开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

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#3.15# #枣庄爆料# 【“山寨”饮品、工业盐充当食用盐!枣庄通报4起典型案例!】昨天上午,枣庄市市场秩序百日整治行动暨3.15国际消费权益日新闻发布会在枣庄市人民政府新闻办公室举行。3月15日,枣庄市市场监督管理局、枣庄市消费者协会联合薛城区政府和市直相关单位、行业协会、企业、新闻媒体在临山广场举办2019年3·15国际消费者权益日纪念大会活动,现场支招“打假”。会上发布了全市市场秩序百日整治行动中
市场监管部门查处的4起典型案例
一 枣庄潼博商贸有限公司销售涉嫌“山寨”乳酸菌饮品案
2019年3月12日至13日,市中区市场监管局接举报检查发现,枣庄潼博商贸有限公司(法定代表人:王某)销售的外地企业生产“有益优C”乳酸菌饮品42箱,涉嫌标注不符合规定违法行为,该局依法扣押了涉案商品,目前该案正在调查过程中。
二 枣庄伟宸食品饮料有限公司涉嫌商品标识混淆行为案
近期,根据有关媒体报道枣庄伟宸食品饮料有限公司(法定代表人:邵某)“包装设计傍名牌,‘怡慷’水商标失效仍在售”新闻线索,枣庄市区两级市场监管部门迅速行动,予以查处。经查,枣庄伟宸食品饮料有限公司于2018年6月1日向原国家商标局申请注册“怡慷”商标,原国家商标局经审查,以申请注册的商标不符合相关规定为由,于2018年12月3日驳回申请,不予公告,“怡慷”商标未被核准注册。《商标法》对注册商标的无效宣告有明确规定,不存在近期有关媒体报道该产品商标失效的问题。
该公司生产的“怡慷”包装饮用水,使用与他人商品包装、装潢近似的标识,涉嫌构成商品标识混淆违法行为,该案正在调查过程中。
三 原山东虎润食品饮料有限公司食品标签不符合规定案
近期,根据群众举报,市中区市场监督管理局对原山东虎润食品饮料有限公司(现更名为山东耀虎食品饮料有限公司)进行执法检查,发现该公司生产的产品标签与其备案生产工艺不符,涉嫌产品标签内容虚假标注。
针对该公司涉嫌产品标签内容虚假标注问题,市中区市场监督管理局做出处罚决定,处以5.5万元罚款。
四 张某和张某某用非食品原料生产、经营食品案
近期,山亭区市场监管部门与公安部门联合开展市场秩序联合整治行动,发现冯卯镇张某和张某某违规使用“饲料添加剂氯化钠”充当食用盐加工食品。经检测认定,该批用盐为工业盐。
枣庄市公安局山亭分局以用非食品原料生产、经营食品罪,对张某和张某某执行刑事拘留。会上还通报了3起消费者维权的典型案例
案例一:
新购汽车出问题 消协调解换新车
【投诉案情】
2018年9月,消费者张先生向枣庄高新区12315中心投诉称:2018年7月份,在兴仁某4S购买了一辆汽车,在行驶过程中发现四轮存在严重的跑偏现象,而且钥匙有锈蚀的痕迹,要求换车,请求予以解决。
【调解过程及结果】
高新区消协接到投诉后多次和4S店进行沟通协调,并与4S店一起对张先生的车辆进行了检测,发现转向系统确实存在严重问题。消协工作人员向4S店负责人讲解了《消费者权益保护法》、《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》等法律法规,告知其应当履行的义务,4S店同意给消费者更换同款车辆。但消费者要求不要同款式的车辆,通过继续调解,双方最终达成和解,消费者补齐15000元的差价,调换别的款式的车辆,消费者和经营者均表示满意。
案例二:
保健食品不保健 消保维权获退赔
【案情简介】
2018年6月5日上午,王女士向薛城区消协投诉,反映患高血压和糖尿病的爸爸,在薛城某路段保健品店花费12000元购买了某品牌保健品后,不再按医嘱服药,也不听从家人劝阻,出现头晕脑胀,造成身体严重不适,要求退款。
【处理过程及结果】
