如何提高刑事案件报案成功率
-------以非法集资案件为例
非法集资类案件的参与人众多，且分布较广，参与人与嫌疑人多为单线联系，参与者之间联系也较少，但是根据非法集资类案件立案标准，必须是参与人数及数额必须达到一定数量，公安机关才给予立案。实践中，参与人发现自己被骗后独自或几人到公安机关报案，因人数和数额均未达到立案标准，未能刑事立案，嫌疑人未能受到惩处。
本文将有关非法集资类刑事案件的立案标准及程序进行整理，以便于参与人提高报案的成功率。非法集资刑事案件主要有两种，根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 规定，【非法吸收公众存款罪】个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的；或数额在20万元以上的，或给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，应当依法追究刑事责任。单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的，或数额在100万元以上的，或给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；或造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的，应当依法追究刑事责任。【集资诈骗罪】个人集资诈骗数额在10万元以上不满30万元，单位集资诈骗数额在50万元以上不满150万元的，应予立案追诉。
根据上述规定，为了提高报案的成功率，非吸集资的参与人应在具有管辖权的公安部门报案，最好报案人达到“30人以上”，虽然“数额在20万以上的”也达到立案标准，但是实践中，已立非吸集资刑事案件的人数基本都在千百人以上，多的上万人，即符合“向不特定人员”非法集资的犯罪要件，而在“数额在20万以上”情况下，人数规模较小，一般很难达到向“不特定”人非吸的犯罪要件，司法实践说明刑事立案更注重受害者的数量而非金额大小。
报案人达到30人以上，并不意味着30人一同到公安部门，如果报案人过多，容易形成群体性事件，建议报案人将报案材料进行整理，推选三名左右的代表人携带全部材料到公安机关进行报案，同时说明报案人的基本情况，根据公安机关的指示，有序安排其他参与人到公安机关接受询问。刑事立案一般分为“受案”和“立案”两个过程：
1.受案的程序。根据2020年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件程序规定》（以下称程序规定），报案人到公安机关报案时，公安机关一般先听你口述事情的来龙去脉，民警通过常识可以判断你报案的案件性质，如认为是刑事案件，便会给报案人做笔录，由报案人签字确认。此部分程序报案人均知晓，报案人此时多数选择离开。根据程序规定，民警“应当制作《受案登记表》和《受案回执》，并将受案回执交报案人”和“制作《接受证据材料清单》由报案人人签名，并妥善保管”，回想一下，报案人是不是在做完询问笔录后，把证据材料清单扔给民警后就离开，回家等着公安机关去抓嫌疑人了？如果这样，你的报非法集资案多会以失败结束。
现在民警办案都要求无纸化办公，所有程序性文件均由办案系统自动形成，不能再用以前的填充式的空白格式文书手写，《受案登记表》和《受案回执》均需要由办案系统生成，你拿到这两份法律文书就说明你的报案已经进入了公安局的办案系统。民警给你做的询问笔录是否录入办案系统没有强制要求，报案人也无法确定，但是报案人拿到这两份法律文书，就已经证实报案已经录入公安办案系统，系统会要求民警必须以立案或不立案的处理方式结案。
2.立案的程序。公安机关受案后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，就应当立案，此时公安机关会给报案人一份《立案决定书》，此时标志着报案人报案成功。
如果公安机关认为没有犯罪事实或其他原因依法不追究刑事责任时，便做不予立案的决定，公安机关会通知报案人领取《不予立案通知书》，并让报案人三日内领取，为什么要领取而不是口头通知？按正规程序要求，前边有《受案通知书》了，办案系统要求民警只能通过《立案通知书》或《不予立案通知书》才能让这个案件程序走下去。《立案通知书》是对案件正式立案侦查，比如对嫌疑人采取刑事拘留等强制措施，接着是审查起诉和审判程序。《不予立案通知书》是案件不够刑事立案标准，不再继续侦查，宣告报案人报案失败。
