【“境外拍卖”骗局：估价百万 现场全是“托儿”】10件藏品，总估价1400多万元，远超过武汉市民朱女士的心理预期。朱女士决定与估价公司签订委托拍卖合同，将藏品运至境外拍卖。然而，一年多过去，朱女士的藏品不仅一件没卖出去，而且还按对方要求先后支付了“服务费”“鉴定费”等各类费用近20万元。
警方循线深挖，一个由12人自导自演的“文物拍卖”骗局终于被揭开。
《法制日报》记者近日从湖北省武汉市公安局江岸分局获悉，这起前后办理长达3年多的案件，成为湖北省破获的同类案件中涉案金额最大、判刑人数最多、追赃挽损比例最高的一起案件。
一件普通藏品估价380万元
朱女士是一位艺术收藏品爱好者，2013年6月，一个名叫“楚汉文谷”的公司主动打电话给她，称可以帮她展示和拍卖藏品。之后，朱女士专程到这家公司探访。“公司与境外多家拍卖公司有合作，可以帮助客户将藏品拿到美国拍卖，成交几率非常高。”接待朱女士的业务经理刘某称。
朱女士动了心，带着自己的10件艺术藏品来到该公司。公司“鉴定师”郑某逐一鉴定后，兴奋地告诉她：“这些都是国宝级珍品，可以送到美国参加纽约汉仕德展览拍卖会！”
经“鉴定师”评估，朱女士的10件藏品总估价1400多万元人民币，其中一只“青釉花口盘”估价就达380万元。这远远超出了她的心理价位。
刘某承诺，客户到时候可以观看出关记录和境外拍卖视频，而且无论是否成交都可以退还90%的前期费用。朱女士当即和公司签订委托拍卖合同，并支付两万元“服务费”“鉴定费”。将藏品交给公司后，她满心期待地回了家。
之后的一年多里，公司又以种种名义先后要朱女士交纳“证书费”“出关费”“保证金”等费用共计15万元。然而，合同到期后，朱女士的藏品一件也没有卖出去，公司还以各种理由拒不退款。
2016年2月，这家公司突然关门停业。
各地上当受骗达230多人
办案民警介绍，受害人不止朱女士一个，2016年2月后，江岸警方陆续接到来自全国各地的受害人报案。仅直接到公安机关报案的受害人就达238名，涉案金额686万余元。
江岸分局经侦大队组织专班展开调查发现，涉案公司早已人去楼空，办公场所一片狼藉，电脑硬盘、账本等重要物证被毁坏。于是，办案民警一面回访受害人，收集证人证言，制作询问笔录，一面到工商、海关、文物、文化等部门进行调查取证；同时，对涉案人员上网追逃，通过多警种合成作战实施追抓。
2016年6月，涉案公司法定代表人丁某在广东落网；同年8月，警方在湖南长沙抓获公司“副总”王某，“市场部经理”刘某（女）和“鉴定师”郑某。至2017年2月，警方又先后抓获公司“副总”刘某、“市场部总监”冯某等骨干成员8人。经查，涉案公司名叫“武汉楚汉文谷文化交流有限公司”，成立于2013年1月。公司组织严密，分工明确，设有副总经理、市场部总监、市场部经理、鉴定师及多个业务部。
办案民警介绍，该团伙以文玩藏品为诱导，一步步将受害人诱入精心设计的骗局，诈骗手法极具欺骗性和隐蔽性。他们首先通过业务员在网上收集藏友信息，宣称能帮助其拍卖藏品，将藏友诱骗来店后，由所谓“鉴定师”对藏品进行鉴定，通过虚估远高于藏品的价格，让受害人对藏品产生较高期望值，诱使其与之签订各种拍卖合同及附加协议，收取各种名义的“服务费”，然后组织境外虚假拍卖欺骗受害人。
拍卖现场全是“托儿”
2014年4月，受害人李先生曾亲自到“楚汉文谷”在澳门某酒店的拍卖现场一探究竟，却发现参加竞拍的“买家”竟然都是老年人，甚至还有10多个小孩，现场约六七十人，整个过程没有一笔成交。拍卖结束后，现场“买家”都忙着领纪念品。
经查证，涉案公司不具备任何从事拍卖的资质和审批手续。丁某等人为了掩人耳目，以“文化艺术品出境展示”的名义，将部分藏品运往境外进行所谓“拍卖”，在现场“摆造型”，拍摄视频、图片后，再原状复运回国。自公司成立到案发，丁某等人先后组织过多次赴美国及香港、澳门拍卖活动，却没有成交过一件藏品。所谓的“境外拍卖”就是一场自编自导自演的骗局。
