#以案警以例示# 【外卖地址和展板串起一条证据链】#反诈2022# #览套路防诈骗#
雇用傀儡、虚假包装、短线操作、崩盘跑路，一集资诈骗团伙在全国多地用相似手法非法集资，多次全身而退、逍遥法外。幕后主使落网后三缄其口、嫁祸于人，妄图蒙混过关、逃避刑责。
对此，江苏省苏州市姑苏区检察院的检察官通过一幅展板、一个外卖地址、几条网上检索词条，将证据串联起来，不仅查实了幕后主使陈某等人的罪责，还挖出了陈某等人套用相同的模式在其他城市作案的犯罪事实。
操控傀儡，案件主使真假难辨
年轻有为，有学者气质，是被害投资人对曹某的普遍印象。直到案发后，大家才发现，这位号称名牌高校毕业、有农科院背景、在山东坐拥上万亩生产基地和蔬菜种植基地的曹某仅仅是一个傀儡，而长相不起眼、在推介会上跑前跑后的陈某，是其背后的操控者。
2021年7月，公安机关接到多名投资人报警：L公司以开设百家蔬菜连锁超市为名，吸引老百姓投资入股。在老板曹某光鲜亮丽的身份信息“保证”和高额利息的诱惑下，众多投资人纷纷投资。可不到三个月时间，这家公司便已人去楼空，非法集资涉案金额80余万元。
通过投资人提供的合同信息，公安机关很快将公司负责人曹某抓获。“我是假老板，他们雇我来做傀儡，骗钱出了事让我担着。”审讯中，曹某极力辩解，“他们找我来的时候就说可能会吃几年官司，到时给我好处。”
经核查，该公司法定代表人显示为曹某，而曹某除本人身份信息属实外，其余对外宣传的学历、履历以及产业背景均为虚构。
据曹某交代，他只是公司名义上的老板，实际操控者另有其人，此人不仅负责公司管理、业务员培训，还经常组织茶话会拉拢客户，就在案发前几天，还在某饭店组织了一场客户推介活动。公安机关很快锁定了犯罪嫌疑人陈某。
2021年8月，已潜逃的陈某在得知自己被网上追逃的消息后主动投案。公安机关以陈某涉嫌集资诈骗罪向苏州市姑苏区检察院提请批准逮捕。
面对检察官的讯问，陈某一口咬定公司老板是曹某，称他是被曹某光鲜的外表及身份背景所迷惑，他是在曹某的授意下管理公司，对公司的虚假宣传并不知情，否认自己参与集资诈骗。
检察官发现，陈某对公司进行实际控制管理的事实仅有曹某的指证，而公司其他业务员尚未抓获，曹某的指证略显单薄。此外，由于公司选择的投资客户均是老年人，投资款以现金居多，即使是银行卡转账，也均是通过曹某名下的银行卡收款后取现转移，暂时无法根据集资钱款去向来认定陈某的犯罪事实。
转换思路，抓住蛛丝马迹拨开迷雾
检察官在详细阅卷后认为，目前虽然没有直接证据排除陈某的辩解，但通过对曹某的身份背景调查以及曹某提供的微信聊天记录完全可以证实曹某供述的真实性。
此外，检察官还在陈某的手机中发现，陈某在公司成立初、案发前、投案前等时间点，多次在网上检索“非法集资”“合同诈骗”“零口供”等特殊词条，这佐证了陈某参与犯罪的主观故意。
于是，检察官整理了陈某在侦查阶段供述中存在的不合理之处，制作了详细的讯问提纲。“你使用的电话和微信为何都是用曹某的身份信息注册的？”“你在公司上班为何要用假名字？”“你为何要检索非法集资、合同诈骗这些词条？”……面对检察官的连番追问，陈某的辩解开始变得前后矛盾，甚至答非所问。根据在案证据，检察机关以涉嫌集资诈骗罪对陈某作出批准逮捕决定。
随后，公安机关又陆续抓获了与陈某共同策划成立公司进行集资诈骗的李某、宁某等人，以及两名公司业务员。据业务员交代，每天下班后，陈某等人都会对当天的投资款进行分配，业务员能拿到高达30%的分成。
顺藤摸瓜，挖出连锁犯罪事实