报案人对不予立案决定不服怎么办？根据该程序规定，控告人对不立案不服的，“可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议”，此时是不是恍然大悟了，如果第一个接受报案的民警没有给报案人《受案通知书》，就不会给报案人《不予立案通知书》，如果没有《不予立案通知书》，报案人就无法对不立案提出复议，就更不会后续的对复议决定不服向上一级公安机关申请复核了。
实践中，民警多以管辖问题拒绝立案。通常是民警确认属于刑事案件后，认为本地对案件无管辖权，让你到有管辖权的公安机关报案，这样做是不符合程序规定的。我们理解民警的苦衷，民警在他自己的办案系统内按程序进行了受（立）案登记，当地对本案又无管辖权，案件要经过层层审批后通过办案系统或书面形式转到有管辖权的公安机关处理，有管辖权的公安机关如果不接受移送，这个案件就“扎”在他的手里了，“立案”所长或队长签字即可，“撤案”一般需要公安局负责人签字。理解归理解，同情归同情，民警还要依法办事，根据该程序规定：“经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当立即报经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理，并告知报案人”。由于移送案件涉及人员的层级高，时效性又强，操作难度大，所以在实务中，异地刑事立案难度特别大，除非涉及重大刑事案件且有案情紧迫，否则基本上不会成功，所以建议报案人到具有管辖权的公安部门报案，才能提高刑事立案的成功率。
附法律规定：
根据2020年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件程序规定》关于受案和立案的规定如下：
（一）有关受案部分
第一百六十九条 公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、投案人（笔者以下均称报案人）签名、捺指印。必要时，应当对接受过程录音录像。
第一百七十条 公安机关对报案人提供的有关证据材料等应当登记，制作接受证据材料清单，由报案人人签名，并妥善保管。必要时，应当拍照或者录音录像。
第一百七十一条 公安机关接受案件时，应当制作受案登记表和受案回执，并将受案回执交报案人。报案人无法取得联系或者拒绝接受回执的，应当在回执中注明。
第一百七十五条经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当立即报经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理，并告知报案人。对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后办理手续，移送主管机关。
对不属于公安机关职责范围的事项，在接报案时能够当场判断的，应当立即口头告知报案人向其他主管机关报案。
对于重复报案、案件正在办理或者已经办结的，应当向报案人作出解释，不再登记，但有新的事实或者证据的除外。
（二）立案部分
第一百七十八条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。
对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。
决定不予立案后又发现新的事实或者证据，或者发现原认定事实错误，需要追究刑事责任的，应当及时立案处理。
第一百七十九条控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议；公安机关应当在收到复议申请后三十日以内作出决定，并将决定书送达控告人。
控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核；上一级公安机关应当在收到复核申请后三十日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行。
案情重大、复杂的，公安机关可以延长复议、复核时限，但是延长时限不得超过三十日，并书面告知申请人。
第一百八十二条对人民检察院要求说明不立案理由的案件，公安机关应当在收到通知书后七日以内，对不立案的情况、依据和理由作出书面说明，回复人民检察院。公安机关作出立案决定的，应当将立案决定书复印件送达人民检察院。
人民检察院通知公安机关立案的，公安机关应当在收到通知书后十五日以内立案，并将立案决定书复印件送达人民检察院。
