陕西宝鸡：2000万“肥”项目诱来的40万保证金能否追回？

近年来，经济领域合同诈骗案件的不断增多，诈骗的类型和手法也不断翻新。随着经济的发展，工程建设领域呈现出热火朝天的一片景象，犯罪分子抓住部分施工队、包工头急于承揽工程的心理，以虚假的建筑工程为诱饵，向施工队、包工头大肆套取各种借款或以骗取对方保证金、工程前期款等为名，实施诈骗犯罪活动。犯罪分子打着某集团项目公司项目部的名义，以虚假的施工合同向外发包交通、通信、土建、木工、钢筋等建筑施工，收取对方保证金进行合同诈骗。



    为了接到“大工程”，陕西省宝鸡市渭南区屈先生向媒体反映：自己花费40万的“保证金”，喜滋滋地等着“挣大钱”。但让他没想到的是，自己中了别人设下的圈套，自己转过去的40万元保证金讨要无门。

2000万“肥肉”项目诱惑，40万保证金轻松忽悠到手

 
据屈先生称，2021年7月份，通过朋友偶然机会在宝鸡市认识了文海龙，随后文海龙称自己和陕西德政实业集团有限公司罗总有关系，罗总这边和移动总公司有一个项目，总价值2000余万元，文海龙当时说如果我（屈海鱼）想干就能把项目弄到，随后还将我带到陕西德政实业集团宝鸡分公司（陕西雍丰建筑工程有限公司）办公室了解项目，同时给我看了陕西德政罗总关于网源购置项目的视频，在文海龙说的重大利益诱惑下，我就下了决心准备签订这个项目，这时候文海龙称需要交纳50万元的进场保证金，我通过亲戚朋友四处借，只凑了40万，随后文海龙称宝鸡分公司的张小兵，他两个关系很好，40万的话也可以。

保证金忽悠到手后，收款人死不认账

 据屈先生回忆，2021年7月25日，文海龙就和我一起开车去西安德政集团签合同，走到半路时，文海龙称对方打电话让40万先转过去，因为当时一心想把这个活干好，就没想多，把钱转过去了，当时给的是私人银行卡号；钱转过去后，文海龙接了一个电话说罗总今天不在，合同需要等明天再签，文海龙称电话另一头说就算签合同不能我自己签，需要他们签好后转签给我，随后因为家里有事，我先回家了，文海龙说他们两个第二天去了公司，具体情况我也不清楚了。第二天回来文海龙说钱交那边了，这两天那边过来把手续一对接就能干了，结果回来一等就是半年，一问要么说那个罗总没在，要么就是说西安那边有疫情了。一直拖到今年4月，我想着钱都交了半年多了，活没干成没就找了施工队的去看看具体情况，施工队的回来说那活就干不成，你被骗了，这时候我才清醒过来，当我再给张小兵打电话时，张小兵说不认识我，我也没有给他转过钱，文海龙却一直说张小兵在联系罗总退钱的事，可是一直到现在，对方电话也不接了，明显的诈骗套路。我的钱是亲戚朋友那里有借来的、也有贷款来的，现在亲人朋友逼债，我已经快崩溃了，死的心都有了。

 
报警后皮球乱踢，原因何在

 
2022年11月14日，屈先生分别来到宝鸡市马营镇派出所、陈仓派出所、行政中心派出所报案，得到的回复不是推脱不在本辖区，就是不属于刑事案件，当屈先生让该辖区出具不予立案通知时，均遭拒绝······

 

欺诈行为成立，转账记录存在，立案难

 

 

事件陈述很清楚，在此事件中，行为人文海龙、张小兵实施了欺诈行为，虚构事实：文海龙隐瞒真相称自己和陕西德政的罗总关系很好，可以搞到工程，又称张小兵是山西德政实业有限公司高管，并称钱转给张小兵两天后就可以对接工程，从2021年7月至今事实经过表明由于文海龙的欺骗行为造成受害人的40万元损失。隐瞒真相：文海龙称交了50万保证金后能弄到2000万的项目，利润很高，从实质上使被害人陷入错误认识，相信文海龙之后，向张小兵银行卡账号转账40万元，欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，导致受害人的财产损失40万元。陕西德政实业有限公司张总（电话为1599xxxx288）称，张小兵并非陕西德政实业有限公司人员，陕西德政实业有限公司在陕西宝鸡并没有分公司，张小兵收款40万元系个人诈骗行为，应立即报警，公民报警后，如果不能立案的，应该出具不予立案的理由，可宝鸡市的这些辖区却纷纷推脱，致使屈先生损失的40万元不能追回，究竟里面原因何在？