细心的检察官发现，陈某等人从雇用傀儡、假冒身份，再到借用傀儡名义非法集资，犯罪手法十分娴熟，似乎并非第一次作案。如果不是有饭店的监控视频，陈某等人必然可以继续逍遥法外。
于是，检察官出具了更为详细的捕后侦查提纲，要求重点调查陈某的过往履历信息、出行轨迹信息等，同时要求公安机关对陈某的手机数据进行进一步的提取和梳理。
公安机关很快发现疑点：陈某供述他是从湖南老家来到苏州工作，但调取的轨迹信息显示陈某是从福建福州来到苏州的。而在之前的讯问中，陈某对自己去过福州的事情只字未提，是无意遗漏还是刻意隐瞒？
对于陈某的三缄其口，检察官认为还是要从客观证据入手。在对陈某手机数据进行梳理时，一个外卖地址引起了检察官的注意，这个地址是在福建福州的一栋写字楼内，订单记录显示，陈某多次通过这个地址点过外卖。由此可以推测，陈某可能在这个地方上过班。
调查发现，该地址曾经是一家公司的注册地址，2021年4月，该公司因虚构“3D黄金抵押模式”实施集资诈骗被当地司法机关查处，公司法定代表人何某被认定集资诈骗550余万元。
2021年4月，不就是L公司成立的时间吗？“3D黄金”这个名称为何感觉似曾相识？检察官回想起来，审查逮捕阶段到L公司现场勘察时看到公司墙上挂着一幅“3D黄金”的宣传展板，当时陈某对此的解释是该项目为公司的下一个投资项目，尚未进行对外宣传。
检察官立即引导公安机关侦查人员调取相关案件材料，并向何某进行取证。果然，何某公司宣传的“3D黄金”与L公司展板宣传内容完全一致，而何某的供述更是与曹某如出一辙。
同样的犯罪手法，同样的宣传模式，甚至连分成比例也完全一致。经过何某与案件被害人辨认，何某所在公司的实际负责人就是陈某，两家公司的业务员存在高度重合。
事实清楚，证据链完整，现有证据足以证实陈某、何某等人在苏州以及福州实施集资诈骗的犯罪事实，总涉案金额被追加到了630余万元。
3月2日，苏州市姑苏区检察院对陈某等人以涉嫌集资诈骗罪向法院提起公诉。该案目前处于审理阶段。
来源：检察日报 图为检察官在核对相关数据
雇用傀儡、虚假包装、短线操作、崩盘跑路，一集资诈骗团伙在全国多地用相似手法非法集资，多次全身而退、逍遥法外。幕后主使落网后三缄其口、嫁祸于人，妄图蒙混过关、逃避刑责。
对此，江苏省苏州市姑苏区检察院的检察官通过一幅展板、一个外卖地址、几条网上检索词条，将证据串联起来，不仅查实了幕后主使陈某等人的罪责，还挖出了陈某等人套用相同的模式在其他城市作案的犯罪事实。
操控傀儡，案件主使真假难辨
年轻有为，有学者气质，是被害投资人对曹某的普遍印象。直到案发后，大家才发现，这位号称名牌高校毕业、有农科院背景、在山东坐拥上万亩生产基地和蔬菜种植基地的曹某仅仅是一个傀儡，而长相不起眼、在推介会上跑前跑后的陈某，是其背后的操控者。
2021年7月，公安机关接到多名投资人报警：L公司以开设百家蔬菜连锁超市为名，吸引老百姓投资入股。在老板曹某光鲜亮丽的身份信息“保证”和高额利息的诱惑下，众多投资人纷纷投资。可不到三个月时间，这家公司便已人去楼空，非法集资涉案金额80余万元。
通过投资人提供的合同信息，公安机关很快将公司负责人曹某抓获。“我是假老板，他们雇我来做傀儡，骗钱出了事让我担着。”审讯中，曹某极力辩解，“他们找我来的时候就说可能会吃几年官司，到时给我好处。”
经核查，该公司法定代表人显示为曹某，而曹某除本人身份信息属实外，其余对外宣传的学历、履历以及产业背景均为虚构。