第一百八十三条人民检察院认为公安机关不应当立案而立案，提出纠正意见的，公安机关应当进行调查核实，并将有关情况回复人民检察院。
图片
本文作者 朱义全律师，从事刑事工作十五年，办理职务犯罪、涉黑涉恶、故意杀人、诈骗等类型案件刑事案件1500余件，始终坚持“专注、极致”的办案理念，只为当事人提供最优的应诉方案，在且行且远中固守初心。
进一步沟通相关案件，可加作者微信图片
-------以非法集资案件为例
非法集资类案件的参与人众多，且分布较广，参与人与嫌疑人多为单线联系，参与者之间联系也较少，但是根据非法集资类案件立案标准，必须是参与人数及数额必须达到一定数量，公安机关才给予立案。实践中，参与人发现自己被骗后独自或几人到公安机关报案，因人数和数额均未达到立案标准，未能刑事立案，嫌疑人未能受到惩处。
本文将有关非法集资类刑事案件的立案标准及程序进行整理，以便于参与人提高报案的成功率。非法集资刑事案件主要有两种，根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 规定，【非法吸收公众存款罪】个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的；或数额在20万元以上的，或给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，应当依法追究刑事责任。单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的，或数额在100万元以上的，或给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；或造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的，应当依法追究刑事责任。【集资诈骗罪】个人集资诈骗数额在10万元以上不满30万元，单位集资诈骗数额在50万元以上不满150万元的，应予立案追诉。
根据上述规定，为了提高报案的成功率，非吸集资的参与人应在具有管辖权的公安部门报案，最好报案人达到“30人以上”，虽然“数额在20万以上的”也达到立案标准，但是实践中，已立非吸集资刑事案件的人数基本都在千百人以上，多的上万人，即符合“向不特定人员”非法集资的犯罪要件，而在“数额在20万以上”情况下，人数规模较小，一般很难达到向“不特定”人非吸的犯罪要件，司法实践说明刑事立案更注重受害者的数量而非金额大小。
报案人达到30人以上，并不意味着30人一同到公安部门，如果报案人过多，容易形成群体性事件，建议报案人将报案材料进行整理，推选三名左右的代表人携带全部材料到公安机关进行报案，同时说明报案人的基本情况，根据公安机关的指示，有序安排其他参与人到公安机关接受询问。刑事立案一般分为“受案”和“立案”两个过程：
1.受案的程序。根据2020年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件程序规定》（以下称程序规定），报案人到公安机关报案时，公安机关一般先听你口述事情的来龙去脉，民警通过常识可以判断你报案的案件性质，如认为是刑事案件，便会给报案人做笔录，由报案人签字确认。此部分程序报案人均知晓，报案人此时多数选择离开。根据程序规定，民警“应当制作《受案登记表》和《受案回执》，并将受案回执交报案人”和“制作《接受证据材料清单》由报案人人签名，并妥善保管”，回想一下，报案人是不是在做完询问笔录后，把证据材料清单扔给民警后就离开，回家等着公安机关去抓嫌疑人了？如果这样，你的报非法集资案多会以失败结束。
现在民警办案都要求无纸化办公，所有程序性文件均由办案系统自动形成，不能再用以前的填充式的空白格式文书手写，《受案登记表》和《受案回执》均需要由办案系统生成，你拿到这两份法律文书就说明你的报案已经进入了公安局的办案系统。民警给你做的询问笔录是否录入办案系统没有强制要求，报案人也无法确定，但是报案人拿到这两份法律文书，就已经证实报案已经录入公安办案系统，系统会要求民警必须以立案或不立案的处理方式结案。
2.立案的程序。公安机关受案后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，就应当立案，此时公安机关会给报案人一份《立案决定书》，此时标志着报案人报案成功。
