#泰国星暹新闻#【素拉切:“零元团”老板改头换面经营非法夜店 将增发逮捕令】
11月14日,国家警察总署副署长素拉切上将表示,将对“华商灰资本”违法案件申请逮捕令,预计本周内将会增加3、4份逮捕令。涉案嫌疑人既有华人,也有泰人“傀儡”(非法代理人),警方将在3周内完成对泰国非法代理人的侦办,并完成对相关案件的采证工作。中方也表示将继续推动打击违法犯罪活动合作。
素拉切上将表示,据警方目前掌握的资料,部分违反人员和6年前打击“零元团”时的嫌疑人为同一批,只是由于疫情的原因后面改为经营非法夜店。他表示,我们现在正在和有权有势的人作斗争,他们有很好的法律团队,所以我们做事需要谨慎、周全,但这并不意味着我们害怕,只是在申请逮捕令的时候需要周全考虑。目前了解到,将申请逮捕令的人员部分尚在泰国国内,但也有部分已经逃出境内,对这部分人我们会将其列入永久黑名单禁止其入境,同时还会申请国际通缉令。部分也是中国方面正在通缉的人员,部分还持有双重国籍,以便事发后能迅速逃往其它国家 。
对于外界质疑部分犯罪活动可能与前警长讪塔纳有关联的说法,素拉切表示已经收到来自初逸的材料,目前还没发现讪塔纳与“灰色业务”有关联。警方会给予各方公平对待,如果发现有人涉案也不会姑息。但现在我们将集中精力整顿华商灰产团伙、傀儡团伙,清查豪车、资产以及资金流向等问题,因为这些与毒品问题有关联。
对于讪塔纳提交的材料,素拉切表示,国家警察总署长可能会下发给自己,现在我们收到的材料很多。我们会将所有材料综合起来分析,并成立专门调查团队尽快完成调查。(编译:南云/信息来源:thairath)
11月14日,国家警察总署副署长素拉切上将表示,将对“华商灰资本”违法案件申请逮捕令,预计本周内将会增加3、4份逮捕令。涉案嫌疑人既有华人,也有泰人“傀儡”(非法代理人),警方将在3周内完成对泰国非法代理人的侦办,并完成对相关案件的采证工作。中方也表示将继续推动打击违法犯罪活动合作。
素拉切上将表示,据警方目前掌握的资料,部分违反人员和6年前打击“零元团”时的嫌疑人为同一批,只是由于疫情的原因后面改为经营非法夜店。他表示,我们现在正在和有权有势的人作斗争,他们有很好的法律团队,所以我们做事需要谨慎、周全,但这并不意味着我们害怕,只是在申请逮捕令的时候需要周全考虑。目前了解到,将申请逮捕令的人员部分尚在泰国国内,但也有部分已经逃出境内,对这部分人我们会将其列入永久黑名单禁止其入境,同时还会申请国际通缉令。部分也是中国方面正在通缉的人员,部分还持有双重国籍,以便事发后能迅速逃往其它国家 。
对于外界质疑部分犯罪活动可能与前警长讪塔纳有关联的说法,素拉切表示已经收到来自初逸的材料,目前还没发现讪塔纳与“灰色业务”有关联。警方会给予各方公平对待,如果发现有人涉案也不会姑息。但现在我们将集中精力整顿华商灰产团伙、傀儡团伙,清查豪车、资产以及资金流向等问题,因为这些与毒品问题有关联。
对于讪塔纳提交的材料,素拉切表示,国家警察总署长可能会下发给自己,现在我们收到的材料很多。我们会将所有材料综合起来分析,并成立专门调查团队尽快完成调查。(编译:南云/信息来源:thairath)
【#张庭陶虹等涉嫌传销案听证会结束#,办案人员坚持认为构成传销 受害者囤货是否能退?】#办案人员坚持认为张庭陶虹等构成传销#11月7日,河北石家庄。演员张庭陶虹等19主体涉嫌网络传销案听证会于7日晚间结束。参加听证的律师表示,最后陈述环节办案人员坚持认为构成传销,代理律师认为不构成并建议撤案
此前报道
张庭夫妇涉传销案听证会:受害者囤货是否能退?