据曹某交代，他只是公司名义上的老板，实际操控者另有其人，此人不仅负责公司管理、业务员培训，还经常组织茶话会拉拢客户，就在案发前几天，还在某饭店组织了一场客户推介活动。公安机关很快锁定了犯罪嫌疑人陈某。
2021年8月，已潜逃的陈某在得知自己被网上追逃的消息后主动投案。公安机关以陈某涉嫌集资诈骗罪向苏州市姑苏区检察院提请批准逮捕。
面对检察官的讯问，陈某一口咬定公司老板是曹某，称他是被曹某光鲜的外表及身份背景所迷惑，他是在曹某的授意下管理公司，对公司的虚假宣传并不知情，否认自己参与集资诈骗。
检察官发现，陈某对公司进行实际控制管理的事实仅有曹某的指证，而公司其他业务员尚未抓获，曹某的指证略显单薄。此外，由于公司选择的投资客户均是老年人，投资款以现金居多，即使是银行卡转账，也均是通过曹某名下的银行卡收款后取现转移，暂时无法根据集资钱款去向来认定陈某的犯罪事实。
转换思路，抓住蛛丝马迹拨开迷雾
检察官在详细阅卷后认为，目前虽然没有直接证据排除陈某的辩解，但通过对曹某的身份背景调查以及曹某提供的微信聊天记录完全可以证实曹某供述的真实性。
此外，检察官还在陈某的手机中发现，陈某在公司成立初、案发前、投案前等时间点，多次在网上检索“非法集资”“合同诈骗”“零口供”等特殊词条，这佐证了陈某参与犯罪的主观故意。
于是，检察官整理了陈某在侦查阶段供述中存在的不合理之处，制作了详细的讯问提纲。“你使用的电话和微信为何都是用曹某的身份信息注册的？”“你在公司上班为何要用假名字？”“你为何要检索非法集资、合同诈骗这些词条？”……面对检察官的连番追问，陈某的辩解开始变得前后矛盾，甚至答非所问。根据在案证据，检察机关以涉嫌集资诈骗罪对陈某作出批准逮捕决定。
随后，公安机关又陆续抓获了与陈某共同策划成立公司进行集资诈骗的李某、宁某等人，以及两名公司业务员。据业务员交代，每天下班后，陈某等人都会对当天的投资款进行分配，业务员能拿到高达30%的分成。
顺藤摸瓜，挖出连锁犯罪事实
细心的检察官发现，陈某等人从雇用傀儡、假冒身份，再到借用傀儡名义非法集资，犯罪手法十分娴熟，似乎并非第一次作案。如果不是有饭店的监控视频，陈某等人必然可以继续逍遥法外。
于是，检察官出具了更为详细的捕后侦查提纲，要求重点调查陈某的过往履历信息、出行轨迹信息等，同时要求公安机关对陈某的手机数据进行进一步的提取和梳理。
公安机关很快发现疑点：陈某供述他是从湖南老家来到苏州工作，但调取的轨迹信息显示陈某是从福建福州来到苏州的。而在之前的讯问中，陈某对自己去过福州的事情只字未提，是无意遗漏还是刻意隐瞒？
对于陈某的三缄其口，检察官认为还是要从客观证据入手。在对陈某手机数据进行梳理时，一个外卖地址引起了检察官的注意，这个地址是在福建福州的一栋写字楼内，订单记录显示，陈某多次通过这个地址点过外卖。由此可以推测，陈某可能在这个地方上过班。
调查发现，该地址曾经是一家公司的注册地址，2021年4月，该公司因虚构“3D黄金抵押模式”实施集资诈骗被当地司法机关查处，公司法定代表人何某被认定集资诈骗550余万元。
2021年4月，不就是L公司成立的时间吗？“3D黄金”这个名称为何感觉似曾相识？检察官回想起来，审查逮捕阶段到L公司现场勘察时看到公司墙上挂着一幅“3D黄金”的宣传展板，当时陈某对此的解释是该项目为公司的下一个投资项目，尚未进行对外宣传。
检察官立即引导公安机关侦查人员调取相关案件材料，并向何某进行取证。果然，何某公司宣传的“3D黄金”与L公司展板宣传内容完全一致，而何某的供述更是与曹某如出一辙。
