开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

逼拆逼签让老百姓有家不能回、有苦不能言 何时才能恢复正常生活? 
我们是江苏省徐州市邳州市官湖镇四黄村大黄庄8组村民。我们深受Bao力强chai的毒害,有家不能回、有苦不能言,受到身Ti和精神上的双重伤害。相关人员并没有拆Q公示和Zheng地批文,拆Q只是出具一张纸和他们的口头承诺,连合同都是空白合同(等老百姓签了字以后,他们再填)
村民李艳芳被关、谩骂、殴Da、逼签后求助无门
村民李艳芳自述:2021年9月1日上午,七八个陌生人突然闯入我家强行将我带到官湖镇重..点项目建设指挥部,抢走我的手机、偷看、拷贝手机上的各种资料和记录。
    他们胁迫我在拆Q协议书上签字,我没有同意,以官湖镇白埠村shu记陈文雷,官湖镇墩上村shu记王士强为首的十几个相关人员就对我拳打脚踢,导致手指、膝盖受伤。被关押的十几个小时里,我经受着非人的折磨,在几近崩溃、意识不清的时候,被Bi签字。
 在此期间,我老公7-8次报J求助,派C所搪塞不出J,置人M群众的生命安..全于不顾第.二天。我去官湖派C所报J,却被王所长言语威胁,要求私了。我们坚持去到邳州F医门Zhen部验伤。但相关人员在写验伤材料的时候,故意忽略某些伤情,企图淡.化事件的严重性。我去邳州人M医.院复查腿部,并把复查结果给派C所。派C所在拿到我的复查报告之后,只是象征性地拍了几张照片,就让我回家等待处理结果。
村民黄海洋被Bi跳楼后无人问津,其父被Bao力殴打,胁迫逼签
  黄海洋自述:2021年8月22日上午10时许,官湖镇拆Q办人员冲进家门之后迅速抢夺我的手机,强迫我在拆Q协议书上签字。在各种威胁恐吓中,我跑上楼顶企图逃脱,但是其中三人紧追不舍并一直威胁辱骂。我被Bi从邻居家的二楼楼顶跳下。我因剧烈疼,,痛呼救。但对方除了无情嘲笑之外并无任何动作而且在发现我的伤情严重之后便很快逃离现场。
路过的邻居拨.打了110和120。我被诊断为双脚脚踝粉碎性骨折,伤情严重需高额医L费,便打电.话给拆Q办相关涉事人员,未得到答复。住院期间,官湖镇派C所的民J到过医..院,询问了情况并做了笔录。目前为止还是没有什么回复。
2022年4月8日上午10点左右,一群自称防yi办的人,以yi情防控为由,冲进我们租住的房子,把我父母抓走并关在四黄村村部。拆Q办人员对其进行威胁恐吓,B力殴打,不提供任何食物和水,并且不允许去卫生间。期间我报J,戴圩镇派C所出警之后并没有给到任何正面答复。我父亲一直被折磨到凌晨,身T和精神遭受着巨大的摧残。在他们一再胁迫之下,只能在空白的拆Q协议上签字。对方还逼迫我父亲承诺不能上告上F,不听话就拳脚相加。
黄立彬年迈的老父亲被殴打恐吓,现精神状态Ji度不佳
根据黄立彬自述,2021年8月30日上午,于家中休息的父亲母亲发现门口围堵了十几个人。对方自称是拆Q工作人员,同行的还有村Z书杨明。他们对老人指指点点并辱.骂。我父亲在被身穿hei色上衣的(官湖镇白埠周家村S记周长生)抽了一巴掌之后又被杨明推倒在地,之后杨明将我父亲拉到院内继续言语攻击。被B无奈之下,我父亲拿起铁锨进行防卫。却被对方多人用武..力控制。年迈的父亲受到Ji度惊吓之后,反复头疼且精神状态也越来越差,现在身T状况堪忧。
村民黄圆圆被吓得在外地不敢回家  相关人员使阴招,逼迫前夫代签字
 黄圆圆自述:2021年1月28日晚,村部打来电.话,以防yi为由要求我和母亲去村部出示行程码。https://t.cn/A6azaGJg ,我们娘俩到村部按照要求扫码,之后我们却突然被关进另一个办公室威胁、恐吓。
我明确表示绝..不会在被胁迫的情况下签字,被关押好几个小时。此后,我们一直躲在外地不敢回家。直到今年的4月11号,拆Q办人员将我前夫从他单位门口拉走,逼他签字。我前夫表示,我们已经离.婚了,他签字无效。但对方不听,在不告知拆Q协议具体的内容情况下逼迫他代签了我的名字。

村民黄立前家个人财产被毁 报J无效
    监控显示,2022年4月16日晚22:30左右,拆Q办人员恶意毁坏黄立前家摄..像头及太阳灯,价值几千元。黄立前发现以后马上报J,至今官湖镇派C所没有.任.何回复。
目前黄立前家被围困在院子里,道路封死,有家不能回、不敢回。
相关人员失职渎职 置老百姓利益于不顾
    在事件处置过程中,官湖镇派C所民J消ji应付、对待群众态度恶劣、出言不逊,完全丢失公An机关的公信力,有损G家公仆形象。
镇Z府指使三名村Z书到群众家里做工作。结果,所谓的“工作”就是殴打、关押、侮R、Bao力逼签。近期,官湖镇D委S记苗加雨L导各村S记的强chai手段变本加厉,让群众苦不堪言。目前,该事件已导致村民住院、受伤、精神方面出现问题、甚至被Bi跳楼。我们不知道事情究竟要发生到何样的程度,他们才愿意收手?我们也不知道他们接下来究竟还会为我们造成何样非人的伤害。
    请相关部门介入此事,帮我们争取我们的合fa权益,还我们一个公道!

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