【涉案千余万！东胜警方打掉一“洗钱跑分”团伙！】#鄂尔多斯身边事##鄂尔多斯# 为了报酬和利益，将银行卡、对公账户、电话卡等出售、出租给他人，这样的行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，简称“帮信罪”。近日，东胜警方雷霆出击，循线追踪，成功打掉一隐藏在本地的“洗钱跑分”团伙，抓获4名违法犯罪嫌疑人，涉案资金流水达1000余万元。
2022年7月15日，东胜分局刑侦大队接到线索：辖区居民杨某名下银行卡中资金流水异常，涉及多起电信诈骗案件。

接到线索后，刑侦大队高度重视，迅速围绕杨某展开调查。经过4天的缜密侦查，民警发现杨某伙同朋友裴某等人一起帮助骗子大额转款，而这样的“买卖”竟是通过裴某某弟弟的朋友白某介绍的。民警循线追踪，深入调查，最终于7月20日将涉案的4名嫌疑人全部抓获。

案件回顾：
7月2日，30岁的白某在上网过程中点击进入一个赌博网站，看到一则收卡的广告。缺钱的白某变添加了客服为好友，对方让白某去办理银行卡，用来帮他刷网络赌博流水，并承诺20万额度的银行卡给5000元报酬，额度越高，拿到的酬金越多。白某顿时觉得这是个轻松挣钱的好营生，便欣然答应，同时告诉了自己的好朋友裴某，两人一拍即合。

次日，裴某将这个挣钱的“好办法”告诉了哥哥裴某某，而裴某某转身又告诉了好朋友杨某，就这样，4人商量一番后，觉得这个“买卖”可以做。于是每人都去银行办了3、4张银行卡，由白某负责联络对方，听候指示。
7月5日，4人购买了飞机票一同飞往广东潮汕地区，入住指定的宾馆后，将自己的银行卡、手机卡交给对方操作，并通过刷脸的方式，多次帮助骗子大额转款。短短五天的时间，4人通过11张银行卡帮助转账流水共计1000余万元，非法获利3万元。
目前，4人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被东胜警方依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。
来源：平安东胜

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