如果公安机关认为没有犯罪事实或其他原因依法不追究刑事责任时，便做不予立案的决定，公安机关会通知报案人领取《不予立案通知书》，并让报案人三日内领取，为什么要领取而不是口头通知？按正规程序要求，前边有《受案通知书》了，办案系统要求民警只能通过《立案通知书》或《不予立案通知书》才能让这个案件程序走下去。《立案通知书》是对案件正式立案侦查，比如对嫌疑人采取刑事拘留等强制措施，接着是审查起诉和审判程序。《不予立案通知书》是案件不够刑事立案标准，不再继续侦查，宣告报案人报案失败。
报案人对不予立案决定不服怎么办？根据该程序规定，控告人对不立案不服的，“可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议”，此时是不是恍然大悟了，如果第一个接受报案的民警没有给报案人《受案通知书》，就不会给报案人《不予立案通知书》，如果没有《不予立案通知书》，报案人就无法对不立案提出复议，就更不会后续的对复议决定不服向上一级公安机关申请复核了。
实践中，民警多以管辖问题拒绝立案。通常是民警确认属于刑事案件后，认为本地对案件无管辖权，让你到有管辖权的公安机关报案，这样做是不符合程序规定的。我们理解民警的苦衷，民警在他自己的办案系统内按程序进行了受（立）案登记，当地对本案又无管辖权，案件要经过层层审批后通过办案系统或书面形式转到有管辖权的公安机关处理，有管辖权的公安机关如果不接受移送，这个案件就“扎”在他的手里了，“立案”所长或队长签字即可，“撤案”一般需要公安局负责人签字。理解归理解，同情归同情，民警还要依法办事，根据该程序规定：“经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当立即报经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理，并告知报案人”。由于移送案件涉及人员的层级高，时效性又强，操作难度大，所以在实务中，异地刑事立案难度特别大，除非涉及重大刑事案件且有案情紧迫，否则基本上不会成功，所以建议报案人到具有管辖权的公安部门报案，才能提高刑事立案的成功率。
附法律规定：
根据2020年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件程序规定》关于受案和立案的规定如下：
（一）有关受案部分
第一百六十九条 公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、投案人（笔者以下均称报案人）签名、捺指印。必要时，应当对接受过程录音录像。
第一百七十条 公安机关对报案人提供的有关证据材料等应当登记，制作接受证据材料清单，由报案人人签名，并妥善保管。必要时，应当拍照或者录音录像。
第一百七十一条 公安机关接受案件时，应当制作受案登记表和受案回执，并将受案回执交报案人。报案人无法取得联系或者拒绝接受回执的，应当在回执中注明。
第一百七十五条经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当立即报经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理，并告知报案人。对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后办理手续，移送主管机关。
对不属于公安机关职责范围的事项，在接报案时能够当场判断的，应当立即口头告知报案人向其他主管机关报案。
对于重复报案、案件正在办理或者已经办结的，应当向报案人作出解释，不再登记，但有新的事实或者证据的除外。
（二）立案部分
第一百七十八条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。
对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。
决定不予立案后又发现新的事实或者证据，或者发现原认定事实错误，需要追究刑事责任的，应当及时立案处理。
第一百七十九条控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议；公安机关应当在收到复议申请后三十日以内作出决定，并将决定书送达控告人。
控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核；上一级公安机关应当在收到复核申请后三十日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行。