同样的犯罪手法，同样的宣传模式，甚至连分成比例也完全一致。经过何某与案件被害人辨认，何某所在公司的实际负责人就是陈某，两家公司的业务员存在高度重合。
事实清楚，证据链完整，现有证据足以证实陈某、何某等人在苏州以及福州实施集资诈骗的犯罪事实，总涉案金额被追加到了630余万元。
3月2日，苏州市姑苏区检察院对陈某等人以涉嫌集资诈骗罪向法院提起公诉。该案目前处于审理阶段。
来源：检察日报 图为检察官在核对相关数据
#光遇陪玩瓜田[超话]#
挂楠枫事务所
1⃣️.挖人被拒绝后 说要挂97 而且是挂“黒帮97”
2⃣️.97告知该团人员团满了以后
还让97主动退团去“楠枫事务所”
3⃣️让97用被挖走了 这样的理由退团
再次被拒后 说
“退团后一定要考虑要进我们楠枫事务所 不然做鬼都不放过你”
4⃣️挖人已经是事实 具体如下大家自行查看
挂楠枫事务所
1⃣️.挖人被拒绝后 说要挂97 而且是挂“黒帮97”
2⃣️.97告知该团人员团满了以后
还让97主动退团去“楠枫事务所”
3⃣️让97用被挖走了 这样的理由退团
再次被拒后 说
“退团后一定要考虑要进我们楠枫事务所 不然做鬼都不放过你”
4⃣️挖人已经是事实 具体如下大家自行查看
#文物放大镜# 1961年，内蒙古一李姓夫妇在洮儿河谷挖沙时，铁锹突然碰到了一个硬邦邦的东西，老李捡起看是块金属牌，上面隐约现出些奇奇怪怪的符号……
老李是个老实巴交的农民，意外捡的金属牌，并没有燃起他的多大兴趣，一回家他便把金属牌扔进了杂物筐，然后就忙着修房子去了。此后，村里人经常看到老李挂着一块牌子外出干活，这块牌子成了他的清理工具。
1970的一天，老朋友乌力冈到老李家做客，闲谈之余，乌力冈看到了杂物筐中的金属牌，他拿出金属牌，轻轻擦去上面的灰尘，猛然发现牌面上的弯曲符号似曾相识。
在一阵电光火石的记忆搜索后，他确定，这上面奇奇怪怪的符号，有几个和他家一件成吉思汗画像牌上的文字高度相似，他立马告诉老李，这东西极有可能是成吉思汗时期的文物，如果是真的，那将是一件无价之宝。
老李家金属牌是宝贝的消息，在村子里不胫而走，从此他再也不敢挂着牌子出去了。为了打消村里人的议论，他把金属牌用红布包好压进了箱子底，然后逢人便说，自己把牌子送人了。尽管老李装作满不在乎的样子，但心里却认定，要把牌子留给儿子做传家宝，万一以后儿子遇到困难，说不定真能用它换些钱。
就这样，金属牌又在箱底躺了二十多年，1996年，老李感觉自己大限将至，弥留之时他将金属牌作为传家宝留给了儿子李献功。父亲在世时，家里一直也不宽裕，因此李献功并没有觉得牌子有多值钱，而是随手把金属牌扔到了菜窖里，然后跟着朋友外出做生意去了。
三年后，李献功做生意赔的血本无归，还欠了3万多外债，一筹莫展之际，他看到了父亲留下的那件传家宝，从菜窖中翻出金属牌，他发现牌子依然闪着金属特有的光泽。难道这真是宝贝！李献功心里涌出一阵莫名的激动。
他带着牌子找到父亲的老朋友乌力冈，乌力冈一眼认出，这就是自己30多年前看到那块牌子。他告诉李献功牌子很可能是成吉思汗的随身物品，上面的符号是一种失传很久的文字。
李献功激动不已，回到家他便托朋友将金属牌带到外地，希望朋友能找人鉴定，但一个月后，朋友把牌子还还给了他。无人问津的状况并未让李献功死心，他坚信金属牌就是成吉思汗的随身物品。
几天后，他找到了经常来村里收古物的收藏家刘振春，刘振春虽然看不懂文字，但他推测这是黄金做的。为了弄清金属牌的成份，刘振春带着李献功去了银行，测定结果显示，金属牌含金量58.44%，其余成分为银。
