【“断卡”行动丨锡盟警方侦破案件65起、抓获嫌疑人15人！】开展打击整治电信网络新型违法犯罪“断卡”行动开展以来，锡市公安局认真贯彻落实上级部署要求，广辟电信诈骗线索，缜密侦查，掀起“断卡”行动热潮，连续侦破多起帮助信息网络犯罪活动案件。
案件回顾
2020年11月26日，锡林浩特市公安局接到上级指令称辖区居民张某某的中国建设银行卡涉嫌帮助电信诈骗转移赃款。刑警大队侦查员经过缜密侦查，发现自2020年8月至11月期间，张某某将实名注册的支付宝账户租用给其同学沈某某后，沈某某又将此号转租给他人谋取暴利，帮助诈骗嫌疑人转移赃款30余万元。张某某从中谋取非法利益2万余元后，张某某又自行联系诈骗嫌疑人，利用本人银行卡及本人支付宝账号帮助诈骗嫌疑人转移赃款37万余元，从中获取非法利益2万元，共计获利4万元。沈某某在2020年8月至10月期间，利用自己的银行卡、支付宝账户帮助诈骗嫌疑人转移赃款38万余元，从中非法获利1.7万余元。目前，二人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被锡林浩特市依法予以刑事拘留。
2020年12月16日，锡市公安局刑警大队接到上级“断卡”线索，章某的银行卡在锡林浩特市涉及电信诈骗活动，接到线索后局党委高度重视，责成刑警大队尽快破案，经侦察发现该犯罪团伙分工明确、从贩卖卡片的业务指导、买卖卡片的具体实施、到日常生活采买等事项都有专人负责，从而专门从事为境外电信诈骗犯罪集团高价回收个人银行卡、电话卡、电子银行账户等违法犯罪活动。
摸清该团伙的犯罪手段后，民警连夜奋战，开展收网行动，一举抓获该案其他6名涉案嫌疑人。缴获POS机两台、营业执照1套、公章2枚、银行卡40余张、电话卡10余张、U盾20余个、数据线1批、手机8部、作案车辆1台。
经讯问，犯罪嫌疑人章某等人在锡市、蓝旗、西乌旗及赤峰等地收购个人银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件，每套收购价格450元，再以5000-10000元的高价出售给境外诈骗组织，协助其实施电信诈骗，从中抓取高额差价，并承诺给卖卡人用卡提成，回收的卡一旦被利用，卖卡人每天可以得到300-700元不等的提成。
嫌疑人将回收的成套卡邮寄至云南进行电诈违法犯罪活动，为了逃避检查，犯罪分子将卡藏匿在其它物品中，通过快递共邮寄走60套卡涉及47人信息，其中有38套卡已被不法分子用于电信诈骗，办案民警对出租出售电话卡、银行卡的47人进行调查取证，实施惩戒措施。就在民警抓捕嫌疑人当天，章某等人正准备给境外诈骗组织实际操作银行流水，进行“跑分洗钱”，被刑侦民警及时抓获制止。
目前，案件还在进一步侦办中。
2021年1月底到2月初，刑警大队民警陆续接到上级核查指令，称锡市范围内存在多个“售卡”线索，称彭某等人在锡市一公寓内帮助诈骗团伙进行“洗钱”活动。刑侦民警迅速赶到现场，发现彭某某等人正在进行银行转账等业务，经检查，屋内发现大量银行卡等物品，犯罪嫌疑人被一举抓获。经讯问，彭某组织刘某、孙某、孙某某4人以1套银行卡（1张银行卡开通U盾、1张电话卡、开通并绑定支付宝）2000元的价格，大量收购对公账户及银行卡等物品，随后犯罪嫌疑人彭某某等人为了躲避检查，牟取暴利，将收购来的银行卡、对公账户进行包装分类，达到一定数量后便将银行卡藏匿在其它物品内，通过快递公司将卡发往外地，收货人收货后将银行卡向境外出售以此牟取暴利。直至案发时，犯罪嫌疑人已出售银行卡8套、对公账户2套，获利二十九万余元，涉案流水近5000万元。
同时，在侦办彭某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪时发现：2021年1月份，牛某某先后将个人办理的3套银行卡（U盾）、手机卡和向梁某购买的3套银行卡以每套1500元的价格及一张对公账户以1000元价格出售给刘某某，从中获利8500元，梁某获利3000元。牛某某、梁某出售的银行卡为诈骗团伙洗钱所用，牛某某涉案转账流水达到406万元，梁某出售的银行卡涉案流水274万元。 截至目前，共抓获嫌疑人6名，破获案件目前统计65起。扣押银行卡54张，对公账户8个（营业执照），笔记本电脑4台，手机9部，pos机两部。案件正在进一步侦办中。
“断卡”行动开展以来，锡市公安局持续加大打击力度，截止目前，共抓获嫌疑人15人，侦破案件65起，打击整治工作取得阶段性明显成效。
来源丨平安锡市
案件回顾
