开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

#摩登兄弟[超话]# | #刘宇宁开始推理吧#
你每一次的谦虚弯腰,每一次的感恩合十,总是潜移默化般的感染到我们!

@摩登兄弟刘宇宁
往后余生,唯爱摩登!了啊!

https://t.cn/A6XpaSci
刘宇宁开始推理吧[心]刘下来
摩登兄弟刘宇宁[虎爪比心]刘宇宁[虎爪比心]宁哥[虎爪比心]棚主
刘宇宁说英雄谁是英雄|刘宇宁白愁飞|刘宇宁开始推理吧| 刘下来|

致敬奋斗者丨上海疫情下的科曼人

4月的上海,安静下来了。

回顾过去不久的这一个多月,在科曼上海分公司总经理王亚微的带领下,徐涛总监、高超总监、赵晓峰经理、方佳男经理、周超经理、贺明灿工程师6人组成抗疫小组,全力保障货源供应,完成所有设备的安装、运行、交付,为60余家隔离方舱医院、定点医疗机构提供超1700台科曼抗疫设备。

上海抗疫小组,在后方大本营的支持下,全力满足抗疫一线医护治疗需求,为守护上海贡献科曼力量!

而这“力量”背后,有着许多不为人知的故事……

伴随着各大方舱的落成,大批加急订单接踵而至。4月8日,一家新建的方舱需要安装100台监护仪,而科曼总部加急发出的设备第二天将抵达上海,工程师贺明灿与综合线总监徐涛前往装机。

由于疫情防控,贺明灿居住的小区出去后就无法再进入。他没想太多,出了小区,与徐涛会合后两人快速完成了设备的安装与调试。收工后的贺明灿暂时回不了家,他想到了到公司借住的办法。谁知,抵达后,因防疫规定他还是被挡在了外面。

这一下把贺明灿弄懵了,小区肯定回不去,酒店也住不了,差点流落街头,“我跟货车司机商量在他车上将就一晚。”司机见他实在有难处,好心将他“收留”在临时酒店。

第二天,深圳发出的500台加急设备抵达。贺明灿与徐涛第一时间将238台监护仪、心电图机、呼吸机在国家会展中心(上海)方舱医院装机。该方舱能容纳5万张床位,是上海最大的方舱医院。

由于需要装机的不止一家医院,为保证客户能及时收到货物,他们一刻不停,经历了上千次的搬运、卸货、分类、再装车,两人终于将余下的200余台机器分别送至其余方舱与定点医院,全部完工后已是凌晨4点。

在人手不足、时间紧急的情况下,两人圆满完成了科曼第一批上海抗疫设备的交付任务。

时间最长的坚守者

徐涛是上海疫情来第一批奔波在各大方舱及定点医院的科曼员工。

4月初是防疫最严格时期,大部分小区实施封控管理。当得知医院需要设备时,徐涛第一时间积极响应,卸货、装机、培训。从第一批抗疫设备的交付,迄今已坚守一月有余。

“这些都是我应该做的。”徐涛说,作为综合线产品总监,在大家都出行不便的情况下,他必须第一个站出来。即便后续有新的同事陆续加入,人手越来越充足,他也没有要停下。这段期间,他不断往返上海各大医院装机,也常常一个人前往崇明,不到一个月,车子跑了6000多公里,超出了保养期限。他也遭遇到过小的车辆擦碰,但只要影响不大,将就着继续用。

“最苦的时候都过去了。”徐涛说,只要能保证医院装机,让科曼设备在疫情中发挥作用,再苦再累都值得。

进方舱 入红区

第一批设备完成交付后,妇儿产品线销售经理赵晓峰接下贺明灿的“交接棒”。

他所在的小区无法随时进出,于是在同事的帮助下预定到了一家可以暂住的酒店。他有车,与徐涛一起分工送货,速度更快,效率更高。但4月19日那天,车子却无法再与他“并肩作战”了。由于连续奋战了一个星期,在去卸货的途中,他不小心遭遇了车祸,幸好人没有大碍,但车子暂时报废了。

