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浙江省永嘉县农商银行集资诈骗洗钱,中国人民银行永嘉支行,在刑事案件中,在清水埠支行两卡现金取存款业务中,钱不出柜的情况下也说是正常,这样不负责任的人民银行主管部门,放纵永嘉农商银行洗钱行为,实属不该!
下面我把我交给他的材料,供大家核对
一 两个不同名的银行卡,在清水埠支行内部专用现金库存账户里,取现金、存现金业务,客户:85000元,先取后存,前后所用时间,40秒同事完成。
二 通过信访 永嘉农商银行,表示取款人当时没取走现金,《也就是说,取款人当时没见实物现金》,可是取款人银行卡里的资产已经减少,这就是清水埠支行转账变成取现金的洗钱套路。
三、四 两个人银行卡在银行库存现金账户里,先取后存的账单,同时出现清水埠支行内部专用的库存现金账户。这也是银行禁令中不许公号转私户。
五 、六(空取空存)钱就在银行里,等等…… 。
七永嘉县农商银行内部专用账户挂靠储户卡,(说明白一点,就是你的账户,也就是我的卡账户)。
八 、九 中国人民银行永嘉县支行的回复?清水埠支行柜台,两卡现金取存款业务钱不出柜都是正常,敬请天下人平理!
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二 通过信访 永嘉农商银行,表示取款人当时没取走现金,《也就是说,取款人当时没见实物现金》,可是取款人银行卡里的资产已经减少,这就是清水埠支行转账变成取现金的洗钱套路。
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