【#黑龙江# 绥化警方破获境外特大电信网络诈骗案,涉案金额3000多万】有人出国旅游,有人出国进修,有人出国专门搞诈骗。日前,在省公安厅的指导下,绥化北林公安分局侦办的“12.11”特大电信网络诈骗案件,经过侦查人员长达一年多的披星戴月、风尘奔波,终于成功收网,先后抓获犯罪嫌疑人18名。犯罪嫌疑人专门隐藏在国外, 以“炒外汇”为由 ,诈骗国内同胞3000余万元。
“蚂蚁聚财” 究竟为谁聚财
2018年12月,绥化北林区一位居民到绥化北林公安分局报警,称自己加入了一个名叫“蚂蚁聚财”的微信群。群主和一些群成员告诉自己,有一位名叫“惊蛰”的人,投资理财很有天赋,近期还在某财团举办的理财比赛中获胜,为了回馈大家,他承诺带所有用户炒外汇。
理财“大牛”代炒外汇,这么大的馅饼砸到了自己头上,接还是不接呢?半信半疑的他加入了群内推荐的另一个微信群“绝杀二号战队”。微信群内,“惊蛰”推荐了一个炒外汇网站,声称买涨买跌都能赚钱,看着炒外汇赚钱截图和代炒外汇的“教辅”团队投喂的各种“精神食粮”......逐渐地他完全卸下了心里防备,步入骗子为他精心打造的陷阱。
2018年10月25日至2018年11月29日期间,他按照“教辅”团队的指导,向“炒外汇”平台充值270多万元。2018年11月30日,当他再次登录平台时,发现自己的账户被冻结不能提现了。
警方星夜兼程 犯罪嫌疑人浮出水面
接到警情后,绥化北林公安分局立即启动特大电信诈骗案件侦查机制,同时将案件报告至绥化市公安局。经工作查明,这是一个以“炒外汇”为名的诈骗平台,全国已有多人上当受骗。市、区两级公安机关领导对此案高度重视,第一时间在市、区两级公安机关抽调20余名精干警力,成立“12、11”专案组立案侦查。
专案组历时一年多,累计行程5万公里,经过大量工作,了解到“12.11”特大电信网络诈骗案件被害人涉及全国23个省、市、自治区,涉案金额达3000余万元。
诈骗团伙窝点设在境外,境内有一个庞大的洗钱团伙为其转移涉案资金。在掌握了大量的证据后,专案组成功锁定犯罪团伙主要成员,2019年11月前往青岛、杭州、深圳等地,抓获付某等15名犯罪嫌疑人。经过深入工作,2020年4月1日,专案组派出两组侦查员分别前往广东省和江西省,对近日潜回国内的3名犯罪嫌疑人实施抓捕。
4月7日17时许,侦查员在广东省云浮市将犯罪嫌疑人陈某抓获;同日20时许,侦查员在江西省南昌市将犯罪嫌疑人王某抓获;4月8日18时许,侦查员在广州市增城区将犯罪嫌疑人杜某抓获。
经讯问,犯罪嫌疑人如实供述,称自2018年12月以来,隐藏在东南亚两国对境内人员实施电信网络诈骗犯罪30余起,诈骗我国23个省、市、自治区被害人3000余万元。
目前,多名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。
“蚂蚁聚财” 究竟为谁聚财
2018年12月,绥化北林区一位居民到绥化北林公安分局报警,称自己加入了一个名叫“蚂蚁聚财”的微信群。群主和一些群成员告诉自己,有一位名叫“惊蛰”的人,投资理财很有天赋,近期还在某财团举办的理财比赛中获胜,为了回馈大家,他承诺带所有用户炒外汇。
理财“大牛”代炒外汇,这么大的馅饼砸到了自己头上,接还是不接呢?半信半疑的他加入了群内推荐的另一个微信群“绝杀二号战队”。微信群内,“惊蛰”推荐了一个炒外汇网站,声称买涨买跌都能赚钱,看着炒外汇赚钱截图和代炒外汇的“教辅”团队投喂的各种“精神食粮”......逐渐地他完全卸下了心里防备,步入骗子为他精心打造的陷阱。
2018年10月25日至2018年11月29日期间,他按照“教辅”团队的指导,向“炒外汇”平台充值270多万元。2018年11月30日,当他再次登录平台时,发现自己的账户被冻结不能提现了。
警方星夜兼程 犯罪嫌疑人浮出水面
