2020年首月过去一半了,感觉我每天都奔跑在通往最负盛名婚姻律师的路上:

每天研究数个婚姻法实务难题;
每天做一个婚姻法真实案例普法视频;
累计研究超过千份法院离婚案判决书;
接受婚姻案件咨询和代理超过四百例……

近日研究同行,在婚姻领域的这二十多本法律书籍,唉,好象就等我正在写的这本给这个领域争口气一样……

不说了,继续码字去 https://t.cn/R0Qo0cE

分销失控变传销?社交电商如何避免落入违法“三要素”

围绕社交电商应当如何规避逾越传销的红线,其中的分销与传销的区别在哪里等问题。亿邦动力研究院特邀法律专家张韬律师,就传销的行政违法和刑事违法问题进行逐一分析。

一、行政违法的法律边界分析

我国《禁止传销条例》第七条明确规定了三种传销行为:

1、拉人头:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的行为。

2、收取入门费:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的行为。

3、团队计酬:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的行为。

二、刑事违法(“红线”)的

法律边界分析

《刑法》第二百二十四条规定了组织、领导传销活动罪:

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

1、关于传销组织层级及人数的认定

(1)组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

(2)组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达3级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。

(3)组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。

2、关于“骗取财物”的认定问题

传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。

3、关于“团队计酬”行为的处理问题

“团队计酬”式传销活动是指,传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

4、关于“情节严重”(法定刑5年以上)的认定问题

传销组织的组织者、领导者,具有累计人员达120以上或者传销资金数额累计达250万元以上等情节的,认定为“情节严重”。

三、传销认定

——行政违法与刑事犯罪的边界

(一)传销行为的范畴(范围)不同

《禁止传销条例》第七条规定了三种传销(行政违法)行为,即拉人头、收取入门费以及团队计酬行为。而在刑法修正案(七)中的组织、领导传销活动罪,传销行为仅包括“拉人头”和“收取入门费”两种经营形式,团队计酬的传销形式没有包含在该罪的认定要件之中。

拉人头是单纯地以直接或者间接滚动发展的人员数量为计算和给付报酬的依据,而团队计酬以发展人员的销售业绩为依据。

一般而言,社交电商经营者以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,而没有拉人头和收取入门费的情形,则一般仅构成行政违法,不构成刑事犯罪。

(二)立案(追诉)标准不同

1、行政违法的立案追诉标准

(1)“拉人头”行为:

要素:层层发展人员加入,并以发展的人员数量为计酬依据、牟取非法利益的行为。

(2)“收取入门费”行为:

要素:层层发展人员,但以交纳/变相交纳费用为加入(取得会员资格)的前置条件、牟取非法利益的行为。

(3)“团队计酬”行为:

要素:层层发展人员,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为计酬依据、牟取非法利益的行为。

《禁止传销条例》仅对传销行为的种类进行了规定,未对具体判断的标准进行(细化、量化)规定,因此,这也使行政机关在对传销违法行为的认定方面,有了一定的裁量权。

2、刑事犯罪的立案追诉标准

(1)要素分析

①主体范畴:传销组织(机构)的组织、领导者

具体包括:在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员,承担管理、协调等职责的人员,承担宣传、培训等职责的人员,其他起关键作用的人员等,底层或者一般的人员不属于追诉范围。

②行为范畴:以推销为名,要求参加者以缴纳或者变相缴纳费用等方式获得加入资格,并形成层级,以发展人员的数量作为计酬依据,引诱、胁迫参加者继续发展成员的。

具体包括:“拉人头”、“收取入门费”等情形。

③结果范畴:骗取财物、扰乱经济社会秩序的

骗取财物的典型方式:采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段。

注:参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。

(2)标准分析

①立案追诉标准:如该组织内部参与传销活动的人员在30人以上,且层级在3级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

组织、领导过多个传销组织,则对层级数和人数存在可以合并计算的情况。

②刑法中“情节严重”(法定刑五年以上)的认定

A、传销人员累计达120人以上;

B、传销资金数额累计达250万元以上;

C、有其他严重情形。

四、社交电商平台合法合规经营的思考

——避免传销违法的风险

1、经营模式中避免落入传销违法“要素”

社交电商平台在自身的发展经营中,如果想要避免传销法律风险,首先避免落入违法“三要素”。主要是从解决入门费、拉人头与团队计酬(形成3级及以上的上下线关系)等方面着手。因此为了合法经营,社交电商平台尽量不设置入门费,促使消费者大众可以零费用、无门槛注册用户;注重层次关系划分,网络分销的会员层级、特别是返利层级不要达到或者超过3级;在邀请其他成员加入平台时应当设置奖励时,避免形成上下线3级或以上奖励的层级关系。

