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涉案金额3000余万元！渝中警方打掉一以玉石投资为名的养老诈骗团伙

重庆之声9月16日讯 近日，渝中警方在开展夏季治安打击整治“百日行动”中，精心组织，周密部署，雷霆出击，打掉一个以玉石投资为名的养老诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，涉案金额3000余万元，受害者640余人，查获玉石2400余件。

骗局：有巨大利润的玉石投资项目

去年11月中旬，渝中区公安分局大阳沟派出所接辖区群众陈女士举报，称其与重庆耀益仕佳贸易有限公司签订销售玉石承诺固定收益的项目投资合同，约定每个月利息为3.2%，现在这家公司一直拖着不肯支付利息，本金更是无法归还。

据陈女士介绍，她是2020年底在朋友的介绍下到重庆耀益仕佳贸易有限公司去投资的。该公司位于邹容路131号28楼，号称是一家正规的珠宝玉石投资公司。公司员工向她介绍，玉石投资期限届满可以回收，并称依照投资额度的高低，投资期限的长短，每个月的利息从3.2%-3.5%不等。员工还承诺，这些玉石都是真实的，购买玉石是以万元为单位，购买后都会签订《购买协议书》《托管协议书》等保证收益，目前投资市场前景广阔。

一开始陈女士也是抱着试试看的心理进行投资。第一次投入1万元后，陈女士第一个月就领到了公司承诺的利息320元，之后两个月，公司都会提前联系陈女士前去公司领钱。连续领了两个月利息之后，这回陈女士对该公司更加信任，陆续又投入了十多万元，月利息也逐渐涨到了3.5%。

好景不长，从去年10月份开始，陈女士却没有再收到利息了，一问才发现公司竟然倒闭了，陈女士连忙报了警。之后，陆陆续续有不少人都来大阳沟派出所报案，反映的情况和陈女士差不多。

破案：6名主犯全部被抓获

了解情况后，渝中警方高度重视，结合正在开展的打击整治养老诈骗以及夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动，随即成立专案组开展侦办工作。在市公安局刑侦总队的协调指导下，专案组民警通过1个多月的线索查证和信息研判等工作，成功锁定了隐匿在吉林省的赵某武。

在此期间，办案民警了解到赵某武作为重庆耀益仕佳贸易有限公司企业法人，并无实权。随后，民警动之以情，晓之以理，多次劝说因疫情被封控在吉林省的赵某武晓坦白罪行，争取宽大处理。今年5月，赵某武前往大阳沟派出所自首。经缜密侦查，办案民警逐渐明确了以路某义、寇某阳、赵某斌为首，廖某婷、马某凤等人为骨干，以推销玉石收藏品为名实施诈骗的养老诈骗犯罪团伙。

明确嫌疑人信息及窝点后，专案组立即制定抓捕方案。先后将赵某斌等嫌疑人抓获。8月24日，随着最后一名主犯寇某阳落网，6名主要涉案人员全部被抓获，查获2400余件玉石。经查实，涉案金额3000万余元，受害者达640余人，其中60岁以上的老年人为479人，人数占比74.73%。目前，案件正在进一步侦办中。

解密：利用贪念一步步将受害人拖入深渊

据了解，2020年4月以来，该团伙在渝中区邹容路131号世贸大厦28楼租赁办公楼，进行公司化运作，分工明确，通过向50岁以上的中老年人推销收藏品，实施诈骗犯罪活动，还特地开辟了一百多平方米的位置作为该公司玉石的展厅。

据受害人介绍，他们进入这家公司后，工作人员做的第一件事就是让他们参观这个玉石展厅，并向他们介绍这些玉石的价值，以展示公司的实力。“很多受害群众就冲着这一点掏钱投资，其实这些所谓的玉石价值几百到几千不等，售卖给受害群众却高达一万至二三十万。”办案民警说。寇某阳归案后，也供认这些玉石藏品价值没有虚吹的这么高。

另外，为了吸引玉石收藏的投资者，作为公司总经理，分管公司大小事务的寇某阳招聘数名兼职人员，在解放碑商圈附近向老年人发放香皂、洗衣粉等免费礼品，充分利用有些人贪小便宜的心理，告知他们上门去公司还有更多免费礼品相送。当老年人来到公司，只需前台登记后，前台就会赠送面条、香皂等礼品，随后便有销售人员带着老年人参观玉石展厅，逐一介绍玉石投资项目。销售人员为了打消投资人的疑虑，会极力劝说投资人先投资3个月的玉石藏品。不少老年人通过3个月短期的玉石投资项目，每月按时收到利息，3个月后再收到归还的本金，获利丰厚，从而老年人加大资金投入。销售人员一旁还会鼓吹介绍新的投资人来投资，会加送米面粮油等礼品。等受害人达到一定量之后，他们便以公司倒闭为由，携赃款逃之夭夭。

针对此类诈骗，民警提醒广大市民，投资理财需谨慎，不要相信所谓的超高回报。一方面，如果利息回报远远超过国家法定的银行利率，那么必然存在高风险，而且很可能就是骗局；另一方面，理财还是应该找国家认可的金融单位，不要贪图高额回报而盲目投资。同时，警方提醒老年朋友，要谨记“投资有风险”，切勿轻信所谓的“稳赚不赔”“无风险、高收益”的宣传。子女们也要经常向老年人宣传防范诈骗知识，与父母约定有大额支出要多与子女商量。