 

 

2022年7月15日，陕西警方发布：宝鸡市公安机关围绕“四个一批、四个严防、一个确保”目标，闻令即动，采取步步为营、环环相扣的“五步战法”，强力推进“百日行动”迅速落地见效。文中有提到该辖区派出所，可为何屈先生在实际生活中遇到案件，却不能按照上述部署执行呢？难道这些只是形式主义？

 

在此，不得不提醒宝鸡市属地各级部门，只有解决群众最现实、最急迫的问题入手，积极为群众办好事、做实事、解难事，才能不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。希望宝鸡市相关部门加强诈骗宣传，严打诈骗犯罪，关注百姓生活中遇到的诈骗事件，为百姓多干点实事，少一点推卸，同时希望能够关注屈先生的遭遇，尽可能立案侦查，减少当地人民的利益受损。对此，我们将继续关注。

 

附件：关于诈骗案司法解释：《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

挂人紧急避雷‼️心上陪玩团，陪玩工号011笠。
对方问题：
1⃣️立单身人设，有女朋友但想通过人设圈钱
2⃣️有女朋友被板板拆穿后恼羞成怒拿不出证据，选择p图伪造证据
3⃣️ 过分干预板板的私人生活还反过来说是板干预他
4⃣️ 在群里对峙时辱骂板板
相关证据：
1⃣️在周冠小群里多次提及羡慕群里其他情侣强调自己单身身份如图1所示所在团的团长也给板打包票说该陪是单身如图2所示板板已经连续给该陪下单了6个周冠算上其他零零碎碎的点单金额已经高达3000➕板消费记录如图三所示板板也算是团里的固板，冠了很久，不是说陪谈恋爱有问题，但在板面前装单身，欺骗板，圈钱的嫌疑非常大。
2⃣️板板拿证据证明该陪有女朋友，该陪选择伪造证据说他共的别人的号那个女朋友是所谓号主的女朋友。证据如图四图五图六图七图八所示
板板先是发现了该陪王者营地是情侣头像，还和别人是情侣名字，查看战绩发现该陪经常和那个人一起双排，一起双排的记录甚至能追溯到该团开业前如图四所示发现了之后该陪解释这不是本人是他共了这个人的号，但板板拿出了在10月25号时该陪和女友双排时还在给板发消息问候板最近的情况并且过后邀板板打了一把的证据如图五所示该陪反驳说当时20:40和板板聊天的是号主，说和号主说等号主打完让他登陆和板板打游戏，但该陪所出示的证据只有一张连备注都没有的截图如图六所示最后板板说可以登陆王者在设置基础查询里有登录流水查询，该陪可以拿出10月25号的登录证明来证实确实中途有换人来登陆，‼️这时候该陪的精彩操作来了，过了很久之后拿了一张p得很明显的图来告诉板板并很自信的让板板道歉，结果板板找到了明显p图痕迹，拆穿之后，该陪恼羞成怒重新找人p图又拿出来了新的图证明自己没有p图，可惜最后板板在淘宝找了鉴定p图的0差评专业人士依然找出来了他p图的痕迹如图七图八所示
该陪从始至终没有拿出任何一项证据来证明自己是共号，反而一直伪造证据试图蒙混过去。
3⃣️过分干预板板的私人生活并反过来说板板干预他。
证据如图九所示板板也说了后续还会找他玩，他不仅偷看板板的微博说是因为板板有新的朋友所以狠下心删掉板板王者好友，板板是因为发现被骗才去搜集证据，他反倒污蔑板板说板板窥探他的隐私，让板板道歉。

