#秦皇岛身边事##侨商大厦# 【微小说 | 大佬投资局】刘明回来了，衣锦还乡。
今晚正是明少组的局。毕业十多年了，传说中的投资大佬终于肯露出仙颜，让我等凡夫俗子近距离仰望。
“侨商大厦。”司机对我说出的地点毫不陌生，啧啧连声地说：“好地方，白天晚上都火，活儿多，甭管啥时候拉客去，没有空车回来的。侨商大厦加上旁边的金明国际和未来中心，一下子搞成了秦皇岛最大的商务中心，那个洋词怎么说的，GPD？”“你说的是CBD吧？”我好心提醒他。“对对对，这就是秦皇岛CBD，人气那叫一个旺。”
正值下班高峰，汽车在秦皇大街主干道上缓慢移动。这条贯通秦皇岛海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区等四个区的东西向大道，常年热闹，车水马龙。道路左前方，侨商大厦的两栋双子座高楼在夜幕下尤其醒目，楼体外侧象征24节气的24根立柱闪着水滴一样的流光，寓意风生水起。
进了电梯我突然有点忐忑，这些年疏于联系，只知道刘明从英国留学回来以后一直在上海玩金融，股票、期货、外汇还有比特币他都玩，传说他操作一笔的输赢都是千万级的，属于我等草民想都不敢想的神仙操作。来不及多想，“叮”，电梯提醒我已经到了顶楼……https://t.cn/A6OcRIR0

从8月31日开始，迪拜的所有加密货币业务都需获得“VARA认证”。海湾新闻消息，这一转变意味着从事加密资产的企业需要证明他们有资格进行这些运营，如果出现问题，他们的客户将处于相对有利的地位，可以得到适当的补偿。迪拜试图避免的是加密货币公司在法律不充分或仍在制定中的市场上爆发的那种爆发。实际上，无论加密货币在哪里被使用——比如买卖比特币，或者用于支付房地产投资甚至酒店账单——都需要相关企业拥有所有的许可证。迪拜世纪金融首席市场分析师Arun John表示：“需要注意的主要一点是，任何传统企业——酒店运营商甚至租车经销商——为了其商业目的接受或交易虚拟资产，都必须根据许可标准向当局正式注册。”从8月31日起，迪拜有资格获得“全市场产品”许可证的实体可以开始向VARA（虚拟资产监管局）制度过渡。John表示：“据报道，BitOasis（加密货币交易平台）未能满足监管机构的条件，也没有在规定的时间内提交某些重要文件。”阿联酋迅速建立了比特币等加密货币的监管框架。当局在更广泛的金融服务领域看到了虚拟资产的明确空间。相比之下，一些最大的全球司法管辖区距离制定一点与加密货币相关的法规还有很长的路要走。ADGM负责监管阿布扎比的虚拟资产空间，而VARA的覆盖范围包括迪拜。作为迪拜世界贸易中心管理局注册的实体，它负责监管迪拜所有自由区的虚拟资产和虚拟资产相关活动，迪拜国际金融中心除外。#阿联酋##数字资产##虚拟货币##迪拜##金融# #折腰# #财经#

【“稳赚不赔”后面的陷阱】与前夫一起偷渡出国,加入当地的诈骗团伙,他们通过网络聊天交友,诱骗被害人参与网络虚假赌博、投资,并实施电信网络诈骗。近日,上海市青浦区检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪对吴某、陈某提起公诉。

2020年11月1日,小贝来到上海市公安局青浦分局报案称遭遇了诈骗。

原来,10天前,在家刷手机的小贝被偶然结识的网友诱导下载了“江合资本”App,该App中可充值人民币兑换比特币,随后投资。在被拉入“投资指导群”后,群内多名网友告诉小贝“在这个软件上可以赚大钱”。没经住诱惑的小贝开始向软件中投钱。

起初的几天,投资效益良好,小贝便不断充值,累计至十几万元。没想到,小贝的投资很快开始亏损,心急的他听信了群内“专家”的意见加码,直至陆续充值了105万元。当小贝想要将剩下的余额提现时,才发现平台无法成功操作。小贝意识到被骗了。