尽管装机急,批量大,人手少,但赵晓峰明白,他们的服务不能落下。得知方舱医院使用的是气瓶时,赵晓峰等3人毫不犹豫进入红区病房进行管路更换。进入红区很麻烦,隔离衣、口罩、面罩、鞋套、手套,所有的工具带进去后就无法再带出来。过去“新冠”对他来说只是一个模糊的概念,但真正踏入红区后,没有人能无动于衷。“面罩下很快起雾,病人在病房里来回走动。”赵晓峰回忆。

在进行管路更换时,他不小心把防护服裤子勾破了,这在红区是大忌。他急忙找医护人员紧急处理,临时用胶带粘住破洞。“还好口子小,如果再大一点,就需要更换衣服了。”

经历了这一次,他们更多地感受到医务工作者的不易。“我们在里面就待了2个小时,已经很难受了,而且光脱防护服,就用了20分钟。”赵晓峰想,一线的所有人,都不计得失、充满勇气,才会在面对疫情时挺身而出。而这样的精神,鼓舞着他,也鼓舞着每一位科曼人。

同心守“沪” 共盼春来

抗疫,唯有众志成城,才能拨云见日。

4月中下旬,正是设备需要大批量装机的时候。妇儿线总监高超、综合线经理方佳男、麻醉线经理周超,克服出行困难后与徐涛、赵晓峰、贺明灿会合。他们分成两组,早上七八点出门,跑医院装机、培训,有时晚上回去还得回仓库卸货,常常凌晨才能收工。小区出去后,就不能再回家,他们便在酒店暂住。物资不多,中午靠小面包果腹,晚上运气好时能碰到酒店供应的盒饭,运气不好还是靠着方便面、自热小火锅等速食食品。

“吃住都是其次,困难的还有出行。”高超说,由于防控需要,即便有了相关部门的证明,也常常需要接受检查。有时上不了高速,就多花几小时绕道走。但无论如何,一定要保障设备顺利供应,这是他们一直以来的目标。

一个月来,在遵守防疫规定前提下,配合后方大本营,截至目前,上海抗疫小组为30余家方舱医院、20余家定点医院顺利装机,200余台呼吸机以及监护仪、输液泵、注射泵、高流量湿化治疗仪、除颤仪、辐射台、暖箱、麻醉机等超1700台抗疫设备投入临床开启运转。

不仅是一线抗疫小组,麻醉线总监张怡然对接仓库,安排设备下单、发货、运输,文员沈婷雯、向修辰积极保障后勤事宜……科曼上海分公司全体同仁积极协助前线,科曼总部发挥大本营优势,全力配合前方需求,加班加点,保质保量。在得知上海急需医疗设备的情况下,科曼广东分公司将现货优先供给上海。一方有难,八方支援,在这场“战疫”中,全体科曼人与医护携手,守护上海。

