【业绩汇总】DHH数字化商业合规团队
德和衡数字化商业合规团队长期以来在金融、医药、物联网等行业成绩斐然,为各类型客户提供包括网络安全、数据隐私合规服务、金融基金保险等合规服务,凭借精湛的专业技术和有口皆碑的服务质量获得广泛赞誉。
部分业绩介绍
为英国马恩岛法庭就张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司、金文献等操纵期货市场案(该案被最高院选为2017年以来依法惩处证券、期货犯罪典型案例)出具中国法律专家意见
在张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司、金文献等操纵期货市场案中,被告单位伊世顿公司、被告人金文献等人隐瞒实际控制伊世顿账户组、大量账户从事高频程序化交易等情况,将自行研发的报单交易系统非法接入中金所交易系统,利用以逃避期货公司资金和持仓验证等非法手段获取的交易速度优势,影响期货交易价格或者期货交易量,其行为严重破坏了股指期货市场的公平交易秩序和原则,被法庭认定为“以其他方法操纵证券、期货市场的”情形。
在审理过程中,德和衡数字化商业合规团队在法律、司法解释对本案中涉及的操纵方法没有明确规定的情形下,为该案出具中国法律专家意见。2020年9月,最高人民法院选出七个典型案例,作为法院依法惩治证券期货犯罪的依据,该案为其中之一。
中国外汇交易中心常年顾问项目
中国外汇交易中心是中国人民银行总行直属的事业单位。交易中心坚持“多种技术手段、多种交易方式,满足不同层次市场需求”的业务方针,以建设“全球人民币及相关产品交易主平台和定价中心”为目标,为银行间外汇市场、货币市场、债券市场等现货及衍生产品提供发行、交易、交易后处理、信息、基准和培训服务,承担市场交易的日常监测、利率定价自律机制和全国外汇市场自律机制秘书处工作,为中央银行货币政策操作与传导提供支持和服务,受权发布人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率(Shibor)、贷款市场报价利率(LPR)、人民币参考汇率等。德和衡数字化商业合规团队受邀,担任中国外汇交易中心的常年顾问,为其提供法律咨询、文件起草、内部培训等服务。
中国外汇交易中心金融科技实验室项目
上海市金融科技实验室项目,即金融科技创新监管试点,是央行2019年以来逐步推行的全国九市(区)金融科技创新监管试点之一。
德和衡数字化商业合规团队为该项目进行合规制度顶层设计,为该项目的开展和推进提供有力保障。
“监管沙盒”项目
“监管沙盒”作为金融创新项目下的内容之一也为上层项目金融科技实验室项目的顺利实施提供了一次又一次的试金石所谓“监管沙盒”是运用金融科技手段及相关制度设计,为暂未实施应用的创新型金融产品、服务、业务模式,提供安全、可控的小范围内部测试环境,通过测试全面掌握其设计漏洞及风险情况。该项目秉持守正创新、风险可控、权益保障和惠民利企的原则,突破了传统的金融机构与科技企业独立开发模式,为上海金融科技中心建设提供了新的动力,符合国家对创新型金融科技的扶持政策。
助力交通银行、中国移动、中国电信、富数科技“基于多方安全图计算的中小企业融资服务”项目进入央行上海金融科技创新监管试点应用(2020年第一批)
交通银行股份有限公司、中移(上海)信息通信科技有限公司、上海富数科技有限公司合作的“基于多方安全图计算的中小微企业融资服务”项目运用了领先的多方安全计算、图计算等技术,在确保各方原始数据不出域的基础上,实现银行和电信运营商的关系图谱数据的融合,准确识别企业集群背后的复杂关系链条以及欺诈风险,帮助银行中小微企业精准贷款投放和集群风险管控,提升金融机构风险防控能力以及客户的贷款体验。
德和衡数字化商业合规团队为该项目提供了合法合规性评估报告,助力该项目成为首批入围上海市金融科技创新监管试点的八个项目之一。
中国外汇交易中心常年顾问项目
中国外汇交易中心是中国人民银行总行直属的事业单位。交易中心坚持“多种技术手段、多种交易方式,满足不同层次市场需求”的业务方针,以建设“全球人民币及相关产品交易主平台和定价中心”为目标,为银行间外汇市场、货币市场、债券市场等现货及衍生产品提供发行、交易、交易后处理、信息、基准和培训服务,承担市场交易的日常监测、利率定价自律机制和全国外汇市场自律机制秘书处工作,为中央银行货币政策操作与传导提供支持和服务,受权发布人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率(Shibor)、贷款市场报价利率(LPR)、人民币参考汇率等。德和衡数字化商业合规团队受邀,担任中国外汇交易中心的常年顾问,为其提供法律咨询、文件起草、内部培训等服务。