根据线索,2020年12月25日,公安机关在福建等多个省份抓获涉案人员杨某等人(另案处理),并锁定了一个在柬埔寨的诈骗团伙及其境内外负责运输诈骗团伙成员的“蛇头”渠道。经检察机关引导侦查,公安机关通过开展线索查证及目标锁定,于今年3月6日至3月13日,在福建、河南、湖南、黑龙江等地一举抓获“蛇头”及诈骗团伙成员十余人(均另案处理)。6月7日,该案被移送至青浦区检察院审查起诉。

该案中的吴某及其前夫陈某这对搭档引起了检察机关的注意。经查,年近40的吴某曾在柬埔寨创建“萍姐”组,一度成为该犯罪团伙的“小头目”,她的“萍姐”组与另外两名犯罪同伙(已被判刑)的“欢喜”组、“二十”组并列“江合资本”三大组,手下有十余名“猪仔”,诈骗被害人不计其数。

“我没什么文化,不懂法律,初中毕业就在餐厅做服务员,还卖过酒、摆过地摊。认识陈某后结婚,生了两个儿子,现在分别在读高中及技校班。”说起儿子,吴某脸上露出母亲的温柔,“2020年的时候,我和陈某离婚,认识了开KTV的‘德哥’,‘德哥’说他的老板‘强哥’在柬埔寨开了更大的KTV,看中了我的推销能力,想让我去推销酒水,我就决定去了。但陈某不放心我,要和我一起过去。”

在检察官问其偷渡路线时,吴某说:“我们先到‘德哥’指定的汽车站,会有安排好的车子来接我们,走的都是无人小路。走到一座荒山脚下后,他们让我们徒步上山,每走一段路就会换一个人来带路,寸步不离,防止我们走掉。接连换了几个带路人后又有车来接,换了好几种交通方式才到达目的地。”在柬埔寨从事犯罪活动期间,吴某、陈某由于已担任一定“领导”岗位,获得往返国内的机会。为防止犯罪行为被发现,吴某二人多次自主偷渡。

刚开始,吴某对自己在境外的犯罪行为予以否认:“我当时去柬埔寨只是去推销酒水。”在检察官出示诸多银行流水及出入境往返时间等证据后,吴某最终坦白,交代了犯罪事实。

原来吴某和陈某起初在柬埔寨确实是从事销售行业,但没过多久便被“强哥”的犯罪团伙吸引。“强哥”团伙下分三个小组,吴某和陈某很快成为其中一组的组长,把该组命名为“萍姐”组。在组长之下设有多名“猪仔”组员,负责在各类聊天软件使用账号聊天引流,骗取对方信任后,根据对方偏好发送赌博网站下载链接或“教授”投资理财“技巧”,在被害人被吸引下载软件后,便将其拉至QQ群或微信群内。实际上,群中除被害人外其余大多是犯罪团伙成员,众人烘托气氛,带动被害人不断加码,借机获利。

如何做到稳赚不赔呢?吴某供述:“因为诈骗平台内的数据都是后台操控的,客户看到的数据都是假象,我们通过修改数据让客户以为赢钱了赚钱了,其实客户最终盈利的钱都是无法提现的。”

“我记得曾经骗过一个男大学生,假装成年轻女孩获取他信任后发展成恋爱关系,利用他的轻信,很短时间我就骗了6万余元,后来觉得他无利可图了,就把他拉黑了。”吴某说。

这样的案例比比皆是。吴某和陈某负责从“强哥”处获取账号并分发、团伙成员看管、工作分配等。虽然许多“猪仔”是为利所诱自愿来到柬埔寨从事犯罪活动,但也有部分是经人哄骗,到了柬埔寨后才发现是搞诈骗活动的。

“在境外的生活环境要比想象的恶劣许多,衣食住行都不如国内方便,哪怕已经升为组长,赚了不少钱,还是不敢正大光明地花,更不可能时常和家人、孩子沟通。”在讯问过程中,检察官察觉到吴某、陈某对自身行为感到后悔,遂以此为契机对他们进行感化,并结合释法说理,告知其自愿如实供述罪行可以依法从宽处理。最终,吴某、陈某选择认罪认罚,并自愿退赔部分违法所得。该院于7月17日依法对二人提起公诉。（检察日报）