经警方调查，丁某将郑某招募到公司后，将其包装成“有着30多年从业经验”的“国家级鉴定师”，在公司“坐堂鉴宝”，实则没有任何鉴定资格。在丁某的授意下，郑某对前来鉴定的藏品无论真伪，一律宣称真品，且虚估年代、成色。
公司“市场部总监”冯某则扮演“估价师”，对藏品的价格高估，并称外国有很多收藏者喜欢此类藏品，使得许多受害人深信所持藏品能卖大价钱，进而与公司签订合同。
警方调查发现，涉案公司没有任何实际经营活动获取的利润，其“收入”全部来自骗取受害人的各种服务费。除去公司日常运营支出外，大部分赃款进入了丁某的个人账户，然后以“高额提成、工资”的名义，与公司“高管”、骨干成员进行分赃。
全力为受害人追赃挽损
办案民警张兆国介绍，案件侦办期间，专班民警多次赴北京、上海、广州、长沙、韶关、泉州等地追抓嫌疑人、调查取证，足迹踏遍大半个中国。2017年底，在完整的证据链面前，主犯丁某终于认罪服法。此案移交给检察机关时，卷宗多达40多卷，摞起来足有3米多高。
2018年6月，听闻法院即将开庭审理此案，来自全国各地的50多名受害人自发来到江岸分局，给办案民警送来锦旗。
2018年10月，江岸区法院一审判决：丁某等12名被告人因犯合同诈骗罪，分别被判处1年5个月至11年6个月不等的有期徒刑并处罚金。2019年3月18日，武汉市中级人民法院下达终审裁定书：维持原判。
今年6月11日，杜先生等5名受害人代表200多名受害人，专程来到江岸分局经侦大队，向警方表示感谢。“我3年前来报案时，民警承诺一定把这些人绳之以法，尽全力帮我们挽回损失，他们兑现了当初的诺言！”将一把折扇赠送给办案民警后，杜先生说。
《法制日报》记者了解到，法院启动执行程序后，江岸分局经侦大队主动与法院沟通，积极协助追赃工作，累计追回赃款223万元；同时，配合广泛寻找受害人，确认受害人身份信息，核对联系方式。2019年12月19日，法院执行部门对广大受害人按比例返还了法院的暂扣涉案赃款。
目前，警方正继续与法院紧密配合，协助法院执行部门进一步调查、追缴犯罪人的隐形资产，争取将受害人的损失降到最低限度。链接: https://t.cn/A6Ld0gn1
警方循线深挖，一个由12人自导自演的“文物拍卖”骗局终于被揭开。
《法制日报》记者近日从湖北省武汉市公安局江岸分局获悉，这起前后办理长达3年多的案件，成为湖北省破获的同类案件中涉案金额最大、判刑人数最多、追赃挽损比例最高的一起案件。
一件普通藏品估价380万元
朱女士是一位艺术收藏品爱好者，2013年6月，一个名叫“楚汉文谷”的公司主动打电话给她，称可以帮她展示和拍卖藏品。之后，朱女士专程到这家公司探访。“公司与境外多家拍卖公司有合作，可以帮助客户将藏品拿到美国拍卖，成交几率非常高。”接待朱女士的业务经理刘某称。
朱女士动了心，带着自己的10件艺术藏品来到该公司。公司“鉴定师”郑某逐一鉴定后，兴奋地告诉她：“这些都是国宝级珍品，可以送到美国参加纽约汉仕德展览拍卖会！”
经“鉴定师”评估，朱女士的10件藏品总估价1400多万元人民币，其中一只“青釉花口盘”估价就达380万元。这远远超出了她的心理价位。
刘某承诺，客户到时候可以观看出关记录和境外拍卖视频，而且无论是否成交都可以退还90%的前期费用。朱女士当即和公司签订委托拍卖合同，并支付两万元“服务费”“鉴定费”。将藏品交给公司后，她满心期待地回了家。
之后的一年多里，公司又以种种名义先后要朱女士交纳“证书费”“出关费”“保证金”等费用共计15万元。然而，合同到期后，朱女士的藏品一件也没有卖出去，公司还以各种理由拒不退款。
2016年2月，这家公司突然关门停业。
各地上当受骗达230多人
办案民警介绍，受害人不止朱女士一个，2016年2月后，江岸警方陆续接到来自全国各地的受害人报案。仅直接到公安机关报案的受害人就达238名，涉案金额686万余元。
江岸分局经侦大队组织专班展开调查发现，涉案公司早已人去楼空，办公场所一片狼藉，电脑硬盘、账本等重要物证被毁坏。于是，办案民警一面回访受害人，收集证人证言，制作询问笔录，一面到工商、海关、文物、文化等部门进行调查取证；同时，对涉案人员上网追逃，通过多警种合成作战实施追抓。
