开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

今天父亲节祝您和妈妈身体健康!

早上我一起来我感觉幸福满满,收到了份大礼物!

女儿 写给我的

我的脉博里流淌着您的血液,我的性格上深烙着您的印记,我的思想里继承着您智慧,这一切的一切,我永远不会忘记,我亲爱的父! 爸爸不论何时你都是我的拐杖,给我支持,给我方向,给我力量,让我可以走好今后的每一段路。也许有一天,你老到无法再给我支持,但在我心里那份浓浓的父爱仍然会帮助我直到永远! 燃烧的岁月,已将父亲的青春焚尽,但那坚强的信念,仍在父亲额头闪光,父亲在我心目中永远高大伟岸,父亲的爱护、关怀和勉励将伴我信步风雨人生。祝父亲快乐! 当我遇到挫折和困难时,我第一个想起的就是您,当我遇到快乐大转盘时,我第一个告诉也是您----我的爸爸.我爱您! 爸爸,您是我们这个家庭的支柱,您的快乐就是全家人的快乐,祝您节日愉快! 年少的青春,未完的旅程,是你带着我勇敢地看人生;无悔的关怀,无怨的真爱,而我又能还给你几分,祝父亲永远快乐! 您的坚忍不拔和铮铮硬骨是我永远的榜样,我从您那儿汲取到奋发的力量,走过挫折,迈向成功,爸爸,您是好样的,我爱您! 爸爸,你生我育我,我能到今天,离不开您的支持,可我有时说话不知轻重,冒犯了您,请您别放在心上,今天是父亲节,祝您节日快乐! 爸爸,您每日风里来,雨里去,为家人的生计而奔波,您太累了,爸爸,现在儿女们都已长大了,您也该享享福了。祝您父亲节快乐! 爸爸,生活的重担使你过早染上了白发,这一切,女儿都看在眼中,记在心上,现在女儿已长在了,我能帮您减轻负担。爸爸,你就多休息休息吧,祝您节日快乐! 永远我都会记得,在我肩上的双手,风起的时候,有多么温热;永远我都会记得,伴我成长的背影,用你的岁月换成我无忧的快乐!祝您节日快乐! 身在远方的我一切都好,在我内心的思念里,改变的是我的容颜,不变的是永远爱你,想你的心!祝老爸天天快乐! 亲爱的爸爸,很怀念儿时你常带我去公园游玩,那时你的手掌好大,好有力,谢谢你对我的培养,祝父亲节快乐! 人生之路多坎坷,摔个跟头别难过,爬起来,弹弹土,前方就是一片乐土。老爸您的教诲我永记心头,节日快乐! 爸爸,妈妈祝你们身体永远健康,天天快乐 女儿对爸爸,妈妈的感激是无法言语的,谢谢! 一年一度您的日子,在没有我在身边的时候希望也能快快乐乐过每一分每一秒。老爸,辛苦了! 爱一生之父母, 爱父母之一生。 爸爸,不管您是穷是富,是贵是贱,我都永远爱您,您都是我心目中的好爸爸。 爸爸,您总是用最平淡最朴素方式去表达您的爱,但您的爱却足够我享用一辈子。祝您父亲节快乐! 您时时都有许多方法逗我开心,您总是最关心我的一个,父亲,我爱您!祝父亲快乐! 爸:为了儿的人生您辛苦了大半辈子!今天是您的节日,儿想对您说:谢谢您,我最亲最爱的爸! 也许我总令您操心,惹您生气,但在今天---在父亲节之际,让我对您说:爸爸,其实我很爱您! 爸爸,记住少抽烟,少喝酒,多运动,您的健康是全家人的幸福,祝您节日快乐! 爸爸,今天是父亲节,这二十多年来,您为我付出的太多太多,我这辈子都是报答不完的,希望您每天都开开心心,健康平安。 老爸,我很想你,虽然我不能陪您过父亲节,但我会为您祈福的,希望您健康平安。 爸爸,您辛苦了,今儿个是父亲节,你好好歇歇吧,女儿在远方为您祝福。 爸爸,不管您打过我也好,骂过我也好,我知道都是为了我好,恨铁不成钢,我心里一点也不怪你,我要告诉您,您是我永远的好爸爸。 你是雄鹰,我是小鸟;你是大树,我是小草;你是我老爸,我是你那位特调皮捣蛋的孩子,今天特意发短信给您过节呢! 操劳的您歇歇吧,让儿女们尽尽孝心,为您捶捶背,让您享享福! 父亲严肃的脸容和他的诚挚的爱却时时伴随着我,激励着我。 父亲给了我一片蓝天,给了我一方沃土,父亲是我生命里永远的太阳,祝父亲快乐! 永远我都会记得,伴我成长的背影,用你的岁月换成我无忧的快乐! 爸爸不论何时你都是我的拐杖,给我支持,给我方向,给我力量,让我可以走好今后的每一段路。 一年一度您的日子,在没有我在身边的时候希望也能快快乐乐过每一分每一秒。老爸,辛苦了! 女儿对父亲的感激是无法言语的,谢谢你,爸爸! 老爸,我给你找来你喜欢听的那首曲子了,祝老爸开心! 老爸!今天是父亲节,你不知道吧?祝老爸身体健康,生意兴隆,股票"变红"!要不要什么礼物啊?不过,得要你报销啊! 爸爸,今天是父亲节,节日快乐哦。虽然,你有时很凶,但是我知道你是爱我的,是吗?在这里祝你快乐,健康! 爸爸,在这特殊的日子里,所有的祝福都带着我们的爱,挤在您的酒杯里,红红深深的,直到心底。父亲节快乐! 爸爸,献上我的谢意,为了这么多年来您对我付出的耐心和爱心。父亲节快乐! 虽然您不轻易表露,但我知道您一直都在关心着我。谢谢您,爸爸! 献给您无限感激和温馨的祝愿,还有那许多回忆和深情的思念。因为您慈祥无比,难以言表,祝您父亲节快乐!! 年少的青春,未完的旅程,是你带着我勇敢地看人生;无悔的关怀,无怨的真爱,而我又能还给你几分,祝父亲永远快乐! 父亲时时都有许多方法逗我开心,父亲总是最关心我的一个,父亲我爱你!祝父亲快乐!