中国外汇交易中心金融科技实验室项目
上海市金融科技实验室项目,即金融科技创新监管试点,是央行2019年以来逐步推行的全国九市(区)金融科技创新监管试点之一。

德和衡数字化商业合规团队为该项目进行合规制度顶层设计,为该项目的开展和推进提供有力保障。

“监管沙盒”项目
“监管沙盒”作为金融创新项目下的内容之一也为上层项目金融科技实验室项目的顺利实施提供了一次又一次的试金石所谓“监管沙盒”是运用金融科技手段及相关制度设计,为暂未实施应用的创新型金融产品、服务、业务模式,提供安全、可控的小范围内部测试环境,通过测试全面掌握其设计漏洞及风险情况。该项目秉持守正创新、风险可控、权益保障和惠民利企的原则,突破了传统的金融机构与科技企业独立开发模式,为上海金融科技中心建设提供了新的动力,符合国家对创新型金融科技的扶持政策。
助力交通银行、中国移动、中国电信、富数科技“基于多方安全图计算的中小企业融资服务”项目进入央行上海金融科技创新监管试点应用(2020年第一批)
交通银行股份有限公司、中移(上海)信息通信科技有限公司、上海富数科技有限公司合作的“基于多方安全图计算的中小微企业融资服务”项目运用了领先的多方安全计算、图计算等技术,在确保各方原始数据不出域的基础上,实现银行和电信运营商的关系图谱数据的融合,准确识别企业集群背后的复杂关系链条以及欺诈风险,帮助银行中小微企业精准贷款投放和集群风险管控,提升金融机构风险防控能力以及客户的贷款体验。
德和衡数字化商业合规团队为该项目提供了合法合规性评估报告,助力该项目成为首批入围上海市金融科技创新监管试点的八个项目之一。
华大基因多个基因测序产品GDPR合规咨询项目
华大基因是一个专门从事生命科学的科技前沿机构,秉承着“基因科技造福人类”的理念,专注于基因测序仪、配套试剂及耗材等一系列相关产品的研发与制造,建设先进的智能化工业制造平台,为解决实际民生需求提供最前沿的技术保障和解决方案。作为一家新型的医疗科技创新企业,其生产研发的基因测序类产品由不同的多个软件及硬件设备复合组成,产品中所涉及的各硬件间、软件间以及软硬件间的数据流转复杂晦涩,庞杂且精密。
德和衡数字化商业合规团队为该产品提供GDPR合规咨询服务,从合规及技术角度出发,解决综合性问题,帮助该司的产品走出国门、出口海外,符合欧盟各国在高纬度对数据安全和保护的要求。
某头部通信企业土耳其反不正当竞争比较广告法律合规咨询项目
该公司产品全面覆盖手机、个人电脑和平板电脑、可穿戴设备、移动宽带终端、家庭终端和终端云。
德和衡数字化商业合规团队受邀为该公司提供比较广告合规咨询法律服务,为其在土耳其海外市场开拓市场中所将面临的其他竞品手机的比较广告行为进行反不正当竞争合法性研究,从公力救济到私力救济,从诉讼到和解提供法律维权方案。
深圳某通信技术公司常年法律顾问项目
该公司是广东省5G中高频器件创新中心为贯彻我国“制造强国”战略、更好地推动5G产业链整体协同的实施依托主体。该公司由南方科技大学、深南电路等多家产业链龙头企业和上市公司共同出资组建,目前集合了全国5G运营、终端、基站、核心器件、材料等领域的重点企业、高校、市场、金融等各方面创新资源,聚焦当前新型半导体材料及工艺,专注于国内5G通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和商业化应用。
德和衡数字化商业合规团队担任该公司的常年法律顾问,为该公司的创新发展保驾护航。
太平金控股权投资基金管理(深圳)有限公司常年法律顾问项目
太平金控股权投资基金管理(深圳)有限公司是太平金融控股有限公司在深圳前海设立的全资子公司。该公司业务范围涉及资产管理、投资管理、财富管理、企业管理、发起设立股权投资基金、经济信息咨询等领域,秉承太平金控“专业创造价值,服务成就品牌”的理念,以规范管理、稳健经营,为基金持有人和其他委托人提供高水平的投资管理服务为宗旨,努力打造成为产品齐全、业绩优良、实力雄厚的国际一流股权投资基金管理公司。
德和衡数字化商业合规团队接受委托成为该公司的常年法律顾问,为其提供专业的法律服务,具体服务覆盖基金管理人变更、合格投资适当性管理等日常法律意见咨询。
中瑞集团智能风控产品数据合规专项法律服务
中瑞集团是一家青岛本土的物联网独角兽企业,集团致力于利用物联网和人工智能技术,融合智慧交通、智慧出行、智慧物流、智慧风控、智慧审计、智慧车险等业务场景,为数万家政府和企业客户提供资产数字化管理解决方案。
德和衡数字化商业合规团队在汽车物联企业方面具有长足的经验,故此受邀为中瑞集团主推的车联网风控产品提供数据合规专项法律服务。车联网技术被认为是未来智能交通系统的核心组成部分,也是5G垂直应用最具有前景的实用型技术之一。该技术由感知层、网络层和应用层组成,利用V2X技术实现人、车、路、云之间的信息交互;车内网络通过整体感知、定位和语音识别等技术来构建单车网络;车际网络通过移动边缘计算、软件定义网络、网络切片和区块链等技术实现车辆的智能互联。
境外金融监管牌照申请及金融监管部门合规咨询项目
毛里求斯金融服务委员会(FSC)是非银行金融服务部门和全球业务的综合监管机构,负责对相关行业的商业活动进行许可、监管、监控和监督,其目标是成为国际认可的金融监管机构,致力推动毛里求斯持续发展,成为一个健全并具有竞争力的金融服务中心。
德和衡数字化商业合规团队曾协助客户成功在毛里求斯设立全球业务公司并申请到FSC颁发的全牌投资交易商执照。获得的该牌照的公司可从事证券交易的中介、代表发行人或持有人承销或发行证券、提供投资建议、管理客户投资组合等金融服务。且德和衡数字化商业合规团队仍然致力于为国内外客户提供境外金融监管牌照申请及金融监管部门合规咨询服务。

