俄罗斯通过加密货币逃逸制裁了吗?

Chainalysis近年在加密货币反洗钱、追踪犯罪等方面做了大量的工作,其2022年2月发布的全球加密货币犯罪报告(https://t.cn/A66TLLFW)内容极其详实深入。在这次对俄金融制裁中它还免费公布了监控数据。3月28日,Chainalysis发布了一篇文章“Cryptocurrency Brings Millions in Aid to Ukraine, But Could It Also Be Used For Russian Sanctions Evasion? ”,较为详实地分析了俄罗斯是否、如何通过加密货币逃逸制裁。

1、自俄罗斯入侵乌克兰以来,全世界的人们捐助了价值数百万美元的加密资产给乌克兰政府。这再次证明了加密货币能够大大简化跨境付款。加密货币和Web3.0的前途不可限量。但加密货币也有副作用。例如近期频频听到俄罗斯遭受制裁的机构和个人用加密货币逃脱制裁。

2、近期,美国和欧洲盟友对俄罗斯的制裁包括:(1)将俄寡头、家族和商业机构,以及俄几家大型银行列入OFAC的SDN名单。(2)将几家俄银行从SWIFT踢除。(3)对财政部和央行进行制裁。

3、尽管没有直接证据表明俄确实通过加密货币逃脱了制裁,但这种担忧是合理的——俄罗斯在全球加密货币犯罪领域占比很高,是全球加密货币洗钱活动的重要基地。

4、但正如Chainalysis联合创始人Jonathan Levin在参议院听证时所解释的那样,对于今天的追踪技术而言,绝大多数常见的、流动性高的区块链都是完全透明的。受制裁的俄罗斯个人很难通过加密货币进行大规模洗钱。现有技术可以将加密货币钱包与非法个人——无论是勒索犯还是被制裁的人——连接起来,并迅速找到整条犯罪链条中的每个节点。

5、这意味着,俄罗斯利用加密货币洗钱不太可能是大规模一次性转账,而仅仅是小额、分散性的转移,和传统洗钱一样。目前链上数据显示的俄罗斯小额洗钱的方式包括以下几类。

6、一是巨鲸(whales),即持有超过100万美元的加密货币的钱包的转账(图1)。自俄乌冲突至3月21号,Chainalysis追逐到了超过6200万美元的加密货币从位于俄罗斯的巨鲸手中转移到了其他地址,主要是一些OTC desk和交易所。其中,最高的一周(2月28日当周),俄巨鲸转移了超过2650万美元的加密货币。当然,这些行为是否是“制裁逃逸”还无定论,但Chainalysis将持续跟踪。

7、Sberbank是俄境内最大的银行,也是本轮冲突中第一家遭受制裁的银行。3月17日,俄央行发布了公告,允许Sberbank发行一种数字货币——Sbercoin。根据CoinMarketCap信息,Sbercoin总交易量大约450万美元。但很遗憾,Sbercoin的价格自上市以来跌去了90%,截止3月末,价格为$0.00003329,总市值跌至11万美元(图2)。尽管Sbercoin表现很糟糕,但任何美国公民交易Sbercoin仍可能违反制裁。

8、俄罗斯是高风险加密货币服务的重要所在地,不少服务缺乏合规性,涉嫌洗钱,比如已经被制裁的OTC desk Suex。有理由怀疑,一些俄居民通过这些高风险服务将资金转移出去。其中,Garantex和Bitzlato是交易量很大,2022年1-2月之间,二者分别收到了来自俄罗斯境内的约15亿、7亿美元的加密资产。而Tornado——一个以太坊混币器——也值得注意(图3)。不过截止目前,这些高风险服务的交易量并没有变得异常的高。

9、另一个需要留意的是Hydra——全球最大的暗网市场,而且仅仅在俄语国家运营。然而,仅仅认为Hydra是暗网市场并不充分,它还提供非常复杂的出金服务,帮助洗钱者暗中进行大额加密货币交易。不过目前,Hydra的交易量并没有上升,事实上在俄乌冲突后,其交易量还下降了。

