#泰国星暹新闻#【阿查利亚要求没收某知名政客50亿铢资产 该政客涉嫌利用“彩票加”洗钱】
2023年1月25日,犯罪受害者援助团体主席阿查利亚前往肃毒委办公室将毒品洗钱团伙的犯罪证据提交了给了司法部长颂萨以及肃毒委秘书长维猜,以供调查与起诉。同时希望以共谋实施重大毒品犯罪与合谋洗钱的罪名没收某知名政客50亿泰铢资产,该政客与泰国知名网络赌博集团有关联,且与上述案件中的8名通缉犯有联系。
阿查利亚表示,与毒品犯罪相关的重大罪行以及洗钱罪行的开端是缅甸某疯药生产工厂的资本家使用他人开泰银行储蓄账户转账,该资本家从毒品贩卖中获取了160万泰铢的毒品收入,此后将资金汇入了某公司职工T某的银行账户中,该男子的另一层身份是国会上议员的雇员。嫌疑人向T某的账户汇入了19.78亿泰铢,此外T某还表示收到了4笔金额为160万泰铢的转账,且表示自己是上述公司的职工。
从上述开泰银行储蓄账户中提取资金的单次金额为1500-2000万泰铢,一般都会从泰国提取现金然后带到缅甸上交给某国会上议员。至于阿查利亚今日带来的信息则包括自2019年发现的,与8名“合谋洗钱罪”通缉犯有染的资金流动方向,其中包括资金代持有人以及从账户中提取的金额,总金额不低于50亿泰铢。
但是如果将所有资金加起来,金额共计有100亿泰铢,并且尽管国会上议员声称自己已经将邻国的赌博业务售卖给了某人,但是却没有找到交易证据,因此认为只是单纯地让他人代为持有。此外,还发现了国会上议员与特案厅的另一起合谋洗钱案,以及肃毒委的一起正在调查的案件有关。
阿查利亚表示,当日所有的证据都已经上交肃毒委秘书长维猜,将其用作调查,此外还相信在此事披露之后,上述国会上议员将准备在3天之内逃离泰国,如果泰国国家警察总署长丹隆萨上将,肃毒局长萨拉育中将以及曼谷警局长提迪中将仍不向法院请求逮捕令,自己就会以“玩忽职守罪”向其发起指控。
此外,那些自称是赌场老板的人,还将该国会上议员存入的钱拿到“彩票加”处从事洗钱业务,阿查利亚手中握有资金与毒品及赌博相关的明确证据,并且希望特案厅代理厅长素立亚调查“彩票加”政府彩票一等奖获得者,查明中奖者账户中是否有资金入账,因为彩票中奖一事有猫腻,但是也希望先透露这一点。在阿查利亚与司法部长颂萨、肃毒委秘书长维猜交谈过后,颂萨向阿查利亚保证会将案件调查到底。(编译:卡卡 信息来源:tnews)
2023年1月25日,犯罪受害者援助团体主席阿查利亚前往肃毒委办公室将毒品洗钱团伙的犯罪证据提交了给了司法部长颂萨以及肃毒委秘书长维猜,以供调查与起诉。同时希望以共谋实施重大毒品犯罪与合谋洗钱的罪名没收某知名政客50亿泰铢资产,该政客与泰国知名网络赌博集团有关联,且与上述案件中的8名通缉犯有联系。
阿查利亚表示,与毒品犯罪相关的重大罪行以及洗钱罪行的开端是缅甸某疯药生产工厂的资本家使用他人开泰银行储蓄账户转账,该资本家从毒品贩卖中获取了160万泰铢的毒品收入,此后将资金汇入了某公司职工T某的银行账户中,该男子的另一层身份是国会上议员的雇员。嫌疑人向T某的账户汇入了19.78亿泰铢,此外T某还表示收到了4笔金额为160万泰铢的转账,且表示自己是上述公司的职工。
从上述开泰银行储蓄账户中提取资金的单次金额为1500-2000万泰铢,一般都会从泰国提取现金然后带到缅甸上交给某国会上议员。至于阿查利亚今日带来的信息则包括自2019年发现的,与8名“合谋洗钱罪”通缉犯有染的资金流动方向,其中包括资金代持有人以及从账户中提取的金额,总金额不低于50亿泰铢。
