【#深圳# 中诚致信融资担保提交虚假文件，被深圳市地方金融监管局依法处罚！】
6月16日讯，近日，从深圳市地方金融监督管理局获悉，中诚致信融资担保提交虚假文件，被深圳市地方金融监管局依法处罚。
据悉，2021年6月，针对经营性信贷资金违规流入房地产领域等问题，市地方金融监管局对辖内个别融资担保公司、小额贷款公司实施了专项检查。在检查过程中，深圳市中诚致信融资担保有限公司（以下简称“中诚致信”）向深圳市地方金融监督管理局提交了部分虚假业务合同等文件资料。此后，深圳市地方金融监督管理局依照有关规定开展了行政调查，对相关文件、资料进行了交叉比对和审核，对业务模式进行深入研究，并征求了有关方面意见、开展了专家论证。经法定程序后，深圳市地方金融监督管理局决定对该公司作出40万元人民币罚款的行政处罚。
近年来，地方金融业态快速发展,金融服务类型不断丰富，在服务实体经济、支持小微企业发展、推动地方经济发展等方面发挥了积极作用，成为传统金融行业的重要补充。但同时，部分地方金融组织也存在经营管理不规范、业务不合规等问题，潜藏一定风险隐患。
深圳市地方金融监督管理局自承接“7+4”地方金融业态监管职责以来，不断夯实监管基础，完善监管制度框架，加强监管信息化建设，深入推进行业监管规范，并保持监管高压态势。2020年10月，我局对深圳市天大联合融资担保有限公司作出首个行政处罚决定。今年6月，深圳市地方金融监督管理局开展了涉房地产业务专项检查，依法对多家融资担保公司、小额贷款公司采取监管约谈、责令改正、暂停部分业务等措施，严防经营性信贷资金违规流入房地产领域。
在对中诚致信开展现场检查期间，深圳市地方金融监督管理局发现该公司与某小贷公司合作开展债权转让业务。为进一步核实业务情况，深圳市地方金融监督管理局要求中诚致信提供相关业务合同、网上银行电子回执等资料，并对该小贷公司实施了延伸检查。经交叉比对两家公司提供的材料，认定中诚致信提交的《借款合同》《网上银行电子回执》等材料中有部分为虚假文件，并且其资金最终流向了房地产领域，影响国家房地产调控政策有效性。
中诚致信与某小贷公司开展的部分“债权转让”业务实质属于法规禁止事项，其通过提供虚假材料的方式，误导监管部门，用以隐瞒其业务实质，违反了《融资担保公司监督管理条例》第四十二条的相关规定。综合考量其违法事实、违法行为性质、情节与社会危害程度，依法认定其适用于从重处罚的情形，故作出40万元人民币罚款的行政处罚决定。

据启信宝显示，深圳市中诚致信融资担保有限公司法定代表人为李某，注册地址为深圳市福田区沙头街道深南大道，主要经营范围为一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。，许可经营项目是：
经多方查询获悉，深圳市中诚致信融资担保有限公司因向监管部门提供了虚假的《借款合同》,提供的《网上银行电子回执》并非相应业务的真实文件,并且隐匿了其他部分的业务凭据。处罚事由为《融资担保公司监督管理条例》第三十一条第(一)款。处罚依据为《融资担保公司监督管理条例》第四十二条第(二)项之规定。处罚机关为深圳市地方金融监督管理局。
信息来源：深圳市地方金融监督管理局、启信宝https://t.cn/RIqnkUc

#深圳城市更新#【宝安区松岗街道松新旧村城市更新项目中标公告】宝安区松岗街道松新旧村城市更新单元位于松明大道与红星大道交汇处，该城市更新单元已列入《2020年深圳市宝安区城市更新单元第三批计划》。

项目拟拆除用地面积为59063㎡，拟认定旧屋村范围面积29409.55㎡（含零散用地944.84㎡），拟更新方向为居住、商业等功能，开发强度根据专项规划确定。

拟拆除重建用地范围内落实不少于21638.3㎡公共利益用地（含教育设施用地不少于8700㎡，道路、绿地、雨水污水处理用地等），拟贡献率不少于36.6%。

申报主体为深圳市松岗松新股份合作公司。

中标人：深圳市安达昌置业有限公司。经查询工商信息显示，该公司由深圳市中诚宝实业有限公司全资控股。深圳市中诚宝实业有限公司由深圳市言成房地产开发有限公司和深圳市中宏达实业有限公司，分别控股50%。

【#中诚致信融资担保公司被罚40万# 在深圳经营贷违规流入楼市专项调查中提交虚假文件】深圳市地方金融监督管理局在对深圳市中诚致信融资担保有限公司向监管部门提供虚假文件案进行调查后，于2021年12月31日作出处罚决定，对中诚致信处以40万元罚款的行政处罚。据悉，2021年6月，针对经营性信贷资金违规流入房地产领域等问题，深圳市地方金融监管局对辖内个别融资担保公司、小额贷款公司实施了专项检查。在检查过程中，中诚致信提交了部分虚假业务合同等文件资料。（上证报）