10、一些遭制裁的国家会选择大力挖矿来弥补国际贸易赤字。伊朗在近年来就采取了这种措施。回看俄罗斯,其2021年8月,俄的哈希算力在全球排名第三,而2022年以来,俄加密服务机构收到的从矿池来的加密货币数远远超过伊朗机构(图4)。当然,这不意味着这种行为来自于受制裁的个体(实际上一遭遇制裁马上就开始大规模挖矿也不切实际),但考虑到俄此前所具有的高哈希算力,以及伊朗的前车之鉴,俄罗斯的能源机构很有可能会通过挖矿来缓解制裁对自己财务状况的冲击。未来,如果观察到俄罗斯的算力进一步上升,就证实了这种猜测。

11、卢布计价的加密货币交易在制裁后一度大幅上升(图5)。这里,我们的数据来自于交易所订单数据提供商Kaiko。日度的卢布交易量在2月19-24日间蹿升了900%至7000万,是2021年5月以来的最高值。但我们猜测,这种行为并非来自于受制裁的人逃逸制裁,而是俄罗斯本土居民为了规避大幅贬值的卢布,通过交易所将卢布兑换成加密货币。事实上,俄罗斯普通民众对加密货币的接受度在全球都排名前列。

12、Chainalysis还监控了俄罗斯网络犯罪组织的行为,特别是敲诈勒索攻击。尽管这种行为不直接和制裁逃逸挂钩,但它可能是制裁的结果。例如2021年全球最活跃的敲诈勒索团体Conti,就在俄进军乌克兰后宣布效忠俄罗斯,承诺对一切俄反对者发起网络攻击(图6)。

13、当然,加密货币也起到了积极作用。冲突爆发后,乌克兰政府开始呼吁加密货币捐助,在社交媒体上po出了收款地址。其他的组织如TRON基金会等也加入到了呼吁捐款的队伍里。至3月28日,全球热心群众累计向乌克兰政府捐助了价值560万美元的加密货币,其中ETH、BTC和USDT占比前三,此外还有数百幅NFT。

【2022年海口市第四场疫情防控新闻发布会召开并答记者问】海南网台、视听海南客户端04月05日消息(记者 雅萍)2022年海口市第四场新型冠状病毒肺炎疫情防控新闻发布会,4月5日上午召开并答记者问。

问题一: 第二轮部分区域核酸昨天下午做完,能否介绍一下检测的情况?还会不会做第三轮区域核酸检测?还有,能不能给我们解释一下什么叫时空伴随者?因时空伴随而变了黄码后怎样才能转绿?

海口市卫健委党组成员、市疾控中心党组书记莫少雄:感谢这位记者的提问。为落实“三天两检”,进一步排查风险隐患,我市于4月4日14时,在前一日核酸检测区域基础上继续开展了第二轮扩大区域核酸检测工作。截至4月5日9时,我市第二轮区域核酸检测共采集样本535570份,结果均为阴性。

根据第二轮区域核酸检测的结果,结合省市专家组对我市疫情防控工作的建议及研判,市疫情防控工作指挥布决定在第二轮区域核酸检测的基础上,进一步扩大范围,今天下午在秀英区、琼山区开展第三轮的区域核酸检测,具体时间请大家关注官方通告。

目前,我市已开展多地区多轮次的核酸检测,我们也收到市民反馈个别采样点排队时间比较久等问题,给市民带来的不便,我们深表歉意。在新一轮的区域核酸检测工作中,我们将会优化点位布局、增设采样点、提升“采送检”效率等措施,来提高采样速度。

刚才您提问什么是“时空伴随者”,在解释这个名词之前,我们首先先了解什么叫“时空伴随”。“时空伴随”是根据确诊病例的活动轨迹,筛选出与活动轨迹在同一地点、同一时间段出现的手机号码为时空伴随号码,再通过手机号码确定相应的人员,这些人员就是“时空伴随者”。通过上述大数据筛查后,将会对这些“时空伴随者”赋于黄码,同时市疫情防控工作指挥部会发送短信通知到相关人员,尽快到核酸检测采样点进行一次免费的核酸检测,核酸检测结果为阴性后,健康码也会自动转为绿码。4号和7号病例就是通过这个方式筛查发现的,这两位市民收到“4天3检”的提醒短信后,自行在家隔离,大大减少了波及范围,希望市民们收到短信后,主动配合共同做好防疫工作。

问题二:请问,在当前海口的疫情形势下,市内公共交通出行政策有什么变化?运输保障方面做了什么安排?