经经过一番讨价还价之后，最终他俩达成了12000元的口头协议。但过后，刘振春感觉如此珍贵的古物，上面还刻有简体汉字“张字九十六号”的编号。有没有可能是从博物馆中偷出来，或者是出土文物。想到这里，他决定暂缓收购，先搞清楚金牌的来历。
为了稳住急于还债的李献功，刘振春给了他2000块做定金，并约定2周后交付剩余款项，就这样金属牌暂时交给了刘振春。李献功走后，刘振春和朋友用硫酸纸对金属牌上的文字进行了拓印，然后将拓片发往各大博物馆进行查找。
约定的时间很快到了，刘振春却没有收到博物馆的任何回应，最终这桩收购不欢而散。急于变现的李献功没有办法，债主一直追着他讨债，他便想将金牌带到吉林的鉴宝节目进行鉴定。没想到，两位鉴宝专家看后都摇头表示不认识，无法鉴定。
这下李献功彻底绝望了，回到家想起自己这一番兜兜转转，不但没卖掉金牌，还搭进去不少路费。走投无路的他再次找到朋友，托他帮忙寻找卖家，如果卖不掉，就打听一下把金牌融掉当黄金卖能卖多少钱。
这边，刘振春一直没有放弃对金牌来历的寻找，几周后，各地博物馆传来消息，均没有此类文物被盗的记录。刘振春后悔莫及，这时，他却听到李献功要把金牌融掉的消息。
听到这个消息急后，刘振春忙赶来陈说利弊，最终他带着李献功找到了乌兰浩特市文联原副主席江川。江川拿到金牌，一下认出上面的文字是元代的八思巴文。
文字的意思是：在至高无上神的名义之下，皇帝的命令是不可违抗的，谁若不从问罪处死。
江川告诉李献功，八思巴文是忽必烈时期由“国师”八思巴创制的蒙古文字，单凭时间，就能证明金牌不是成吉思汗时期的文物。但是，有八思巴文的文物，大多数被评定为国家一级文物。
虽然如此，但金牌的文物价值依旧不可小觑，因为有八思巴文的文物留存很少，如果金牌年代属实，那它就是迄今为止我国发现的唯一一件元代圣旨金牌。
最终，在刘振春等人的劝说下，李献功决定将金属牌上交，经过专家们仔细研究，确认上面刻的是元代皇帝圣旨。因主动上交文物有功，相关单位特意补偿李献功50000元。
今天这件金牌圣旨收藏在内蒙古大学民族博物馆，并成了该馆的镇馆之宝。从洮儿河谷到压箱底，而后又差点阴差阳错变成一堆金元素，围绕这件国宝文物的各种故事传奇，见证的是属于一个时代的变迁。
不过值得疑惑的是，没人明白金牌上的那几个简易汉字究竟是谁刻上的，为什么在800年前，有人会使用简体字…关于这些，至今仍是个未解之谜！
老李是个老实巴交的农民，意外捡的金属牌，并没有燃起他的多大兴趣，一回家他便把金属牌扔进了杂物筐，然后就忙着修房子去了。此后，村里人经常看到老李挂着一块牌子外出干活，这块牌子成了他的清理工具。
1970的一天，老朋友乌力冈到老李家做客，闲谈之余，乌力冈看到了杂物筐中的金属牌，他拿出金属牌，轻轻擦去上面的灰尘，猛然发现牌面上的弯曲符号似曾相识。
在一阵电光火石的记忆搜索后，他确定，这上面奇奇怪怪的符号，有几个和他家一件成吉思汗画像牌上的文字高度相似，他立马告诉老李，这东西极有可能是成吉思汗时期的文物，如果是真的，那将是一件无价之宝。
老李家金属牌是宝贝的消息，在村子里不胫而走，从此他再也不敢挂着牌子出去了。为了打消村里人的议论，他把金属牌用红布包好压进了箱子底，然后逢人便说，自己把牌子送人了。尽管老李装作满不在乎的样子，但心里却认定，要把牌子留给儿子做传家宝，万一以后儿子遇到困难，说不定真能用它换些钱。
就这样，金属牌又在箱底躺了二十多年，1996年，老李感觉自己大限将至，弥留之时他将金属牌作为传家宝留给了儿子李献功。父亲在世时，家里一直也不宽裕，因此李献功并没有觉得牌子有多值钱，而是随手把金属牌扔到了菜窖里，然后跟着朋友外出做生意去了。