4⃣️在群里对峙时辱骂板板
如图10所示自己没有合理的证据，反过来骂板板急了这都不叫辱骂，那什么才叫骂人？

最后该心上陪玩团的问题
如图11所示团长一直和稀泥，不处理问题，一直没有能拿得出来的证据，并且疑似包庇该陪玩，毕竟该陪是团里的头牌➕高管，团长什么都不做只是在和板做没用的保证（要么是一起被骗，要么多少沾一点）最后板板要求该心上陪玩团笠承认他伪造证据欺骗板，并给板板公开在平台上道歉。
如果该陪玩仍想继续伪造证据继续糊弄板板，板板就陪玩圈钱的事情已经咨询过律师，毕竟涉及的金额3000➕到了可以立案的程度了，板板这里将直接走法律程序和你永远耗下去。
我只是要一个解释，评评理

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2⃣️有女朋友被板板拆穿后恼羞成怒拿不出证据，选择p图伪造证据
3⃣️ 过分干预板板的私人生活还反过来说是板干预他
4⃣️ 在群里对峙时辱骂板板
相关证据：
1⃣️在周冠小群里多次提及羡慕群里其他情侣强调自己单身身份如图1所示所在团的团长也给板打包票说该陪是单身如图2所示板板已经连续给该陪下单了6个周冠算上其他零零碎碎的点单金额已经高达3000➕板消费记录如图三所示板板也算是团里的固板，冠了很久，不是说陪谈恋爱有问题，但在板面前装单身，欺骗板，圈钱的嫌疑非常大。
2⃣️板板拿证据证明该陪有女朋友，该陪选择伪造证据说他共的别人的号那个女朋友是所谓号主的女朋友。证据如图四图五图六图七图八所示
板板先是发现了该陪王者营地是情侣头像，还和别人是情侣名字，查看战绩发现该陪经常和那个人一起双排，一起双排的记录甚至能追溯到该团开业前如图四所示发现了之后该陪解释这不是本人是他共了这个人的号，但板板拿出了在10月25号时该陪和女友双排时还在给板发消息问候板最近的情况并且过后邀板板打了一把的证据如图五所示该陪反驳说当时20:40和板板聊天的是号主，说和号主说等号主打完让他登陆和板板打游戏，但该陪所出示的证据只有一张连备注都没有的截图如图六所示最后板板说可以登陆王者在设置基础查询里有登录流水查询，该陪可以拿出10月25号的登录证明来证实确实中途有换人来登陆，‼️这时候该陪的精彩操作来了，过了很久之后拿了一张p得很明显的图来告诉板板并很自信的让板板道歉，结果板板找到了明显p图痕迹，拆穿之后，该陪恼羞成怒重新找人p图又拿出来了新的图证明自己没有p图，可惜最后板板在淘宝找了鉴定p图的0差评专业人士依然找出来了他p图的痕迹如图七图八所示
该陪从始至终没有拿出任何一项证据来证明自己是共号，反而一直伪造证据试图蒙混过去。
3⃣️过分干预板板的私人生活并反过来说板板干预他。
证据如图九所示板板也说了后续还会找他玩，他不仅偷看板板的微博说是因为板板有新的朋友所以狠下心删掉板板王者好友，板板是因为发现被骗才去搜集证据，他反倒污蔑板板说板板窥探他的隐私，让板板道歉。

4⃣️在群里对峙时辱骂板板
如图10所示自己没有合理的证据，反过来骂板板急了这都不叫辱骂，那什么才叫骂人？

最后该心上陪玩团的问题
如图11所示团长一直和稀泥，不处理问题，一直没有能拿得出来的证据，并且疑似包庇该陪玩，毕竟该陪是团里的头牌➕高管，团长什么都不做只是在和板做没用的保证（要么是一起被骗，要么多少沾一点）最后板板要求该心上陪玩团笠承认他伪造证据欺骗板，并给板板公开在平台上道歉。
如果该陪玩仍想继续伪造证据继续糊弄板板，板板就陪玩圈钱的事情已经咨询过律师，毕竟涉及的金额3000➕到了可以立案的程度了，板板这里将直接走法律程序和你永远耗下去。