海口市交通港航局副局长庄华东:首先谢谢这位记者的提问。3月29日,海口确诊一例新冠肺炎阳性病例,市交通港航局立即响应,对全市交通运输行业防疫工作进行部署。市内公共交通方面,除5条旅游观光线路暂停运营外,其余公共交通服务保障正常。同时,为科学、精准做好公共交通疫情防控工作,一方面保障市民正常出行需求,另一方面防阻通过公共交通传播病毒,在市防疫指挥部的统一部署下,我局主要采取了两项措施:

一是完善流动轨迹溯源机制。全市所有的公交场站、客运站等交通枢纽以及在运的公交车、巡游出租车、网约车、班线客车均已设置了地点码,全部落实了“一车一码、一站一码”的要求。

二是暂停部分公交站点上下客。对途经疫情封控区、管控区的“秀丽路”、“美德路口”等41个公交站点采取越站方式运行。同时,暂停出租车跨市县营运。

关于运输保障方面,我们已储备450辆公交和56辆货车应急运力,负责全市核酸检测人员转运、医务人员运输以及应急生活物资运输保障,目前运力资源充足。

问题三:昨天下午发现的病例在琼山区,琼山昨天也分别新增了一个封控区和管控区,请问已经封控、管控的小区已经做几轮核酸了?结果怎么样?小区居民生活保障是怎么部署的?另外昨天流调显示有凤翔蔬菜批发市场、南北水果市场,那这两个区域是否有封控、管控?

海口市琼山区政府副区长林海:感谢媒体朋友的提问。

3月31日以来,我区累计报告新冠肺炎确诊病例(轻型)2例,均居住在龙瀛康居小区;无症状感染者1例,居住在凤翔花园小区。根据病例的住所及流调排查活动轨迹,我区充分调度各方人员和物资,迅速对病例的小区及活动轨迹涉及点位进行封控管控。目前我区共划定封控区2个,分别为龙瀛康居聚龙阁、振发横路凤翔花园A区5栋;管控区2个,分别为龙瀛康居小区及沿街铺面、振发横路24号凤翔花园;对病例关联密接人员住所涉及的10个小区按照管控标准进行管理。

截至目前,龙瀛康居小区共开展了4轮核酸检测,结果均为阴性;凤翔花园小区共开展了2轮核酸检测,其中在第一轮核酸检测发现阳性1人,第二轮核酸检测结果为阴性。参照管控区管理的10个小区共开展了3轮核酸检测,核酸结果均为阴性,封控管控期间,我区各级各部门党员干部下沉一线、日夜值守,加强人文关怀,用心用情服务好群众,全力保障群众生活所需。我们主要从以下几个方面做好封控、管控区群众的物资保障工作。

一是启动群众生活物资保供应急响应机制,组建服务保障工作专班,逐户发放《琼山区疫情防控应急期间生活必需品供货企业情况表》,提供海口菜多多鲜配公司、家乐福等12家生鲜配送企业的联系方式和下单方式,有效保证群众日常生活需求。

二是组建了区镇社区一体化指挥体系,下设协调组、保障组、应急喊话组等6个工作小组,实时调度封控、管控区各项工作,并组建志愿服务队,建立服务群众微信群,实时对接群众需求,上门服务,全力保障群众正常生活所需。

三是设立物资投放点位12个,全覆盖封控、管控的小区,组织配备一支应急配送车队,现有配送人员114人,车辆77辆,单次配送能力达到200吨,发放保供车辆绿色通行证,保障群众物资“最后一公里”运送到位。

