【#扶风法院宣判宝鸡市首例自洗钱犯罪案件#】8月19日,扶风县人民法院对被告人林某炜等七人被控妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪一案公开进行宣判。被告人林某炜犯妨害信用卡管理罪、洗钱罪,数罪并罚,被执行有期徒刑四年三个月,并处罚金9万元和没收违法所得。该案系宝鸡市首例“自洗钱”犯罪案件。
法庭审理查明,2021年3月,被告人林某炜得知使用他人银行卡帮助境外犯罪团伙转移资金可以获利后,明知其上线“莉莉老师”等人从事电信网络犯罪活动,仍与被告人林某辉、白某某合谋成立工作室,通过被告人王某某等人有偿租用他人银行卡,雇佣被告人白某冰等人充当管理员,雇佣宋某(已判刑)等人充当操盘手,为境外犯罪团伙提供代收资金、转付款等服务。林某炜等人共租用39人104张银行卡,资金流水合计约6.18亿元。被告人林某炜在实施上述妨害信用卡犯罪活动中,为掩饰、隐瞒违法所得的来源和性质,使用多人银行卡充当“安全卡”,对违法所得进行接收及分配。经查,林某炜通过其母的农业银行卡接收违法所得,后通过该银行卡向林某辉分配违法所得21余万元。
法院认为,被告人林某炜等人明知他人从事电信网络犯罪活动,仍成立工作室为其提供代收资金、转付款等服务。林某炜非法持有他人银行卡104张,数量巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定,构成妨害信用卡管理罪;林某炜为掩饰、隐瞒其妨害信用卡管理犯罪违法所得的来源和性质,使用他人银行卡进行转账结算,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,构成洗钱罪。林某炜犯妨害信用卡管理罪和洗钱罪,依法应数罪并罚。综合考量林某炜认罪认罚等情节,对其予以从宽处理 。
为适应反洗钱的新形势,加大对“自洗钱”行为的打击力度,2021年3月1日起正式施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪作出重大调整,明确将“自洗钱”行为规定为犯罪。扶风县人民法院及时更新司法理念,就打击洗钱犯罪多次进行深入研讨。此例洗钱案的顺利宣判,有利于铲除自洗钱犯罪上下游犯罪的经济命脉,遏制犯罪蔓延,进一步强化了对洗钱犯罪活动法律威慑力,为贯彻落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划,共同维护经济金融安全打下了良好基础。
法庭审理查明,2021年3月,被告人林某炜得知使用他人银行卡帮助境外犯罪团伙转移资金可以获利后,明知其上线“莉莉老师”等人从事电信网络犯罪活动,仍与被告人林某辉、白某某合谋成立工作室,通过被告人王某某等人有偿租用他人银行卡,雇佣被告人白某冰等人充当管理员,雇佣宋某(已判刑)等人充当操盘手,为境外犯罪团伙提供代收资金、转付款等服务。林某炜等人共租用39人104张银行卡,资金流水合计约6.18亿元。被告人林某炜在实施上述妨害信用卡犯罪活动中,为掩饰、隐瞒违法所得的来源和性质,使用多人银行卡充当“安全卡”,对违法所得进行接收及分配。经查,林某炜通过其母的农业银行卡接收违法所得,后通过该银行卡向林某辉分配违法所得21余万元。
法院认为,被告人林某炜等人明知他人从事电信网络犯罪活动,仍成立工作室为其提供代收资金、转付款等服务。林某炜非法持有他人银行卡104张,数量巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定,构成妨害信用卡管理罪;林某炜为掩饰、隐瞒其妨害信用卡管理犯罪违法所得的来源和性质,使用他人银行卡进行转账结算,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,构成洗钱罪。林某炜犯妨害信用卡管理罪和洗钱罪,依法应数罪并罚。综合考量林某炜认罪认罚等情节,对其予以从宽处理 。
为适应反洗钱的新形势,加大对“自洗钱”行为的打击力度,2021年3月1日起正式施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪作出重大调整,明确将“自洗钱”行为规定为犯罪。扶风县人民法院及时更新司法理念,就打击洗钱犯罪多次进行深入研讨。此例洗钱案的顺利宣判,有利于铲除自洗钱犯罪上下游犯罪的经济命脉,遏制犯罪蔓延,进一步强化了对洗钱犯罪活动法律威慑力,为贯彻落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划,共同维护经济金融安全打下了良好基础。
《别拿作家不当干部,作协到底是个什么样的组织?|作协|作家|作家协会|贾平凹|陈忠实_手机网易网》作者|馍小贝来源:夹馍星球(微信公众号)当人民需要时,你们在哪里?1954年,位于陕西关中的宝鸡扶风县,一个吴姓农民家庭迎来了第七个孩子。父亲是一位颇受尊敬的乡绅,中规守正,类似https://t.cn/A6SaNMvd
1;隐藏在陕西省宝鸡市扶风县建设局,扶风县公安局的腐败犯罪分子,贪污腐败犯罪,散布谣言,恐吓丶威胁造谣,腐败犯罪子以个人贪污腐败,滥用国家权利栽赃党,嫁祸党,摸黑党和政府为人民服务的公信力,破坏社会和谐。
2;人民群众以证据揭露隐藏在扶风县行政单位腐败犯罪分子以个人贪污腐败犯罪,滥用国家权利,损害政府公信力,使人民得道不公待遇,引导人民仇视党仇视政府,瓦解党的民心根基,颠覆党的执政权,危及国家安全的汉奸国贼犯罪证据通过游行示威向社会揭露,
3;隐藏在扶风县建设局,公安局的腐败犯罪分子害怕自己的腐败犯罪暴露,害怕迅达新港小区人民通过游行示威揭露自向社会揭露自己的腐败犯罪证据,腐败犯罪分子就非法阻拦非法恐吓依法申请游行示威,打压恐吓通过游行示威揭露腐败犯罪的迅达新港小区人民英雄
4;在陕西省宝鸡市扶风县腐败犯罪分子的个人主观意愿就是法律,国家明确规定依法申请的游行示威受国家法律保护,非法阻拦游行示威触犯刑法第298条
2;人民群众以证据揭露隐藏在扶风县行政单位腐败犯罪分子以个人贪污腐败犯罪,滥用国家权利,损害政府公信力,使人民得道不公待遇,引导人民仇视党仇视政府,瓦解党的民心根基,颠覆党的执政权,危及国家安全的汉奸国贼犯罪证据通过游行示威向社会揭露,
3;隐藏在扶风县建设局,公安局的腐败犯罪分子害怕自己的腐败犯罪暴露,害怕迅达新港小区人民通过游行示威揭露自向社会揭露自己的腐败犯罪证据,腐败犯罪分子就非法阻拦非法恐吓依法申请游行示威,打压恐吓通过游行示威揭露腐败犯罪的迅达新港小区人民英雄
4;在陕西省宝鸡市扶风县腐败犯罪分子的个人主观意愿就是法律,国家明确规定依法申请的游行示威受国家法律保护,非法阻拦游行示威触犯刑法第298条
✋热门推荐