【案例1729------李某非法吸收公众存款案例,公司总经理,犯罪金额5.3亿元,法院判处有期徒刑8年,罚金20万元,(2019)苏1084刑初741号】
公诉机关江苏省高邮市人民检察院。
被告人李某,男,原江苏嘉投财富投资管理有限公司高邮分公司总经理,因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年1月17日被高邮市公安局刑事拘留,同年2月22日被逮捕,现羁押于高邮市看守所。
公诉机关指控,2015年4月至2018年年底,被告人成立江苏嘉投财富投资管理有限公司高邮分公司(后注册“江苏嘉投营销有限公司高邮分公司”并以该公司名义继续经营,以下简称“嘉投高邮分公司”)后,违反国家规定,未经有关部门批准,通过散发传单、口口相传、召开客户沙龙会等多种途径向社会公众进行宣传,并承诺在一定期限内按一定利率还本付息,为江苏嘉投实业集团有限公司在高邮市范围内吸收资金。
在上述期间,嘉投高邮分公司向社会公众2500余人非法吸收存款合计人民币5.3亿余元。其中被告人红作为嘉投高邮分公司负责人,共同负责该公司全面管理,参与非法吸收公众存款合计人民币5.3亿余元。
被告人李某辩解称,1、其和冯某某不是主犯,2、其是自动投案,有自首情节。
被告人李某的辩护人提出的辩护意见是,被告人李是从犯,有自首情节,有初犯、主观恶性较小等情节。
2015年5月,被告人获得江苏嘉投集团许可后,成立江苏嘉投财富投资管理有限公司高邮分公司,后注册“江苏嘉投营销有限公司高邮分公司”并以该公司名义继续经营,违反国家规定未经有关部门批准,通过散发传单、口口相传、召开年会、沙龙会等多种途径向社会公众进行宣传,并承诺在一定期限内按一定利率还本付息,为江苏嘉投集团在高邮市范围内吸收资金。
在上述期间,嘉投高邮分公司向社会公众2500余人非法吸收存款合计人民币53925余万元,到期未兑付金额人民币21775余万元。
被告人李某作为嘉投高邮分公司负责人,负责该公司全面管理,参与非法吸收公众存款合计人民币53853余万元,被告人李某获取工资及提成561余万元。
一、被告人李某犯非法吸收公众罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币二十万元。
公诉机关江苏省高邮市人民检察院。
被告人李某,男,原江苏嘉投财富投资管理有限公司高邮分公司总经理,因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年1月17日被高邮市公安局刑事拘留,同年2月22日被逮捕,现羁押于高邮市看守所。
公诉机关指控,2015年4月至2018年年底,被告人成立江苏嘉投财富投资管理有限公司高邮分公司(后注册“江苏嘉投营销有限公司高邮分公司”并以该公司名义继续经营,以下简称“嘉投高邮分公司”)后,违反国家规定,未经有关部门批准,通过散发传单、口口相传、召开客户沙龙会等多种途径向社会公众进行宣传,并承诺在一定期限内按一定利率还本付息,为江苏嘉投实业集团有限公司在高邮市范围内吸收资金。
在上述期间,嘉投高邮分公司向社会公众2500余人非法吸收存款合计人民币5.3亿余元。其中被告人红作为嘉投高邮分公司负责人,共同负责该公司全面管理,参与非法吸收公众存款合计人民币5.3亿余元。
被告人李某辩解称,1、其和冯某某不是主犯,2、其是自动投案,有自首情节。
被告人李某的辩护人提出的辩护意见是,被告人李是从犯,有自首情节,有初犯、主观恶性较小等情节。
2015年5月,被告人获得江苏嘉投集团许可后,成立江苏嘉投财富投资管理有限公司高邮分公司,后注册“江苏嘉投营销有限公司高邮分公司”并以该公司名义继续经营,违反国家规定未经有关部门批准,通过散发传单、口口相传、召开年会、沙龙会等多种途径向社会公众进行宣传,并承诺在一定期限内按一定利率还本付息,为江苏嘉投集团在高邮市范围内吸收资金。
在上述期间,嘉投高邮分公司向社会公众2500余人非法吸收存款合计人民币53925余万元,到期未兑付金额人民币21775余万元。
被告人李某作为嘉投高邮分公司负责人,负责该公司全面管理,参与非法吸收公众存款合计人民币53853余万元,被告人李某获取工资及提成561余万元。
一、被告人李某犯非法吸收公众罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币二十万元。
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男嘉宾:单身未婚、94年、硕士、身高176、籍贯江苏连云港,常熟工作:中学教师(公办)15万左右,有车有房(房子在常熟)自我评价:喜欢游泳+篮球+旅游+研究美食
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