（重庆之声 周露晗 渝中区公安分局供图）

#海阳市：非法小厂出示的“批复文件”涉嫌违规#前不久，本网发表了《山东海阳市二十里店镇：农田里建起沙厂》一文，报道山东省海阳市二十里店镇崖底村有人破坏农田，在农田里建沙厂的事实后，引起该企业经营者和镇领导重视，他们设法和笔者取得联系，企业经营者李某某称自己是合法经营，并发来了公司法人营业执照的照片和2份《临时用地的批复》（以下简称《批复》），以及若干份相关材料。同时，镇有关领导也作出解释，称企业有用地手续，属于合法用地。
既然是合法经营，又有相关的用地批复，就没必要让镇领导出面，向媒体作出这样或那样的解释。
先听企业经营者李某某对媒体的解释吧。
“这些砂子是拍卖而来的”
新闻发出后，砂厂老板李某某致电媒体，称这些砂子是暂时存放在这里的，并且有2份《拍卖成交确认书》可作为佐证。可是仔细观看这2份《拍卖成交确认书》，却又不免让人生疑：其中1份是2018年8月12日王*汉拍得的16.7364万立方米“清淤沙土石方”，似乎与李某某无关；另1份《拍卖成交确认书》（见下图）是李某某于2018年11月3日拍得的“清淤第三标段第二、三、四部分沙土石方，共计约16.52498万立方米”。
请先记住这2个时间段，分别为：2018年8月12日和2018年11月3日。
再看看李某某传过来的企业“营业执照”（见下图），这是一家名为“烟台新世*顺建材有限公司”的自然人独资公司，法定代表人是杨*峰，该公司成立于2019年12月31日，注册地位于海阳市二十里店镇孙格庄村西侧。
2018年拍卖而得的“清淤沙土石方”，2019年12月31日才成立的独资公司，且法人与李某某毫无相干，其关联性又体现在哪里？
《批复》疑有张冠李戴之嫌
李某某以拍卖形式拍得了“清淤沙土石方”，就需要有地方存放，这个存放地点，就是李某某占用农田当作砂厂的地址。那么，既然占用农田，就要办理相关手续，那么他们办理的手续又是怎样的呢？再看一下那两份《批复》吧。
第1份《批复》（见下图）：批准机关是海阳市人民政府，批准时间为2019年12月20日，内容如下：
“烟台天矗建材有限公司，经研究，同意你单位临时使用二十里店镇孙格庄村土地17.5亩，用于洗沙场建设，使用期限自2019年10月4日至2021年10月3日，为2年。”
第2份《批复》（见下图）：批准机关为海阳市自然资源和规划局，批准时间为2021年5月24日，内容称：
“和矗建材集团有限公司：经研究，同意你公司使用二十里店镇孙格庄村集体土地40.41亩，用于堆沙场临时用地建设，使用期限2年，为2021年5月24日至2023年5月23日。”
请记住这三个时间点：2018年8月和同年11月拍得的“清淤沙土石方”，2019年10月才拿到了《批复》文件，并且这两份《批复》连续时间前后相差了7个多月，也就是说，第2份《批复》是在第1份《批复》失效7个多月之后才审批的。
针对上述2份批复企业名称不同问题，通过查阅相关资料发现，两个名称同为一家公司，因为这期间曾经发生过名称变更所至。但是这和李某某向媒体的“烟台新世*顺建材有限公司”，显然风马牛不相及，明显地在偷换概念。
针对这2份《批复》的地点精准问题，至少还有如下疑点，因为2个《批复》中指的“孙格庄集体土地”和村民所指崖底村耕地，并非是同一地点，《批复》的地点有些模糊不清，有故意混淆的嫌疑。
此外，在李某某出示的2页《批复》附件中，可以看出，批复给烟台天矗建材有限公司的土地，是年生产25万吨的生产线，该建设项目既有密闭车间进行生产，又有封闭的物料输送廊道及喷淋除尘设施，且运输道路硬化。绝非李某某所经营的田野之中，那些简易的操作场景。
《批复》还涉及涉嫌越权审批
针对临时用地的批复，《山东省国土资源厅 关于加强临时用地管理的通知（鲁国土资规〔2018〕3号）》（以下简称《通知》）中明确要求，批准临时用地只能在“……因建设项目施工、地质勘查、抢险救灾等需要，经依法审批，按照临时使用土地合同约定使用的或抢险救灾急需临时使用的土地。”像李某某存放拍卖而得的“清淤沙土石方”，并不在其批准之列。
更重要的是，《通知》还强调：使用临时用地应遵循“保护耕地、节约集约、依法申报、合理使用”的原则。要严格控制占用耕地、林地；可利用荒地的，不得占用耕地；可利用劣质土地的，不得占用好地，原则上不得占用永久基本农田……。
……临时用地的期限一般不超过2年。因工程未完工等特殊情况确需延长使用期限的，临时用地申请人（以下简称申请人）应当在使用期满前2个月内，持申请书等有关材料到原审批部门办理延期审批手续……。
……临时用地应当有申请人与土地使用权人签订临时使用土地合同；……临时使用土地合同应当载明临时用地的地点、四至范围、面积与土地现状地类……等内容。
李某某占用的农田，既不属于劣质土地，附近也没有国家重大建设项目。他出示的《批复》既无用地企业名称上的对称，也没有合规的时间延期衔接手续；第1份《批复》应当在失效前2个月开始办理，显然，这两份《批复》存在着“零批整占”的嫌疑。这种“零批整占”的审批手法，正是《中华人民共和国土地管理法》所不允许的。
同时，《山东省实施【中华人民共和国土地管理法】办法》第二十四条规定，“占用土地二公顷以上八公顷以下的，由设区的市人民政府、地区行政公署批准，报省人民政府备案……”。第二次《批复》已经把临时使用土地面积扩大到了40.41亩，远超过了二公顷的上限。

对于事情的进展，本网将进一步关注。