据石家庄市裕华区人民政府网站消息,11月4日上海悦导电子商务公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会在石家庄召开。涉案主体包括艺人张庭夫妇、陶虹等。
但对于本次听证会,TST庭秘密曾质疑裕华区市场监督管理局的管辖权。也有举报人希望知道,听证会后,TST庭秘密主体公司达尔威究竟会面临什么样的处罚。
同时,受害者最关心的是,自己此前囤货是否可以退还。
一问:裕华区市监局究竟有没有管辖权?
2022年8月,曾有媒体报道称,相关案件的听证会将于不久后召开。彼时,TST庭秘密在官方微博作出了回应。
推文称,达尔威公司从未接到“涉传销调查听证会按计划在近期举行”的通知。如属实,我们无法理解裕华区市监局为何先向社会披露,而不通过法律途径正式告知。
在文末,TST庭秘密官方还认为,裕华区市监局对本案没有管辖权,裕华区法院对达尔威等公司和个人的财产保全严重违法。
石家庄裕华区市场监督管理局究竟对本案有没有管辖权?
湖北好律律师事务所陈亮律师告诉极目新闻记者,如果涉案的公司在当地曾有过经营行为,那么当地就是有管辖权的。
“具体来说,类似于发展下线、打款等行为,只要任何一个与当地存在联系,那么当地市场监督管理局就有管理权。”陈亮称,有管辖权的意思,就是这个地方的行政机关有权利去管这个事。同时,行政机关可以通过证据来认定其行为是否违法,最终作出行政处罚。
二问:听证会后达尔威将面临什么处罚?
11月3日,有相关举报人询问极目新闻记者,本次听证会后,TST庭秘密主体公司达尔威会面临什么样的处罚。“张庭他们是否会坐牢?”
据第一财经报道,此前曾有知情者透露,听证会后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示,估测所涉金额非常巨大,或逾百亿。
湖北好律律师事务所陈亮律师告诉极目新闻记者,根据我国行政处罚法的相关规定,市场监督管理局接到投诉反映后,如果认为相关企业的行为涉嫌违反法律法规,可以作出行政处罚。在作出处罚决定前,行政机关应当告知当事人相关权利。“其中就包括要求听证的权利,当事人要求听证的,应当组织听证。听证结束后,行政机关应当根据听证笔录作出具体决定。”陈亮称,“当事人”系涉嫌违法的公司和个人,他们若是对行政处罚决定不服,可以提起行政复议或者行政诉讼。
广东华商(武汉)律师事务所李明律师告诉记者,听证会是根据当事人的要求举行的,当事人享有要求听证的权利。“在听证会上,当事人对是否构成涉嫌网络传销进行举证,并提供证据。行政机关听取意见,接纳证据。”李明表示,听证会处于在行政机关作出是否构成网络传销决定前的程序,这个程序是由行政机关告知行政相对人有这个权利,再由行政相对人要求而进行的。
“在行政处罚听证会结束后,可以直接对当事人下达行政处罚决定。”但李明表示,这个处罚也不是必然。
李明称,具体来讲,听证会的结束就是对事件的调查终结。届时,负责人应当对调查结果进行审查,然后根据不同情况,分别作出如下决定:确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;违法行为轻微,依法可以不予行政处罚的,不予行政处罚;违法事实不能成立的,不得给予行政处罚;违法行为已构成犯罪的,移送司法机关。而对于情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚的,负责人应当集体讨论决定。
此前报道
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据石家庄市裕华区人民政府网站消息,11月4日上海悦导电子商务公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会在石家庄召开。涉案主体包括艺人张庭夫妇、陶虹等。
但对于本次听证会,TST庭秘密曾质疑裕华区市场监督管理局的管辖权。也有举报人希望知道,听证会后,TST庭秘密主体公司达尔威究竟会面临什么样的处罚。
同时,受害者最关心的是,自己此前囤货是否可以退还。
一问:裕华区市监局究竟有没有管辖权?
2022年8月,曾有媒体报道称,相关案件的听证会将于不久后召开。彼时,TST庭秘密在官方微博作出了回应。
推文称,达尔威公司从未接到“涉传销调查听证会按计划在近期举行”的通知。如属实,我们无法理解裕华区市监局为何先向社会披露,而不通过法律途径正式告知。
在文末,TST庭秘密官方还认为,裕华区市监局对本案没有管辖权,裕华区法院对达尔威等公司和个人的财产保全严重违法。
石家庄裕华区市场监督管理局究竟对本案有没有管辖权?
