现在开新加坡账户都是通过视频开户的，跟客户经理面谈开户时，银行客户经理都会先做KYC（了解客户），当然这个紧最好跟我司开户顾问先讲一下，开户顾问会教你怎么说的，否则银行可能会拒绝您的开户申请！
客户经理一般会询问的问题集合
1、在银行咨询客户经营范围时，请客户实事求是表述，不要夸大词语，让银行知道企业是正常贸易的，切记过分空泛，尽量是具体到某个行业的贸易。
2、在银行咨询销售额时，要具体按照自己的营业额来说，让银行觉得靠谱实在。
3、在银行询问业务往来国家有哪些时，要按照您提供的公司贸易合同上面的国家来回答。尽量避免与战乱国家有业务往来，以免降低开户成功率，战乱国家有：古巴、老挝、柬埔寨、北朝鲜、苏丹、阿富汗、利比亚、伊朗、伊拉克等等。
4、在银行询问客户在大陆是否有公司、有工厂及员工数量时，请客户如实回答，不要回答得太离谱。
5、当银行咨询客户的具体产品时，不要夸大词语，简单描述几个产品就好，可以给银行看相关的公司产品的彩图。
6、在银行咨询客户的相关行业年限时，一般回答三四年为佳。注意这个是从业年限，不是说一定要有国内公司的时间。要是银行要求提供一些资料的时候，可以说我回去准备一下，然后寄给您，尽量不要拒绝开户经理的要求。
7、当银行咨询产品销售是内销还是外销时，也要如实回答，如果提供的是内销的业务合同，那就要说这边都有内地和国外或是香港的客户。
8、填写银行资料时，地址填写自己的常住家庭地址就好。#开新加坡账户#

2022年上海市居住证转户籍的条件：

上海市居住证持有人在申请本市常住户口时，应符合以下条件：

1持有《上海市居住证》7年

2、持证期间，按照文件要求参加本市城镇职工社会保险，并正常支付费用，且要累计7年；

注：持票人没有缴纳本市职工社会保险费的，不可以作为计算本项目正常缴纳社会保险费期限的依据。

3、持证期间在本市依法缴纳个人所得税；

4、取得本市中级及以上专业技术职称（职务）、专业技术职业资格证书或技师（中等职业资格或技能水平）及以上职业资格或技能水平证书，并在相应岗位任职的。

注：

（1）凡在本市就业的具有中级职称或具有技师职业资格（国家中等职业资格证书）的人员申请回国转学，需要跟规定的市场化评价标准符合。

（2） 持证前取得的其他省市的专业技术职称（职务）、专业资格或技能水平，可以与本市的专业技术职称（职务）、专业资格或技能水平有同等效力。

（3） 持有注册CPA证书、律师执业证书并从事专业工作的人员，也可以申请户口迁移。

5、符合国家和本市现行计划生育政策，无犯罪记录和其他不适合常住的情形。

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BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑

美国纽约南区法院周五判处前BitMEX首席执行官Arthur Hayes六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。Hayes在2月份承认违反反洗钱（AML）规定和美国银行保密法（BSA）。Hayes常住新加坡，他将被允许有30天的时间来选择在美国哪个地方进行居家监禁。此外，法院法官同意其在成功完成居家拘留期后将能够出国旅行，必要时可通过视频与缓刑官进行对话。

今年早些时候，Hayes与政府达成的认罪协议概述了6至12个月监禁的量刑准则，他面临的指控最高可判处10年监禁。但由于Hayes是初犯并长期从事慈善工作，缓刑部建议缓刑两年并免于入狱。

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