【“跑分”团伙劳务市场高薪招工，实为拉人入伙洗钱！】 日前，哈市警方循线深挖，用时10余小时，成功摧毁一个“跑分”三层洗钱全链条犯罪团伙，共打掉“跑分”窝点29个，抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人193人。

劳务市场找到“赚钱机会”

8月23日13时许，道里分局新发派出所接到“断卡”线索，辖区居民付某伟名下银行卡中的9万元涉嫌电诈资金被其在某银行取走。接到线索后，民警立即展开工作，发现付某伟是某劳务市场务工人员，其上线盖某及李某同为劳务市场的务工人员。一天，有人来劳务市场招工，称不需要体力劳动，每天可获得200元乃至上千元的报酬。李某一听动了心，就跟随招工者见到了雇主。此后，雇主称有一笔网络赌博的资金需要李某用自己的银行卡转出，并承诺每次转账万元即可提现200元。此外，雇主还让李某发动周围的人一起参与“挣钱”。于是李某又找到了盖某，财迷心窍的盖某听说此事后甩开了李某，和雇主直接对接。随后，劳务市场的一众务工人员付某、王某臣、于某、王某等人也加入其中。盖某不仅通过洗钱获利，还从中赚取每人200元的介绍费。至此，一个多人组成的洗钱犯罪网络团伙浮现在警方的视野中。

根据掌握的线索，民警兵分两路，一路对务工人员展开审讯，另一路对雇主展开调查。民警发现，当务工人员去银行取现时，都会有两人跟随，3人会乘坐一辆面包车前往不同银行分批取钱。民警查询发现，面包车为四川籍男子周某于不久前在某租车行租借的。另据多位务工人员交待，监督取钱的几名男子也都操着四川口音，还有一人是本地口音。

民警通过走访确定了几名四川籍男子分别为凌某、黎某和崔某，另一名本地口音男子为商某，以周某为首的这5人为此案的上线团伙。

累计转移诈骗资金超百万

此时，整个犯罪网络已十分清晰。警方通过大量工作，获知该上线团伙正在佳木斯市某处落脚。警方连夜奔赴佳木斯，并在凌晨时分找到了几人的落脚点。在确认该犯罪团伙主要成员均在宾馆内后，警方成功将5名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

据犯罪嫌疑人周某交代，其曾在境外参与过电信网络诈骗犯罪集团的犯罪活动，回国后于今年8月初与境外电信网络诈骗犯罪团伙取得联系，组织同乡人员凌某、黎某、崔某洗钱获利。为了打开哈市“市场”，由崔某找到本地人商某，在8月13日至19日期间，分别在哈尔滨、佳木斯流窜作案，在劳务市场雇佣李某、盖某、付某、王某臣、于某、王某等人。为躲避公安机关侦查，他们先使用面包车将众人带到偏僻处，再将众人带到另一辆面包车上，进行转账洗钱。同时，由于担心务工人员取现后“黑吃黑”，便让商某等人监督取钱。此间，该团伙共利用上述人员的10余张银行卡在多个银行帮助境外电信网络诈骗犯罪团伙累计转移诈骗资金100余万元，周某等5人非法获利数万元，李某等6人非法获利2000元至3000元不等。

经审讯，上述涉案人员均对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的罪行供认不讳。依据涉案人员分别实施的行为，警方现已依法刑事拘留9人、惩戒2人。目前，案件正在进一步工作中。

记者：黄迎峰

洗碗

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