#泉城禁燃禁放在行动# 【严格执行一级禁放管控方案 全市公安机关精准施策打哑初七“开门炮”】为进一步做好烟花爆竹禁放工作,坚决打哑初七“开门炮”,2月18日(正月初七),在市委市政府、市公安局的统一领导指挥下,全市各级公安机关启动落实一级管控方案,会同街办、社区,接续奋战,精准施策,强化宣传发动、网格管控、盯守巡查等管控措施,成功打哑初七“开门炮”。截至18日17时,全市共组织公安民警4536名,发动党员干部、社区网格员、志愿者等12658名,出动巡逻车621辆参与禁放管控,劝阻拟燃放人员7人,未查处违规燃放案件。
  为圆满完成初七重要节点禁放任务,根据全市安排,市公安局相关负责人带队先后深入市中区十六里河、七贤、王官庄,槐荫区段店、匡山、美里湖,天桥区药山、堤口路等8个街办、社区,对烟花爆竹禁放工作进行暗访检查督导。市禁放办协调市、区两级住建部门,通过工作群提醒和专门下发通知等形式,对全市在建工地再次提出禁放“开门炮”的要求。
  同时,为增强禁放宣传效果,市禁放办再次协调省通信管理局,组织联通、移动、电信等通信运营商,提前在初六下午将初七禁放“开门炮”短信提示发送到位,起到了较好的宣传效果。
  全市各级公安机关充分发挥禁放工作一身两任作用,将初七禁放任务作为节后正常上班的首场禁放攻坚战,主动作为,按照“领导到位、警力到位、责任到位、措施到位”的工作要求,严格执行一级禁放管控方案,继续会同区县、街道和社区,组织禁放网格员开展巡逻管控,重点对城郊接合部、偏僻街巷、老旧小区的门头房、沿街商铺和建筑工地等重点区域、重点部位,开展不间断地宣传、巡逻,同时组织各种管控力量,盯紧盯牢节后当天营业商户、工地,提前预防、成功制止“开门炮”。

【辽宁交警发布预警提示】
2021年春运
从1月28日开始到3月8日
共40天
特殊的时刻
过特殊的年

1月24日
辽宁交警提前发布
2021年春运道路交通安全形势
分析研判和预警提示
请收好!