2020年11月26日，锡林浩特市公安局接到上级指令称辖区居民张某某的中国建设银行卡涉嫌帮助电信诈骗转移赃款。刑警大队侦查员经过缜密侦查，发现自2020年8月至11月期间，张某某将实名注册的支付宝账户租用给其同学沈某某后，沈某某又将此号转租给他人谋取暴利，帮助诈骗嫌疑人转移赃款30余万元。张某某从中谋取非法利益2万余元后，张某某又自行联系诈骗嫌疑人，利用本人银行卡及本人支付宝账号帮助诈骗嫌疑人转移赃款37万余元，从中获取非法利益2万元，共计获利4万元。沈某某在2020年8月至10月期间，利用自己的银行卡、支付宝账户帮助诈骗嫌疑人转移赃款38万余元，从中非法获利1.7万余元。目前，二人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被锡林浩特市依法予以刑事拘留。
2020年12月16日，锡市公安局刑警大队接到上级“断卡”线索，章某的银行卡在锡林浩特市涉及电信诈骗活动，接到线索后局党委高度重视，责成刑警大队尽快破案，经侦察发现该犯罪团伙分工明确、从贩卖卡片的业务指导、买卖卡片的具体实施、到日常生活采买等事项都有专人负责，从而专门从事为境外电信诈骗犯罪集团高价回收个人银行卡、电话卡、电子银行账户等违法犯罪活动。
摸清该团伙的犯罪手段后，民警连夜奋战，开展收网行动，一举抓获该案其他6名涉案嫌疑人。缴获POS机两台、营业执照1套、公章2枚、银行卡40余张、电话卡10余张、U盾20余个、数据线1批、手机8部、作案车辆1台。
经讯问，犯罪嫌疑人章某等人在锡市、蓝旗、西乌旗及赤峰等地收购个人银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件，每套收购价格450元，再以5000-10000元的高价出售给境外诈骗组织，协助其实施电信诈骗，从中抓取高额差价，并承诺给卖卡人用卡提成，回收的卡一旦被利用，卖卡人每天可以得到300-700元不等的提成。
嫌疑人将回收的成套卡邮寄至云南进行电诈违法犯罪活动，为了逃避检查，犯罪分子将卡藏匿在其它物品中，通过快递共邮寄走60套卡涉及47人信息，其中有38套卡已被不法分子用于电信诈骗，办案民警对出租出售电话卡、银行卡的47人进行调查取证，实施惩戒措施。就在民警抓捕嫌疑人当天，章某等人正准备给境外诈骗组织实际操作银行流水，进行“跑分洗钱”，被刑侦民警及时抓获制止。
目前，案件还在进一步侦办中。
2021年1月底到2月初，刑警大队民警陆续接到上级核查指令，称锡市范围内存在多个“售卡”线索，称彭某等人在锡市一公寓内帮助诈骗团伙进行“洗钱”活动。刑侦民警迅速赶到现场，发现彭某某等人正在进行银行转账等业务，经检查，屋内发现大量银行卡等物品，犯罪嫌疑人被一举抓获。经讯问，彭某组织刘某、孙某、孙某某4人以1套银行卡（1张银行卡开通U盾、1张电话卡、开通并绑定支付宝）2000元的价格，大量收购对公账户及银行卡等物品，随后犯罪嫌疑人彭某某等人为了躲避检查，牟取暴利，将收购来的银行卡、对公账户进行包装分类，达到一定数量后便将银行卡藏匿在其它物品内，通过快递公司将卡发往外地，收货人收货后将银行卡向境外出售以此牟取暴利。直至案发时，犯罪嫌疑人已出售银行卡8套、对公账户2套，获利二十九万余元，涉案流水近5000万元。
同时，在侦办彭某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪时发现：2021年1月份，牛某某先后将个人办理的3套银行卡（U盾）、手机卡和向梁某购买的3套银行卡以每套1500元的价格及一张对公账户以1000元价格出售给刘某某，从中获利8500元，梁某获利3000元。牛某某、梁某出售的银行卡为诈骗团伙洗钱所用，牛某某涉案转账流水达到406万元，梁某出售的银行卡涉案流水274万元。 截至目前，共抓获嫌疑人6名，破获案件目前统计65起。扣押银行卡54张，对公账户8个（营业执照），笔记本电脑4台，手机9部，pos机两部。案件正在进一步侦办中。
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“二一老人”——弘一法师
弘一法师常说，戒律是为律己，不为律人，“律己，宜带秋气；律人，须带春风”。
他平时持戒甚严，口里却从不臧否人物，不说人是非长短。若要说批评人，他就自己不吃饭。
但他的不吃饭并不是与人呕气，而是在替那人忏悔，借事磨心。
跟他常在一起的人，知道他的脾气，每逢他不吃饭时，就知道自己一定是做错事或说错话了，赶紧反省改正。
一天两天，你什么时候把错改正了，他才吃饭。至于你的错处，他一句也不说，而让你自己去说。
弘一法师还曾自号“二一老人”，此号取自古人的两句诗，“一事无成人渐老”、“一钱不值何消说”。
他说回想自己近十年所做的事，深觉自己德行欠缺，成功的事很少很少，残缺破碎的居其大半，虽然事实上，他的功德已遍布天下。
弘一法师常说，戒律是为律己，不为律人，“律己，宜带秋气；律人，须带春风”。
他平时持戒甚严，口里却从不臧否人物，不说人是非长短。若要说批评人，他就自己不吃饭。
但他的不吃饭并不是与人呕气，而是在替那人忏悔，借事磨心。
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