薛城区消协接到投诉后立刻开展调查。经查:商家以加入会员形式,采取赠送礼品、免费体验等方式,专门招揽、吸引老年人,参加每天多达2场次的健康讲座,表面上是介绍、讲解健康养生知识,实则是推销其产品,并宣称其产品是最好的医药、最好的保健食品、最完美的天然食品,长期服用可以改善人体健康、有效预防各种疾病等,而该产品仅是一种普通的预包装食品。经调解:消费者退还未服用的商品,商家全额退款12000元。对此处理结果,王先生及家人表示满意,案件调解圆满结束。同时,按照“诉转案”程序,将该案移交相关科室进行立案查处。
案例三:
预付卡退费案
【投诉案情】
2018年2月份,市中区消协接到市民李先生投诉,称其在某健身房办理的健身年卡,刚刚使用了一个月,健身房就关闭了,李先生要求退卡,但该健身房以当时已给予了八折优惠,不好办理退款为由拒绝了李先生的要求。并让李先生到连锁的另一家店继续消费,李先生感觉离家太远不方便去,不愿接受该安排,要求退卡。
【调解过程及结果】
经了解,市中区消协认为当初李先生在该健身房办理了健身卡,是因为距离李先生家较近,李先生业余时间来进行健身比较方便。李先生当时办理了该健身房的健身卡,是基于可以在家门口进行健身的考虑,合同履行地应为该地。但在合同履行中,该健身房为降低经营成本单方面将该地健身房关闭,要求该店顾客就近到另一家店消费,应视为合同履行地的变更,是一种违约行为,错在商家。消协人员认为:当事人以预收款方式向消费者健身服务,因关门停业无法继续向消费者提供服务,在未与消费者对退款有明确约定的情况下,应当按照有利于消费者的计算方式折算退款金额。当事人对消费者提出的退还卡内预收款的合理要求予以满足。投诉人对处理结果表示满意。
记者从发布会获悉,近年来我市消费者投诉主要集中在预付式消费纠纷、汽车销售及售后服务投诉、服装鞋帽类投诉、通信服务投诉、通讯产品投诉、家居建材类投诉等六大领域。
热点一:预付式消费纠纷不断。消费者反映预付款消费较为集中的问题有:一是发卡商家改址、关店。二是发卡时的承诺不兑现。不少经营者在销售时做出种种承诺诱使消费者购买消费卡,购卡后却不能兑现承诺。三是利用不合理格式条款限制预付卡使用和消费者退卡权利。
热点二:汽车销售及售后服务投诉明显增加。消费者对汽车销售及售后服务的投诉问题有:一是购买合同中存在不合理格式条款;二是强制搭售保险、挂牌等不正当营销方式;三是对汽车质量问题,厂家提出的解决方案难令消费者满意;四是售后服务不规范、维修保养价格不透明等问题。
热点三:服装鞋帽类投诉依然突出。消费者反映的主要问题:一是服装衣领起毛,面料起球、掉色,洗后严重变形、开线等;二是皮鞋断底、断面、掉跟、鞋面脱色等。在交涉过程中,一些经营者往往用各种理由阻挠消费者退货及更换,从而导致纠纷不断。
热点四:通信服务投诉依然较多。主要有:一是收费问题,包括办理话费套餐业务后实际扣费与申请的套餐业务资费不相同,充值不成功,返还话费不及时等;二是运营商擅自更改套餐问题;三是无端开通短信包、上网流量等增值业务,收取服务费用;四是信号问题,部分偏远乡村手机信号弱,存在网络盲点区域,通讯信号不好,影响通话效果等。
热点五:通讯产品投诉问题多。主要有:一是手机质量问题,存在触摸屏失灵、死机、重启、黑屏等现象;二是软件故障,部分智能手机因为运行程序过多或部分程序出现问题导致使用故障;三是销售者与品牌指定售后服务商双方推诿,不履行三包义务;四是售后服务有待提高;五是虚假、夸大宣传手机功能。
热点六:家居建材类投诉成维权难点。家具类投诉主要涉及的问题:一是家具存在质量问题,如木制家具出现断裂、气味过大、开裂变形等;二是购买家具时的定金纠纷,销售人员为促销商品,常建议某些犹豫不决的消费者交纳定金,并承诺消费者无论购买与否定金都可以退还,而当消费者决定不买产品索要定金时,销售人员却矢口否认,拒绝退还定金;三是商家不能按时交货或是交货时发现家具的颜色、尺寸与样品不相符;四是商家不及时履行三包规定,家具出现问题得不到及时处理。
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