俄罗斯央行建议银行阻止用于与加密货币交易所交易的卡和钱包
9月14日消息，俄罗斯央行发布了一套标准，银行可以使用这些标准来识别在影子经济中运营的公司使用的卡和电子钱包。根据货币当局的说法，这些不仅包括非法外汇交易商和#金融# 机构，还包括加密货币#交易所# 。该银行特别关注私人之间的交易，因为监管机构声称这些实体经常使用以假名注册的账户来支付和接收款项。预计俄罗斯央行将分析和识别可疑交易，作为其反洗钱 (AML) 工作和终止服务的一部分。
9月14日消息，俄罗斯央行发布了一套标准，银行可以使用这些标准来识别在影子经济中运营的公司使用的卡和电子钱包。根据货币当局的说法，这些不仅包括非法外汇交易商和#金融# 机构，还包括加密货币#交易所# 。该银行特别关注私人之间的交易，因为监管机构声称这些实体经常使用以假名注册的账户来支付和接收款项。预计俄罗斯央行将分析和识别可疑交易，作为其反洗钱 (AML) 工作和终止服务的一部分。
9月15日消息，俄罗斯央行发布了一套标准，银行可以使用这些标准来识别在影子经济中运营的公司使用的卡和电子钱包。
根据货币当局的说法，这些不仅包括非法外汇交易商和金融机构，还包括加密货币交易所。该银行特别关注私人之间的交易，因为监管机构声称这些实体经常使用以假名注册的账户来支付和接收款项。
预计俄罗斯央行将分析和识别可疑交易，作为其反洗钱 (AML) 工作和终止服务的一部分。#比特币##以太坊#
根据货币当局的说法，这些不仅包括非法外汇交易商和金融机构，还包括加密货币交易所。该银行特别关注私人之间的交易，因为监管机构声称这些实体经常使用以假名注册的账户来支付和接收款项。
预计俄罗斯央行将分析和识别可疑交易，作为其反洗钱 (AML) 工作和终止服务的一部分。#比特币##以太坊#
瑞士FINMA牌照的办理要求有哪些？
瑞士金融市场监督管理局的英文全称为Swiss Financial Markets Supervisory Authority，简称FINMA。该机构依据《瑞士金融监管局联邦法案》，于2007年6月22日正式成立。是拥有独立法人的独立机构，其总部设于瑞士首都伯尔尼。瑞士金融市场监督管理局直接效命于瑞士议会，从机构上、功能上和财务上独立于瑞士的联邦中央政府和联邦财政部。该机构整合了联邦私人保险管理办公室（FOPI）、瑞士联邦银行业委员会（SFBC）以及瑞士反洗钱控制委员先前的职能，全面负责对瑞士所有的金融监管，包括：监管瑞士的银行、保险公司、证券交易所、证券交易商以及其他各类金融中介（其中包括外汇交易商）。
瑞士金融市场监督管理局（FINMA）于2007年6月22日依据《瑞士金融监管局联邦法案》（FINMASA）成立。该管理局整合了联邦私人保险管理办公室（FOPI）、瑞士联邦银行业委员会（SFBC）以及瑞士反洗钱控制委员先前的职能，全面负责瑞士所有的金融监管。瑞士对银行业、金融业的监管由来已久。在合并入FINMA之前，瑞士联邦银行业委员会在1934年甚至更早便已存在。瑞士有世界上最顶级的两家银行：瑞银集团（UBS）和瑞士信贷集团（Credit Suisse）的所在地，因此，对银行业负有监管职责的FINMA在瑞士经济中占有重要地位。FINMA专门设有一个特别监管部门来监管这2家金融机构。瑞士金融市场管理局是瑞士负责金融监管的政府部门。它的职能包括：监管瑞士的银行、保险公司、证券交易所、证券交易商以及其他各类金融中介（其中包括外汇交易商）。智汇咨询FINMA作为一个行政机构，主要职能就是为那些满足FINMA规定条件的公司发放经营牌照，并且保证被监管的金融机构财务状况稳定、业务合规，有足够的资本承担危机中的损失。而一旦金融机构破产，FINMA的主要任务是保护客户的利益，使破产机构能够有序退出市场。2009年4月开始，只要是接受存款用于第三方融资的交易都叫银行业务活动，并且只有银行被允许向客户提供零售外汇服务，因此瑞士外汇交易商只有取得银行业执照之后，才能继续其外汇交易的业务活动。银行也保留了为客户执行外汇交易的权利，所有FINMA授权的银行都能提供外汇交易业务。成为一家瑞士外汇经纪商的最低资金要求为1000万瑞郎。一旦一家外汇经纪商公司得到了FINMA发放的瑞士外汇牌照，该经纪商就必须严格遵守FINMA所制定的任何条例、法规以及牌照许可标准。如果经纪商不遵守FINMA的规定，FINMA便有权对其进行强制性的处罚，FINMA的目标与涉及范围可以在《瑞士金融监管局联邦法案》的第五条中找到。