此外,我们不断加强蔬菜、肉类储备,凤翔蔬菜批发市场和椰海综合批发市场日储备量约为1000吨,现有蔬菜(不含外地调运)、肉类每日产出能够满足辖区居民需求,大家不必紧张,请注意加强日常防护。刚才提到了南北水果市场、凤翔蔬菜批发市场,我们已经按照相关的规定进行消杀,目前没有必要进行全面封控,我们正常的做好消杀和查验证码等相关的规范管理,请大家放心。

让我们一起努力、坚定信心,携手筑牢疫情防控安全防线。

问题四:最近我们常听到一个词叫做“抗原检测”,我想请问一下,什么叫做抗原检测,它与核酸检测的区别在哪里?市民能自己操作吗?在自行检测的时候需要注意什么?

海口市卫健委党组成员、市疾控中心党组书记莫少雄:感谢这位记者的提问。我们现在所说的“抗原检测”一般指的是新冠病毒抗原试剂检测。新冠病毒有4种结构蛋白,其中核衣壳蛋白是表达量最大的。个体感染新冠病毒后,核衣壳蛋白会出现在咽喉部。抗原检测就是检测这种蛋白,是否检测到核衣壳蛋白就可以间接反映是否感染了新冠病毒。

与核酸检测相比,抗原检测试剂特点是操作便捷、出结果快,一般来说15-30分钟即可得到结果。特别是当前奥密克戎等变异毒株的出现,传染性很强,给疫情防控工作带来了挑战。在一些不具备核酸检测能力的基层地区,或者面向一些感染风险相对较高的集中隔离人员,以及封控区、管控区内的人员可以使用抗原检测,抗原检测不需要专门实验室和复杂仪器,可以在更短时间查出传染源。这样可以降低核酸采样检测和基层管理人员的工作强度,是一种比较好的病毒检测的手段。今天下午我市采购的500万抗原试剂将运抵海口,重点人群抗原检测结果登记报告系统也将于今晚上线运行,确保在第一时间内将抗原检测结果进行登记和报告。

普通社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测。特别要提醒大家注意的是,市民在使用抗原自测时,一定要做好自测前准备,严格按照说明操作。大家也可以关注“海口健康教育”微信公众号,在视频号上搜索新冠病毒抗原自测教学视频。

针对抗原自测的结果:

如果出现抗原检测阳性,要立即向所在社区(村镇)报告,由社区(村镇)联系市120急救中心,按照新冠肺炎疫情相关人员转运工作指南,转运至设置发热门诊的医疗机构,进行核酸检测。

如果抗原检测阴性,没有症状的居民可密切观察,需要时再进行抗原检测或核酸检测,如果出现症状的居民,建议尽快前往设置发热门诊的医疗机构就诊,进行核酸检测,如不便就诊,则应当居家自我隔离,避免外出活动,连续5天每天进行一次抗原自测。

特别需要提醒大家的是,使用完的自测试剂应及时处理,如果检测结果是阴性的话,检测物品需装入密封袋作为一般垃圾处理,检测结果为阳性时,则需将使用过的采样管、检测卡等,放入密封袋,在人员转运时,交给医疗机构作为医疗废物处理。

【2022年海口市第四场疫情防控新闻发布会召开并答记者问】海南网台、视听海南客户端04月05日消息(记者 雅萍)2022年海口市第四场新型冠状病毒肺炎疫情防控新闻发布会,4月5日上午召开并答记者问。

问题一: 第二轮部分区域核酸昨天下午做完,能否介绍一下检测的情况?还会不会做第三轮区域核酸检测?还有,能不能给我们解释一下什么叫时空伴随者?因时空伴随而变了黄码后怎样才能转绿?