2022年,上海抗疫,无论是医护、志愿者、社区,还是邻里、物流、厂家……那些庞大体系下的每一个个体,那些相互理解、守望相助,那些万众一心、众志成城,都值得被这个时代铭记。而车水马龙、热闹繁华的上海,已经为期不远。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 大家冲鸭✨#春游季##一起春游吧##海棠花# #igc It Bag# #igc OOTD# #COACH# 灵感构想与风格态度融合,Tabby 26号手袋以经
  • 例如出货量已经超越苹果成为国内市场头号玩家的vivo,例如完全独立后的第一年即成功跻身国内品牌前四的荣耀等,最终形成了“VO荣米”为首的新格局,为中国整体手机行
  • 在我准备文案的时候脑袋里一直循环真相是真这首歌,词写的真好,“真的同他最默契,真的记得他所有怪癖,真的最害怕分离”写实的Shamy生活了。#用shamy的方式
  • #李惠仁hyein[超话]# #李惠仁0421生日快乐# 【时尚芭莎五月刊 惠仁单封Go】本次代Go和K4合作:HARPER`S BAZAAR 2023.05
  • མུ་འབྲེལ་འཆད་ཁྲིད་ཁག་དྲུག་ལས་དང་པོ། ༼ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དང་ལ
  • #英雄联盟手游[超话]##LOL手游亚洲联赛##帕赛NGX对阵武里南BRU# 【2023英雄联盟手游首届亚洲联赛常规赛】 2023WRL A1常规赛第二周第三天
  • #刘宇宁魏劭# 。奇奇怪怪~又可可爱爱~[笑哈哈]心里有爱 彼此还要伤害真是拿捏到位[笑cry]刘宇宁做自己的光 | 刘宇宁蒋俊豪刘宇宁一念关山 | 刘宇宁
  • 人这辈子,无论遇见了谁,他都是你生命中该出现的人,无论结局是美好的,还是失落的,都要心怀感恩,把他当做人生的风景。一个缘字,包含了很多偶然,茫茫人海中,能有机会
  • 事后想来确实这样的方式对我情绪影响最小,如果一开始就分享了这个"噩耗",我会每天忐忑追着老公不停问,对于彼此而言,会形成双倍的不愉快。老公很
  • 没见过比你们更会左右互搏的小脑,上一秒对他的战术和方式指指点点下一秒装模作样地“我没资格”你也知道你没资格啊?你看起来不像啊,你就差把国一教练员资格证贴人中上了
  • 上周回家,我看火车站好多人,还有特警,我看见有机器在拍摄,应该是是在拍什么吧!我离我他那么那么的近[泪]随之跟我的朋友、家人分享我的喜悦,可惜我要坐上回学校的列
  • 他们认为,一个人的幸福不仅仅取决于是否有伴侣,更取决于自己的生活方式和价值观。因此,他们不愿意承担被伤害的风险,更喜欢选择自己的生活方式和价值观。
  • #演出资讯# 【2023#上海草莓音乐节阵容#】时间:04.30-05.02地点:上海东方绿洲 「Strawberry-Only Set」限定演出:重塑雕像的权
  • ”孟局:“石头,这个事还真困难,我们是老同学啊,看在高中那会你帮我扛事的份上。”石头:“哎哟,老同学,我这先谢谢您了,那什么,这个您先手下。
  • 20230412今天天气真好 心情也好咯耶耶耶 一下午没课这几天看完了爱情睡醒了 感觉回到了小时候 好棒耶 今天晚霞真的好好看 好多人拍✌不知道什么花粉粉嫩嫩
  • WEEE与电池指令的共同点1、欧盟都要求两者需要进行合规注册2、这两个要求德国查的最多3、两个的标识都是打叉的带轮垃圾桶4、产品被下架之后都需要移仓贴标5、如果
  • @摩登兄弟刘宇宁 #凝聚v力量# 刘宇宁魏劭、刘宇宁折腰 刘宇宁宁远舟、刘宇宁一念关山 刘宇宁紫川、刘宇宁帝林 摩登兄弟刘宇宁、刘宇宁、宁哥、棚主 、lyn#刘
  • 我的香水小样到了哈哈哈哈哈哈哈!TOP1真的是玉龙茶香啊[泪][赞]真的非常好闻但也是真的贵[泪][赞]希望毕业前可以买得起TOP2diptyque的玫瑰之水,
  • 第一次公演的时候,表演的是那个半兽人,当时有两组半兽人,ljy(这个人就是大舅)他当时是在半兽人的另一组哈哈,在这次的公演中他俩的歌曲位置是一样的,都是c位,是
  • 这是我做过的最极端也是我做过的最愚蠢的事,我不敢也更没有什么资格在祈求你的原谅,只愿没有我的打扰你所想要的生活和自由真的可以如你所愿,加油,小姑凉,我怎么能阻止