社交电商平台在运营过程中,应当避免法律风险,以法律法规作为经营的底线,从而保障自身的合法合规经营。

2、坚持诚信原则,保证商品的真实性

社交电商作为电子商务的重要组成部分,应当坚守诚实信用原则,和法律底线,保证商品的真实性。曾经在刑事犯罪中的拉人头和收取入门费的传销中,有一些是无真实商品的传销,只是为了骗取他人财物而故意编造相关产品(虚拟商品)。因此社交电商平台在销售商品时一定要保证消费者可以拿到货真价实的商品。同时,社交电商在分销时,也要注意留有的利润空间要在合理范围,否则如果明显超出的话,也可能被认定为传销。

3、不断创新商业模式

虽然花生日记曾被认定传销,但是利用优惠券进行正常商业推广,本身并不违法,很多大型电子商务平台均以此促销,这本身是正当的。而给会员发放优惠券的方式,吸引更多会员参与,不抬高商品价格,而是通过正当分销的方式进行销售,往往也不涉及传销。

4、防止因分销“失控”演变为传销

很多经营者设计的商业模式的出发点本身是好的,也非常有创新性和特点,但在其发展过程中,由于对代理商(分销商)的管控不力,而导致旗下的代理商通过多级分销、裂变营销的方式发展,当总部发现时,有时往往已经形成了大规模的会员组织,层级复杂,最终失控,演变为传销。还有些总部直接放任代理商(分销商)的违法行为,尤其是当会员形成一定规模时,总部(负责人等)也往往会被推着成为了传销组织的负责人,站在了“金字塔”的顶端。

因此作为社交电商平台,应当建立完善的分销监管机制,以规避风险。具体而言,当分销模式出现与传销“要素”相关的内容时,平台监管部门应当及时介入其中并进行处理,合法合规经营。

5、及时咨询法律专家和相关政府部门,定位合法的经营管理战略

分销型社交电商平台在经营发展过程中,尤其是涉及到层级划分或者多级分销等方案时,可以及时咨询法律专家和政府相关部门。同时,分销型社交电商平台应当降低层级关系,缩小员工层级链条,减少层级,从形式上杜绝被认定传销的风险。与此同时,扩大每一层级员工数量来方便管理,确保员工管理的合法合规。

总而言之,2019年,既是社交电商迅速发展的一年,也是社交电商需要突破瓶颈的一年,创新才能赢得市场,合规才能拥有未来。

拖欠比克电池6.16亿债款 众泰汽车资金链雪上加霜

比克电池与众泰汽车的债务纠纷有了新的进展。11月27日晚,众泰汽车发布《关于诉讼事项的公告》显示,公司已经于11月26日起收到永康市人民法院送达的传票、《应诉通知书》,众泰汽车下属全资子公司杰能动力共计拖欠比克电池货款5.45亿元。根据诉讼请求,杰能动力需支付比克电池货款及逾期付款违约金共计6.16亿元。

  同时,众泰新能源汽车有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰汽车股份(以上三家公司加上“杰能动力”统称为“众泰汽车”)及其法人代表金浙勇则需对上述债务承担连带清偿责任。据悉,众泰汽车已经应诉。新京报记者向众泰汽车官方求证,不过截止发稿,众泰仍未回复。

  追回货款“一波三折”

  事实上,作为众泰汽车的上游供货商,比克电池已经是第二次起诉众泰汽车。据比克电池此前发布的公告显示,比克动力电池起诉众泰汽车一案,诉讼金为6.21亿元,杭州市中级人民法院已经于2019年8月5日立案。不过,随后不久,杭州市中级人民法院发布民事裁定书显示,由于比克电池并未依法履行诉讼义务,按照《民事诉讼法》规定,本案按比克电池撤回起诉处理。

  针对撤诉,比克电池立即回应表示,比克电池对此案撤诉是基于与众泰汽车共同签订的和解协议和众泰汽车的付款承诺,并非不履行诉讼义务。然而,《和解协议书》签订后,众泰汽车并未按协议履约,比克电池已于9月2日再次向杭州市中级人民法院对众泰汽车及其法人代表金浙勇提起诉讼并申请财产保全,杭州市中级人民法院已于2019年9月17日立案。