海口市卫健委党组成员、市疾控中心党组书记莫少雄:感谢这位记者的提问。为落实“三天两检”,进一步排查风险隐患,我市于4月4日14时,在前一日核酸检测区域基础上继续开展了第二轮扩大区域核酸检测工作。截至4月5日9时,我市第二轮区域核酸检测共采集样本535570份,结果均为阴性。

根据第二轮区域核酸检测的结果,结合省市专家组对我市疫情防控工作的建议及研判,市疫情防控工作指挥布决定在第二轮区域核酸检测的基础上,进一步扩大范围,今天下午在秀英区、琼山区开展第三轮的区域核酸检测,具体时间请大家关注官方通告。

目前,我市已开展多地区多轮次的核酸检测,我们也收到市民反馈个别采样点排队时间比较久等问题,给市民带来的不便,我们深表歉意。在新一轮的区域核酸检测工作中,我们将会优化点位布局、增设采样点、提升“采送检”效率等措施,来提高采样速度。

刚才您提问什么是“时空伴随者”,在解释这个名词之前,我们首先先了解什么叫“时空伴随”。“时空伴随”是根据确诊病例的活动轨迹,筛选出与活动轨迹在同一地点、同一时间段出现的手机号码为时空伴随号码,再通过手机号码确定相应的人员,这些人员就是“时空伴随者”。通过上述大数据筛查后,将会对这些“时空伴随者”赋于黄码,同时市疫情防控工作指挥部会发送短信通知到相关人员,尽快到核酸检测采样点进行一次免费的核酸检测,核酸检测结果为阴性后,健康码也会自动转为绿码。4号和7号病例就是通过这个方式筛查发现的,这两位市民收到“4天3检”的提醒短信后,自行在家隔离,大大减少了波及范围,希望市民们收到短信后,主动配合共同做好防疫工作。

问题二:请问,在当前海口的疫情形势下,市内公共交通出行政策有什么变化?运输保障方面做了什么安排?

海口市交通港航局副局长庄华东:首先谢谢这位记者的提问。3月29日,海口确诊一例新冠肺炎阳性病例,市交通港航局立即响应,对全市交通运输行业防疫工作进行部署。市内公共交通方面,除5条旅游观光线路暂停运营外,其余公共交通服务保障正常。同时,为科学、精准做好公共交通疫情防控工作,一方面保障市民正常出行需求,另一方面防阻通过公共交通传播病毒,在市防疫指挥部的统一部署下,我局主要采取了两项措施:

一是完善流动轨迹溯源机制。全市所有的公交场站、客运站等交通枢纽以及在运的公交车、巡游出租车、网约车、班线客车均已设置了地点码,全部落实了“一车一码、一站一码”的要求。

二是暂停部分公交站点上下客。对途经疫情封控区、管控区的“秀丽路”、“美德路口”等41个公交站点采取越站方式运行。同时,暂停出租车跨市县营运。

关于运输保障方面,我们已储备450辆公交和56辆货车应急运力,负责全市核酸检测人员转运、医务人员运输以及应急生活物资运输保障,目前运力资源充足。

问题三:昨天下午发现的病例在琼山区,琼山昨天也分别新增了一个封控区和管控区,请问已经封控、管控的小区已经做几轮核酸了?结果怎么样?小区居民生活保障是怎么部署的?另外昨天流调显示有凤翔蔬菜批发市场、南北水果市场,那这两个区域是否有封控、管控?

海口市琼山区政府副区长林海:感谢媒体朋友的提问。

3月31日以来,我区累计报告新冠肺炎确诊病例(轻型)2例,均居住在龙瀛康居小区;无症状感染者1例,居住在凤翔花园小区。根据病例的住所及流调排查活动轨迹,我区充分调度各方人员和物资,迅速对病例的小区及活动轨迹涉及点位进行封控管控。目前我区共划定封控区2个,分别为龙瀛康居聚龙阁、振发横路凤翔花园A区5栋;管控区2个,分别为龙瀛康居小区及沿街铺面、振发横路24号凤翔花园;对病例关联密接人员住所涉及的10个小区按照管控标准进行管理。

截至目前,龙瀛康居小区共开展了4轮核酸检测,结果均为阴性;凤翔花园小区共开展了2轮核酸检测,其中在第一轮核酸检测发现阳性1人,第二轮核酸检测结果为阴性。参照管控区管理的10个小区共开展了3轮核酸检测,核酸结果均为阴性,封控管控期间,我区各级各部门党员干部下沉一线、日夜值守,加强人文关怀,用心用情服务好群众,全力保障群众生活所需。我们主要从以下几个方面做好封控、管控区群众的物资保障工作。