近三年岁末年初交通安全形势分析

★道路交通事故特点★
主要表现为“四个集中”:

一是事故发生时段集中,早晚交通高峰时段事故量占总数的32.65%;
二是事故发生道路集中,普通公路事故量占总数的47.82%;
三是事故诱发原因集中,未按规定让行、无证驾驶、逆行和超速四类违法导致事故量占总数的26.91%;
四是事故形态集中,车辆间碰撞事故量占总数59.64%,特别是单车碰撞事故致死率高达50.23%。

★道路交通违法仍然突出★
主要表现为“三个较高”:

一是国省道货车超载违法较高,货车肇事风险不容忽视;
二是高速公路超速违法较高,高速追尾事故风险不容忽视;
三是城市道路酒驾违法较高,城市涉酒事故风险不容忽视。

疫情期间交通安全态势研判

当前,疫情形势及疫情防控工作与全省道路交通流量和交通结构变化密切相关。受疫情影响,今年春运省内人口流动规模将显著低于常年,节前客流相对分散,节后返程较为集中,预计营业性客运将减少,小客车出行将增加。

在道路交通流量方面,年初以来除锦州、葫芦岛地区主干公路流量上升约20%以外,其他地区公路交通流量均呈下降态势。

在道路交通结构方面,预计春节前呈“两降一升”趋势:

一是跨区域交通流量将出现降幅,且呈“返乡周期拉长、峰值低于往年”特点;
二是公共交通需求将大幅下降,且呈“公共客运量减少、自驾出行量增多”特点;
三是货物运输需求将出现增幅,且呈“刚性需求稳定、防疫物资需求大幅增加”特点。

2021年春运交通安全风险评估

★★省公安厅交管局预判
全省春运交通安全有“七大风险”:

01
自驾车返乡安全风险
春节前自驾返乡集中,新手上路、超速等多种不安全因素交织,增加了交通事故的发生几率。

02
客运违规运输安全风险
省内客运班次因疫情大幅削减,临近春节可能出现营运客车站外揽客、高速公路服务区揽客、夜间违规运输等情况,增加了安全运输风险。

03
货运肇事风险
春节前,货运运输繁忙,容易发生非法运输、超限超载、疲劳驾驶等安全风险。

04
危化品烟花爆竹运输安全风险
岁末年初,危化品和烟花爆竹运输将进入高峰期,运输车事故发生几率大幅提升。

05
农村“最后一公里”安全风险
部分地区县乡道路条件差,农村客运运力不足,容易发生货车、农用运输车载人等安全风险。

06
重点违法高发风险
春节期间聚会增多,酒后驾驶、无证驾驶、超员超载、疲劳驾驶等违法多发易发,将导致事故风险上升。

07
恶劣天气影响交通安全风险
冬季为全省恶劣天气高发期,雪雾天气将严重影响道路交通安全通行条件,特别是高速公路容易发生多车相撞事故。

★★2021年春运期间交警部门采取的措施

01、强化风险排查治理

★ 一是开展重点运输企业安全检查。落实长途客运车辆凌晨2时至5时停车休息制度、客运班车夜间禁止在三级(含)以下山区公路通行和危险化学品运输车0时至6时禁止通行高速公路等要求,各地交警将联合相关部门对高风险运输企业进行约谈,严防问题企业参与春运。

★ 二是开展重点车辆及驾驶人安全隐患排查。对排查出的逾期未检验、逾期未报废车辆和逾期未审验、未换证、交通违法记满12分以及存在酒后驾驶、超员20%以上、超速50%(高速公路超速20%)以上或12个月内有3次以上超速违法记录的营运驾驶人,已通报交通运输部门,严厉禁止不合格的车辆、不合格的驾驶人参加春运。督促、指导集中用工企业在组织务工人员包车出行时,要选用具备资质的合格车辆,确保安全。

★ 三是开展参与春运客运车辆安全检验。各地对参加春运的客运车辆、旅游包车进行一次临时性安全技术检验。检验合格的核发“春运检验合格标识”。从1月29日起,凡未张贴春运检验合格标识的客运车辆,一律不得从事春运。集中开展一次辖区非营运大中型客车特别是“营转非”大中型客车全面摸排,做到“看到车主、见到车辆”,杜绝相关非营运车辆从事非法包车参与春运。