湖北好律律师事务所陈亮律师告诉极目新闻记者,如果涉案的公司在当地曾有过经营行为,那么当地就是有管辖权的。
“具体来说,类似于发展下线、打款等行为,只要任何一个与当地存在联系,那么当地市场监督管理局就有管理权。”陈亮称,有管辖权的意思,就是这个地方的行政机关有权利去管这个事。同时,行政机关可以通过证据来认定其行为是否违法,最终作出行政处罚。
二问:听证会后达尔威将面临什么处罚?
11月3日,有相关举报人询问极目新闻记者,本次听证会后,TST庭秘密主体公司达尔威会面临什么样的处罚。“张庭他们是否会坐牢?”
据第一财经报道,此前曾有知情者透露,听证会后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示,估测所涉金额非常巨大,或逾百亿。
湖北好律律师事务所陈亮律师告诉极目新闻记者,根据我国行政处罚法的相关规定,市场监督管理局接到投诉反映后,如果认为相关企业的行为涉嫌违反法律法规,可以作出行政处罚。在作出处罚决定前,行政机关应当告知当事人相关权利。“其中就包括要求听证的权利,当事人要求听证的,应当组织听证。听证结束后,行政机关应当根据听证笔录作出具体决定。”陈亮称,“当事人”系涉嫌违法的公司和个人,他们若是对行政处罚决定不服,可以提起行政复议或者行政诉讼。
广东华商(武汉)律师事务所李明律师告诉记者,听证会是根据当事人的要求举行的,当事人享有要求听证的权利。“在听证会上,当事人对是否构成涉嫌网络传销进行举证,并提供证据。行政机关听取意见,接纳证据。”李明表示,听证会处于在行政机关作出是否构成网络传销决定前的程序,这个程序是由行政机关告知行政相对人有这个权利,再由行政相对人要求而进行的。
“在行政处罚听证会结束后,可以直接对当事人下达行政处罚决定。”但李明表示,这个处罚也不是必然。
李明称,具体来讲,听证会的结束就是对事件的调查终结。届时,负责人应当对调查结果进行审查,然后根据不同情况,分别作出如下决定:确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;违法行为轻微,依法可以不予行政处罚的,不予行政处罚;违法事实不能成立的,不得给予行政处罚;违法行为已构成犯罪的,移送司法机关。而对于情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚的,负责人应当集体讨论决定。
【#张庭陶虹等涉嫌传销案听证会结束#,办案人员坚持认为构成传销 受害者囤货是否能退?】#办案人员坚持认为张庭陶虹等构成传销#11月7日,河北石家庄。演员张庭陶虹等19主体涉嫌网络传销案听证会于7日晚间结束。参加听证的律师表示,最后陈述环节办案人员坚持认为构成传销,代理律师认为不构成并建议撤案
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张庭夫妇涉传销案听证会:受害者囤货是否能退?
据石家庄市裕华区人民政府网站消息,11月4日上海悦导电子商务公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会在石家庄召开。涉案主体包括艺人张庭夫妇、陶虹等。
但对于本次听证会,TST庭秘密曾质疑裕华区市场监督管理局的管辖权。也有举报人希望知道,听证会后,TST庭秘密主体公司达尔威究竟会面临什么样的处罚。
同时,受害者最关心的是,自己此前囤货是否可以退还。
一问:裕华区市监局究竟有没有管辖权?
2022年8月,曾有媒体报道称,相关案件的听证会将于不久后召开。彼时,TST庭秘密在官方微博作出了回应。
推文称,达尔威公司从未接到“涉传销调查听证会按计划在近期举行”的通知。如属实,我们无法理解裕华区市监局为何先向社会披露,而不通过法律途径正式告知。
在文末,TST庭秘密官方还认为,裕华区市监局对本案没有管辖权,裕华区法院对达尔威等公司和个人的财产保全严重违法。
石家庄裕华区市场监督管理局究竟对本案有没有管辖权?
