【当心!男子低价网售二手车实为诈骗 】2016年底以来,男子朱某通过网络平台发布低价出售二手电动车、摩托车信息。在买家网络付款后,朱某立马将买家拉黑进行诈骗。朱某于2017年年底被隆阳警方在湖南双峰成功抓获。案件涉及全国25个省市,受害人达208人,诈骗金额10万余元。目前,案件正在进一步办理中。https://t.cn/REVctY9
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【传销诈骗案 南加华人主犯认罪】联邦证券交易管理委员会(SEC)2013年查获南加州华人传销组织“嘉高宾尼CKB”,宣称以出售网络儿童教材获得高额回报为诱饵,实为没有利润来源的金字塔式传销活动,五名主犯遭到起诉。去年4月,两名主犯认罪,10月4日,居住在罗兰冈的另一名主犯黄文晨递交认罪协议,承认自己犯有一项电信诈欺罪(wire fraud),并且承认她参与CKB公司的传销活动,在推广传销时知道她所宣称的高额回报,都是假的。SEC同意接受其认罪,但没有公开黄文晨可能的刑期或罚款。
文件显示,黄文晨1962年出生于台湾,1985年移民来美,自2006年开始在加州做生意。SEC指出,黄文晨并不是证管会的注册金融产品销售经纪,但却售卖证券产品。此案五名被告参与嘉高宾尼CKB有限公司旗下Win168 Biz Solution, CKB168, CKB168 Holdings,CKB168 Biz等公司的传销活动。该传销公司宣称在网络上售卖儿童教育光盘,宣称创新素质教育系统与营运模式,被誉为改变世界的创举,其使命是儿童素质教育,改善未来。但实际上为金字塔式的传销活动。公司除了从新投资者收取资金外,并无其他收入。五名被告以在纽约、旧金山和洛杉矶三地拉华人入伙为主。当他们每拉入1380元的投资,便可获得750元的利润积分(Profit reward points),可以兑换现金。公司还承诺终将在香港上市,而这些积分最后可作为公司上市的初始股。
联邦加州中区检方仅对辖区内的五人起诉,然而此公司在香港、加拿大以及英属维京群岛都设有分公司,创始人以及其他公司骨干行骗足迹遍布中美,以及加拿大、日本等国。受害人多以华裔为主。
https://t.cn/ROAaIWx
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