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诈骗数千万美元!加州夫妇走疫情缝隙,申请各种贷款买豪宅、买奢侈品剪脚铐逃亡...
为赚快钱最终需要逃亡。
今年6月43岁的理查德·艾瓦兹扬(Richard Ayvazyan)和37岁的玛丽埃塔·特拉贝利安(Marietta Terabelian)被判策划提交欺诈性贷款申请,以获取用于C新冠救济的资金。
检察官表示他们用这笔钱购买了豪宅。
美国联邦调查局(FBI)称南加州一对在逃夫妇涉嫌在一桩价值2100万美元的COVID-19救济欺诈案中被判有罪,目前正在等待判决,据称他们自行弄掉了电子脚铐后逃跑。
今年6月43岁的理查德·艾瓦兹扬(Richard Ayvazyan)和37岁的玛丽埃塔·特拉别利安(Marietta Terabelian)被判犯有欺诈贷款申请罪,他们通过申请工资保障和经济伤害灾难贷款项目(Economic Injury Disaster Loan program )资金,获得了超过2100万美元。
随后他们用这笔巨款支付塔扎纳(Tarzana)的豪宅首付。
又在格兰岱尔(Glendale)和棕榈沙漠(Palm Desert)购买珠宝和其他高端物品。
包括金币、钻石、珠宝、豪华手表、进口家具、设计师手袋、服装和一辆哈雷戴维森摩托车。
他们本来将于10月4日在洛杉矶联邦法院被判刑。
美国联邦调查局星期二晚间在推特上说,这对夫妇是逃犯,并要求公众提供有关他们下落的任何信息。
联邦当局表示这对夫妇自周日以来一直失踪。
夫妻二与其两名亲属在审判中,被判犯有合谋实施银行欺诈和电信欺诈、电信欺诈、银行欺诈和合谋实施洗钱罪。
妻子还被判犯有严重身份盗窃罪。
据美国检察官办公室(U.S. Attorney's Office)说陪审团裁定,被告必须没收银行账户、珠宝、手表、金币、三套住房和大约45万美元的现金。
美国代理检察官特蕾西·威尔金森在审判后表示:“被告为了快速致富,窃取了旨在帮助受疫情期间准备给经济灾难伤害的美国人的联邦资金,这是本地区首例与流行病有关的欺诈案件的判决,我们准备将更多被告绳之以法,同时继续努力维护我们国家的救灾项目。”
有证据显示,被告使用伪造或窃取的身份,提交欺诈性的贷款申请。
为了能成功申请这些钱,被告还向贷款机构和小企业管理局提交了虚假文件,包括虚假的身份文件、税务文件和工资记录。
在判决之前,四名同案犯对该案件的刑事指控认罪。
联邦调查局要求任何有这对夫妇信息的人拨打310-477-6565。
为赚快钱最终需要逃亡。
今年6月43岁的理查德·艾瓦兹扬(Richard Ayvazyan)和37岁的玛丽埃塔·特拉贝利安(Marietta Terabelian)被判策划提交欺诈性贷款申请,以获取用于C新冠救济的资金。
检察官表示他们用这笔钱购买了豪宅。
美国联邦调查局(FBI)称南加州一对在逃夫妇涉嫌在一桩价值2100万美元的COVID-19救济欺诈案中被判有罪,目前正在等待判决,据称他们自行弄掉了电子脚铐后逃跑。
今年6月43岁的理查德·艾瓦兹扬(Richard Ayvazyan)和37岁的玛丽埃塔·特拉别利安(Marietta Terabelian)被判犯有欺诈贷款申请罪,他们通过申请工资保障和经济伤害灾难贷款项目(Economic Injury Disaster Loan program )资金,获得了超过2100万美元。
随后他们用这笔巨款支付塔扎纳(Tarzana)的豪宅首付。
又在格兰岱尔(Glendale)和棕榈沙漠(Palm Desert)购买珠宝和其他高端物品。
包括金币、钻石、珠宝、豪华手表、进口家具、设计师手袋、服装和一辆哈雷戴维森摩托车。
他们本来将于10月4日在洛杉矶联邦法院被判刑。
美国联邦调查局星期二晚间在推特上说,这对夫妇是逃犯,并要求公众提供有关他们下落的任何信息。
联邦当局表示这对夫妇自周日以来一直失踪。
夫妻二与其两名亲属在审判中,被判犯有合谋实施银行欺诈和电信欺诈、电信欺诈、银行欺诈和合谋实施洗钱罪。
妻子还被判犯有严重身份盗窃罪。
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