湖北好律律师事务所陈亮律师告诉极目新闻记者,如果涉案的公司在当地曾有过经营行为,那么当地就是有管辖权的。
“具体来说,类似于发展下线、打款等行为,只要任何一个与当地存在联系,那么当地市场监督管理局就有管理权。”陈亮称,有管辖权的意思,就是这个地方的行政机关有权利去管这个事。同时,行政机关可以通过证据来认定其行为是否违法,最终作出行政处罚。
二问:听证会后达尔威将面临什么处罚?
11月3日,有相关举报人询问极目新闻记者,本次听证会后,TST庭秘密主体公司达尔威会面临什么样的处罚。“张庭他们是否会坐牢?”
据第一财经报道,此前曾有知情者透露,听证会后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示,估测所涉金额非常巨大,或逾百亿。
湖北好律律师事务所陈亮律师告诉极目新闻记者,根据我国行政处罚法的相关规定,市场监督管理局接到投诉反映后,如果认为相关企业的行为涉嫌违反法律法规,可以作出行政处罚。在作出处罚决定前,行政机关应当告知当事人相关权利。“其中就包括要求听证的权利,当事人要求听证的,应当组织听证。听证结束后,行政机关应当根据听证笔录作出具体决定。”陈亮称,“当事人”系涉嫌违法的公司和个人,他们若是对行政处罚决定不服,可以提起行政复议或者行政诉讼。
广东华商(武汉)律师事务所李明律师告诉记者,听证会是根据当事人的要求举行的,当事人享有要求听证的权利。“在听证会上,当事人对是否构成涉嫌网络传销进行举证,并提供证据。行政机关听取意见,接纳证据。”李明表示,听证会处于在行政机关作出是否构成网络传销决定前的程序,这个程序是由行政机关告知行政相对人有这个权利,再由行政相对人要求而进行的。
“在行政处罚听证会结束后,可以直接对当事人下达行政处罚决定。”但李明表示,这个处罚也不是必然。
李明称,具体来讲,听证会的结束就是对事件的调查终结。届时,负责人应当对调查结果进行审查,然后根据不同情况,分别作出如下决定:确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;违法行为轻微,依法可以不予行政处罚的,不予行政处罚;违法事实不能成立的,不得给予行政处罚;违法行为已构成犯罪的,移送司法机关。而对于情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚的,负责人应当集体讨论决定。
三问:受害者的囤货是否可退?
除此之外,相关举报人也十分关心自己的囤货以后是否可退。
对此,11月4日上午10时许,石家庄裕华区市场监督管理局工作人员告诉极目新闻记者,目前听证会正在如期召开,“相信后期,相关业务部门会按照程序办案。”
陈亮律师表示,如果TST庭秘密相关行为被认定为传销,那么便属于违法行为。
“受害人的受到的损失,按道理来说是要返还的。”陈亮表示,按照法律条文要求,对于造成受害人的损失都应当追缴返还。但在现实中,相关涉案公司的资金肯定会有消耗。
“比如说到手的钱,可能用于发工资或者其他用途,这样就会有消耗。”陈亮称,这种情况,真实的返还比例可能会在80%、60%,甚至更低。
“法院也会用类似于强制执行的手段,拍卖涉案公司资产,去返还受害者的损失。”陈亮说。
同时,陈亮表示,受害者们也应当注意一个问题。那就是受害者是否有合谋行为,进而变成了加害者。
“现在有一种说法叫传销参与人,当事人既有个受害者的身份,也可能有加害者的身份。”陈亮称,具体的判断标准,即当事人是否有合谋的行为。“如果他自己明知这是一个传销行为,仍去发展下线,他就有过错。但如果有人的确是不知情,那么则没有过错。”这一判断标准,具体则需要通过聊天记录等实证来判断。(正观新闻综合澎湃新闻、极目新闻等)
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据石家庄市裕华区人民政府网站消息,11月4日上海悦导电子商务公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会在石家庄召开。涉案主体包括艺人张庭夫妇、陶虹等。
但对于本次听证会,TST庭秘密曾质疑裕华区市场监督管理局的管辖权。也有举报人希望知道,听证会后,TST庭秘密主体公司达尔威究竟会面临什么样的处罚。
同时,受害者最关心的是,自己此前囤货是否可以退还。
一问:裕华区市监局究竟有没有管辖权?