但是如果将所有资金加起来,金额共计有100亿泰铢,并且尽管国会上议员声称自己已经将邻国的赌博业务售卖给了某人,但是却没有找到交易证据,因此认为只是单纯地让他人代为持有。此外,还发现了国会上议员与特案厅的另一起合谋洗钱案,以及肃毒委的一起正在调查的案件有关。
阿查利亚表示,当日所有的证据都已经上交肃毒委秘书长维猜,将其用作调查,此外还相信在此事披露之后,上述国会上议员将准备在3天之内逃离泰国,如果泰国国家警察总署长丹隆萨上将,肃毒局长萨拉育中将以及曼谷警局长提迪中将仍不向法院请求逮捕令,自己就会以“玩忽职守罪”向其发起指控。
此外,那些自称是赌场老板的人,还将该国会上议员存入的钱拿到“彩票加”处从事洗钱业务,阿查利亚手中握有资金与毒品及赌博相关的明确证据,并且希望特案厅代理厅长素立亚调查“彩票加”政府彩票一等奖获得者,查明中奖者账户中是否有资金入账,因为彩票中奖一事有猫腻,但是也希望先透露这一点。在阿查利亚与司法部长颂萨、肃毒委秘书长维猜交谈过后,颂萨向阿查利亚保证会将案件调查到底。(编译:卡卡 信息来源:tnews)
【铜凿剪纸、书法……禅城学子犀利了,拟获全国一等奖[赞]】日前,全国第七届中小学生艺术展演活动优秀组织奖及各项目评选结果公示。根据工作安排,经省级教育行政部门推荐报送、专家评审认定、组委会审定,佛山市第二十五小学的艺术实践工作坊“佛山铜凿剪纸”拟获全国第七届中小学生艺术展演活动学生艺术实践工作坊一等奖,澜石小学学生刘华源的书法《小楷条幅》拟获全国第七届中小学生艺术展演活动艺术作品书法、篆刻一等奖。https://t.cn/A69YAB9q
【紧急寻人!#1461万大奖即将过期#】2022年11月20日福彩双色球第2022133期,在山东滨州市37160246福彩站中出的1461万元大奖至今仍未兑奖,请中奖者尽快到福彩中心办理兑奖手续。
2022年11月20日双色球第2022133期山东滨州市37160246福彩站斩获2注一等奖。据数据显示,这2注一等奖出自一张彩票,该中奖彩票为4注号码的自选单式票,对其中1注号码进行了2倍投注,中得2注一等奖,揽获奖金14617068元。截至2023年1月16日,中奖者仍未现身兑奖,经常在此附近购买彩票的彩友,请再一次拿出手中的彩票进行核对,避免弃奖的发生。
据了解,彩票中奖的正常兑奖期限是60个自然日,但由于受春节休市影响,根据《关于2023年福利彩票市场春节休市的公告》的要求,此张中奖彩票兑奖截止日期延长至2023年1月29日!也就是彩票开市的第一天!在此,提醒广大彩友,购彩后一定要保管好彩票并及时核对,尽早到福彩中心办理兑奖手续。同时,记得看一下去年年底买过的彩票,有没有忘了兑奖的哦!(环球时报)
2022年11月20日双色球第2022133期山东滨州市37160246福彩站斩获2注一等奖。据数据显示,这2注一等奖出自一张彩票,该中奖彩票为4注号码的自选单式票,对其中1注号码进行了2倍投注,中得2注一等奖,揽获奖金14617068元。截至2023年1月16日,中奖者仍未现身兑奖,经常在此附近购买彩票的彩友,请再一次拿出手中的彩票进行核对,避免弃奖的发生。
据了解,彩票中奖的正常兑奖期限是60个自然日,但由于受春节休市影响,根据《关于2023年福利彩票市场春节休市的公告》的要求,此张中奖彩票兑奖截止日期延长至2023年1月29日!也就是彩票开市的第一天!在此,提醒广大彩友,购彩后一定要保管好彩票并及时核对,尽早到福彩中心办理兑奖手续。同时,记得看一下去年年底买过的彩票,有没有忘了兑奖的哦!(环球时报)
✋热门推荐