其中的酸甜苦辣我深有体会。
2018年09月12日我也是走了三年信访,深圳龙岗房屋被人抢走.并强撬暴力将我屋子霸占,我一屋子的财物一根针线都取不出。报警整整三年多,信访走过中央.省市一级,还起诉了深圳市公安局龙岗分局行政不作为,恳请各位支持转发。@南方都市报 @CCTV焦点访谈 @参考消息 @央视新闻 @人民网 @新华社 @澎湃新闻 @中国新闻周刊 @新浪厦门 @北京青年报 @CCTV焦点访谈 @财经网 @CCTV今日说法 @CCTV热线12
恳请各媒体发声 社会公平正义和谐需要每个公民觉醒推动,个人事件事小,如果整个社会的风气都没有制约和监督机制,那么这个社会,世人都错了。
2018年09月12日我也是走了三年信访,深圳龙岗房屋被人抢走.并强撬暴力将我屋子霸占,我一屋子的财物一根针线都取不出。报警整整三年多,信访走过中央.省市一级,还起诉了深圳市公安局龙岗分局行政不作为,恳请各位支持转发。@南方都市报 @CCTV焦点访谈 @参考消息 @央视新闻 @人民网 @新华社 @澎湃新闻 @中国新闻周刊 @新浪厦门 @北京青年报 @CCTV焦点访谈 @财经网 @CCTV今日说法 @CCTV热线12
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