  值得一提的是,在这起债务纠纷中,虽然比克电池是债权人,但是由于拖欠容百科技、当升科技、杭可科技以及新宙邦四家公司的应收账款,比克电池却是上述四家公司的债务人。彼时,由于拖欠货款,比克电池还曾被曝出“资金紧张”。不过,比克电池回应表示,未能如约付清货款主要是受到众泰汽车与华泰汽车拖欠货款的影响,其中众泰汽车的应收账款为6亿元,相关诉讼已经在审理过程中,且公司正常生产经营未受影响。

  可见,比克电池对众泰汽车的相关诉讼就是此次杰能动力拖欠的6.16亿元债款。比克电池此前表示,基于多方保障,可以预期货款可大部分或全部收回。不过,这笔债款对于早已债台高筑的众泰汽车来说,却是雪上加霜。

  经营不善“祸起萧墙”

  受汽车市场的大环境影响,进入2019年以来,众泰汽车的经营更是每况愈下。根据众泰汽车2018年财报显示,2018年众泰汽车营业总收入为147.6亿元,归母净利润为8亿元。然而在2019年前三季度,众泰汽车的营业收入却下滑至54.01亿元,其归母净利润也从盈利转为亏损7.6亿元。其中,第三季度,众泰汽车亏损就达到了4.7亿元。此外,截至2019年第三季度,众泰汽车累计总负债达到了140亿元。

  由此看来,杰能动力的6.16亿元仅仅是其中一个小小的“旁支”。受经营不善引发的一系列“蝴蝶效应”的影响,众泰汽车的“内忧外患”被暴露无遗。据了解,为实现债权,比克电池还对“众泰股份”的控股大股东铁牛集团提起了代位权诉讼,永康市人民法院也在11月6日对铁牛集团持有的众泰股份6410万股进行了查封。另外,截至11月7日,铁牛集团共持有公司股份总数为 7.86亿股,占公司总股本的38.78%,已经被司法全部冻结;累计被质押的股份数量为6.48亿股,占公司总股本的31.95%。

  除了母公司的股份被全部冻结之外,众泰汽车旗下的独立品牌君马汽车也正在遭遇“倒逼危机”。今年8月,100多家君马汽车经销商齐聚众泰汽车总部维权。彼时,经销商们要求众泰汽车保证君马汽车配件供给、售后和退还账户余额,并兑现向经销商承诺的补贴及保证金等诉求,当时众泰汽车承诺两周内给出具体的处理方案。然而直到10月24日,众泰汽车的一则声明显示,作为股东,众泰汽车将积极解决君马汽车售后服务问题。这也意味着,截至目前,经销商退网、返利的问题仍未得到解决。

  贷款资金“杯水车薪”

  此前汽车行业分析师任万付曾对新京报记者表示,在“新四化”的浪潮下,核心技术、资金等缺一不可。陷入经营危机的众泰,是否还能获得足够的资金支持,还存在疑问。据了解,为解决资金链紧张导致的汽车销售不畅、工厂生产不畅等问题,众泰汽车已经获得了多笔资金以充实现金流。

  今年10月,众泰汽车董秘表示此前由浙商银行牵头,中国银行、建设银行以及永康农商银行共同向众泰汽车发放纾困基金30亿元的贷款已于9月份到账。同时,9月众泰汽车还与山西信托股份有限公司签署了《信托贷款合同》,拟向山西信托申请不超过2亿元的贷款金额,贷款期限为12个月,以用于补充公司流动资金。

  除了可流通资金的引入,众泰汽车此前投入的氢燃料电池动力车型也将在未来几年内带来盈利。据悉,众泰汽车近期与法国液化空气集团在法国总部签订合作协议。根据协议,双方将共同致力于研发金属双极版燃料电池电堆,并应用于众泰车型。在今年的上海车展上,众泰汽车也推出了首款搭载氢燃料电池的E200FCV汽车。目前E200FCV车型已经改造完成,明年将具备量产条件。根据众泰汽车在燃料电池车产量上的规划,按照销量1万辆计算,也可实现22亿元的收入。

  然而,就当下的情况来看,众泰汽车的债台高筑,且贷款资金对于“缓冲期”的众泰汽车来说仍是杯水车薪。

  针对此前传出金华市国资委拟出资15亿-20亿元入股众泰汽车的消息,众泰汽车董秘曾公开回复表示,目前仍未知是否属实。同时,众泰汽车与福特的合作计划仍在商谈过程中,暂时没有新的进展。

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