一是启动群众生活物资保供应急响应机制,组建服务保障工作专班,逐户发放《琼山区疫情防控应急期间生活必需品供货企业情况表》,提供海口菜多多鲜配公司、家乐福等12家生鲜配送企业的联系方式和下单方式,有效保证群众日常生活需求。

二是组建了区镇社区一体化指挥体系,下设协调组、保障组、应急喊话组等6个工作小组,实时调度封控、管控区各项工作,并组建志愿服务队,建立服务群众微信群,实时对接群众需求,上门服务,全力保障群众正常生活所需。

三是设立物资投放点位12个,全覆盖封控、管控的小区,组织配备一支应急配送车队,现有配送人员114人,车辆77辆,单次配送能力达到200吨,发放保供车辆绿色通行证,保障群众物资“最后一公里”运送到位。

此外,我们不断加强蔬菜、肉类储备,凤翔蔬菜批发市场和椰海综合批发市场日储备量约为1000吨,现有蔬菜(不含外地调运)、肉类每日产出能够满足辖区居民需求,大家不必紧张,请注意加强日常防护。刚才提到了南北水果市场、凤翔蔬菜批发市场,我们已经按照相关的规定进行消杀,目前没有必要进行全面封控,我们正常的做好消杀和查验证码等相关的规范管理,请大家放心。

让我们一起努力、坚定信心,携手筑牢疫情防控安全防线。

问题四:最近我们常听到一个词叫做“抗原检测”,我想请问一下,什么叫做抗原检测,它与核酸检测的区别在哪里?市民能自己操作吗?在自行检测的时候需要注意什么?

海口市卫健委党组成员、市疾控中心党组书记莫少雄:感谢这位记者的提问。我们现在所说的“抗原检测”一般指的是新冠病毒抗原试剂检测。新冠病毒有4种结构蛋白,其中核衣壳蛋白是表达量最大的。个体感染新冠病毒后,核衣壳蛋白会出现在咽喉部。抗原检测就是检测这种蛋白,是否检测到核衣壳蛋白就可以间接反映是否感染了新冠病毒。

与核酸检测相比,抗原检测试剂特点是操作便捷、出结果快,一般来说15-30分钟即可得到结果。特别是当前奥密克戎等变异毒株的出现,传染性很强,给疫情防控工作带来了挑战。在一些不具备核酸检测能力的基层地区,或者面向一些感染风险相对较高的集中隔离人员,以及封控区、管控区内的人员可以使用抗原检测,抗原检测不需要专门实验室和复杂仪器,可以在更短时间查出传染源。这样可以降低核酸采样检测和基层管理人员的工作强度,是一种比较好的病毒检测的手段。今天下午我市采购的500万抗原试剂将运抵海口,重点人群抗原检测结果登记报告系统也将于今晚上线运行,确保在第一时间内将抗原检测结果进行登记和报告。

普通社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测。特别要提醒大家注意的是,市民在使用抗原自测时,一定要做好自测前准备,严格按照说明操作。大家也可以关注“海口健康教育”微信公众号,在视频号上搜索新冠病毒抗原自测教学视频。

针对抗原自测的结果:

如果出现抗原检测阳性,要立即向所在社区(村镇)报告,由社区(村镇)联系市120急救中心,按照新冠肺炎疫情相关人员转运工作指南,转运至设置发热门诊的医疗机构,进行核酸检测。

如果抗原检测阴性,没有症状的居民可密切观察,需要时再进行抗原检测或核酸检测,如果出现症状的居民,建议尽快前往设置发热门诊的医疗机构就诊,进行核酸检测,如不便就诊,则应当居家自我隔离,避免外出活动,连续5天每天进行一次抗原自测。

特别需要提醒大家的是,使用完的自测试剂应及时处理,如果检测结果是阴性的话,检测物品需装入密封袋作为一般垃圾处理,检测结果为阳性时,则需将使用过的采样管、检测卡等,放入密封袋,在人员转运时,交给医疗机构作为医疗废物处理。


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