2022年8月,曾有媒体报道称,相关案件的听证会将于不久后召开。彼时,TST庭秘密在官方微博作出了回应。
推文称,达尔威公司从未接到“涉传销调查听证会按计划在近期举行”的通知。如属实,我们无法理解裕华区市监局为何先向社会披露,而不通过法律途径正式告知。
在文末,TST庭秘密官方还认为,裕华区市监局对本案没有管辖权,裕华区法院对达尔威等公司和个人的财产保全严重违法。
石家庄裕华区市场监督管理局究竟对本案有没有管辖权?
湖北好律律师事务所陈亮律师告诉极目新闻记者,如果涉案的公司在当地曾有过经营行为,那么当地就是有管辖权的。
“具体来说,类似于发展下线、打款等行为,只要任何一个与当地存在联系,那么当地市场监督管理局就有管理权。”陈亮称,有管辖权的意思,就是这个地方的行政机关有权利去管这个事。同时,行政机关可以通过证据来认定其行为是否违法,最终作出行政处罚。
二问:听证会后达尔威将面临什么处罚?
11月3日,有相关举报人询问极目新闻记者,本次听证会后,TST庭秘密主体公司达尔威会面临什么样的处罚。“张庭他们是否会坐牢?”
据第一财经报道,此前曾有知情者透露,听证会后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示,估测所涉金额非常巨大,或逾百亿。
湖北好律律师事务所陈亮律师告诉极目新闻记者,根据我国行政处罚法的相关规定,市场监督管理局接到投诉反映后,如果认为相关企业的行为涉嫌违反法律法规,可以作出行政处罚。在作出处罚决定前,行政机关应当告知当事人相关权利。“其中就包括要求听证的权利,当事人要求听证的,应当组织听证。听证结束后,行政机关应当根据听证笔录作出具体决定。”陈亮称,“当事人”系涉嫌违法的公司和个人,他们若是对行政处罚决定不服,可以提起行政复议或者行政诉讼。
广东华商(武汉)律师事务所李明律师告诉记者,听证会是根据当事人的要求举行的,当事人享有要求听证的权利。“在听证会上,当事人对是否构成涉嫌网络传销进行举证,并提供证据。行政机关听取意见,接纳证据。”李明表示,听证会处于在行政机关作出是否构成网络传销决定前的程序,这个程序是由行政机关告知行政相对人有这个权利,再由行政相对人要求而进行的。
“在行政处罚听证会结束后,可以直接对当事人下达行政处罚决定。”但李明表示,这个处罚也不是必然。
李明称,具体来讲,听证会的结束就是对事件的调查终结。届时,负责人应当对调查结果进行审查,然后根据不同情况,分别作出如下决定:确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;违法行为轻微,依法可以不予行政处罚的,不予行政处罚;违法事实不能成立的,不得给予行政处罚;违法行为已构成犯罪的,移送司法机关。而对于情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚的,负责人应当集体讨论决定。
三问:受害者的囤货是否可退?
除此之外,相关举报人也十分关心自己的囤货以后是否可退。
对此,11月4日上午10时许,石家庄裕华区市场监督管理局工作人员告诉极目新闻记者,目前听证会正在如期召开,“相信后期,相关业务部门会按照程序办案。”
陈亮律师表示,如果TST庭秘密相关行为被认定为传销,那么便属于违法行为。
“受害人的受到的损失,按道理来说是要返还的。”陈亮表示,按照法律条文要求,对于造成受害人的损失都应当追缴返还。但在现实中,相关涉案公司的资金肯定会有消耗。
“比如说到手的钱,可能用于发工资或者其他用途,这样就会有消耗。”陈亮称,这种情况,真实的返还比例可能会在80%、60%,甚至更低。
“法院也会用类似于强制执行的手段,拍卖涉案公司资产,去返还受害者的损失。”陈亮说。
同时,陈亮表示,受害者们也应当注意一个问题。那就是受害者是否有合谋行为,进而变成了加害者。
“现在有一种说法叫传销参与人,当事人既有个受害者的身份,也可能有加害者的身份。”陈亮称,具体的判断标准,即当事人是否有合谋的行为。“如果他自己明知这是一个传销行为,仍去发展下线,他就有过错。但如果有人的确是不知情,那么则没有过错。”这一判断标准,具体则需要通过聊天记录等实证来判断。(正观新闻综合澎湃新闻、极目新闻等)
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