FINMA通过风险评估对各个金融机构采取差异化的监督。对规模大、业务风险高、与其他机构高度关联的机构的监管要比对小型机构的监管更严格。对1类和2类的大银行每年要进行数次实地监督评估，对中等规模的3类机构每二年到每三年评估一次，而更小的机构只有当出现问题时才进行临时评估。当然FINMA更注重的还是对瑞士金融市场中公司以及投资者的保护，因为虽然瑞士严格的外汇监管提高了该行业在瑞士的门槛，但也使行业能够更加健康的发展，瑞士金融市场监管局(FINMA)自2009年1月1日成立以来，已对103个因未经批准从事金融市场服务的个人及公司进行了处理，其中22例被清算解散；44例勒令破产。目前在外汇交易商方面，瑞士三大外汇交易商分别是DUKASCOPY，MIG Bank和ACM。 资金安全是行业内最为重要的因素。而瑞士的银行可以被看作是全球最令人信赖的银行，因为它本身的保密制度任何人都无法干涉，在保护客户隐私方面做得十分到位。储户只需在第一次存款时提供真实姓名，之后便把户头编上代码，不再出现真实姓名。而从政治、经济角度来说，瑞士这个国家最大的特点就是它是一个永久中立国，这让那些存在这里的钱财排除了在战争中被毁，或受政治影响被冻结等风险，因而被大家视为最安全的地方。
智汇咨询提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。
瑞士金融市场监督管理局的英文全称为Swiss Financial Markets Supervisory Authority，简称FINMA。该机构依据《瑞士金融监管局联邦法案》，于2007年6月22日正式成立。是拥有独立法人的独立机构，其总部设于瑞士首都伯尔尼。瑞士金融市场监督管理局直接效命于瑞士议会，从机构上、功能上和财务上独立于瑞士的联邦中央政府和联邦财政部。该机构整合了联邦私人保险管理办公室（FOPI）、瑞士联邦银行业委员会（SFBC）以及瑞士反洗钱控制委员先前的职能，全面负责对瑞士所有的金融监管，包括：监管瑞士的银行、保险公司、证券交易所、证券交易商以及其他各类金融中介（其中包括外汇交易商）。
瑞士金融市场监督管理局（FINMA）于2007年6月22日依据《瑞士金融监管局联邦法案》（FINMASA）成立。该管理局整合了联邦私人保险管理办公室（FOPI）、瑞士联邦银行业委员会（SFBC）以及瑞士反洗钱控制委员先前的职能，全面负责瑞士所有的金融监管。瑞士对银行业、金融业的监管由来已久。在合并入FINMA之前，瑞士联邦银行业委员会在1934年甚至更早便已存在。瑞士有世界上最顶级的两家银行：瑞银集团（UBS）和瑞士信贷集团（Credit Suisse）的所在地，因此，对银行业负有监管职责的FINMA在瑞士经济中占有重要地位。FINMA专门设有一个特别监管部门来监管这2家金融机构。瑞士金融市场管理局是瑞士负责金融监管的政府部门。它的职能包括：监管瑞士的银行、保险公司、证券交易所、证券交易商以及其他各类金融中介（其中包括外汇交易商）。智汇咨询FINMA作为一个行政机构，主要职能就是为那些满足FINMA规定条件的公司发放经营牌照，并且保证被监管的金融机构财务状况稳定、业务合规，有足够的资本承担危机中的损失。而一旦金融机构破产，FINMA的主要任务是保护客户的利益，使破产机构能够有序退出市场。2009年4月开始，只要是接受存款用于第三方融资的交易都叫银行业务活动，并且只有银行被允许向客户提供零售外汇服务，因此瑞士外汇交易商只有取得银行业执照之后，才能继续其外汇交易的业务活动。银行也保留了为客户执行外汇交易的权利，所有FINMA授权的银行都能提供外汇交易业务。成为一家瑞士外汇经纪商的最低资金要求为1000万瑞郎。一旦一家外汇经纪商公司得到了FINMA发放的瑞士外汇牌照，该经纪商就必须严格遵守FINMA所制定的任何条例、法规以及牌照许可标准。如果经纪商不遵守FINMA的规定，FINMA便有权对其进行强制性的处罚，FINMA的目标与涉及范围可以在《瑞士金融监管局联邦法案》的第五条中找到。
FINMA通过风险评估对各个金融机构采取差异化的监督。对规模大、业务风险高、与其他机构高度关联的机构的监管要比对小型机构的监管更严格。对1类和2类的大银行每年要进行数次实地监督评估，对中等规模的3类机构每二年到每三年评估一次，而更小的机构只有当出现问题时才进行临时评估。当然FINMA更注重的还是对瑞士金融市场中公司以及投资者的保护，因为虽然瑞士严格的外汇监管提高了该行业在瑞士的门槛，但也使行业能够更加健康的发展，瑞士金融市场监管局(FINMA)自2009年1月1日成立以来，已对103个因未经批准从事金融市场服务的个人及公司进行了处理，其中22例被清算解散；44例勒令破产。目前在外汇交易商方面，瑞士三大外汇交易商分别是DUKASCOPY，MIG Bank和ACM。 资金安全是行业内最为重要的因素。而瑞士的银行可以被看作是全球最令人信赖的银行，因为它本身的保密制度任何人都无法干涉，在保护客户隐私方面做得十分到位。储户只需在第一次存款时提供真实姓名，之后便把户头编上代码，不再出现真实姓名。而从政治、经济角度来说，瑞士这个国家最大的特点就是它是一个永久中立国，这让那些存在这里的钱财排除了在战争中被毁，或受政治影响被冻结等风险，因而被大家视为最安全的地方。
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