接到警情后,绥化北林公安分局立即启动特大电信诈骗案件侦查机制,同时将案件报告至绥化市公安局。经工作查明,这是一个以“炒外汇”为名的诈骗平台,全国已有多人上当受骗。市、区两级公安机关领导对此案高度重视,第一时间在市、区两级公安机关抽调20余名精干警力,成立“12、11”专案组立案侦查。
专案组历时一年多,累计行程5万公里,经过大量工作,了解到“12.11”特大电信网络诈骗案件被害人涉及全国23个省、市、自治区,涉案金额达3000余万元。
诈骗团伙窝点设在境外,境内有一个庞大的洗钱团伙为其转移涉案资金。在掌握了大量的证据后,专案组成功锁定犯罪团伙主要成员,2019年11月前往青岛、杭州、深圳等地,抓获付某等15名犯罪嫌疑人。经过深入工作,2020年4月1日,专案组派出两组侦查员分别前往广东省和江西省,对近日潜回国内的3名犯罪嫌疑人实施抓捕。
4月7日17时许,侦查员在广东省云浮市将犯罪嫌疑人陈某抓获;同日20时许,侦查员在江西省南昌市将犯罪嫌疑人王某抓获;4月8日18时许,侦查员在广州市增城区将犯罪嫌疑人杜某抓获。
经讯问,犯罪嫌疑人如实供述,称自2018年12月以来,隐藏在东南亚两国对境内人员实施电信网络诈骗犯罪30余起,诈骗我国23个省、市、自治区被害人3000余万元。
目前,多名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。
#净网2020# 【经开区分局在网安部门协助下破获一起电信诈骗案】
4月2日,经开区分局在网安部门协助下破获一起电信诈骗案,抓获2名犯罪嫌疑人,缴获赃款及作案工具。
2020年1月,经开区分局接群众报案称,其在某游戏交易平台被诈骗,随后分局民警在网安部门协助下迅速展开调查,最终将目标锁定在犯罪嫌疑人赵某和李某某身上,经过数月的研判,于4月2日将成功犯罪嫌疑人抓获,并缴获赃款及作案工具。
4月2日,经开区分局在网安部门协助下破获一起电信诈骗案,抓获2名犯罪嫌疑人,缴获赃款及作案工具。
2020年1月,经开区分局接群众报案称,其在某游戏交易平台被诈骗,随后分局民警在网安部门协助下迅速展开调查,最终将目标锁定在犯罪嫌疑人赵某和李某某身上,经过数月的研判,于4月2日将成功犯罪嫌疑人抓获,并缴获赃款及作案工具。
#联防联控浐灞在行动# 【谎称出售口罩?被骗万余元!浐灞公安迅速侦破这起电信诈骗案】而在2020年年初万众一心、齐心战“疫”之时,一男子鬼迷心窍、无视法律,竟然在微信群里假借出售口罩,实施电信诈骗,先后骗取受害人16000元。日前,公安浐灞分局经过缜密侦查,仅用两天两夜就迅速破获此案,犯罪嫌疑人张某被抓获归案,查获被骗款购得高档手机2部,追缴赃款5500元挽回受害人损失。该案更是疫情防控期间,西安首例利用网络谎称销售口罩实施电信诈骗案。2月2日(大年初九),当公安浐灞分局十里铺派出所,接到群众曹先生报警称自己和朋友楼某通过微信购买N95口罩被骗16000元。接报后,西安市公安局刑侦局浐灞分局高度重视,分局局长元伟东迅速安排刑侦大队,十里铺派出所抽调业务骨干,成立专案组立刻开展工作。经综合分析研判,线索摸排等大量艰苦细致的工作后。2月4日晚犯罪嫌疑人张某的活动轨迹及落脚点被专案组民警全部掌握,专案组立即组织警力做好防护,克服外出暴露风险果断开展抓捕工作。目前,犯罪嫌疑人张某因涉嫌诈骗罪,已被公安浐灞分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中犯罪分子被绳之以法,人民群众的生命财产安全得以保障扫黑除恶这柄利剑,一面刻着“法治”,一面刻着“平安”,为了一方百姓的平安,浐灞步履不停!
#浐灞复苏季#
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