开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

从楼市角度看,好城市看什么?
城市评价标准很多元,跟楼市关联度比较大的是资金量。因为房地产是资金密集型行业,资金量是原因,也是结果。
从统计数据看,2021年底全国资金总量前10的城市分别是北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、重庆、南京、苏州和天津。
抛开四大一线不谈,成都和重庆都是2000万+人口的城市,南京杭州苏州是1000万级人口城市(苏杭1000多万,南京还不到1000万),宁苏杭的含金量显然是高于成渝的。那就是说,从资金角度看,除了四大一线就是华东这些大城市了。
——————————————————
【首发:时隔两年,华东地产黄埔研修班进阶开班】
外部环境纷繁复杂的2022年,在以我为主的国内市场,更好的资产机会也在孕育,窗口正在逐步打开。货币积极、楼市松绑、新兴资产都呈现出对冲压力的一面,而这个风口仍可以继续,为接下来的资产布局、切换提供更有价值的背景。
楼市发展25年,新发展模式和新市场格局雏形初现,资产配置也更应保持前瞻性与敏锐度,以制胜未来。
应学员要求,去年暑期因Y情停办的华东地产黄埔研修班今年8月下旬将再度开班,此次研修班也会进阶升级来袭!更聚焦新趋势、大周期、稳布局。我将搭档神秘专家,探讨面向未来的布局策略,分享前瞻实操观点。
进阶版内训研修,报名门槛也有提高,以求更纯粹更精深之交流。8月下旬期待我们再聚首,具体咨询报名请联系董先生15195753808(同V 信)

红星新闻:成都蓉城中超首胜仍未到来,外援中锋已成“千夫所指”

上轮0-0战平沧州雄狮后,升班马成都蓉城三轮只拿到1分。此番面对实力平平的津门虎,球队的目标就是拿到3分。但非常可惜,率先取得进球且全场占据明显优势的情况下,成都蓉城最终与对手1-1战平,中超首胜依然没有到来。

雨天湿滑又泥泞的场地,肯定会影响成都蓉城的发挥,但球队锋线乏力也是未能在津门虎身上取得首胜的重要原因。前四轮表现乏善可陈的中锋费利佩,目前已经有点“千夫所指”,不少成都球迷甚至开始高喊“费利佩下课”!

主帅徐正源现在手中可以打的进攻牌并不多,另一名外援前锋乔纳森在上轮替补登场的表现也令人失望,这让徐正源并不敢放手使用他。U23锋线小将孟俊杰从目前展现的个人能力来说,和中超这个级别还是有差距。所以目前成都蓉城的进攻问题确实有些无解,现在的三个进球都是本土中场球员包办的,这就很说明问题了,也让很多成都球迷越来越怀念上赛季打中甲时的两名射手莱昂纳多和刘若钒。

要想解决锋无力的问题,成都蓉城除了期望在中超曾有过亮眼表现的乔纳森早日找回状态,就只能在夏季转会进行人员调整了。#中超联赛#


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 下面是我们的督办函:在我们长达十年的维Q诉求中,经历的辛酸苦辣无以言表,在2015年地方F院宣判我们诉求成功,湖南某知.名媒体激动地跟我们说,在湖南我们是民告G
  • |新学员加入➕6 |一小批定金截图立马来袭 感受一下看好市场的正确操作 花最少的时间和成本赚收益 主要是靠谱又长期 这才难能可贵 选择变现周期和链路最短的
  • 迢迢突出二者的距离,皎皎、纤纤暗示织女的美丽优雅,札札盈盈脉脉三个叠字写织机写银河,句句不着牵牛织女,却句句都牵到牵牛织女,最后以脉脉不得语五字含蓄地得将银河两
  • [鲜花][鲜花][鲜花] #演员的诞生#❣️温馨提醒:冬季千万不要不穿内衣,一个冬季不穿内衣相当于一个季节不穿内衣,胸部不仅会下垂0.5个厘米,还会给自己乳腺
  • 医生把余华中的儿子叫到身边,说:“现在我跟你说这个情况,这个心律是停了,就是说心脏已经停止了,呼吸也没有,我们现在正在抢救,有可能救不回来。”可能是老人冥冥之中
  • ”由此可见,需要修福修善必须从心底上下功夫,而不是做表面工夫,做到“行时时之方便,作种种之阴功”以至于“利物利人,修善修福”“人能如此存心,天必赐福于他”。三、
  • Part3:打卡网红景点小镇内的网红景点有32处之多,电影级布景还原的实景真的很出片,建议带上会拍照的朋友,不看演出,光拍照就能耍一天。小贝对生活的热爱,对世
  • Mac又来了,这次依旧是买二送一的活动,还是帮代购小姐姐清囤货,百分之百只卖正品,质疑真假的我真懒得搭理,每次活动都是转账都收不过来,网上各种鉴定方法自己去看行
  • }看起来是凹进去的一块,其实是局部皮肤坏死液化,造成了皮下组织的缺损,就痘坑,真的是个坑吗?看起来是凹进去的一块,其实是局部皮肤坏死液化,造成了皮下组织的缺损,
  • 上海市人大常委会法工委主任阎锐介绍,对散发商业性宣传品的行为,以前是全面禁止,如今修改为在主要道路、景观区域、商业集中区域、交通集散点、轨道交通站点以及市绿化市
  • 但係呢件事黎睇,我覺得我個Frd喺度拯救個女仔,因為佢男朋友已經有兩次出軌,個女人自己都有問題,佢男朋友因為工作上冇時間去陪佢,心情苦悶就出去亂識人,我個fri
  • 02、肿瘤复发和转移源于人身整体系统的协调张中海指出,“真气从之,病安从来”若真气调顺,气血流畅,则积滞不易产生,即便形成也会容易通调。05、张中海的治癌学说与
  • ———————————————优惠商城:原价:39.90券后:29.90复制本条信息¥V9hb0fpP9lj¥打开●手机淘宝● 领券下单或点击下单链接:韩版风尚
  • 第二年金辉又被疫情困住了 第一时间就买了很多好米 为了避免不必要的连带责任 直接停止了工作老板:我昨天就告诉你了 免费住公司宿舍 这样就不受疫情影响了金辉:我
  • 有过小荷才露尖尖角的娇羞,也有接天莲叶无穷碧的华美,最后站在烧华与衰老的分水岭,有人执着曾经的绚烂,有人懂得了生命的淡定与从容。有过小荷才露尖尖角的娇羞,也有接
  • ”“社会上一些根本没有文化的人发财了,你感到不服气,这是嫉妒心,嫉妒心也是一种恶心;你认为自己有了文化,就应该有高的收入,这是傲慢心,傲慢心也是恶心;认为有文化
  • 扁桃体发炎还醉酒摇骰唱嗨到凌晨的这天真的很快乐真的 真的 真的好快乐 所有不开心都消散了的轻松的自由的快乐希望以后也会有人喝了酒眼睛闪闪地和我讲浪漫与爱 如果没
  • 于是,我开始研究他那本厚厚的政纲,研究完我才发现,他从来没提过什么“工业化月球”的事,他只是说过,“如果我当选,要在联合国以安理会常任理事国的身份提一个议案,把
  • 首先双子是更喜欢让他们有好奇心和征服欲的女人,所以你若是你太爱他,把一切都给了他,对于双子男来说就没啥意思了,而且双子男了解了你的底线,知道你无论如何不会离开他
  • -绿芥虾球虾球很紧促的摆在一起,芥末味道刚刚好,不是很呛。-提前打电话预约好了单间,蒂芙尼蓝的主色调美美仙仙的,绿植花卉的点缀锦上添花。