案情重大、复杂的，公安机关可以延长复议、复核时限，但是延长时限不得超过三十日，并书面告知申请人。
第一百八十二条对人民检察院要求说明不立案理由的案件，公安机关应当在收到通知书后七日以内，对不立案的情况、依据和理由作出书面说明，回复人民检察院。公安机关作出立案决定的，应当将立案决定书复印件送达人民检察院。
人民检察院通知公安机关立案的，公安机关应当在收到通知书后十五日以内立案，并将立案决定书复印件送达人民检察院。
第一百八十三条人民检察院认为公安机关不应当立案而立案，提出纠正意见的，公安机关应当进行调查核实，并将有关情况回复人民检察院。
图片
本文作者 朱义全律师，从事刑事工作十五年，办理职务犯罪、涉黑涉恶、故意杀人、诈骗等类型案件刑事案件1500余件，始终坚持“专注、极致”的办案理念，只为当事人提供最优的应诉方案，在且行且远中固守初心。
进一步沟通相关案件，可加作者微信图片
英超直播：曼城去年确实有意签下梅西 但今夏只专注于搞定凯恩
曼城去年确实做了不少工作，打算签下梅西，但今年只专注于搞定凯恩。
不到一年前，梅西的律师团队曾试图让他离开巴塞罗那，好能签约曼城。当时，曼城对外保持了沉默，但私下努力做了一系列梅西离开诺坎普的准备工作，因为梅西相信合同中的条款足够让自己自由身离队。去年年初，曼城就获悉了此消息，之后梅西还给瓜迪奥拉打了电话，说曼城是“下一步想去的地方”。接下来的10多天，曼城方面一直在观望等待。在梅西最终宣布自己将留在巴萨那天，他也给曼城打了电话，告知他“仍然希望与你们签约”。
瓜迪奥拉并不开心。因为在那之前，曼城的努力方向是凯恩。梅西的电话让曼城改变了原计划，结果却是谁也没签下。英超直播
早在2016年，梅西就考虑加入瓜迪奥拉的曼城，但在巴萨队友——尤其是苏亚雷斯——的劝说下，改变了主意。去年夏天，曼城提出了一份高额报价——比巴黎圣日耳曼这次的出价还要高。虽然当时有人觉得，为已经高龄的梅西，投这么高的资根本不值，但其实自2008年收购俱乐部以来，曼城的老板们一直很想得到梅西。但今年，他们没兴趣了。
曼城去年确实做了不少工作，打算签下梅西，但今年只专注于搞定凯恩。
不到一年前，梅西的律师团队曾试图让他离开巴塞罗那，好能签约曼城。当时，曼城对外保持了沉默，但私下努力做了一系列梅西离开诺坎普的准备工作，因为梅西相信合同中的条款足够让自己自由身离队。去年年初，曼城就获悉了此消息，之后梅西还给瓜迪奥拉打了电话，说曼城是“下一步想去的地方”。接下来的10多天，曼城方面一直在观望等待。在梅西最终宣布自己将留在巴萨那天，他也给曼城打了电话，告知他“仍然希望与你们签约”。
瓜迪奥拉并不开心。因为在那之前，曼城的努力方向是凯恩。梅西的电话让曼城改变了原计划，结果却是谁也没签下。英超直播
早在2016年，梅西就考虑加入瓜迪奥拉的曼城，但在巴萨队友——尤其是苏亚雷斯——的劝说下，改变了主意。去年夏天，曼城提出了一份高额报价——比巴黎圣日耳曼这次的出价还要高。虽然当时有人觉得，为已经高龄的梅西，投这么高的资根本不值，但其实自2008年收购俱乐部以来，曼城的老板们一直很想得到梅西。但今年，他们没兴趣了。
曼城去年确实做了不少工作，打算签下梅西，但今年只专注于搞定凯恩。
不到一年前，梅西的律师团队曾试图让他离开巴塞罗那，好能签约曼城。当时，曼城对外保持了沉默，但私下努力做了一系列梅西离开诺坎普的准备工作，因为梅西相信合同中的条款足够让自己自由身离队。去年年初，曼城就获悉了此消息，之后梅西还给瓜迪奥拉打了电话，说曼城是“下一步想去的地方”。接下来的10多天，曼城方面一直在观望等待。在梅西最终宣布自己将留在巴萨那天，他也给曼城打了电话，告知他“仍然希望与你们签约”。
瓜迪奥拉并不开心。因为在那之前，曼城的努力方向是凯恩。梅西的电话让曼城改变了原计划，结果却是谁也没签下。
不到一年前，梅西的律师团队曾试图让他离开巴塞罗那，好能签约曼城。当时，曼城对外保持了沉默，但私下努力做了一系列梅西离开诺坎普的准备工作，因为梅西相信合同中的条款足够让自己自由身离队。去年年初，曼城就获悉了此消息，之后梅西还给瓜迪奥拉打了电话，说曼城是“下一步想去的地方”。接下来的10多天，曼城方面一直在观望等待。在梅西最终宣布自己将留在巴萨那天，他也给曼城打了电话，告知他“仍然希望与你们签约”。
瓜迪奥拉并不开心。因为在那之前，曼城的努力方向是凯恩。梅西的电话让曼城改变了原计划，结果却是谁也没签下。
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