2016年6月，涉案公司法定代表人丁某在广东落网；同年8月，警方在湖南长沙抓获公司“副总”王某，“市场部经理”刘某（女）和“鉴定师”郑某。至2017年2月，警方又先后抓获公司“副总”刘某、“市场部总监”冯某等骨干成员8人。经查，涉案公司名叫“武汉楚汉文谷文化交流有限公司”，成立于2013年1月。公司组织严密，分工明确，设有副总经理、市场部总监、市场部经理、鉴定师及多个业务部。
办案民警介绍，该团伙以文玩藏品为诱导，一步步将受害人诱入精心设计的骗局，诈骗手法极具欺骗性和隐蔽性。他们首先通过业务员在网上收集藏友信息，宣称能帮助其拍卖藏品，将藏友诱骗来店后，由所谓“鉴定师”对藏品进行鉴定，通过虚估远高于藏品的价格，让受害人对藏品产生较高期望值，诱使其与之签订各种拍卖合同及附加协议，收取各种名义的“服务费”，然后组织境外虚假拍卖欺骗受害人。
拍卖现场全是“托儿”
2014年4月，受害人李先生曾亲自到“楚汉文谷”在澳门某酒店的拍卖现场一探究竟，却发现参加竞拍的“买家”竟然都是老年人，甚至还有10多个小孩，现场约六七十人，整个过程没有一笔成交。拍卖结束后，现场“买家”都忙着领纪念品。
经查证，涉案公司不具备任何从事拍卖的资质和审批手续。丁某等人为了掩人耳目，以“文化艺术品出境展示”的名义，将部分藏品运往境外进行所谓“拍卖”，在现场“摆造型”，拍摄视频、图片后，再原状复运回国。自公司成立到案发，丁某等人先后组织过多次赴美国及香港、澳门拍卖活动，却没有成交过一件藏品。所谓的“境外拍卖”就是一场自编自导自演的骗局。
经警方调查，丁某将郑某招募到公司后，将其包装成“有着30多年从业经验”的“国家级鉴定师”，在公司“坐堂鉴宝”，实则没有任何鉴定资格。在丁某的授意下，郑某对前来鉴定的藏品无论真伪，一律宣称真品，且虚估年代、成色。
公司“市场部总监”冯某则扮演“估价师”，对藏品的价格高估，并称外国有很多收藏者喜欢此类藏品，使得许多受害人深信所持藏品能卖大价钱，进而与公司签订合同。
警方调查发现，涉案公司没有任何实际经营活动获取的利润，其“收入”全部来自骗取受害人的各种服务费。除去公司日常运营支出外，大部分赃款进入了丁某的个人账户，然后以“高额提成、工资”的名义，与公司“高管”、骨干成员进行分赃。
全力为受害人追赃挽损
办案民警张兆国介绍，案件侦办期间，专班民警多次赴北京、上海、广州、长沙、韶关、泉州等地追抓嫌疑人、调查取证，足迹踏遍大半个中国。2017年底，在完整的证据链面前，主犯丁某终于认罪服法。此案移交给检察机关时，卷宗多达40多卷，摞起来足有3米多高。
2018年6月，听闻法院即将开庭审理此案，来自全国各地的50多名受害人自发来到江岸分局，给办案民警送来锦旗。
2018年10月，江岸区法院一审判决：丁某等12名被告人因犯合同诈骗罪，分别被判处1年5个月至11年6个月不等的有期徒刑并处罚金。2019年3月18日，武汉市中级人民法院下达终审裁定书：维持原判。
今年6月11日，杜先生等5名受害人代表200多名受害人，专程来到江岸分局经侦大队，向警方表示感谢。“我3年前来报案时，民警承诺一定把这些人绳之以法，尽全力帮我们挽回损失，他们兑现了当初的诺言！”将一把折扇赠送给办案民警后，杜先生说。
《法制日报》记者了解到，法院启动执行程序后，江岸分局经侦大队主动与法院沟通，积极协助追赃工作，累计追回赃款223万元；同时，配合广泛寻找受害人，确认受害人身份信息，核对联系方式。2019年12月19日，法院执行部门对广大受害人按比例返还了法院的暂扣涉案赃款。
目前，警方正继续与法院紧密配合，协助法院执行部门进一步调查、追缴犯罪人的隐形资产，争取将受害人的损失降到最低限度。链接: https://t.cn/A6Ld0gn1
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