★ 四是开展重点驾驶人定线认路工作。联合交通运输部门,督促企业尽快确定春运的车辆、驾驶人、路线、班次。对初次参与春运的驾驶人特别是客运包车驾驶人,组织跟车作业、沿线踩点、实地查勘,提前熟悉春运期间的运营线路及沿线路况气候,掌握道路安全隐患和事故易发点段,做到熟行车路线、熟危险点段、熟环境气候,防止因道路不熟引发交通事故。

★ 五是开展道路交通安全隐患排查治理。将排查的公路交通事故多发点段和桥梁隧道、临水临崖、急弯陡坡、长下坡、团雾多发等高风险路段,通过采取增设提示牌、增加警示灯、施划减速线、铺撒沙石等整改措施,改善道路安全通行条件。

02、强化通行秩序管控

全省交警将警力、装备最大限度地摆上路面、投向一线,狠抓安全防控和疏堵保畅各项工作措施落实。

★ 一是加强安全防控体系应用。1月28日起,各地将启动所有交警执法站,充分发挥公路交通安全防控体系和公安交通集成指挥平台作用,切实加大对“两客一危一货”、面包车、“营转非”大客车、57座以上大客车、卧铺客车等重点车辆的检查力度,严把严守出站、出城、上高速、过境“四关”,严厉查处“三超一疲劳”、酒驾醉驾、涉牌涉证等严重交通违法行为,最大化消除违法风险。

★ 二是突出路面交通秩序管控。在城市道路,狠抓秩序管理,努力保障交通文明有序畅通,春节、元宵节等重点时段,将严查酒驾醉驾违法行为;在高速公路,重点查处超速行驶、疲劳驾驶、不按规定车道行驶、违法占用应急车道、客运车辆凌晨2时至5时违规运行等严重影响安全的违法行为;在国省道,严管通行秩序,严查强超强会、货车违法载人、超限超载、面包车超员等违法行为;在农村公路,派出执法小分队加强流动检查,加大对面包车超员、货车违法载人、酒后驾驶、无证驾驶等违法行为劝导查处力度。

★ 三是科学研判易堵交通点位。结合今年春运交通特点和往年道路通行情况,做好对防疫物资、应急物资、民生物资运输车辆和农民工“点对点”运输包车的优先通行保障,实现精准管控。特别针对疫情防控检查易造成拥堵的实际,协调相关部门,提前对社会公布检查内容和要求,调整优化检疫站点设置,增加力量、增设通道,通过复式检测、分车型检测、提前采录信息等措施,最大限度减少群众排队等候时间。

★ 四是优化辖区干线防堵举措。春节假期(2月11日至17日),国家将继续实行高速公路免收小型客车通行费政策,各地将在主干公路进城路段、高速公路服务区路段、检疫站点附近路段等易拥堵节点,加强巡逻管控和指挥疏导,严管严查违法占用应急车道、违法停车等严重扰乱通行秩序的行为,适时采取远程控制、远端分流、多点分流等措施,均衡路网交通流量,联合保险企业设置交通事故快处快赔服务站,防止因小节点拥堵、轻微事故拥堵引发长时间、大范围拥堵。

03、强化应急交通管理

★ 一是提前应急准备。一旦接报气象部门气象灾害预警,出现降雪降水结冰等影响交通出行等恶劣气象状况,迅速启动应急机制,人员、车辆提前派驻做好值守,及时铲雪除冰,最大限度保障道路通行条件。同时,提示驾驶人减少恶劣天气自驾出行,引导确需出行的合理选择出行方式、时间和路线。

★ 二是加强联动配合。高速公路遇有恶劣天气特别是发生大雾能见度低、道路严重结冰等影响车辆正常通行情况时,迅速启动应急机制,充分利用周边公路形成区域性疏导分流网络,及时做好滞留车辆疏散工作,采取警车带道、压速前行等措施,引导车辆有序通行。

04、强化交通安全宣传

春运期间,各地交警将持续开展交通信息引导服务,通过互联网地图运营商、路面可变情报板、交通广播和双微平台等媒介,及时、密集发布主干公路交通状况、交通流量等资讯信息,引导群众尽量绕开拥堵路段、错开高峰时段,做到合理出行、文明出行、守法出行、安全出行。

编辑:李晓月
美编:张傲琦
责编:吕学琦
来源:辽宁日报《北国》新闻客户端、大连发布(微信号:dl-fabu)


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