《让我们留下来过冬》系列:“喀山红宝石 ❤️ 为边后卫伊利亚·萨莫什尼科夫设定了 200万—300万欧元的转会价格。对于这样的国脚级球员,鞑靼斯坦俱乐部已经做好了在这个夏季转会窗口将其售出的准备。因为在一年之后,他的合同将到期,届时可以免费离开喀山。但就目前来说,喀山红宝石 ❤️ 还没有收到任何其他俱乐部关于引进萨莫什尼科夫的正式提议,现在媒体经常提到的对此事感兴趣的两家莫斯科俱乐部分别是中央陆军 和迪纳摩 ⚪。火车头 和斯巴达克 ⚪ 对这名球员并不感兴趣。早在今年春天,莫斯科中央陆军 就对萨莫什尼科夫产生了兴趣,甚至俱乐部总经理巴巴耶夫也与他进行过联系,但考虑到他们签下了盖奇,且后卫线上还有纳巴布金和什切尼科夫等人的情况,我们目前尚不清楚他们是否还会选择再引进一名边后卫,以及到底是要引进主打哪个边路的边后卫。莫斯科中央陆军 新帅费多托夫以前曾将萨莫什尼科夫引进到了他执教的球队中。那是在2019年,当时的萨莫什尼科夫从辛尼克 去了奥伦堡 ⚪,但在集训结束后,他因为与马尔科·特拉布基之间发生了一段不愉快的故事而离开了球队,具体的情况是后者想迫使球员签订一份与经纪人的合同以换取在球队中的一席之地。至于莫斯科迪纳摩 ⚪,目前已知的是这家俱乐部已经研究了在今夏签下萨莫什尼科夫的可能性,但到还没有采取积极地行动。他们的后卫线上有吉列尔莫·巴雷拉、拉克索尔特、斯科平采夫和谢尔盖·帕尔什夫柳克等一众好手,但他们的合同应该是将于今年6月底到期,接下来是寻找替代人选,还是为他们提供新的合同,目前还是一个不太明确的问题,而这也会影响到莫斯科迪纳摩 ⚪ 对签下萨莫什尼科夫这一选项的态度。”


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