三年后，李献功做生意赔的血本无归，还欠了3万多外债，一筹莫展之际，他看到了父亲留下的那件传家宝，从菜窖中翻出金属牌，他发现牌子依然闪着金属特有的光泽。难道这真是宝贝！李献功心里涌出一阵莫名的激动。
他带着牌子找到父亲的老朋友乌力冈，乌力冈一眼认出，这就是自己30多年前看到那块牌子。他告诉李献功牌子很可能是成吉思汗的随身物品，上面的符号是一种失传很久的文字。
李献功激动不已，回到家他便托朋友将金属牌带到外地，希望朋友能找人鉴定，但一个月后，朋友把牌子还还给了他。无人问津的状况并未让李献功死心，他坚信金属牌就是成吉思汗的随身物品。
几天后，他找到了经常来村里收古物的收藏家刘振春，刘振春虽然看不懂文字，但他推测这是黄金做的。为了弄清金属牌的成份，刘振春带着李献功去了银行，测定结果显示，金属牌含金量58.44%，其余成分为银。
经经过一番讨价还价之后，最终他俩达成了12000元的口头协议。但过后，刘振春感觉如此珍贵的古物，上面还刻有简体汉字“张字九十六号”的编号。有没有可能是从博物馆中偷出来，或者是出土文物。想到这里，他决定暂缓收购，先搞清楚金牌的来历。
为了稳住急于还债的李献功，刘振春给了他2000块做定金，并约定2周后交付剩余款项，就这样金属牌暂时交给了刘振春。李献功走后，刘振春和朋友用硫酸纸对金属牌上的文字进行了拓印，然后将拓片发往各大博物馆进行查找。
约定的时间很快到了，刘振春却没有收到博物馆的任何回应，最终这桩收购不欢而散。急于变现的李献功没有办法，债主一直追着他讨债，他便想将金牌带到吉林的鉴宝节目进行鉴定。没想到，两位鉴宝专家看后都摇头表示不认识，无法鉴定。
这下李献功彻底绝望了，回到家想起自己这一番兜兜转转，不但没卖掉金牌，还搭进去不少路费。走投无路的他再次找到朋友，托他帮忙寻找卖家，如果卖不掉，就打听一下把金牌融掉当黄金卖能卖多少钱。
这边，刘振春一直没有放弃对金牌来历的寻找，几周后，各地博物馆传来消息，均没有此类文物被盗的记录。刘振春后悔莫及，这时，他却听到李献功要把金牌融掉的消息。
听到这个消息急后，刘振春忙赶来陈说利弊，最终他带着李献功找到了乌兰浩特市文联原副主席江川。江川拿到金牌，一下认出上面的文字是元代的八思巴文。
文字的意思是：在至高无上神的名义之下，皇帝的命令是不可违抗的，谁若不从问罪处死。
江川告诉李献功，八思巴文是忽必烈时期由“国师”八思巴创制的蒙古文字，单凭时间，就能证明金牌不是成吉思汗时期的文物。但是，有八思巴文的文物，大多数被评定为国家一级文物。
虽然如此，但金牌的文物价值依旧不可小觑，因为有八思巴文的文物留存很少，如果金牌年代属实，那它就是迄今为止我国发现的唯一一件元代圣旨金牌。
最终，在刘振春等人的劝说下，李献功决定将金属牌上交，经过专家们仔细研究，确认上面刻的是元代皇帝圣旨。因主动上交文物有功，相关单位特意补偿李献功50000元。
今天这件金牌圣旨收藏在内蒙古大学民族博物馆，并成了该馆的镇馆之宝。从洮儿河谷到压箱底，而后又差点阴差阳错变成一堆金元素，围绕这件国宝文物的各种故事传奇，见证的是属于一个时代的变迁。
不过值得疑惑的是，没人明白金牌上的那几个简易汉字究竟是谁刻上的，为什么在800年前，有人会使用简体字…关于这些，至今仍是个未解之谜！
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